Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija

Transkriptio

1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Aika: tiistaina klo Paikka: Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahonkatu 18, Iisalmi Osallistujat: Jäsenet: Jäntti Lauri, puheenjohtaja Mustonen Mikko varapuheenjohtaja Juutinen Tiina Kinnunen Matti Kinnunen Mikko Malmivaara Niilo-Kustaa Muilu Sirkku Oikarinen Olavi Roivainen Tarja Yrjänä Sakari Varajäsenet: Poissa: Muut osanottajat: Lahtinen Tuomo 11/11 Valta-Lisitsin Anneli Siirola Elina, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Laajalahti Pertti, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Bovellan Janne, Iisalmen kirkkoherra Nykänen Helena, Sonkajärven kirkkoherra Ropponen Marko, talouspäällikkö Bergbacka Katariina, hallintojohtaja, kokouksen sihteeri Asiat: pykälät Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Lauri Jäntti puheenjohtaja Katariina Bergbacka sihteeri Pöytäkirjan tarkastus tarkastusaika tiistaina. Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme Allekirjoitukset Tarja Roivainen Sakari Yrjänä Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä: paikka ja ajankohta Iisalmen palvelutoimisto ja keskusrekisteri, Ilvolankatu 14b, allekirjoitus ja pvm Iisalmi Osmo Ruotsalainen ilmoitustaulunhoitaja

2 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 42 Kokouksen avaaminen Ykn 40 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ykn 41 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Lauri Jäntti avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KL 7: 4 : Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. KJ 9:3 : Oikeus olla (kirkkoneuvoston) kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen on 1) kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla... KJ 10:11 : Seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkkoherroilla sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, seurakuntayhtymän johtavilla viranhaltijoilla on oikeus olla läsnä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen. Esityslista on lähetetty Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut. Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ykn 42 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tarja Roivainen ja Sakari Yrjänä. Kokouksen työjärjestys Ykn 43 Puheenjohtajan ehdotus: Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

3 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 43 Kiinteistötoimen määrärahaylitykset vuoden 2015 tilinpäätöksessä Ykn 44 Kiinteistötoimen nettokustannukset vuonna 2015 ylittivät talousarvioon varatut määrärahat yhteensä eurolla. Huomattavimpia tulojen alituksia ja menojen ylityksiä olivat: - puunmyyntitulot olivat euroa pienemmät kuin ennakoitiin ja kiinteistötoimen tulot yhteensä euroa alle ennakoidun, - palkkojen ja sivukulujen ylitys korjauserillä vähennettynä oli euroa, josta euroa aiheutui sijaisten palkkauksesta (lähinnä leirikeskusten keittiöhenkilökunnan palkkaukseen, koska Iisalmen Metsäpirtillä ei enää pidetty leirejä ja muihin yhtymän leirikeskuksiin siirtyi leirejä sekä sairauslomasijaisuuksiin) ja - palvelujen ostot ylittyivät yhteensä euroa ja suurimmat poikkeamat olivat o alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, ylitys euroa o koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, ylitys euroa o matkakorvaukset, ylitys euroa o asiantuntijapalvelukset, ylitys euroa mutta vastaavasti rakennusten kunnossapito alittui euroa o metsänhoito- ja puunmyyntikulut, ylitys euroa Kiinteistötoimen ylitykset täytyy käsitellä erillisenä asianaan ennen tilinpäätöksen valtuustokäsittelyä, vaikka muutosta vuoden 2015 talousarvioon ei enää ehditäkään tekemään. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2015 kiinteistötoimen määrärahojen nettoylityksen euroa. Päätettiin kirjata pöytäkirjaan, että kiinteistötoimen budjettisuunnittelua ja seurantaa tulee kehittää niin, että jatkossa näitä ylityksiä ei pääse syntymään. Toimenpiteet: - yhteiseen kirkkovaltuustoon

4 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 44 Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2015 Ykn 45 Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen. Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2015 on laadittu ja se on ,37 euroa alijäämäinen, kun talousarviossa ennakoitiin alijäämäksi euroa. Ennakoitua parempi tulos toteutui erityisesti odotettua paremman verotulokertymän ansiosta ja lisäksi käyttötaloudessa toteutuneet säästöt sekä tuloslaskelmaosan satunnaiset tuotot vaikuttivat asiaan. Vuoden 2015 käyttötalouden ulkoinen toimintakate eli toimintatuottojen ja - kulujen nettosumma oli euroa, missä on säästöä talousarvioon verrattuna 0,7 % tai euroa. Talousarviomäärärahojen säästymisestä voidaan kiittää kokonaisuutena hyvää budjettikuria, vaikka pääluokkien kesken oli huomattavaa vaihtelua. Vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna henkilöstökulut lisääntyivät 1,2 % ja niiden osuus käyttötalouden kaikista menoista oli 56,9 %. Toimintakulut kokonaisuudessaan lisääntyivät 2,7 %. Henkilöstökulujen kasvua selittää osaltaan työntekijöiden pitämien pidempien säästövapaiden sijaisten palkkakustannukset. Kokonaiskuluja kasvattivat lisäksi useiden kiinteistöjen sisäilmaongelmista aiheutuneet tutkimus- ja korjauskustannukset. Kirkollisveroprosentti oli vuonna 2015 vielä 1,50 %. Vaikka yleinen taloustilanne ei vuoden aikana kehittynyt suotuisasti ja kirkon jako-osuudet jäsenmäärän vähentymisen johdosta laskivat sekä kirkollis- että yhteisöverotilityksissä, verotilitykset kasvoivat hieman. Verotilitysten kokonaiskasvu vuoteen 2014 verrattuna oli yhteensä 0,8 % eli euroa ja talousarviossa 2015 ennakoitu verokertymä ylittyi eurolla. Tuloslaskelman vuosikate oli euroa, eikä riittänyt kattamaan poistoja euroa. Satunnaisia tuottoja saatiin kahden Lapinlahdelta myydyn tontin myyntivoittoina ja Vieremällä yhteisomistuksessa olleen hiekkapalstan lunastuksesta yhteensä noin euroa ja poistoeron muutoskirjaus oli euroa. Näin tilivuoden alijäämäksi muodostui ,37 euroa. Investointien bruttomeno oli euroa ja kohteina Lapinlahden seurakuntatalon sisäilmakorjaukset ja Varpaisjärven kirkon ikkunoiden korjaus ja maalaus sekä ulko-ovien ulkopuolinen maalaus. Rahoituslaskelman mukainen vuosikatteen ja satunnaisten erien mukainen tulorahoitus oli euroa, joten investointeihin jouduttiin osittain käyttämään aikaisemmin kertyneitä varoja. Rahavarat vähenivät vuoden 2015 aikana euroa. Hallintojohtajan ehdotus: Lisätietona jaetaan toimintakertomus vuodelta Yhteinen kirkkoneuvosto: 1) allekirjoittaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen, 2) lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, 3) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä ja./..

5 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 45./.. ykn 45 4) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Ylä-Savon seurakuntayhtymän alijäämä ,37 euroa vuodelta 2015 kirjataan taseen omaan pääomaan ali-/ ylijäämätilille. Toimenpiteet: - yhteiseen kirkkovaltuustoon

6 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 46 Rippikoulumaksu vuodelle 2017 Ykn 46 Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen. Seurakuntien tarjoama rippikouluopetus on ilmaista, mutta rippikoululeireiltä peritään maksu, jolla katetaan ruoka- ja majoituskustannuksia. Rippikoulumaksu tulee vahvistaa hyvissä ajoin, jotta maksun suuruus voidaan tiedottaa seuraavan vuoden rippikoululeiriläisille ilmoittautumisten yhteydessä. Vuoden 2016 rippikoulumaksu leirien osalta on 16,50 euroa/päivä/henkilö ja päivärippikoulu on maksuton. Lisäksi on määritelty, että muualla pidettävien leirien maksut vahvistaa tapauskohtaisesti. Rippikoulumaksua on muiden maksujen tapaan syytä tarkistaa vuosittain ja vuodelle 2017 esitetään rippikoulumaksuun korotusta 0,50 euroa eli 3,0 %. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää vuoden 2017 rippikoulumaksuksi 17,00 euroa/päivä/henkilö ja määrittelee, että päivärippikoulu on maksuton. Muualla pidettäviä rippikoululeirejä ei vuonna 2017 ole. Toimenpiteet: - ote kirkkoherrat - ote seurakuntien nuorisotyö - ote Iisalmen seurakunnan rippikoulupastori - ote seurakuntayhtymän toimistosihteeri/laskutus

7 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 47 Edustajan nimeäminen Voima-hankkeen ohjausryhmään Ykn 47 Iisalmen kaupunki pyytää Ylä-Savon seurakuntayhtymää nimeämään edustajansa Voima-hankkeen ohjausryhmään. Iisalmen kaupunki on saanut hankkeeseen rahoitusta ,44 euroa Sisäministeriön turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta. Ylä-Savon seurakuntayhtymä on ollut mukana valmistelemassa asiaa, mutta se tarjoavaa vain työpanosta hankkeessa. Voima-hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on vapaaehtois- ja järjestöyhteistyön koordinoiminen kunnan tarjoamien palvelujen tueksi ja täydentämään muuta viranomaistyötä pakolaisten kotouttamisessa. Hanke koskee seurakuntayhtymään kuuluvia Iisalmen, Lapinlahden ja Sonkajärven seurakuntia. Asiaa on valmistelemassa näiden seurakuntien puolesta Iisalmen diakoniaviranhaltija Ritva Mustonen. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää edustajakseen Voima-hankkeen ohjausryhmään diakoniaviranhaltija Ritva Mustosen. Toimenpiteet: - ote Iisalmen kaupunki/nina Herd - ote Ritva Mustonen - ote Iisalmen, Lapinlahden ja Sonkajärven seurakunnat

8 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 48 Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot Ykn 48 Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset , pykälät Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset , pykälät Talouspäällikön viranhaltijapäätökset , pykälä 9. Kirkkohallituksen yleiskirje: - 06/ Tilastolomakkeiden A7-A9 lähettäminen kirkkohallitukseen tilastovuodelta / Hengellisen työn virkojen tutkintovaatimukset - 04/ Oikeudenkäyntimaksut nousivat Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallien oikeudenkäyntimaksun päivittäminen Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje: - A1/ Vuosilomalain muutoksilla ei vaikutusta Kirkon yleisen virkaja työehtosopimuksen soveltamiseen Puheenjohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.

9 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 49 Kokouksen päättäminen Ykn 49 Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.