KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO. 36 Lavian seurakunnan toimintakatteen ylitys vuoden 2015 tilinpäätöksessä

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 30.3.2016 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. 33 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjan tarkastaminen KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO 36 Lavian seurakunnan toimintakatteen ylitys vuoden 2015 tilinpäätöksessä 37 Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2015 38 Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2015 39 Avustusanomus Porin lyseon lukiolaisten Taizèn matkaan 40 Muistomerkin sijoittaminen Keski-Porin kirkon kirkkopuistoon 41 Länsi-Porin kirkon korjaustyön urakkatarjoukset 42 Elina Kauniston anomus määräaikaisen viran hoitamisen keskeyttämisestä 43 Viestintäpalveluiden viestintäpäällikön viran haettavaksi julistaminen 44 Ilmoitusasiat 45 Jäsenten esiintuomat asiat

2 46 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 47 Kokouksen päätös

3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 3/2016 Aika 30.3.2016 kello 16.00 18.15 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Salonen Marjatta varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen Kamppi Anita jäsen Linnainmaa Antti jäsen Myllykoski Sonja jäsen Mönkkönen Ritva jäsen Pekola Antti jäsen poistui klo 16.47 asian 40 käsittelyn jälkeen Säämäki Matti jäsen Toivanen Paula jäsen Turunen Miia jäsen Ihalainen Matti varajäsen Mäntylä Matti varajäsen Saine Harri Uusitalo Reetta KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja Hautala Anna-Kaisa kirkkoherra Kyytinen Mika kirkkoherra Kuusiranta Helena ma. kirkkoherra Huhtala Kaisa kirkkoherra saapui klo 16.55 asian 37 käsittelyn aikana, poistui klo 17.17 asian 41 käsittelyn aikana Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Tommila Hilkka Poissa Anttila Esa Nevanranta Erkki tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö hallinto- ja henkilöstöasiantuntija, sihteeri jäsen jäsen 33 33 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi 105, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja luki Johanneksen evankeliumin 21. luvusta jakeet 1 14 sekä rukouksen.

4 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja piti onnittelupuheen Reetta Uusitalolle 75- vuotispäivien johdosta. Yhteisen kirkkoneuvoston puolesta puheenjohtaja ja sihteeri ojensivat hänelle kukat. Uusitalo kiitti onnitteluista. 34 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.4 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN 30.3.2016: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asioiden käsittelyjärjestys poikkesi esityslistasta siten, että asia 40 käsiteltiin asian 35 käsittelyn jälkeen. 35 35 Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN 30.3.2016: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sonja Myllykoski ja Ritva Mönkkönen. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona 6.4.2016 kello 8.30 15 seurakuntayhtymän hallintovirastossa. Jäsen Antti Pekola poistui kokouksesta asian 40 käsittelyn jälkeen. 36 36 Lavian seurakunnan toimintakatteen ylitys vuoden 2015 tilinpäätöksessä Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Lavian ev.lut. seurakunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen toimintakate ylittää talousarvion sitovan summan 1.643,17 eurolla.

5 TILINPÄÄTÖS 2015 Lavian seurakunta Toimintakate TALOUSARVIO 236 723,00 TILINPÄÄTÖS 2015 238 366,17 YLITYS -1 643,17 Seuraavassa on LAVIAN SEURAKUNTANEUVOSTON selvitystä talous- ja ylitysasiasta (kokous 9.2.2016): 5 KOLEHTIVARAUSTEN SIIRTO Omaan toimintaan kerätyt tuotot siirretään taseelle kolehtivarauksiksi vain silloin, kun kolehdit ja muut toiminnan tuotot ylittävät budjetissa arvioidun tuoton. Jos näin ei käy, kolehdit on menneen vuoden aikana käytetty toiminnan rahoittamiseen mihin ne on kerättykin. Taloushallinnosta tullut ehdotus on tämän ohjeistuksen mukaan asianmukainen. Nuorisotoiminnalle on kuitenkin kerätty kolehtivaroja 964,52 ja toiminnan kulut ovat yhteensä 481,79 on myös syytä siirtää käyttämätön osuus 482,73 kerätyistä varoista kolehtivarauksiin. Jatkossa on kiinnitettävä entistä suunnitelmallisemmin huomiota toiminnan tuottojen kirjaamiseen ja mihin tarkoitukseen vapaaehtoiset kolehtivarat kerätään. Kun kaikki ehdotetut siirrot toteutetaan jää Lavian seurakunnan toiminta 951,37 miinukselle. Tämä ylitys ei kuitenkaan johdu toiminnasta vaan palkoissa tapahtuneista ylityksistä. Esimerkiksi henkilöstösivukulut ovat ylittyneet 7317,40 euroa, mikä johtuu siitä, että Lavian itsenäisen seurakunnan lomapalkkavarauksia purettaessa ei oltu huomattu, että niihin ei ollut laskettu sivukuluja. Siksi ei myöskään ole perusteltua kattaa tätä ylitystä edes osittain toiminnan tuotoista. Lavian seurakunta Tilinpäätös 2015 Tosite 31.12.2015 KERÄYS- JA KOLEHTIVARAT TASEESSA 31.12.2015 Tasetili 2889 Teh- Tun- Toteuma Käyttö Muutos Toteuma D/K D/K tävä- niste 2014 v. 2015 tilinpäätös 2015 alue aikana 2015 2920 060 Musiikkityö 3 816,21-700,00 3 116,21 3695 2888 2920 067 Lapsikuoro 95,40 95,40 2941 001 Adressit 1 863,00 1 863,00 2941 020 Diakoniatyö 8 281,54-992,00 1 484,30 8 773,84 3695 2888 2941 009 Yhteisvastuukeräys 166,57 166,57 2941 363 Talkootili 4 214,25 0,00 4 214,25 3695 2888 0,00 0,00 YHTEENSÄ 16 312,00-1 692,00 3 609,27 18 229,27

6 Päätösesitys: Hyväksytään kolehtivaraukset taloushallinnon esityksen mukaan lisättynä nuorisotoiminnassa käyttämättä jääneiltä kolehtivaroilla, jolloin tilikauden alijäämäksi jää 1,434,10. Kolehtivaroja ei käytetä budjetin alijäämän kattamiseen, koska ylitys ei ole syntynyt toiminnasta. Seurakuntaneuvoston päätös: Päätösesityksen mukaan. 6. TILINPÄÄTÖS 2015 Tilinpäätös liitteessä 1. Siihen ei ole vielä laskettu edellisen pykälän kolehtivarauksia. Päätösesitys: Seurakuntaneuvosto vahvistaa tilinpäätöksen, jossa on huomiotu edellisen pykälän kolehtivaraukset ja toteaa sen jäävän 1.434,10 euroa alijäämäiseksi. Seurakuntaneuvoston päätös: Päätösesityksen mukaan. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 14.3.2016 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: Päätös KN 30.3.2016: Esitys hyväksyttiin. KN esittää KV:lle, että se päättää hyväksyä Lavian seurakunnan tilinpäätöksessä vuodelta 2015 olevan talousarvion sitovan toimintakatteen ylittymisen 1.643,17 eurolla. 37 37 Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2015 Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö KIRKKOJÄRJESTYKSEN 15: 5-6 : Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se

7 saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta. Vuoden 2015 talousarviossa on määritelty toimintayksiköiden perustehtävä sekä tavoitteet, toiminta ja tunnusluvut. Tilinpäätöksessä sisältäen toimintakertomuksen esitetään talouden lukujen lisäksi toimintayksiköiden/tehtäväalueiden toiminnan arviointi perustuen vuodelle 2015 asetettuihin tavoitteisiin. Vuoden 2015 toimintaa on selostettu sekä yleispiirteisesti että toimintayksiköittäin/tehtäväalueittain. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase liitetietoineen on sisällytettävä seurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin. Hautainhoitorahaston tilinpäätös hyväksytään yhteisessä kirkkovaltuustossa seurakuntayhtymän tilinpäätöksen yhteydessä. Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut on koonnut tilinpäätöksen yhdeksi asiakirjaksi. Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö ja talousasiantuntija ovat laatineet toimintakertomuksen yleiskatsauksen seurakunnan toiminnan ja talouden kehityksestä päättyneellä tilikaudella. Oheisena liitteenä jaetaan Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen eli tasekirja vuodelta 2015. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen tulos on 604.576,94 euroa positiivinen. Vuoden 2015 talousarvion tulos oli negatiivinen 231.000 euroa. Tilinpäätös muodostuu positiiviseksi eli arviota selvästi paremmaksi toimintakatteen yli miljoonan euron suuruisen menoarvion alituksen vuoksi. Varsinkin henkilöstömenojen toteutuma oli selvästi alle arvion ja vaikutti merkittävimmin positiiviseen tulokseen. Toimintatuotot ylittivät arvion 5,4 %:lla ja verotulot alittivat arvion 1,6 %:lla. Sijoitustuottojen netto alitti arvion 1,6 %.lla. Toimintakatteen (toimintatuottojen ja -kulujen erotuksen) toteutuma oli 92,0 %. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä tapahtui yksi talousarvion sitovan toimintayksikkösumman ylittyminen. Verotuloarvio alittui tilinpäätöksessä 274.907 euroa. Poistot ylittivät menoarvion noin 47.000 eurolla ja nettorahoitustulot alittivat arvion vajaalla 5.000 eurolla. Tilikauden ylijäämä on tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen 963.105,12 euroa positiivinen. Yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä on toimintakertomuksessa.

8 Seuraavassa esitetään Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen 2015 tuloslaskelma sekä vertailutietona talousarvion 2015 ja tilinpäätöksen 2014 tuloslaskelmat: PORIN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ 14.3.2016 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TP 2015 TA 2015 TP15 TP15 TP 2014 TILINPÄÄTÖS 2015 TA15 TA15 ERO, ERO, % TOIMINTATUOTOT 2 647 116 2 510 402 136 714 5,4 % 2 768 080 Henkilöstökulut -10 575 663-11 425 497 849 834-7,4 % -10 416 355 Muut toimintakulut -5 210 524-5 370 232 159 708-3,0 % -4 862 884 TOIMINTAKULUT YHT. -15 786 187-16 795 729 1 009 542-6,0 % -15 279 239 TOIMINTAKATE -13 139 071-14 285 327 1 146 256-8,0 % -12 511 160 VEROTULOT 16 454 093 16 729 000-274 907-1,6 % 15 930 535 VEROTUSKULUT -333 367-350 000 16 633-4,8 % -338 796 KESKUSRAHASTOMAKSUT -991 686-991 500-186 0,0 % -945 090 RAHOITUSTUOTOT 475 489 350 000 125 489 35,9 % 456 365 RAHOITUSKULUT -175 266-45 000-130 266 289,5 % -216 727 VUOSIKATE 2 290 192 1 407 173 883 019 62,8 % 2 375 127 POISTOT -1 685 615-1 638 122-47 493 2,9 % -1 584 449 SATUNNAISET TUOTOT 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 604 576,94-230 949 835 526 790 677,77 POISTOERON MUUTOS 358 528 356 268 2 260 0,6 % 360 435 VARAUSTEN MUUTOS 0 0 0 RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 963 105,12 125 319 837 786 668,5 % 1 151 112 Talousarvion investointiosassa toteutumaprosentti vuoden 2015 tilinpäätöksessä on 83,5. Vuoden 2015 investointien talousarvio on 1,15 milj. euroa ja siitä toteutui 960.430 euroa. Vuoden 2015 investointikohteista selvästi suurin oli Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen parannus 771.200 euroa. Muut toteutuneet investoinnit olivat alle 50.000 euron suuruisia. Oheisena liitteenä jaetaan kuva tilikauden tuloksen muodostumisesta tilikauden aikana (kuviossa on tulokset eri kuukausien lopussa). Lisäksi liitteessä on tilinpäätösten ja talousarvioiden tilikauden tulosten vertailu vuosina 2004 2015. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän verotulokertymä vuodelta 2015 kasvoi 0,9 % 153.251 euroa vuoteen 2014 verrattuna ja oli 16.454.093 euroa.

9 Talousarvion vuoden 2015 verotulokertymäarvio 16.729 milj. euroa alittui 274.907 eurolla 1,6 %:lla. VEROTULOT Vuosi 2015 Tammi-joulukuu v. 2015 v. 2014 Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot 14 794 017 14 673 878 120 139 0,8 % Osuus yhteisöveroista 1 660 076 1 626 965 33 111 2,0 % Yhteensä 16 454 093 16 300 842 153 251 0,94 % v. 2015 v. 2015 TA Ero, Ero, % Verotulot 2015 16 454 093 16 729 000-274 907-1,64 % Ansio- ja pääomatuloverojen kertymä kasvoi 0,8 % edellisvuoteen verrattuna. Yhteisöveron kertymä kasvoi 2,0 % vuoden 2014 kertymään verrattuna. Yhteisöverotulojen osuus kaikista verotuloista oli 10,1 % vuonna 2015 (10,0 % vuonna 2014). Seuraavassa taulukossa esitetään seurakuntien jäsenmäärät ja käyttötalousosan nettomenojen jako seurakuntien kesken vuoden 2015 tilinpäätöksessä: HTH-palvelut 4.3.2016 KESKI- PORI LÄNSI- PORI PORIN TELJÄ MERI- PORI LAVIA NOOR- MARKKU YHTEEN- SÄ JÄSENMÄÄRÄ 31.12.2015 19 790 12 297 18281 7 592 1 601 5 121 64 682 Jäsenmääräosuus 30,60 % 19,01 % 28,26 % 11,74 % 2,48 % 7,92 % 100,00 % Käyttötalousosan nettomenojen jakautuminen seurakuntien kesken vuoden 2015 tilinpäätöksessä. KESKI- LÄNSI- PORIN MERI- NOOR- TP 2015 LAVIA PORI PORI TELJÄ PORI MARKKU YHTEEN- SÄ TOIMINTAKATE 1 566 873 1 090 472 1 630 192 909 793 238 366 632 145 6 067 841 TOIMINTAKATE OSUUDET 25,82 % 17,97 % 26,87 % 14,99 % 3,93 % 10,42 % 100,00 % NETTOMENOT/JÄSEN 79 89 89 120 149 123 Ero osuudessa (jäsenmääräosuuteen verrattuna), %-yks. -4,77 % -1,04 % -1,40 % 3,26 % 1,45 % 2,50 % Toimintakate (jäsenmääräosuus) 1 856 507 1 153 586 1 714 947 712 208 150 190 480 403 6 067 841 Ero jäsenmääräosuuteen, -289 634-63 114-84 755 197 585 88 176 151 742 0 Ero tilinpäätökseen, % -18,5 % -5,8 % -5,2 % 21,7 % 37,0 % 24,0 % Edellä olevasta taulukosta voi havaita, että nettomenot/jäsen kasvavat yli puolitoistakertaiseksi jäsenmäärän pienentyessä. Nettomenot jäsentä kohti ovat 13.000 19.000 jäsenen seurakunnalla parhaiten tasapainossa. Kolmen suurimman seurakunnan osuus määrärahoista on pienempi kuin niiden jäsenmäärän mukainen osuus. Pienimmät alle 10.000 jäsenen seurakunnat saavat jäsenmääräosuuteensa verrattuna 21 37 % enemmän määrärahoja. HAUTAINHOITORAHASTO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tilikauden tulos vuodelta 2015 muodostuu ylijäämäiseksi 13.905,65 euroa. Tulos on ylijäämäinen toisen kerran peräkkäin ja poistaa taseeseen syntyneen oman pääoman vajauksen. Tulos oli arvioitua parempi, koska henkilöstömenot alittivat arvion 4,3 %:lla ja muut toimintakulut alittivat arvion 5,5 %:lla. Toimintatuotot toteutuivat 100 %:sti ja sijoitustuotot alittivat arvion 16 %.lla. Henkilöstömenot kasvavat vuoden 2015 tilinpäätöksessä 37.000 euroa vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna (vuonna 2015 Lavia on mukana 1. kertaa).

10 Talousarvio vuodelle 2015 oli tasapainossa, joten tilikauden tulos on positiivisen tuloksen verran arvioitua parempi. Hautainhoitorahaston vuoden 2015 tilikauden tuloksen ylijäämä 13.905,65 euroa esitetään siirrettäväksi omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. HAUTAINHOITORAHASTO TULOSLASKELMA TILINPÄÄTÖS 2015 TP2015 TA2015 Ero, Ero, % TP2014 TOIMINTATUOTOT 421 317 420 499 818 0,2 % 378 201 Henkilöstökulut -332 056-347 025 14 969-4,3 % -294 815 Muut toimintakulut -95 508-101 062 5 554-5,5 % -100 627 TOIMINTAKULUT YHT. -427 564-448 087 20 523-4,6 % -395 442 TOIMINTAKATE -6 247-27 588 21 341-77,4 % -17 242 RAHOITUSTUOTOT 23 118 27 588-4 470-16,2 % 26 385 RAHOITUSKULUT 0 0 0 0,0 % 0 VUOSIKATE 16 871 0 16 871 9 143 POISTOT -2 965 0-2 965 0,0 % 0 TILIKAUDEN TULOS (ylijäämä) 13 905,65 0 13 906 9 143 Hautainhoitorahaston taseessa oman pääoman määrä oli vuoden 2014 lopussa 24.400 euroa negatiivinen. Lavian seurakunnan hautainhoitorahaston liittäminen Porin seurakuntayhtymän hautainhoitorahastoon 1.1.2015 alkaen lisäsi omaa pääomaa 10.600 euroa. Lisäksi tilikauden aikaiset pääoman tarkistuskirjaukset lisäsivät omaa pääomaa runsaalla 5.000 eurolla. Kun negatiivista omaa pääomaa vähentää myös vuoden 2015 tilinpäätöksen positiivinen tulos, oman pääoman määrä nousee vuoden 2015 lopussa positiiviseksi 5.000 euroa. HAUTAINHOITORAHASTON SÄÄNTÖJEN 10 :n mukaan rahaston vuotuinen ylijäämä käytetään kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti pääoman lisäämiseen tai rahaston omiin tarkoituksiin, samoin tappion korvaamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. TILINTARKASTUS TALOUSSÄÄNNÖN 32 : Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastuskertomukseen otetaan: 1) lausunto kirkkojärjestyksen 15 luvun 13 :n mukaisista asioista 2) ne esitykset, jotka tilintarkastajat tahtovat tehdä kirkkovaltuustolle. Tilintarkastajat päiväävät ja allekirjoittavat tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajalla on oikeus liittää tarkastuskertomukseen mahdollinen eriävä mielipiteensä.

11 Tilintarkastajat voivat antaa kirkkoneuvostolle erillisen ilmoituksen sellaisista havainnoista, joita he eivät pidä vastuuvapauden myöntämisen esteenä eikä muutoinkaan sellaisina, että ne olisi kirkkovaltuustolle esitettävä. Tilintarkastajien tilinpäätöksen 2015 tarkastus on maalis-huhtikuussa 2016. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 14.3.2016 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2015 oheisen tasekirjan mukaisesti, tilikauden tulos + 604.576,94 euroa sekä allekirjoittaa sen ja lähettää sen tilintarkastajille hallinnon ja talouden tarkastusta varten. Päätös KN 30.3.2016: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liitteet 1 2) 38 38 Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2015 Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Porin ev.lut. seurakuntayhtymän HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS on laadittu 13. kerran. Tavoitteena on useamman vuoden aikasarja, josta voi tehdä havaintoja kehityksen suunnasta. Oheisena liitteenä jaetaan Porin ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätös vuodelta 2015. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 14.3.2016 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN esittää KV:lle, että se päättää merkitä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2015 tiedoksi. Päätös KN 30.3.2016: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 3)

39 39 Avustusanomus Porin lyseon lukiolaisten Taizèn matkaan Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö 12 PORIN LYSEON LUKION rehtori JARKKO KIVELÄ on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavasisältöisen 29.2.2016 päivätyn anomuksen: Anomme Porin seurakuntien yhteiseltä kirkkoneuvostolta 1000:ta euroa Porin Lyseon lukiolaisten Taizén matkan toteuttamiseksi. Porin Lyseon lukio järjestää opiskelijoilleen pääsiäismatkan Taizéen 29.4. 9.5.2016. Matkalle osallistuu 18 jäsentä, jotka kuuluvat Meri-Porin, Länsi-Porin, Porin Teljän, Keski-Porin ja Noormarkun seurakuntiin. Matkanjohtajana toimii Ilona Koivisto. Yhteistyökumppanina on Keski-Porin seurakunta, joka lähettää arkkihiippakunnan rippikoulukonsulttina toimivan kappalainen Tuija Kruusin matkalle mukaan. Oheisena liitteenä jaetaan Porin Lyseon lukion laatima matkaohjelma. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 14.3.2016 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää myöntää määrärahoistaan 500 euron suuruisen avustuksen Porin Lyseon lukiolle Taizén matkan toteuttamiseen 29.4. 9.5.2016. Päätös KN 30.3.2016: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 4) 40 40 Muistomerkin sijoittaminen Keski-Porin kirkon kirkkopuistoon Esittelijä: kiinteistöpäällikkö PORIN SOS.DEM. KUNNALLISJÄRJESTÖ RY on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle 11.3.16 päivätyn anomuksen muistomerkin sijoittamisesta Keski-Porin kirkkopuistoon. Oheisena liitteenä jaetaan anomus perusteluineen. Liitteenä on myös suunnitelma muistomerkistä ja ehdotus sen sijainnista kirkkopuistossa. Oheisena liitteenä jaetaan nykyisistä kirkkopuiston muistomerkeistä laadittu luettelo. KIRKKOLAIN 14 luvun 2 :n mukaan Kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat rakennukset. Kirkkopihaan, sen ja hautausmaan aitaan ja porttiin sekä sankarihautausmaahan sovelletaan, mitä kirkollisista rakennuksista säädetään.

13 Kirkkovaltuuston päätös on alistettava Kirkkohallituksen vahvistettavaksi, jos se koskee: 1) uuden kirkon tai siunauskappelin rakentamista tai hankkimista; 2) muun rakennuksen muuttamista kirkoksi tai siunauskappeliksi; 3) kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka sen käyttötarkoituksen muuttamista; 4) kirkon käyttämättä jättämistä. KIRKKOLAIN 14 luvun 5a :n mukaan seurakunnan tai seurakuntayhtymän on ennen päätöksen tekemistä varattava Museovirastolle tilaisuus antaa asiasta lausunto, jos päätös koskee suojellun tai sellaisen kirkollisen rakennuksen, jonka käyttöön ottamisesta on kulunut 50 vuotta, olennaista muuttamista tai purkamista taikka käyttötarkoituksen muuttamista. Lausunto on pyydettävä jo asiaa koskevasta suunnitelmasta. Museovirasto voi antaa ohjeita suojeltua kirkollista rakennusta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 14.3.2016 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää muistomerkin sijoittamisesta Keski-Porin kirkon kirkkopuistoon oheisten liiteasiakirjojen perusteella. Päätös KN 30.3.2016: Tämä asia käsiteltiin asian 35 käsittelyn jälkeen. Esitys palautettiin jatkovalmisteluihin. (liitteet 5 9) 41 41 Länsi-Porin kirkon korjaustyön urakkatarjoukset Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Länsi-Porin kirkon rakenteellisiin korjauksiin on talousarvion investointiosassa varattu 600.000 euroa. Korjaustyö käsittää salaoja- ja sadevesijärjestelmien uusimisen, julkisivukorjaukset, ikkunoiden uusimisen ja kunnostamisen, sekä vesikaton korjaustyöt. Työt keskittyvät lähinnä ulkopuolisiin rakenteisiin eikä toiminnalle näin ollen synny merkittävää haittaa. KIRKKOLAIN 14 luvun 5a :n mukaan seurakunnan tai seurakuntayhtymän on ennen päätöksen tekemistä varattava Museovirastolle tilaisuus antaa asiasta lausunto, jos päätös koskee suojellun tai sellaisen kirkollisen rakennuksen, jonka käyttöön ottamisesta on kulunut 50 vuotta, olennaista muuttamista tai purkamista taikka käyttötarkoituksen muuttamista. Lausunto on pyydettävä jo asiaa koskevasta suunnitelmasta.

14 Museoviraston mukaan kyse ei ole olennaisesta muutoksesta. Oheisena liitteenä jaetaan Museoviraston lausunto. Tarjouspyyntö on julkaistu HILMA-ilmoituskanavalla 10.2.2016 ja tarjoukset on pyydetty 18.3.2016 mennessä. Tarjoukset esitellään kokouksessa. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 14.3.2016 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Käsittely: Kiinteistöpäällikkö esitteli urakkatarjoukset. Kiinteistöpäällikkö muutti päätösesitystään seuraavasti: valita edullisimman tarjouksen tehneen toimittajan, joka täyttää tarjouspyynnön mukaiset ehdot, Länsi-Porin kirkon korjaustyön urakoitsijaksi. KN päättää 1) valita edullisimman tarjouksen tehneen toimittajan, joka täyttää tarjouspyynnön mukaiset ehdot, Länsi-Porin kirkon korjaustyön urakoitsijaksi sekä 2) valita kaksi edustajaa Länsi-Porin kirkon korjaustyöryhmään. Päätös KN 30.3.2016: Muutettu päätösesitys hyväksyttiin ja urakoitsijaksi valittiin Insinööritoimisto Hensto Oy kokonaisurakkahintaan 424.873,60 euroa sis. alv 24 %. Länsi-Porin kirkon korjaustyöryhmään valittiin Marjatta Salonen sekä Antti Linnainmaa. (liite 10) 42 42 Elina Kauniston anomus määräaikaisen viran hoitamisen keskeyttämisestä Ma. sairaalapastori ELINA KAUNISTO on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle 29.2.2016 päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen: Anon Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiseltä kirkkoneuvostolta, että se keskeyttää sairaalapastorin viran määräaikaisen viran hoitamiseni (YKN 16.9.2015) 1.7.2016 lähtien paikkakunnalta muuton takia. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON päätöksellä 16.9.2015/134 on otettu ma. sairaalapastori Elina Kaunisto vailla vakinaista viranhaltijaa olevaan sairaalapastorin virkaan 1.1. 31.12.2016 virkapaikkanaan Satakunnan keskussairaala. Elina Kaunisto on virkavapaalla Länsi-Porin seurakunnan kappalaisen vakinaisesta virastaan toisen viran hoitamista varten.

15 JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 14.3.2016 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 30.3.2016: Esitys hyväksyttiin. keskeyttää Elina Kauniston ma. sairaalapastorin viran hoitamisen 1.7.2016 alkaen. 43 43 Viestintäpalveluiden viestintäpäällikön viran haettavaksi julistaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti 20.1.2016/8 merkitä tiedoksi tiedotuspäällikkö Maija-Leena Seppälän virkasuhteen päättymisen 1.9.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Tiedotuspäällikön virka esitetään muutettavaksi viestintäpäällikön viraksi. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on hyväksynyt tiedotuspäällikön viran voimassaolevan johtosäännön 29.10.2002/37. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO esittää 17.2.2016/24 YHTEISELLE KIRKKOVAL- TUUSTOLLE, että se päättäisi kokouksessaan 23.3.2016 asiassa 7 1) kumota yhteisen kirkkovaltuuston 29.10.2002/37 hyväksymän tiedotuspäällikön viran johtosäännön 31.8.2016 ja 2) hyväksyä viestintäpäällikön viran johtosäännön 1.9.2016 alkaen. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 14.3.2016 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää julistaa viestintäpäällikön viran haettavaksi 7. 22.4.2016 klo 15 mennessä sekä julkaista hakuilmoituksen Satakunnan Kansassa ja Kotimaalehdessä. Käsittely: Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö muutti päätösesitystä seuraavasti: KN päättää julistaa viestintäpäällikön viran välittömästi haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 22.4.2016 klo 15

16 Päätös KN 30.3.2016: Muutettu päätösesitys hyväksyttiin. sekä julkaista hakuilmoituksen Satakunnan Kansassa ja Kotimaa-lehdessä. 44 44 Ilmoitusasiat Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö - Porin ev.lut. seurakuntayhtymän väestötilastot vuodelta 2015 Keskusrekisterissä on laadittu Porin ev.lut. seurakuntayhtymän väestötilastot vuodelta 2015. Oheisena liitteenä jaetaan väestötilastot. - Syksyn 2016 kokousaikataulu Yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston, esittelijöiden, kirkkoherrojen ja johtoryhmän syksyn 2016 kokoukset on suunniteltu pidettäviksi seuraavasti: Yhteinen kirkkovaltuusto 12.10. mm. veroprosentti 30.11. talousarvio Esittelijöiden kokoukset (EK) kello 13.00 16.00 Kirkkoherrojen kokoukset (KHRAT) kello 10.00 12.30 Johtoryhmä (JR) kello 13.00 16.00 Yhteinen kirkkoneuvosto (KN) kello 16.00 21.00 EK KHRAT JR KN 01.08. 02.08. 08.08. 17.08. 05.09. 12.09. 12.09. 21.09. 10.10. 11.10. 17.10. 26.10. talousarviokokous 31.10. 01.11. 07.11. 16.11. 28.11. 29.11. 05.12. 14.12. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 14.3.2016 merkinnyt asian tiedoksi. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 30.3.2016: Esitys hyväksyttiin. (liite11) merkitä ilmoitukset tiedoksi.

17 45 Jäsenten esiintuomat asiat Ei asioita. 45 46 46 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen 12 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 47 47 Kokouksen päätös Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Kari Erkkola puheenjohtaja Hilkka Tommila sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Porissa 6. päivänä huhtikuuta 2016 Sonja Myllykoski Ritva Mönkkönen Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ilmoitustaululla 7.4. 9.5.2016. Pirjo Rautava ilmoitustaulun hoitaja