Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/2015 1 Johtoryhmä 28.01.2015 Aika 28.01.2015 klo 09:00-10:30 Paikka Videokokous: Mikkeli tila H208- Kotka B1019 - Kouvola 150 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 4 3 Kyamkin ja Mamkin tunnusluvut 5 4 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n tulos 2014 6 5 Opettajien kelpoisuusvaatimukset asetuksessa 7 6 OKM:n ammattikorkeakouluvierailut 2014 8 7 Kyamkin ja Mamkin TKI-hankkeiden ALV-kompensaatio 9 8 Tiedoksi asiat 10 9 Muut asiat 11 10 Seuraava kokous 12 11 Kokouksen päättäminen 13
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/2015 2 Johtoryhmä 28.01.2015 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Saastamoinen Heikki toimitusjohtaja pj. Heiskanen Marjo hallinnon suunnittelija kokouksen sihteeri (Kyamk) Ikonen Petteri rehtori (Kyamk) Niemi Kalevi vararehtori (Mamk) Rautaniemi Pirkko hallintojohtaja (Xamk) Siira Heikki talous- hallintojohtaja (Mamk) Tallinen Tero oto. talousjohtaja (Xamk) Toikka Mirja vararehtori (Kyamk) ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELLYT ASIAT Heikki Saastamoinen Pu heenjohtaja 1-11 Marjo Heiskanen Sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pirkko Rautaniemi hallintojohtaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka: Pöytäkirjan valmistuttua Staff
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/2015 3 Johtoryhmä 1 28.01.2015 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen Johtoryhmä 28.01.2015 1 Puheenjohtaja Saastamoinen avasi kokouksen klo 9 ja totesi läsnäolijat. Vararehtori Toikka tiedusteli edellisessä kokouksessa (17.11. 64) käsitellyn opetuksen suunnittelu- ja opetuksen hallintajärjestelmien tilannetta. Asia käsittellään :n 2 yhteydessä. Muilta osin esityslista hyväksyttiin
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/2015 4 Johtoryhmä 2 28.01.2015 Edellisen kokouksen pöytäkirja Johtoryhmä 28.01.2015 2 Edellinen kokous pidettiin 17.11.2014. Joulukuun kokous 17.12.2014 peruttiin. Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen (17.11.2014) pöytäkirja. Asian käsittely Vararehtori Toikka tiedusteli edellisessä kokouksessa (17.11. 64) käsitellyn opetuksen suunnittelun- ja opetuksen hallintajärjestelmien tilannetta. Palvelujohtaja Rautaniemi selvitti tiedossaan olevan tilanteen: projektipäällikköresursointi on kesken Peppi-ohjelman kehitysvaiheita tutkitaan kansainvälisyys olisi saatava integroitua tulevaan uuteen opiskelijahallintajärjestelmään projektiryhmään on nimetty seuraavat henkilöt: projektiryhmän vetäjänä toimii opetusjohtaja Tuija Vänttinen koulutusjohtajat Olli Ervaala, (tekniikka), Kyamk koulutusjohtaja Seija Aalto (sosiaali- ja terveysala),kyamk koulutusjohtaja Katri Ryttyläinen-Korhonen (Terveysalan laitos), Mamk opiskelijapalvelupäällikkö Leena Kurki-Pölönen, Xamk ATK-suunnittelija Tuomo Marku, Xamk järjestelmäpäällikkö Jari Väisänen Xamk suunnittelija Matti Strengell (kirjasto- ja oppimisteknologiapalvelut), Mamk Toimenpiteet ja päätökset Rautaniemen mukaan työryhmä on jo laatinut alustavan aikataulun ja alustavan suunnitelman järjestelmän hankinnasta. Toimitusjohtaja Saastamoisen mukaan ohjelman hankinnassa on edettävä maltilla ja tutkittava kaikki olemassa olevat vaihtoehdot huolella läpi. Edellisen kokouksen pöytäkirja merkittiin tiedoksi. Opetuksen suunnittelun- ja opetuksen hallintajärjestelmien tilannekatsaus merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 1 Konsernin joryn pöytäkirja 17.11.2014 (PDF)
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/2015 5 Johtoryhmä 3 28.01.2015 Kyamkin ja Mamkin tunnusluvut Johtoryhmä 28.01.2015 3 Esittely toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen (Xamk), vararehtori Mirja Toikka (Kyamk) Käydään läpi Kyamkin ja Mamkin tunnusluvut. Asian käsittely Käytiin läpi Kyamkin ja Mamkin tunnusluvut. Toimenpiteet ja päätökset amk tutkinnot Kyamk 687 - Mamk 870 55 op suorittaneet Kyamk 1 362 - Mamk 1 498 ylemmät Kyamk 72 Mamk 101 erillisopinnot ja avoin amk Kyamk 5 432 Mamk 9 813 Opala Kyamk 11 798 Mamk 16 613 kv opiskelijavaihto Kymak 277 Mamk 317 ulkomaalaisten suorittamat tutkinnot Kyamk 35 Mamk 67 ulkopuolinen TK-toiminnan rahoitus Kyamk 3 528 318 - Mamk - 6 170 677 henkilöstön kv-liikkuvuus Kyamk 256 Mamk 311 julkaisut 320 409 (julkaisuihin voi tulla vielä lisäyksiä, virallinen tilastointipäivä on maaliskuun lopussa) Keskustelitiin tutkintotuottavuudesta ja siitä, mitkä toimenpiteet ovat Makissa edesauttaneet hyvään tutkintotuottavuuteen. Kyamkin vararehtori Toikka totesi rahoitushakujen aikataulun: -ESR: 13.2 ja 15.3 -EAKR: 13.2 -TEKES: kevät -OKM: 31.1 -CB: 4.2 -BSR:9.2 Merkittiin tiedoksi.
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/2015 6 Johtoryhmä 4 28.01.2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n tulos 2014 Johtoryhmä 28.01.2015 4 Esittely oto. talousjohtaja Tero Tallinen Oto. talousjohtaja Tallinen esittelee Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n tuloksen kokouksessa. Asian käsittely Oto. talousjohtaja Tallinen esitteli Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n tuloksen kokouksessa. Toimenpiteet ja päätökset Liitteenä Xamkin tulos 2014. Tulos ilman RAKE hankkeita on noin 340t budjetoitua parempi. Opipa ja Kirpa molemmat noin 150t budjetoitua parempi tulos, Tiepa lähes 190t parempi kuin budjetissa, Viepa budjetissa ja Halpa noin 140t budjetoitua huonompi tulos. Halpan kuluista asiantuntijakulut (=Taitoa) noin 60t yli budjetin ja postikulut n 30t yli. Budjetti oli väärin laadittu. RAKE hankkeissa syntyi yhteensä kuluja noin 770t, budjetoidut kulut 1 116t. Tiepalla ja Viepalla syntyi paljon RAKE kulua joulukuussa. Tiepalla kuluja n 78% budjetoiduista, Viepalla 85% ja Kirpalla 41%. Xamkin budjetoitua parempi tulos on huomioitu joulukuun palvelulaskutuksessa. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n tulos 2014 merkittiin tiedoksi.
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/2015 7 Johtoryhmä 5 28.01.2015 Opettajien kelpoisuusvaatimukset asetuksessa Johtoryhmä 28.01.2015 5 Esittely vararehtori Mirja Toikka (Kyamk) Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen ARENE ry:n viesti asiasta (16.1.2015): "Arenen hallituksessa käydyn keskustelun mukaan suositellaan, että amkien johtosäännöissä pedagoginen pätevyys/osaaminen huomioidaan, kuten aiemmin. Nyt on nykytilanne se, että AVAINTAsopimuksessa ja SIVISTA- sopimuksessa kelpoisuudet on määritelty eri tavoin. OKM:n juristin mukaan selkeintä tässä tilanteessa on varmaan määritellä johtosäännöissä opettajilta vaadittava pätevyys samoin kuin ennen. Avaintan ja Sivistan yhtenäisiä näkemyksiä ei ole vielä käytössä. Ammatillisen opettajankoulutuksen opettajankelpoisuuden osalta (18 ) yhtä lailla peda-vaatimus, kuten ennen. Tämä käsitys meillä on nyt." Asian käsittely Mitä asetuksen muutos mahdollisesti vaikuttaa opetushenkilöstön rekrytoinnin, palkkatason ja opetuksen laadun näkökulmista? Toimenpiteet ja päätökset Asia on huomioitava johtosääntöjen uudistuksen yhteydessä. Asia vaatii sen lisäksi toimitusjohtajan päätöksen. Toimitusjohtajat päättivät kokouksessa, että pedagoginen pätevyys vaaditaan. Sovittiin, että kummatkin korkeakoulut tekevät asiasta vielä virallisen rehtorin/toimitusjohtajan päätöksen. Pedagogisen pätevyyden vaatimus kirjataan myös Kyamkin ja Mamkin johtosääntöihin, niiden päivityksen yhteydessä.
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/2015 8 Johtoryhmä 6 28.01.2015 OKM:n ammattikorkeakouluvierailut 2014 73/00/2014 Johtoryhmä 28.01.2015 6 Esittely vararehtori Kalevi Niemi Keskustellaan OKM:n antaman palautteen keskeisestä sisällöstä ja merkitään palaute tiedoksi. Asian käsittely Käytiin lyhyt keskustelu OKM:n muistion sisällöstä. Toimenpiteet ja päätökset Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 2 OKM amk vierailu yhteenvetoesitys Liite 3 OKM amk vierailut 2014 yhteenvetomuistio
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/2015 9 Johtoryhmä 7 28.01.2015 Kyamkin ja Mamkin TKI-hankkeiden ALV-kompensaatio Johtoryhmä 28.01.2015 7 Esittely talousjohtaja Tero Tallinen Asia esitellään kokouksessa. OKM:n ohjeistus: Pääsääntönä on, että ainoastaan julkiseen tehtävään (perusrahoituksella rahoitettavat) liittyvien hankkeiden omavastuuosuuksiin sisältyvät arvonlisäverot kompensoidaan. Muilta osin arvonlisäverot ovat ammattikorkeakoulun lopullisia menoja ja siten rahoittajasta riippuen tukikelpoisia menoja. Tarkoittanee siis, että jos amk:n omarahoitusosuus on esim. 40 %, niin OKM maksaa 40% hankkeen alveista. Maksatushakemusta tehtäessä on siis tehtävä kirjanpitoon hankkeelle alv-kompensaatiokirjaus, jotta saadaan selville hankkeen lopulliset kulut. Rahoittaja maksaa osuutensa lopullisista kuluista ja loppu jää amk:n omarahoitukseksi. Toinen vaihtoehto on, että OKM:n alv-kompensaatio katsotaan amk:n omarahoitukseksi, mutta tätäkään ei OKM ole vahvistanut eikä tyrmännyt. Talousjohtaja Tallinen on ensimmäisen vaihtoehdon kannalla, eli lasketaan ensin amk:n lopulliset kulut ja tehdään maksatushakemukset sen mukaan. OKM:n kompensaatiota amk tuskin voi lukea omarahoitukseksi. Strategiarahoitus on kokonaisuudessaan alv-kompensaation piirissä, tämän on OKM vahvistanut. Esitys Täsmällisen ohjeistuksen puuttuessa on hyvä sopia yhdessä (Kyamk ja Mamk) nämä käytännöt sekä se, miten ilmoitamme tämän kompensaation ja sen vaikutuksen rahoittajille hakemuksissamme. Toimenpiteet ja päätökset Talousjohtajat Tero Tallinen ja Heikki Siira keskustelevat ja sopivat, miten toimitaan.
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/2015 10 Johtoryhmä 8 28.01.2015 Tiedoksi asiat Johtoryhmä 28.01.2015 8 Kyamkin ja Mamkin kokousaikataulut Asian käsittely Puheenjohtaja Saastamoinen toi esille Kyamkin ja Mamkin päällekkäiset kokoukset, jotka tulevat yhden rehtori-toimitusjohtajan ja yhden vararehtori-varatoimitusjohtaja organisaatiossa tuottamaan hankaluuksia nykyisillä kokousaikatauluilla. Toimnepiteet ja päätökset Tällä hetkellä päällekkäin meneviä kokouksia, ovat ainakin Mamkin johtoryhmän ja Kyamkin johtotiimin kokoukset sekä Mamkin koulutustiimin ja Kaymkin pedagogisen johtotiimi kokoukset. Tässä vaiheessa ainakin johtoryhmän ja johtotiimin kokoukset on synkronoitava niin, että tulevalla rehtori-toimitusjohtajalla olisi mahdollisuus olla läsnä sekä Mamkin johtoryhmän kokouksissa että Kyamkin johtotiimin kokouksissa. Lisäksi puheenjohtaja Saastamoinen totesi, että konsernin johtoryhmän tehtävää ja kokoonpanoa on tarkistettava. Sovittiin, että Tiia Tamlander ja Marjo Heiskanen sovittelevat Mamkin johtoryhmän ja Kyamkin johtotiimin kokoukset niin, etteivät kokoukset jatkossa ole samoina päivinä.
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/2015 11 Johtoryhmä 9 28.01.2015 Muut asiat Johtoryhmä 28.01.2015 9 Muita asioita ei ollut.
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/2015 12 Johtoryhmä 10 28.01.2015 Seuraava kokous Johtoryhmä 28.01.2015 10 Konsernin joryn kevään 2015 kokousaikataulu keskiviikko 28.1. klo 9. - 11.30, Mikkeli tila H208- Kotka B1019 - Kouvola 150 keskiviikko 18.3. klo 9. - 11.30, Mikkeli tila H208-Kotka A3033 keskiviikko 29.4. klo 9. - 11.30, Mikkeli tila H208-Kotka A3033 keskiviikko 27.5. klo 9 11.30, Mikkeli tila H208-Kotka A3033 keskiviikko 17.6. klo 9 11.30, Mikkeli tila H208-Kotka A3033
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/2015 13 Johtoryhmä 11 28.01.2015 Kokouksen päättäminen Johtoryhmä 28.01.2015 11 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.