KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Tarkastuslautakunnan esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän valinta 5 4 Lautakunnan kokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen v. 6 2013 5 Tarkastuslautakunnan kokoukset vuonna 2013 7 6 Lautakunnan talousarvion 2013 käyttösuunnitelma 8 7 Lautakunnan laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät vuonna 2013 9 8 Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydet ja työnjako 10 9 Esitys tilintarkastajan valinnasta valtuustokaudelle 2013-2016 11 10 Tarkastuslautakunnan jäsenten koulutus 12
KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 2 OSALLISTUJAT 16.01.2013 Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korkatti Jouko jäsen Parkkila Väinö jäsen Pentikäinen Kari jäsen Vähätiitto Esko jäsen Öykkönen Merja puheenjohtaja/pöytä kirjanpitäjä
KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 3 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan tarkastussäännön mää räyk siä. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 4 2 Pöytäkirjan tarkastus Kärsämäen kunnan hallintosäännön (Valt. 18.12.2012 141) 39 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan 18.1.2013.
KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 5 3 Tarkastuslautakunnan esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän valinta Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hal lin tosään nön mukaan toimielimen pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöy tä kir jan pi tä jä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytä kir jan pi tä jä. Puheenjohtaja toimii esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä.
KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 6 4 Lautakunnan kokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen v. 2013 Kuntalain 63 :n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oi kai suvaa ti mus oh jei neen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen ylei ses ti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Tarkastuslautakunnan kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä tar kas ta mis ta seuraavana päivänä virastoaikana.
KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 7 5 Tarkastuslautakunnan kokoukset vuonna 2013 Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pide tään myös, milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai enemmistö toimi eli men jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Tarkastuslautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.
KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 8 6 Lautakunnan talousarvion 2013 käyttösuunnitelma Valtuusto on 18.12.2012 145 hyväksynyt Kärsämäen kunnan talousarvion vuodelle 2013. Tarkastuslautakunnalle on talousarviossa varattu vuodelle 2013 toimintamenoihin yhteensä 17 870, jonka osalta lautakunnan on kunnan taloussäännön (Valt. 18.9.2012) 7 mukaan hyväksyttävä käyttösuunnitelma. Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteen 1 tark.ltk. 6 /16.1.2013 mukaisen talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2013.
KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 9 7 Lautakunnan laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät vuonna 2013 Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen (15.11.1999) mukaan laskujen hy väk syjis tä ja vastaanottomerkintöjen tekijästä päättää toimielin alaisensa hen kilös tön osalta vuodeksi kerrallaan. Vastaanottajan ja hyväksyjän tulee olla eri henkilöitä. Lautakunta valtuuttaa hallintosihteerin avaamaan tarkastuslautakunnalle osoi te tut postit ja toimimaan laskujen vastaanottajana sekä puheenjohtajan toi mi maan lautakunnan laskujen hyväksyjänä vuodelle 2013.
KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 10 8 Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydet ja työnjako Tarkastuslautakunnan vaalikelpoisuudesta määrätään kuntalain 71 :ssä ja es teel li syy des tä kuntalain 52 :ssä. Merkitään tiedoksi lautakunnan jäsenten esteellisyydet. Sovitaan lau ta kunnan jäsenten kesken työnjaosta ja asioiden seuraamisesta.
KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 11 9 Esitys tilintarkastajan valinnasta valtuustokaudelle 2013-2016 Tarkastuslautakunnan valtuustolle valmisteltaviin asioihin kuuluu ti lin tarkas ta jan valinta. Valtuusto valitsee kuntalain 72 :n mukaan toimikauttaan vas taa vien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useam man tilintarkastajan. Kärsämäen kunnan tarkastussäännön mukaan (Valt. 18.12.2012 147) valtuus to valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä enintään kuuden tilikauden hal lin non ja talouden tarkistamista varten yhden JHTT-tilintarkastajan tai JHTT-yh tei sön ja yhden JHTT-varatilintarkastajan tai JHTT-yhteisön. Tilintarkastuspalvelujen hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista an net tua lakia (348/07) ja valtioneuvoston asetusta julkisista hankinnoista (614/07). Hankintalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän tulee kilpailuttaa ns. kynnysarvot ylittävien tilintarkastuspalvelujen hankinta. Vuosien 2013-2016 tilintarkastuspalvelujen on arvioitu ylittävän kansallisen kynnysarvon, joten hankinta ilmoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön yl lä pitä mäs sä sähköisessä ilmoituskanavassa HILMA:ssa (www.hankintailmoitukset.fi). Tarkastuslautakunta valmistelee tarjouspyynnön tilintarkastuspalveluiden han kin nas ta. Tarjousten viimeinen jättöaika on 15.2.2013.
KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 12 10 Tarkastuslautakunnan jäsenten koulutus Tarkastuslautakunnan jäsenille tarkoitettu koulutuspäivä on Oulussa 17.4.2013. Tarkastuslautakunta siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön. Luot ta mus hen kilöi den verkkopalvelukoulutus pidetään myöhemmin ilmoitettavana ai ka na. Lautakunta päättää osallistumisestaan 17.4.2013 koulutuspäivään. Lautakunnan jäsenet osallistuvat Luottamushenkilöiden verk ko pal ve lu koulu tuk seen.