VUOSIKOKOUS (5)

Transkriptio

1 Ammattiliitto PRO seniorit ry VUOSIKOKOUS (5) Pöytäkirja Aika: Paikka: Keskiviikko klo12.30 Vesileppis, Vokkolantie 1, Leppävirta Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen avaus Ammattiliitto Pro Seniorit ry:n puheenjohtaja Esko Ekfors toivotti paikalla olevat henkilöt tervetulleiksi ja avasi kokouksen. 2. Valitaan kokouksen toimihenkilöt 2.1 Puheenjohtaja Erja Konttinen 2.2 Sihteerit Salme Arokivi ja Leena Uusitalo 2.3. Pöytäkirjan tarkastajat Tuula Kansanen ja Pertti Kinnunen 2.4. Ääntenlaskijat Heikki Ikäheimonen, Ulla Tarvainen, Kerttu Mömmö ja Seija Sahlstedt 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja kirjataan osallistujat Puheenjohtaja kiitti saamastaan luottamuksesta ja totesi, että kokouksesta on ilmoitettu 30 pv ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla sekä Proplussassa. Kerhoille sähköposti kokouksesta on lähtenyt viikolla 9. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Osallistujat kirjattiin ilmoittautumisen yhteydessä ennen kokouksen alkamista. Osanottajia 98 henkilöä. Osanottajaluettelo on pöytäkirjan liitteenä. 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5. Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima vuosikertomus vuodelta 2016 Vuosikertomus oli jaettu osanottajille kokousmateriaalin mukana. Leena Uusitalo esitteli vuosikertomuksen kohta kohdalta. Vuosikertomus vuodelta 2016 hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 6. Käsitellään tilinpäätös vuodelta 2016 ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle Pertti Helin luki toiminnantarkastajien laatiman tarkastuskertomuksen ja esitti tuloslaskelman, taseen sekä tase-erittelyn Tilinpäätösaineisto oli jaettu kokousmateriaalin mukana.

2 Kohta 6 jatkuu Keskusteltiin jäsenmaksun suuruudesta/jäsenkadosta. 2(5) Vuoden 2016 tilinpäätös hyväksyttiin ja vahvistettiin esitetyssä muodossa. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Toiminnantarkastuskertomus ja allekirjoitettu tilinpäätös ovat pöytäkirjan liitteenä. 7 Käsitellään hallituksen esittämä sääntömuutos Anja Rosling esitteli hallituksen esittämät uudet säännöt. Sääntömuutokset koskevat sääntöjen 4, 5, 11 ja 12 pykäliä. Säännöt olivat mukana kokousmateriaalissa. Esko Ekfors käytti puheenvuoron sääntömuutosesityksen 5. pykälää koskien. Pertti Helin esitteli ennusteen tulevaisuudesta, mikäli jäsenmäärän pudotus jatkuu entisenä. Tulevaisuusennuste oli kokousmateriaalissa. Vilho Miettinen käytti puheenvuoron koskien esityslistan kohtaa 7 ja tuoden esille eriävän mielipiteensä sääntömuutoksesta. Pertti Kinnunen esitti avointa koeäänestystä sääntömuutoksesta, mutta se hylättiin ei-huudoin.. Koska sääntömuutoksesta oli olemassa kaksi esitystä, järjestettiin äänestys. Äänestys päätettiin pitää suljettuna lippuäänestyksenä. Kokous keskeytyi klo (ääntenlasku ja kahvitauko) Kokous jatkui klo Äänestyksen tulos sääntömuutoksesta: Äänet KYLLÄ 63 EI 31 Tyhjiä 2 Hallituksen esittämä sääntömuutos hyväksyttiin 2/3- äänienemmistöllä. Vilho Miettinen jätti 5 kpl allekirjoitettuja eriäviä mielipiteitä esityslistan kohtaan 7 liitettäväksi pöytäkirjan mukaan. 8. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Leena Uusitalon esitteli toimintasuunnitelman vuodelle Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle Toimintasuunnitelma oli jaettu kokousmateriaalissa. 9. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot. Hyväksyttiin hallituksen esitys: Puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Matkakulut maksetaan Ammattiliitto Pro ry:n matkustusohjesäännön mukaisesti, paitsi kilometrikorvaus on 0,25 e ja korvattava kilometrimäärä enintään 800 km/matka. Toiminnantarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

3 10. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta seuraavaksi kalenterivuodeksi Päätettiin hallituksen esityksen mukaan jäsenmaksun suuruudeksi 10 e/vuosi seuraavaksi kalenterivuodeksi. 3(5) 11. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodelle Pertti Helin esitteli talousarvion vuodelle Kokousmateriaalissa oli esitetty neljä vaihtoehtoa talousarvioksi. Vaihtoehdoista keskusteltiin. Kokous hyväksyi vaihtoehto 2:n mukaisen talousarvion vuodelle Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaudeksi. Puheenjohtajaksi esitettiin Esko Ekforsia Oulusta ja Pirkko Peltola-Kauppista Varkaudesta. Järjestettiin suljettu lippuäänestys. Vaalitulos: Esko Ekfors 52 ääntä Pirkko Peltola-Kauppinen 41 ääntä Tyhjiä 2 Esko Ekfors valittiin puheenjohtajaksi. Uusien sääntöjen mukainen toimikausi on kaksi (2) vuotta 13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä. Hyväksyttiin hallituksen esitys, jonka mukaan hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) jäsentä. Keskusteltiin hallituksen suosituksesta, jonka mukaan jokaisesta kerhosta esitetään hallitukseen yhtä henkilöä. 14. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Järjestettiin suljettu lippuäänestys hallituksen varsinaisten jäsenten sekä heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen valitsemiseksi. Turun kerho poistui paikalta klo Kokous keskeytyi klo (ääntenlaskun ajaksi) Kokous jatkui klo Valittiin kuusi (6) eniten ääniä saanutta henkilöä varsinaisiksi hallituksen jäseniksi ja kuusi (6) seuraavaksi eniten ääniä saanutta henkilöä henkilökohtaisiksi varajäseniksi. Varsinaiset jäsenet: ääniä Henkilökohtaiset ääniä varajäsenet: Leena Uusitalo 45 Keijo Weman 22 Pirkko Peltola-Kauppinen 41 Eero Saloranta 19 Leena Laitila 39 Esko Poutanen 16 Tuula Heiskanen 30 Anneli Myllärinen 9 Pertti Helin 30 Eija Sjöblom 8 Anja Rosling 23 Hannu Lemström 7 2 tyhjää äänestyslippua.

4 Kohta 14 jatkuu Äänestyksen jälkeen Jukka Nylander, 13 ääntä, vetäytyi hallituksen varapaikasta. 4(5) Suoritetaan erovuoroisten jäsenten arvonta. Arvottiin jäsenet, jotka ovat erovuorossa vuonna 2018: Pirkko Peltola-Kauppinen Leena Laitila Tuula Heiskanen 15. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa. Valittiin kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajat: HT-tilintarkastaja Raija Lantta Seppo Elonen (Pori) Varatoiminnantarkastajat: Pirkko Hassinen Sydänsavon Proseniorit Tuula Kansanen Sydänsavon Proseniorit 16. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että vuosikokous kutsutaan koolle yhdistyksen nettisivujen ja Proplussan kautta sekä sähköpostilla kaikille kerhoille. 17. Päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä kirjallisista asioista. Tammikuun 2017 loppuun mennessä hallitukselle tuli kaksi esitystä vuosikokoukselle. Pääkaupunkiseudun kerhon esitys sääntöjen 5 pykälään, jossa esitetään, että sana vapaajäsen poistetaan säännöistä. Esitys oli kokousmateriaalin mukana. Hallituksen esitys: Pääkaupunkiseudun esitys noudattaa hallituksen vuosikokoukselle tekemää sääntömuutosta, joka hyväksyttiin pykälässä 7. Sydänsavon kerhon esitys toiminta-avustusten jakamisesta kerhoille. Hallituksen esitys: Sydänsavon esitys noudattaa suurelta osin sitä käytäntöä, jota hallitus on jo toteuttanut. Hallitus on myös ottanut käyttöön uuden lomakkeen, jolla kerhot raportoivat toiminnastaan hallitukselle. Kerhoille vuosittain etukäteen jaettava kiinteä toiminta-avustus on mahdollinen, mikäli yhdistyksen taloudellinen tilanne sen sallii. Esitys oli kokousmateriaalin mukana. Tuula Heiskanen täydensi vielä Sydänsavon kerhon esitystä sillä, että kerhojen toimintamahdollisuudet voivat olla erilaiset eri paikkakunnilla. Jäsenten ikä ja terveydentila asettaa usein haasteita ja kustanukset ovat kerhoilla erilaisia, niitä ei voi verrata keskenään.

5 5(5) Kohta 17 jatkuu Tarkoitus ei ole, että avustus on automaattinen kerhoille, joilla toimintaa ei ole tai kerhon taloudellinen tilanne on jo hyvä. Hallitukselta tämä vaatii sen, että vuoden alussa se käy läpi kerhojen tekemät toimintasuunnitelmat ja jos todellista toimintaa on, myöntää toimintaavustuksen kerhon käyttöön sekä vuoden lopussa kontrolloi, että avustus on käytetty toimintasuunnitelman mukaiseen käyttöön anomuksen mukaisesti. Eli käsittely on kahdessa kokouksessa. Esko Ekfors ilmoitti, että asiassa edetään hallituksen esityksen mukaan. Seuraavan vuosikokouksen paikka Uusi hallitus selvittää seuraavan vuosikokouksen paikkaa. Lehdistötiedote Hallituksen toimenpiteet heikentävät eläkkeiden ostovoimaa Tiedote on jaettu kokousmateriaalin mukana. Hyväksyttiin lehdistötiedote esitetyssä muodossa. 18. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo Erja Konttinen puheenjohtaja Salme Arokivi sihteeri Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi Tuula Kansanen Pertti Kinnunen