1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä (joista 1 videoyhteydellä) 4 SF-Caravan Ydin-Häme ry:n rinnakkaisjäsentä (joista 1 videoyhteydellä) 2 ulkopuolista, joilla oli läsnäolo-oikeus 1 Kokouksen avaus SF-Caravan Ydin-Häme ry:n puheenjohtaja Pauli Leimu toivotti kokoukseen osallistujat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 12.03. 2 Kokouksen järjestäytyminen 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Pauli Leimu 2.2 Kokouksen sihteerin valinta Kokouksen sihteeriksi valitaan Kimmo Laine 2.3 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Pöytäkirjantarkastaijksi valitaan Ari Jukarainen ja Jari Leskinen 2.4 Valitaan kaksi ääntenlaskijaa Ääntenlaskijoiksi valitaan Paul ja Marika Pulkkinen 3 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouskutsu on lähetetty jokaisen jäsenen henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen sekä ollut esillä Hämeenhelmen toimiston ilmoitustaululla ja yhdistyksen www-sivuilla 8.2.16 lähtien (Liite 1). Todettiin kokouksessa olevan läsnä 27 SF-Caravan Ydin-Häme ry:n säännöissä määriteltyä jäsentä (joista 2 video-yhteydellä). (Liite 2) Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2/5 4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. (Liite 3) 5 Toimintakertomus vuodelta 2015 Hallituksen sihteeri Arja Oja esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2015. (Liite 4) Toimintakertomus vuodelta 2015 merkitään tiedoksi. 6 Tilinpäätös vuodelta 2015 Tilinpäätöksen esitteli yhdistyksen taloudenhoitaja Jenni Haikala. (Liite 5) Tilinpäätös vuodelta 2015 merkitään tiedoksi. 7 Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2015 Hallituksen puheenjohtaja Pauli Leimu luki toiminnantarkastuskertomuksen. (Liite 6) Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2015 merkitään tiedoksi. 8 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2015 Vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015. 9 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai muut toimenpiteet, joihin suoritettu tilien ja hallinnon tarkastus antaa aihetta. Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 10 Puheenjohtajan valinta kaudelle 1.5.2016-30.4.2018 Puheenjohtajaksi kaudelle 1.5.2016-30.4.2018 valittiin yksimielisesti Pauli Leimu.
3/5 11 Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten sijaan Hallituksesta oli erovuorossa Hannu Anttonen, Arja Oja, Pertti Toivonen sekä hallituksen 1. varajäsen Pentti Oksanen. SF-Caravan Ydin-Häme ry:n hallitusjäseniksi kaudelle 1.5.2016-30.4.2018 valittiin Pertti Toivonen, Jenni Laine ja Kimmo Laine sekä hallituksen 1. varajäseneksi Pentti Oksanen. 12 Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta Toiminnantarkastajaksi valitaan Ari Jukarainen ja varatoiminnantarkastajaksi Larissa Tissari. 13 Päätetään toimintasuunnitelman vahvistamisesta vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 vahvistettiin. (Liite 7) 14 Päätetään vuoden 2016 liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta Vuoden 2016 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus päätettiin pitää ennallaan. (jäsenmaksu 15e/v varsinaiselta jäseneltä ja 5e/v rinnakkaisjäseneltä) 15 Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille suoritettavista matka- yms. korvauksista Päätettiin että kulukorvauksia ei edelleenkään makseta. Päätettiin että yhdistyksen toimihenkilöt (puheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri, aluepäällikkö) maksavat kausipaikastaan hallituksen määrittämän summan. 16 Päätetään talousarvion vahvistamisesta vuodelle 2016 Yhdistyksen puheenjohtaja Pauli Leimu ja taloudenhoitaja Jenni Haikala esittelivät talousarvion vuodelle 2016. (Liite 8) Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2016.
4/5 17 Kokoukselle kolmeakymmentä (30) vuorokautta ennen kirjallisesti esitetyt asiat Esityksiä ei ollut. 18 Tiedotusasiat Puheenjohtaja Pauli Leimu tiedotti Oulussa toukokuun lopussa pidettävästä liittokokouksesta ja kutsui kaikki halukkaat kokoukseen mukaan. 19 Muut asiat Muita asioita ei ollut. 20 Kokouksen päättäminen Kokouksen puheenjohtaja Pauli Leimu kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen kello 13.58.
5/5 Liitteet Kokouskutsu Läsnäolijat Esityslista Toimintakertomus 2015 Tilinpäätös 2015 Toiminnantarkastuskertomus 2015 Toimintasuunnitelma 2016 Talousarvio 2016 Pauli Leimu kokouksen puheenjohtaja Kimmo Laine kokouksen sihteeri Pöytäkirjantarkastajien lausunto SF-Caravan Ydin-Häme ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen 10.4.2016 valitsemina pöytäkirjantarkastajina olemme lukeneet tämän kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja päätöksiä. Ari Jukarainen Jari Leskinen