SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 4 / 2016 Sivu 1 (14) Kokousaika Torstai 17.3.2016 kello 17:00 19:55 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Antola, Markku Eteläniemi, Erkki Kauhanen, Kari Niska, Salme Sinisalo, Seppo Tynskä, Pekka Veuro, Sari puheenjohtaja varapuheenjohtaja Jorma Aallon varaenä Poissa Aalto, Jorma Heikkinen, Marja Saarinen, Anne Muut osallistujat Peräkääly, Anja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Harinen, Seppo kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Paso, Marjaana tiedottaja, sihteeri Tuomioja, Eija talousjohtaja Hutko, Ulla-Mari kasvatuksen toimialajohtaja 41-45, klo 17-18.28 Isomäki, Päivi johtava diakonian viranhaltija 45, klo 17.53-18.14 Koskenalusta, Mari kurssikeskuksen johtaja 41-45, klo 17-18.28 Pirinen, Elsi seurakuntapuutarhuri 41-45, klo 17-18.28 Vaasio, Auvo isännöitsijä 41-46, klo 17-18.58 Asiat 41 52 Allekirjoitus Markku Antola puheenjohtaja Marjaana Paso sihteeri Pöytäkirja on tarkistettu Valkeakoskella 17.3.2016 Kari Kauhanen Salme Niska Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kirkkoherranvirastossa 18.3. 5.4.2016 viraston aukioloaikoina klo 9.00-11.00 ja 12.00 14.00.
17.3.2016 Sivu 2 (14) Käsitellyt asiat: SIVU 41 Kokouksen avaus 3 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 43 Työjärjestyksen hyväksyminen 3 44 valitseminen 3 45 Seurakunnan vuoden 2015 tilinpäätös 4 46 Pappilanniemen luontopolun ympäristön hakkuut 6 47 Lähetystyön palvelusopimuksen uusiminen 8 48 Anomus virkavapauden jatkamisesta 9 49 Henkilökunnan vuosilomat lomakaudella 1.5.-30.9.2016 10 50 Ilmoitusasiat 11 51 Muutoksenhakuosoituksen antaminen 11 52 Kokouksen päättäminen 11
17.3.2016 Sivu 3 (14) 41 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. Virsi 51. Alkuhartaus Marian päivästä sekä rukous, Psalmi 113. 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 5 :n 1 kohdan mukaan kutsu ille on toimitettava viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Puheenjohtajan Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 43 Työjärjestyksen hyväksyminen Puheenjohtajan Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 44 valitseminen Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Puheenjohtajan Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Kauhasen ja Salme Niskan.
17.3.2016 Sivu 4 (14) 45 Seurakunnan vuoden 2015 tilinpäätös KN 3.3.2016, 31 Kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :n mukaan kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja edellä mainittu toimintakertomus. Seurakunnan lähiesimiehet Auvo Vaasio ja Juha Valkama sekä tiedottaja Marjaana Paso ja talousjohtaja Eija Tuomioja esittelevät vastuullaan olevien tehtäväalueiden toimintakertomukset. Verotuloja kertyi talousarviovuonna 4.617.923 euroa, 93.786 euroa enemmän kuin vuonna 2014. Yhteisöverotulojen osuus verotuloista nousi 0,7 prosenttiyksiköllä ja oli 8,4 %. Yhteisöverotuloja kertyi 388.264 euroa, missä on kasvua edellisvuoteen 11 %. Kirkollisverotulot kasvoivat 3,9 % edellisvuodesta, mikä oli 2,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2014. Verotulot ylittivät talousarviossa arvioidun 27.923 eurolla. Toimintatuottoja kertyi 724.788 euroa, mikä ylitti arvion 57.640 eurolla. Tuotot kasvoivat 33.672 euroa edellisestä vuodesta. Toimintatuotoilla katettiin 14,7 % toimintamenoista kuten vuonna 2013. Luku oli vuonna 2013 ja 2014 16 % vuonna 2012 14,9 %, vuonna 2011 17,3 % ja vuonna 2010 18 %. Kirkon palvelukeskus toimittaa viralliset tilinpäätöslaskelmat 2.3.2016. Seurakunnan hallinnon ja tilien tarkastuspäiväksi on sovittu 24.3.2016. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto käsittelee seurakunnan vuoden 2015 tilinpäätöstä esiteltyjen toimintakertomusten pohjalta ja jatkaa käsittelyä kokouksessaan 17.3.2016. Lähiesimiehet Ulla-Mari Hutko, Päivi Isomäki, Mari Koskenalusta ja Elsi Pirinen esittelevät vastuullaan olevien tehtäväalueiden toimintakertomukset. Liitteenä tasekirja 31.12.2015 Talousjohtajan Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1) poistoeron vähennykseksi kirjataan 17.683,89 euroa 2) seurakunnan tilikauden alijäämä 40.495,79 euroa siirretään taseen oman pääoman tilille Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 3) Hautainhoitorahaston tilikauden alijäämä 5.183,10 euroa siirretään Hautainhoitorahaston taseen oman pääoman tilille Edellisten tilikausien yli-/alijäämä.
17.3.2016 Sivu 5 (14) Kirkkoneuvosto päättää esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2015 tilintarkastajalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Kasvatuksen toimialajohtaja Ulla-Mari Hutko poistui kokouksesta klo 18.28. Johtava diakonian viranhaltija Päivi Isomäki poistui kokouksesta klo 18.14. Seurakuntapuutarhuri Elsi Pirinen poistui kokouksesta klo 18.28. Kurssikeskuksen johtaja Mari Koskenalusta poistui kokouksesta klo 18.28.
17.3.2016 Sivu 6 (14) 46 Pappilanniemen luontopolun ympäristön hakkuut KN 11.2.2016 Pappilanniemen luontopolku kaipaa avartamista, varsinkin tiheiden kuusikoiden kohdalla. Samoin tulotien varsi ja yläparkkipaikan ympäristö kaipaavat siistimistä. Työ on tarkoitus tehdä monitoimityökoneella, joka paalaa syntyvän risun. Paalattu risu myydään polttohakkeeksi. Työ on tarkoitus tehdä vielä talvikautena metsänpohjan vaurioiden vähentämiseksi. Työ tehdään osana metsänhoitosuunnitelmaa. - Kirkkoneuvosto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Pappilanniemeen on hyväksytyn metsäsuunnitelman mukaisesti suunniteltu vuosille 2014 2018 lohkolle 399 harvennushakkuu. Arvioitu puunmäärä 200 m 3 joka on kuitupuuta ehkä hieman tukkia ja energiapuuta. Arvioitu tulo on Fixterpaali 31 /m 3 x 200m 3 = 6200 tai kuitupuu 25 /m 3 x 150m 3 =3750 ja tukki 70 /m 3 x 50m 3 = 3500 Metsänhoitoyhdistys arvioi eri menetelmiä seuraavasti: Pappilanniemen ennakkoraivauksen ja harvennushakkuun toteutuksessa vertaillaan kolmea vaihtoehtoa 1. mieshakkuu ja hevoskuljetus 2. mieshakkuu ja ajokonekuljetus 3. motohakkuu ja ajokonekuljetus Tarkkaa kustannusvertailua ei pysty tekemään, mutta suuruusluokkia ja kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä voi arvioida. Kokemuksia hevoskuljetuksesta on vähän. * Itse ennakkoraivaus ja raivauspuun kerääminen tulee kaikissa samanhintaiseksi. Mieshakkuussa metsurit tekevät sitä moottorisahalla hakkuun yhteydessä ja motohakkuussa se tehdään raivaussahalla ennakkoon. * mieshakkuu on noin tuplasti arvokkaampaa kuin motohakkuu sosiaalikulujen ja tehojen vuoksi * hevoskuljetus on noin tuplasti arvokkaampaa kuin ajokonekuljetus johtuen mm. kuormatilan koosta ja tehoista. Siirtomaksu on hevoskuljetuksessa korkeampi. Kaikissa korjuuvaihtoehdoissa tarvitaan ajourat, joita pitkin puutavara kuljetetaan varastolle. Monitoimikone ja ajokone vaativat noin neljän metrin levyisen ajouran, maataloustraktori ja hevonen reilun kolmen metrin uran. Puistohakkuussa ajourat sijoitetaan ulkoilureitin ulkopuolelle, reitti ylitetään koneilla mahdollisimman harvoin. Ajokoneella on parempi ulottuvuus, mutta hevonen mahtuu kulkemaan ajourien ulkopuolellakin. Puistohakkuussa yleensä puut jäävät niin harvaan että ajouran leveydellä ei ole merkitystä lopputuloksessa. Hevoskuljetuksessa kaksi hevosta vetää normaalia traktorin peräkärryä, jossa on polttomoottorilla toimiva kuormain. Pyörän jäljet jäävät kaikissa tapauksissa, mutta talvikorjuussa ne sulavat pääosin pois. Hakkuutähteet kerätään motohakkuussa koneen kulkureitille, mieshakkuussa osa hakkuutähteistä saadaan ajouralle.
17.3.2016 Sivu 7 (14) Jos hakattavaa löytyy 200 m 3 tai enemmän, motohakkuussa voi mhy:n korjuupalvelu luvata kantohinnat eri puutavaralajeille. Vaikka kantohinnat eivät ole korkeita, korjuukustannuksia ei synny. Suurin kuluerä on raivausrisujen ja hakkuutähteiden kerääminen miestyönä jälkikäteen. Siinä saataisiin paras tulos sulan maan aikaan, silloin pitäisi hyväksyä myös ajokoneen liikkuminen sulan maan aikaan. Talvikorjuussa kaikki jäätyy kiinni maahan. Jos hakattavaa ei tule merkittävästi, kaikki raivausrisut ja poistettavat pienet puut voidaan korjata kerralla Fixteri-energiapuupaalaajalla. Paalit on helppo kuljettaa varastolle ja työmaa on nopeasti valmis. Muutamat järeämmät puut ajourilta tai tuulenkaadot voidaan kaataa metsurityönä ja ajaa samalla ajokoneella varastolle. Fixteri toimii suunnilleen moton tuntitaksalla, ennakkoraivauskulu jää pois. Korjuuta voidaan tehdä niin kesällä kuin talvellakin, hakkuutähteitä ei jää ajourallekaan. Hinta/aika-arviot Motohakkuu + ajokonekuljetus = 0 Hakkuu miestyönä 62 /h x 80h = 4.960 Raivaus Fixterillä 174 /h x 25h = 4.350 Ennakkoraivaus 62 /h x 40h = 2.480 Risun keräys käsityönä 62 /h x 80h = 4.960 Ajokone 87 /h x 16h = 1.392 Hevostyönä keruu 65 /h x 40h = 2.600 Ajokone Fixterin jälkeen 87 /h x 12h = 1.044 Miestyö Fixterille 62 /h x 16h = 992 Hinnat eri vaihtoehdoille 1. Mieshakkuu ja hevoskuljetus, ennakkoraivaus, käsinkeräys 15.000 2. Mieshakkuu ajokonekuljetus, ennakkoraivaus, käsinkeräys 13.792 3. Motohakkuu ajokonekuljetus, ennakkoraivaus, käsinkeräys 7.740 4. Fixter, ajokonekuljetus, miestyö 6.386 Isännöitsijän Kirkkoneuvosto päättää teettää raivaustyön ja harvennuksen energiapuupaalaimella ja paalien keruun konetyönä. Työ toteutetaan talvikaudella 2016 17 tai 2017 18 sääolosuhteiden mukaan. On muutoksenhakuoikeus. Isännöitsijä Auvo Vaasio poistui kokouksesta klo 18.58.
17.3.2016 Sivu 8 (14) 47 Lähetystyön palvelusopimuksen uusiminen Sääksmäen seurakunta tukee monien kirkollisten lähetysjärjestöjen työtä. Suomen Lähetysseura on ehdottanut, että Elina ja Juha Lind lisättäisiin nyt voimassa olevaan Bolivian, Etiopian ja Taiwanin työtä tukevaan palvelusopimukseen. Lindit lähtevät toukokuussa 2016 Nepaliin työhön. Elina on kotoisin Valkeakoskelta, joten heillä on jo yhteydet paikkakunnalle. Heidän kannatusmaksunsa olisi yhteensä 10 000 euroa. Tämä lisättäisiin nyt voimassa olevaan 40 000 euron sopimukseen. Viime vuonna Suomen Lähetysseuralle kertyi kannatusmaksua yhteensä 48 000 euroa. Syksyllä, kun avustuksista päätetään, voidaan tarvittaessa lisätä budjetoidusta lähetysjärjestöjen osuudesta tarvittava summa Suomen Lähetysseuralle. Puheenjohtajan Kirkkoneuvosto päättää lisätä Suomen Lähetysseuran talousarvioavustusta 10 000 eurolla Elina ja Juha Lindin työn tukemiseksi ja valtuuttaa kirkkoherran ja johtavan kappalaisen allekirjoittamaan uusitun, edellä mainitun sisältöisen lähetystyön palvelusopimuksen. On muutoksenhakuoikeus.
17.3.2016 Sivu 9 (14) 48 Anomus virkavapauden jatkamisesta Kirkkoneuvosto myönsi 3.9.2015, 118, kanttori Stiina Leinoselle virkavapaan 15.5.2016 asti. Stiina on jättänyt anomuksen virkavapaan jatkamisesta 31.7.2016, koska hänen miehensä työ Kiinassa vaatii työskentelyajan pidennystä. Puheenjohtajan Kirkkoneuvosto myöntää Stiina Leinoselle jatkoa virkavapauteen 31.7.2016 asti. On muutoksenhakuoikeus
17.3.2016 Sivu 10 (14) 49 Henkilökunnan vuosilomat lomakaudella 1.5. 30.9.2016 Talousjohtajan Liitteenä olevasta yhdistelmästä ilmenee henkilöstön vuosilomaoikeudet sekä lomakauden vuosilomien ajankohdat. Kirkkoneuvosto vahvistaa henkilöstön vuosilomaoikeudet ja hyväksyy lomakaudella pidettävien vuosilomien ajankohdat muiden kuin pappien osalta, joiden loma-ajankohdat kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta.
17.3.2016 Sivu 11 (14) 50 Ilmoitusasiat Viranhaltijapäätökset Kirkkoherra 13 14/2016 Johtava diakonian viranhaltija 6 /2016 Kasvatuksen toimialajohtaja 24 29/2016 Isännöitsijä 5/2016 Kurssikeskuksen johtaja 9-12/2016 Talousjohtaja 14 15/2016 Kirkkohallituksen yleiskirjeet on luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet 6 /2016 Tilastolomakkeiden A7-A9 lähettäminen kirkkohallitukseen tilastovuodelta 2015 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet on luettavissa http://sakasti.evl.fi/palvelussuhde A1/2016 Vuosilomalain muutoksilla ei vaikutusta Kirkon yleisen virkaja työehtosopimuksen soveltamiseen Seurakunnan sopimus teleoperaattoripalveluista TeliaSoneran kanssa päättyy 31.5.2016. Sopimus oli Tampereen seurakuntayhtymän kilpailuttama ja sopimukseen voivat liittyä IT alueen seurakunnat. Kirkkohallituksen 6.4.2014 tekemä hankintayhteistyösopimus KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa sisältää sopimuksen teleoperaattoripalveluista TeliaSonera Finland Oyj:n kanssa. Tähän sopimukseen, joka on voimassa 13.11.2018 asti, seurakunnat voivat liittyä ilmoittautumalla. IT alue ei kilpailuttanut uutta sopimusta, vaan vertaili hintoja ja esitti seurakunnille liittymistä KL-Kuntahankintojen sopimukseen. Talousjohtaja on 25.2.2016 lähettänyt Sääksmäen seurakunnan ilmoittautumisen KL- Kuntahankinnoille. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta.
17.3.2016 Sivu 12 (14) 51 Muutoksenhakuosoituksen antaminen Puheenjohtaja antaa Kirkkolain 24 luvun mukaisen muutoksenhakuosoituksen. 52 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen yhteisesti laulettuun virteen 548 ja Herran siunaukseen klo 19.55.