Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/2015 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Aika: tiistaina klo 16.30 16.45 Paikka: Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahonkatu 18, 74130 Iisalmi Osallistujat: Jäsenet: Jäntti Lauri, puheenjohtaja Mustonen Mikko varapuheenjohtaja JuutinenTiina Kinnunen Matti Kinnunen Mikko Malmivaara Niilo-Kustaa Muilu Sirkku Oikarinen Olavi Roivainen Tarja Valta-Lisitsin Anneli Yrjänä Sakari Varajäsenet: Poissa: Muut osanottajat: 11/11 Siirola Elina, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Laajalahti Pertti, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Bovellan Janne, Iisalmen kirkkoherra Kortelainen Olli, Varpaisjärven kirkkoherra Penttinen Arto, Pielaveden kirkkoherra Nykänen Helena, Sonkajärven vt. kirkkoherra Bergbacka Katariina, hallintojohtaja, kokouksen sihteeri Asiat: pykälät 49 56 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Lauri Jäntti puheenjohtaja Katariina Bergbacka sihteeri Pöytäkirjan tarkastus tarkastusaika tiistaina. Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme Allekirjoitukset Olavi Oikarinen Tarja Roivainen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä: paikka ja ajankohta seurakuntatoimisto, Ilvolankatu 14b, 25.5. 24.6.2015 allekirjoitus ja pvm Iisalmi Osmo Ruotsalainen ilmoitustaulunhoitaja
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 51 Kokouksen avaaminen Ykn 49 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ykn 50 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Lauri Jäntti avasi kokouksen. KL 7: 4 : Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. KJ 9:3 : Oikeus olla (kirkkoneuvoston) kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen on 1) kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla... KJ 10:11 : Seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkkoherroilla sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, seurakuntayhtymän johtavilla viranhaltijoilla on oikeus olla läsnä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen. Esityslista on lähetetty 11.5.2015. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ykn 51 Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Olavi Oikarinen ja Tarja Roivainen. Kokouksen työjärjestys Ykn 52 Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 52 Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden hankinta toimikaudella 2015 2018 Ykn 53 IS-Hankinta Oy on kilpailuttanut Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja Leppävirran seurakunnan puolesta hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut toimikaudelle 2015-2018. Tarkastuspalvelut hankitaan kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 9 pykälien mukaisen lakisääteisen tilintarkastuksen ja erikseen määriteltyjen tehtävien tarkistamiseen tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnassa valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous niin, että tarkastuspäivän hinta vaikuttaa valintaan 60 % ja tilintarkastajien kokemus 40 % tarjouspyynnön mukaisesti. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on KPMG Oy Ab:llä, jonka kokonaispisteet ovat 97,143 pistettä ja toisen tarjoajan Talvea Oy:n pisteet 90,0 pistettä. Ylä-Savon seurakuntayhtymä on liittynyt IS-Hankinta Oy:n osakkaaksi ja on liittymissopimuksessa antanut IS-Hankinta Oy:n tehtäväksi tehdä hankinnoista hankintapäätöksen, jolloin IS-Hankinta Oy käsittelee mahdolliset oikaisuvaatimukset ja antaa vastineet mahdollisiin valituksiin. Lisätietona jaetaan tarjousten vertailutaulukko. Asia ja liitetiedot ovat salassapidettäviä, kunnes IS-Hankinta Oy on tehnyt asiasta hankintapäätöksen. Hallintojohtajan ehdotus: Toimenpiteet: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että IS-Hankinta Oy:lle ehdotetaan, että Ylä-Savon seurakuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut toimikaudella 2015 2018 hankintaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä KPMG Oy Ab:ltä. - ote -
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 53 Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot Ykn 54 Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 14.4. 30.4.2015, pykälät 36 43. Hautaustoimen päällikön viranhaltijapäätökset 26.2. 30.4.2015, pykälät 4 31. Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 14.4. 10.5.2015, pykälät 34 39. Toimistopäällikön viranhaltijapäätökset 27.2. 30.4.2015, pykälät 11 25. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje: - A4/15.4.2015 Työaikakokeilun palautelomake Yhteiselle kirkkoneuvos saatetaan tiedoksi seuraava syksyn 2015 kokoussuunnitelma: yhteinen kirkkovaltuusto ti 25.8. klo 17 ti 29.9. klo 17 ti 15.9. klo 18 ti 27.10. klo 17 ti 24.11. klo 17 ti 8.12.klo 16 ti 8.12. klo 18 Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 54 Kokouksen päättäminen Ykn 55 Puheenjohtaja toteaa valitusosoituksen ja päättää kokouksen loppuhartauteen.