Kasvatus- ja opetuslautakunta 17 28.01.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2015 160/02.02.00/2014 KOPLK 28.01.2015 17 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2014 hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosia 2016-2017 koskevan taloussuunnitelman. Talousarvio käsittää kunkin toimielimen sitovat tavoitteet, seurattavat suoritteet ja tunnusluvut sekä määrärahaksi vahvistetun toimielin-/palvelukeskuskohtaisen toimintakatteen, joka muodostuu arvioitujen toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksesta. Talousarvion sitovuusmääräysten ja päätösvaltuuksien mukaan toiminnasta vastaavan toimielimen on tammikuun 10. päivään mennessä hyväksyttävä määrärahojen tarkistetut käyttösuunnitelmat ja tavoitteet tulosalueille ja tulosyksiköille sekä määriteltävä tarvittaessa ne toimenpiteet, joilla tavoitteet toteutetaan. Samassa yhteydessä toimielimen on määriteltävä osamäärärahojen käyttövaltuudet tulosyksiköille ja viranhaltijoille. Valtuuston hyväksymä opetuslautakunnan talousarvio: Toimintatuotot 7.556.310 8.237.390 7.388.740 Toimintakulut -80.116.480-81.737.580-79.493.510 Toimintakate -72.560.170-73.500.190-72.104.770 Opetuslautakunta vahvistaa käyttösuunnitelman tulosaluetasolla: HALLINTOPALVELUT Tulot 0 8.350 Menot -597.580-595.610 Netto -597.580-587.280 Rausjärven leirikeskuksen tulot on siirretty hallintopalveluihin nuorisopalveluista. VARHAISKASVATUS Tulot 3.419.770 3.182.704 3.358.190 Menot -26.837.460-27.270.394-26.770.420 Netto -23.417.690-24.087.690-23.412.230 YLEISSIVISTÄVÄ OPETUS
Tulot 3.470.420 4.227.566 3.287.900 Menot -45.187.030-46.174.176-44.775.970 Netto -41.716.610-41.946.610 41.488.070 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TUKIPALVELUT Tulot 292.750 292.750 334.060 Menot -5.701.25. -5.741.250-5.570.790 Netto -5.408.500-5.448.500-5.236.730 NUORISOPALVELUT Tulot 366.807 534.370 400.240 Menot -1.776.178-1.954.180-1.780.700 Netto -1.409.371-1.419.810-1.380.460 TALOUSARVION TOTEUTTAMISOHJEITA: HALLINTO Hallinto sisältää yleissivistävän opetuksen ja varhaiskasvatuksen hallinnon henkilökunnan palkat ja toimistosta johtuvat menot sekä luottamushenkilöpalkkiot. Menokohdassa on varauduttu 11 kokoukseen sekä kolmeen seminaaripäivään. Lisäksi suomenkieliselle ja ruotsinkieliselle jaostolle on varattu kokouspalkkiot kuuteen kokoukseen. Hallintopalvelut vastaa Rausjärven leirikeskuksen hallinnoinnista, joten määrärahat on siirretty nuorisopalveluista hallintopalveluihin. HENKILÖSTÖN KOULUTUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksessa koulutusmäärärahoja on jaettu yksiköille henkilökunnan suhteessa, 130,00 e/työntekijä. Yhteisiin koulutuksiin on 5.000 euron määrärahavaraus. Yleissivistävä opetus Yleissivistävän opetuksen koulutusmäärärahat on jaettu kouluille henkilökunnan suhteessa, 165,00 /opettaja,90,00 /kouluavustajat ja 155,00 /muu henkilökunta (hoitajat, toimistosihteerit, vahtimestarit, kalustonhoitajat). Yhteisiin koulutuksiin on 5.000 euron määrärahavaraus. Opettajien koulutuksen korvausperusteet: Yleissivistävää opetusta kokonaisuudessaan hyödyntävissä ja
merkityksellisissä koulutustilaisuuksissa noudatetaan täyden korvauksen periaatetta ilman päivärahaa. Matkat korvataan edullisimman vaihtoehdon mukaan. Ateriakorvaus maksetaan, mikäli ruokailu ei sisälly osallistumismaksuun. Koulutukseen, joka lisää ja säilyttää opettajan ammattitaitoa sekä tukee opetussuunnitelmatyötä, koulutuskorvaus maksetaan osanottomaksusta kuitteja vastaan määrärahojen rajoissa rehtorin/opetuspäällikön päätöksen mukaan. Koulutushakemukset tehdään Lohkoon viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuutta. Hakemuksiin tulee liittää aina koulutusohjelma. Koulutyön ulkopuolella järjestettävään koulutukseen osallistuessaan opettajan tulee toimittaa koulutushakemus hyvissä ajoin, kesäkurssien osalta 15.5. mennessä. Sisäinen koulutus Koulukohtaiset koulutus- ja VESO-suunnitelmat toimitetaan opetuspäällikölle lukuvuoden lukuvuosisuunnitelman yhteydessä. HANKINNAT Koulukohtaiset oppikirja-, koulutarvike- ja työainemäärärahat on jaettu oppilaiden suhteessa. Oppikirjojen osalta on otettu huomioon ruotsinkielisten ja erityisoppilaiden korotustarve. Varhaiskasvatuksen osalta tietyt määrärahat palveluiden ostoihin ja materiaaleihin on jaettu päivähoidossa olevien lasten suhteessa. Koulut ja päiväkodit tilaavat tarvittavat materiaalit suoraan toimittajilta sopimuksissa mainittuihin määräaikoihin mennessä. Toimistotarvikkeet hankitaan Lyreco Oy:ltä, koulu- ja askartelutarvikkeet Staples Oy:ltä. Oppikirjojen toimittaja on Kirjavälitys Oy. Koulut tilaavat ilmoitettavaan määräaikaan mennessä oppikirjat suoraan oppikirjojen toimittajalta ja lähettävät yhteenvedon tilauksista sivistyskeskukseen. Varhaiskasvatuspalveluiden esiopetusmateriaali hankitaan keskitetysti. Hankinnat valmistellaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Rakennushankkeisiin liittyvän irtaimiston hankintapaikoista päättää kasvatus- ja opetuslautakunta tai sivistystoimi toimivaltuuksien mukaan. Tilaukset lähetetään keskitetysti sivistystoimesta. Toimisto- ja oppilaskalusteiden osalta Lohjan kaupunki on mukana Kuntahankintojen kilpailuttamassa puitesopimuksessa, jonka mukaisesti nämä kalusteet tilataan Isku Oy:ltä. Monitoimilaitteet/kopiokoneet hankitaan Konica Minolta Oy:ltä. Sanoma- ja aikakauslehdet tilataan seuraavaksi vuodeksi keskitetysti kaupungin tilauksen yhteydessä tai koulut Aikakausilehtiliiton kautta. Muilta osin hankinnoissa tulee ensisijaisesti käyttää kaupungin omaa hankintapaikkaa, johon kukin hallintokunta rekisteröi määräajaksi tai toistaiseksi kilpailuttamansa hankinnat. Kunkin tulosyksikön esimiehenä toimiva viranhaltija päättää omalla toimialueellaan enintään 20.000 euron hankkeesta ja hankinnasta.
Matkapuhelimien hankinnassa noudatetaan koko kaupunkia koskevaa ohjetta, jonka mukaan tulosalueen esimies päättää puhelimen hankinnasta, kalleinta mallia lukuun ottamatta, josta päättää sivistysjohtaja. Sivistysjohtaja päättää myös uusien liittymien avaamisesta. Tulosalueen päällikkö tekee esityksen ja toimittaa sen hallintopäällikölle. Puhelimen rikkouduttua se korvataan saman hintaluokan puhelimella. Puhelimet hankitaan tietohallinnon kautta, joka kilpailuttaa laitteet. Hankinnoissa tulee noudattaa kaupunginhallituksen 20.6.2011 hyväksymiä Lohjan kaupungin hankintaohjeita. Hankintaohje löytyy Lohjan kaupungin intranetista, kohdasta "Hankintapaikka"/Hankintaohjeita. RESURSSIT Varhaiskasvatus Päivähoidon henkilöstömäärä on n. 475. Hoitopaikkoja on yhteensä n. 3 900 (ml. ostopalvelut ja kotihoidon tuki). Yleissivistävä opetus Oppilasmäärän arvioidaan olevan noin 5 520 oppilasta. Opiskelijamääräksi arvioidaan suomenkielisessä lukiossa 770, aikuislinjalla 80 ja ruotsinkielisessä lukiossa 100 opiskelijaa. Yleissivistävän opetuksen henkilöstömäärä on n. 550. Lukiolla on käytössä ISOverstaan valtakunnallisen internet-pohjaiseen verkkokurssitarjotin, jonka kautta hoidetaan ilmoittautumiset, kurssipäiväkirjat, kurssipalautteet ja maksusitoumukset. ISOverstaan yhteydessä verkkokurssitarjottimessa on lukuvuosittain n. 150 verkkokurssia. Hallinnoijana toimii Kuopion koulutuspalvelukeskus. Vuotuinen jäsenmaksu on 701-1000 oppilaalta 7.000. Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut Kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluihin kuuluu oppilashuolto, erityispäivähoito ja koululaisten iltapäivätoiminta. Henkilöstöä n. 140. Koululaisten iltapäivätoiminnan piirissä on lähes 500 lasta. Nuorisopalvelut Nuorisopalveluissa henkilöstöä yhteensä n. 29,5. Avustukset: Toiminta-avustukset 8.000 Kohdeavustukset 11.550 - Nuorisovaltuuston tuki; 1.200 e - Nuorisotyöpalkinto; 500 e - NAM-raha; 1.500 e - 4H-kahvilan avustus; 1.500 e - 4H-kesätyöleiri; 1.300 e - muut kohdeavustukset; 5.500 e
Kesäseteli, 35 nuorta á 300 10.500 YHTEENSÄ 21.220 Kesäsetelitoiminnassa määrärahavaraus 35 nuoren kesätyöllistymisen tuke miseen. Leiritoiminta säilyy vuoden 2014 tasolla. Leirejä on tarkoitus jär jestää n. 200 lapselle. Nuorisotoimen päällikkö päättää enintään 500 euron toimin ta-avustuksista. Nuorisotyöpajan toiminta säilyy vuoden 2014 tasolla. Pajatoimin nan ohjattuun vapaa-ajan toimin taan on haettu Ely-keskukselta rahoitusta vuodelle 2015. Tarkoituk sena on rahoittaa mm. pajaohjaajan ja erityisnuori so työntekijän palkkauskus tannukset sekä ryhmäyt tämistoimintaa. Omara hoi tuksen osuus 25 %. Virat/viranhaltijat Oppilassijoittelusta neuvoteltaessa rehtorien on otettava huomioon, että oppilaat sijoitetaan koulujen kesken siten, että luokanopettajan virkojen määrää ei ylitetä. Talousarvioon sisältyy yksi uusi luokanopettajan virka S2-opetukseen. Sijaisten ottaminen Sijaisten ottamisessa noudatetaan henkilöstöjaoston ohjeistusta sijaisten käyttämisestä. Koulun tulee pyrkiä ensisijaisesti sisäisin järjestelyin hoitamaan sijaisuudet. Mikäli sijaisena pakottavasta syystä joudutaan käyttämään koulunkäyntiavustajaa, tulee hänelle myöntää työloma omasta tehtävästä ja palkata hänet selkeästi opettajan sijaiseksi. Leirikoulut Leirikoululaisten ateriakorvaus (v. 2015; 2,80 e) /ateria (1 ateria/pv) määräytyy henkilöstöjaoston päätöksen mukaan. Ruokailukustannukset tiliöidään koulun kouluruokailuun. Maksut opettajille - ruokailu kuten oppilaat - sijaiskustannukset (minimoitava) - suunnittelupalkkiota tai muita korvauksia ei makseta - yöpymisraha VES:n mukaan - tai kun leirikoulu on merkitty koulun työsuunnitelmaan, tulee siitä maksettavaksi virkaehtosopimuksen mukaiset päivärahat. Leirikouluja voidaan to teuttaa vain koulun omien määrärahojen puitteissa ja ne on merkittävä kou lun lukuvuosisuunnitelmaan (vrt. vakuutukset). Opetuslautakunta yhteensä: Toimintatuotot 7.556.310 8.237.390 7.388.740 Toimintakulut -80.116.480-81.737.580-79.493.510
Toimintakate -72.560.170-73.500.190-72.104.770 INVESTOINNIT Talousarvion investointiosassa on varattu seuraavat irtaimen omaisuuden määrärahat vuodelle 2015: 2015 2016 2017 Kaikki tulosalueet: erittelemättömät kohteet 40.000 400 400 TVT-investoinnit 200.000 Sähköinen yo-tutkinto 90.000 Ojaniittutalon toimintavarustus 1.000 Routionmäkitalon toimintavarustus 1.100 YHTEENSÄ 330.000 2.500 400 Erittelemättömien käyttö: -Oinolan päiväkodin toimintavarustus 40.000 Teknisen lautakunnan vuoden 2015 talousarvion investointiosaan sekä taloussuunnitelmaan vuoteen 2017 asti sisältyy opetuslautakunnan kiinteistöihin sekä erittelemättömiin kohteisiin seuraavat: 2015 2016 2017 Ojaniittutalo -valtionavustus *) 7.600.000-615.000 450-25 Routionmäkitalo 2.450.000 8.750 Pusulan päiväkodin ilmanvaihto 200.000 Mäntynummen yhteiskoulun piha-alue 100.000 Järnefeltin koulun pohjaviemäri ja lämpöjohdot 200.000 Anttilan koulun ilmanvaihto 100 1.500 Nummi-Pusulan koulun laajennus ja peruskorjaus 3.000 4.300 Rauhalan koulun pohjaviemäri ja 150 lämpöjohdot Koulujen lähipiha 200 Ojamon koulun peruskorjaus 150 Vappulan uusi päiväkoti Vappulan/Kartanonpuiston alue 200 Kasvatus- ja opetuslautakunnan erittelemättömät 450.000 600 600 YHTEENSÄ 11.000.000 13.250 6.750 - Tuloarvio -615.000-25 0 *) Talousarvion hyväksymisen jälkeen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta on saatu päätös Ojaniittutalon valtionavustuksesta. Aluehallintovirasto ei
Esitys Sj voi myöntää hankkeelle valtionavustusta, koska hanke ei sisälly perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää Päätös Hyväksyttiin. ----------------------------------- 1. hyväksyä vuoden 2015 käyttösuunnitelman sekä siihen sisällytetyt, tulosalueille/tulosyksiköille kohdennetut osamäärärahat edellä esitetyllä tulosaluetasolla; sekä 2. oikeuttaa tulosalueen esimiehet hyväksymään tulosalueiden käyttösuunnitelmat sekä tekemään tulosalueen sisällä tulosyksiköiden välisiä osamäärärahojen muutoksia sekä organisoimaan toiminnan siten, että tavoitteet/osatavoitteet ovat toteutettavissa käyttösuunnitelman mukaisesti.