KAUPUNGINVALTUUSTON 16.11.2015 VAHVISTAMA TALOUSARVIO: 2.4. KAUPUNGINHALLITUS Toimielin: Kaupunginhallitus Tehtävä: Keskushallinto Vastuuhenkilö: Kehittämisjohtaja 2.4.1 Toiminnan kuvaus Tehtäväalue sisältää konsernijohdon, elinkeinopalvelujen, yleishallinnon, maaseutupalveluiden, talous- ja IT-palveluiden sekä henkilöstöpalveluiden tehtäväkokonaisuudet. Palvelujen osto Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta sisältyy kaupunginhallituksen toimialaan. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kaavatoimikunta. 2.4.2 Toimielimen perustiedot PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 2014 TA TA 2016 2015 Henkilöstö Kaupunginjohtaja 1 1 1 Kehittämisjohtaja 1 1 1 Hallintojohtaja - - - Hallintosihteeri 1 1 1 Henkilöstöjohtaja 1 0,5 0,5 Henkilöstösihteeri 1 1 1 Talousjohtaja 1 1 1 Taloussihteeri 1 1 1 Johtava maaseutuasiamies 1 1 1 Maaseutuasiamies 4,85 4,85 4,86 Arkistosihteeri 1 1 1 Laskentasihteeri 3 3 2 Palkkasihteerit 5,5 5 5 Palvelusihteerit 5 5 3 It-päällikkö 1 1 1 It-asiantuntija 3 3 3 Projektipäällikkö 0 0 1 Elinkeinotoimi /siirtyneet 2 1,6 1 Yhteensä 33,35 31,95 29,36 Toimitilat Kaupungintalon neuvontapiste, 1-3. kerrokset, Hirvikosken kunnantalon alakerta työhuonetta 2.4.3 Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Sujuvan elämän kotikaupunki / asukkaat ja asiakkaat Kohdennettu asuinpaikkamarkkinointi Nahinlahden alue Loimaan työssäkäyntialue
Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Toimenpiteet Loimaa potentiaalisena yritystoiminnan paikkana - selvityksen pohjalta Ystävyyskuntatoiminnassa painotetaan Loimaan aktivoitumista. Järjestetään Uddevallaan kaupungin ja elinkeinoelämän edustajien matka Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea / liikenne, alue- ja yhdyskuntarakenne Kaavoitusohjelman mukaisten toimenpiteiden valmistelu ja toteutus. Nahinlahden ja Kartanonmäen alueen kaavat Investointiosa sisältää sekä keskusta-, että torialueen kunnostamistoimenpiteitä Ympäristö kestävän kasvun pohjana / ympäristö ja energia Aurinkovoimapilotin toteutumisen edistäminen Biotaloushankkeen innovaatiotalli käynnistäminen - uudet ja alkavat yritykset Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Kaupunkistrategian päivittäminen Julkisten palveluiden muutosprosessin valmistelu ja täytäntöönpano Kuntalakimuutosten huomioiminen (hallintosääntö) kaupunkiorganisaation muutosvalmistelu talous- ja toimintaraportoinnin uudistaminen Valtakunnallisen sote-uudistuksen täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistoimenpiteiden edistäminen (KV 8.12.2014 ja KV 29.6.2015) Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointiohjelman uudistaminen, aikataulutuksen työstäminen ja täytäntöönpano 2016-2017 huomioitava myös palvelujen jatkuvuuden hallintaan ja varautumiseen liittyvät asiat Johtamis- ja esimiestyön käytäntöjen uudistaminen Ohjeistusten uudistaminen Työnvaativuuden arviointi Toimenkuvien päivittäminen Työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen hallinta
Digitalisaation edistäminen kaupunginpalveluissa Kansalaisten asiointi- ja palvelukanavien kehittäminen Koulupuolen uusien opetussuunnitelmien edellyttämien teknisten työympäristöjen kehittäminen Soten kanta-arkiston 2. vaiheen tuotantoon otto vuoden 2014-2016 aikana. (khall 23.9.2013). Kolmas ja viimeinen vaihe budjetoitu vuodelle 2016. ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 2014 TA 2015 TA 2016 Elinkeinotoimi Yritysten lukumäärä 1372 kasvu edelliseen vuoteen 3,3 Yritysneuvonta ja lausunnot yht 509 yritysneuvonta ja eetu 342 Startti-lausunnot 23 ely-keskus, rahoitus 18 yrityskäynnit 126 Kontaktit / yritys määrä % 27 % 60% 60 % 2.4.4 Kaupunginhallituksen talousarvio yhteensä KAUPUNGINHALLITUS TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot 581 947 769 700 880 800 726 000 626 300 Sisäiset tuotot 1 863 248 2 112 500 2 570 200 2 568 800 2 568 800 Tuotot yhteensä 2 445 195 2 882 200 3 451 000 3 294 800 3 195 100 Toimintakulut -4 989 800-5 186 000-5 578 800-5 645 400-5 695 600 Sisäiset kulut -583 717-382 100-113 700-113 700-113 700 Kulut yhteensä -5 573 517-5 568 100-5 692 500-5 759 100-5 809 300 TOIMINTAKATE -3 128 322-2 685 900-2 241 500-2 464 300-2 614 200 Rahoitustuotot ja kulut -40-40 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -81 117-127 600-52 200-40 900-1 700 YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 209 479-2 813 540-2 293 700-2 505 200-2 615 900 ---kaupunginvaltuuston vahvistama osuus päättyy..
KAUPUNGINHALLITUKSEN VAHVISTAMA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Päävastuualueiden täsmennetyt tavoitteet : Kaupunginhallituksen vastuualueella toimivat toimikunnat vuonna 2016: kaavatoimikunta, taloustyöryhmä, kunniamerkkitoimikunta, vuodeosastotoimintojen seurantaryhmä, markkinoinnin suunnittelutyöryhmä, lukio työryhmä ja ystäväkuntatyöryhmä. Kuntarajoille tulevien kylttien toteuttamiseen on varauduttu investointipuolella kohdassa 8.3.2. Valtuuston asettamia tavoitteita ei ole toistettu, vaan ne velvoittavat kaikkia kaupunginhallituksen alaisia tilivelvollisia esimiehiä. Konsernijohto ja kehittäminen: (sisältää vastuualueet: konsernijohto, kehittämispalvelut, elinkeinotoimi, suhdetoiminta ja kuntien yhteistyö) kiinteistöosakeyhtiöiden taloudellisen ja toiminnallisen tilanteen seuranta markkinoinnin suunnitteluryhmä valmistelee markkinoinnin toteuttamista koskevat ehdotukset kaupunginhallitukselle Yleishallinto: (sisältää vastuualueet: toimistopalvelut, alue- ja paikallishallinto, keskitetty yleishallinto ja maaseutupalvelut) keskeisten kokoustilojen av-valmiuden parantaminen Konsernitalous ja IT-palvelut: (sisältää vastuualueet: talouspalvelut, keskitetyt talouspalvelut, IT-palvelut) uuden JHS-tililuettelomallin käyttöönotto ja valmistautuminen uuteen kuntatietoraportointiin Koulutuspalvelujen atk-valmiuksien parantaminen (mm. sähköinen yo-tutkinto) Henkilöstöpalvelut: (sisältää vastuualueet: henkilöstöhallinto ja yhteistoiminta henkilöstöasioissa) lähiesimiesten tukeminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen Ratkaisuvalta hankinta-asioissa Hallintosäännön 38 mukaan hankinnan ennakoidun arvon ollessa kansallisen kynnysarvon ylittävä, hankinta kuuluu toimielimen yleiseen ratkaisuvaltaan. Hankinnan ennakoidun arvon olleessa kansallisen kynnysarvon alittava, ratkaisuvalta kuuluu palvelukeskuksen johtajalle, joka voi delegoida ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.
EU-kynnysarvot (1.1.2016 alkaen): - Tavara- ja palveluhankinnat 209.000 - Rakennusurakat 5.225.000 Kansalliset kynnysarvot (1.6.2010 alkaen): - Tavara- ja palveluhankinnat 30.000 - Rakennusurakat 150.000 Kehittämisjohtajan päätöksellä 20.1.2015 ratkaisuvaltaa on palvelukeskuksessa delegoitu seuraavasti 1.1.2015 alkaen: Viranhaltija Ratkaisuvalta /tavara- ja palveluhankinnat Muuta huomioon otettavaa Hallintosihteeri < 2000 hankinnasta sovittava ensin Johtava maaseutuasiamies < 2000 hankinnasta sovittava ensin Henkilöstöjohtaja < 2000 hankinnasta sovittava ensin Talousjohtaja < 30.000 hankinnasta sovittava ensin IT-päällikkö < 5000 hankinnasta sovittava ensin Hankintapäätökset tehdään määrärahojen puitteissa kaupungin pienhankintaohjeen mukaisesti. Delegointipäätös kattaa hankinnan, tilausoikeudet ja hankinta-asiakirjojen allekirjoittamisoikeudet. Muita delegointipäätöksiä: Khall 395 /30.11.2015, talousjohtajan valtuudet enintään 14 milj.euron tilapäisluoton ottamiseen vuonna 2016 Ostolaskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät kustannuspaikoittain Listaus ostolaskujen asiatarkastajista ja hyväksyjistä on liitteenä. Listausta ylläpidetään ja päivitetään tarvittaessa, mutta yksittäisiä muutoksia ei tarvitse erikseen tuoda toimielimen vahvistettavaksi.
KAUPUNGINVALTUUSTON 16.11.2015 VAHVISTAMA TALOUSARVIO: KONSERNITAVOITTEET 10. Konsernitavoitteet Kaupunkikonsernilla tarkoitetaan kaupungin ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kaupungilla on yksin tai yhdessä muiden kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen määräysvalta. Loimaan kaupungin vesihuoltolaitos kuuluu kaupungin sisäiseen konserniin ja yhdistellään suoraan kaupungin viralliseen tilinpäätökseen. Ulkoiseen konsernitaseeseen yhdistellään ne tytäryhteisöt, joissa kaupungilla määräysvalta (yli 50%) ja kaupungin palveluja tuottavat kuntayhtymät omistusosuuksien suhteessa. Asunto- ja kiinteistöpoliittiset yhtiöt: Omistusosuus % Hulmin Huolto Oy 100% Kiinteistö Oy Kurittula 100 % Asunto Oy Loimaan Kuukanpuisto (3.7.2015 alk) 70 % Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot 100 % Kiinteistö Oy Telkäntie2 100 % Kiinteistö Oy Martinhaka (myynnistä valitettu) 70 % Kiinteistö Oy Alastaro-koti 60 % Energiapoliittiset yhtiöt: Loimaan Kaukolämpö Oy 51 % Omistusosuuksien suhteessa kaupungin konsernitilinpäätökseen yhdistellään seuraavat kuntayhtymät: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 45,11 %, Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin ky 5,98 %, Varsinais- Suomen Sairaanhoitopiirin ky 5,09 % ja Varsinais-Suomen Liitto 3, 55 %. Konserniohje uudistettu ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.9.2013. 2015: Kaupunginhallitus päätti 9.2.2015 myydä Martinhakan osakkeet vähemmistöosakkaalle. Myyntipäätöksestä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen. Kiinteistö Oy Vatrola on muutettu Asunto Oy Loimaan Kuukanpuistoksi. Kaupunginhallitus hyväksyi 25.5.2015 omistamiensa huoneistojen myyntihinnat ja velattomat hinnat. 2016: Uusi Kuntalaki korostaa konserniohjausta ja terävöittää omistajaohjausta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointiohjelman uudistaminen, aikataulutuksen työstäminen ja täytäntöönpano 2016-2017. Vuokra-asuntojen korjaustarveselvityksen (Kh 23.2.2015) mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpano ja seuranta. Ilmasto- ja energiaohjelman 2014 (KV 8.12.2014) mukaisten toimenpiteiden päivittäminen ja jatkaminen.. kaupunginvaltuuston vahvistama osuus päättyy.
LIITE OSASTO KUSTANNUSPAIKKA OSASTOTTILIVELVOLLINEN HYVÄKSYJÄ 1. HYVÄKSYJÄ (VARA) ASIATARK ASIATARK (vara) 3000000 Osasto- ja kustannuspaikkak.1.1.2013-01 Kaupunginjohtaja 001000 Tuloslaskelman yleiskatteelliset erät Talousjohtaja Tuija Ojala Eila Vormisto Minna Lehtinen Pirjo Kuusela.21000000 Hallintopalvelukeskus 02 Kehittämisjohtaja..21100000 Keskusvaalilautakunta 03 Hallintosihteeri...21110000 Keskusvaalilautakunta 04 001100 Kunnallisvaalit Matti Tunkkari Aija Männistö Johanna Suominen Sami Männistö 001101 Kansanäänestykset Matti Tunkkari Aija Männistö Johanna Suominen Sami Männistö 001102 EU-vaalit Matti Tunkkari Aija Männistö Johanna Suominen Sami Männistö 001103 Eduskuntavaalit Matti Tunkkari Aija Männistö Johanna Suominen Sami Männistö 001104 Presidentinvaalit Matti Tunkkari Aija Männistö Johanna Suominen Sami Männistö..21200000 Tarkastuslautakunta 03 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja...21210000 Tarkastustoimi 04 001211 Tarkastustoimi Tuija Ojala Eila Vormisto Minna Lehtinen Pirjo Kuusela..21300000 Kaupunginvaltuusto 03 Kaupunginjohtaja...21310000 Kaupunginvaltuusto 04 001400 Valtuusto Aija Männistö Matti Tunkkari Johanna Suominen Sami Männistö..21400000 Kaupunginhallitus 03 Kehittämisjohtaja...21410000 Konsernijohto ja kehittäminen 04 Kaupunginjohtaja...21411000 Konsernijohto 05 Kaupunginjohtaja 001401 Hallitus Aija Männistö Matti Tunkkari Johanna Suominen Sami Männistö 001402 Kaupunginjohtaja Aija Männistö Matti Tunkkari Johanna Suominen Sami Männistö...21412000 Kehittämispalvelut 05 Kehittämisjohtaja 001300 Tulevaisuus ja kehittäminen Matti Tunkkari Aija Männistö Johanna Suominen Sami Männistö 001333 Viljavaraston kohdevalot Matti Tunkkari Aija Männistö Johanna Suominen Sami Männistö 001335 Elinkeinotoimi 1.1.2014 alkaen Matti Tunkkari Aija Männistö Johanna Suominen Sami Männistö...21413000 Suhdetoiminta 05 Kehittämisjohtaja 001330 Tiedotus Matti Tunkkari Aija Männistö Johanna Suominen Sami Männistö 001331 Markkinointi Matti Tunkkari Aija Männistö Johanna Suominen Sami Männistö...21414000 Kuntien yhteistyö 05 Kehittämisjohtaja 001340 Seutukunnallinen yhteistoiminta Matti Tunkkari Aija Männistö Johanna Suominen Sami Männistö...21420000 Yleishallinto 04 Hallintosihteeri...21421000 Toimistopalvelut 05 Hallintosihteeri 001430 Toimistopalvelut Aija Männistö Matti Tunkkari Johanna Suominen Sami Männistö...21422000 Alue- ja paikallishallinto 05 Hallintosihteeri 001440 Alueellinen palo- ja pelastustoimi Aija Männistö Matti Tunkkari Johanna Suominen Sami Männistö 001441 Kuntien välinen yhteistoiminta Aija Männistö Matti Tunkkari Johanna Suominen Sami Männistö...21423000 Keskitetty yleishallinto 05 Hallintosihteeri 001443 Joukkoliikenne Matti Tunkkari Aija Männistö Johanna Suominen Sami Männistö...21424000 Maaseutupalvelut 05 Maaseutuasiamies 001600 Maatalouden hallinto Markku Paija Eeva Sirkkilä Eeva Sirkkilä Susanna Lehtinen 001601 Maatalouden kehittäminen Markku Paija Eeva Sirkkilä Eeva Sirkkilä Susanna Lehtinen 001602 Kylien neuvottelukunta Markku Paija Eeva Sirkkilä Eeva Sirkkilä Susanna Lehtinen..21430000 Konsernitalous ja IT-palvelut Talousjohtaja.21431000 Talouspalvelut Talousjohtaja 001470 Talouspalvelut Talousjohtaja Tuija Ojala Eila Vormisto Minna Lehtinen Pirjo Kuusela...21432000 Keskitetyt talouspalvelut 05 001480 Verotus Talousjohtaja Tuija Ojala Eila Vormisto Minna Lehtinen Pirjo Kuusela...21433000 IT-palvelut 05 IT-päällikkö 001471 ATK Loimaa Tuija Ojala Eila Vormisto Kari Äikää Jari Kipinoinen...21440000 Henkilöstöpalvelut 04 Henkilöstöjohtaja...21441000 Henkilöstöhallinto 05 Henkilöstöjohtaja 001450 Henkilöstöhallinto Marita Marttila Leila Lehtinen Leila Grön Johanna Heikkilä 001451 Palkkalaskenta Marita Marttila Leila Lehtinen Leila Grön Johanna Heikkilä 001452 Keskitetty koulutus Marita Marttila Leila Lehtinen Leila Grön Johanna Heikkilä 001456 Eläkkeet Marita Marttila Leila Lehtinen Leila Grön Johanna Heikkilä...21442000 Yhteistoiminta henkilöstöasioissa 05 Henkilöstöjohtaja 001453 Yhteistyötoiminta Marita Marttila Leila Lehtinen Leila Grön Johanna Heikkilä 001454 Työterveys Marita Marttila Leila Lehtinen Leila Grön Johanna Heikkilä 001462 Työsuojelu Marita Marttila Leila Lehtinen Leila Grön Johanna Heikkilä