\!/ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kokous: Keskiviikko 16.9.2015 klo 11.00 Pielinenkabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja AnneChristine Ritschkoff, puheenjohtaja Professori Timo Ahonen Opiskelija Kalle Jokinen Professori Rauno Julin Toimitusjohtaja Antti Määttä (läsnä asioissa 12) Lehtori Auli Poutanen Emerita professori Krista Varantola Muut läsnäolijat Hallintojohtaja Kirsi Moisander Yhteysjohtaja Anu Mustonen Strategiajohtaja Kari Pitkänen Suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalainen Talousjohtaja Päivi Seppä Controller Vesa Kupari (läsnä asioissa 14) (läsnä asioissa 14) (läsnä asioissa 57) (läsnä asiassa 7) Sihteeri yliopistonlakimies Sanna Anttilainen p. 050 443 2367, sanna.anttilainen@jyu.fi. 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. 2. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin. Hallituksen pöytäkirja 5/2015 Sivu 1/7
3. Yliopiston toimintarakenteen tarkastelu ja sen aikataulutus (Päätösasia) Yliopiston strategian mukaan yliopiston organisaatiorakenne mahdollistaa tehokkaan toiminnan. Palvelurakenne tukee yliopiston perustehtävien laadukasta ja tehokasta toteuttamista. Yliopiston hallitus on keskustellut yliopiston tiedekunta, laitos ja palvelurakenteesta iltakouluissaan 10.8.2015 ja 2.9.2015 ja todennut tarpeelliseksi tehdä koko yliopistoa koskevan toimintarakenteen tarkastelun ottaen huomioon jo käynnistyneet ja tulevat profiloitumishankkeet sekä yliopiston tavoitteet pidemmän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi (visio 2030). Tarkastelu suoritetaan rehtorin johdolla siten, että organisaatiorakenteen, palvelurakenteen, opetussuunnitelmatyön ja rahoitusmallin mahdolliset uudistamiset toteutetaan koordinoituna, kokonaistavoitetta tukevana prosessina. Hallitus päättää että yliopiston toiminnan rakennetta kehitetään yliopiston strategian ja profiloitumistavoitteiden pohjalta asettaen seuraavat reuiiaehdot: Tiedekunta Tarkastelussa Palvelut Esitys Mahdollinen ja laitosrakenteen tarkastelussa huomioidaan kevään 2015 aikana tehdyt kansalliset ja yliopiston sisäiset selvitykset yliopistojen profiloinnista ja työnjaosta. otetaan huomioon yliopiston voimavarojen väheneminen noin 5 % vuoden 2015 tasosta. organisoidaan siten, että ne tukevat yliopiston ydintehtäviä. rakenteesta valmistellaan hallituksen keskusteluun joulukuun kokoukseen mennessä ja päätettäväksi tarvittavan yhteistoimintamenettelyn jälkeen viimeistään tammihelmikuussa 2016. uusi organisaatio astuu voimaan 1.1.2017. Päätettiin kokouksessa muutetun esityksen mukaisesti. Hallituksen pöytäkirja 5/2015 Sivu 217
4. Liikuntatieteellisen tiedekunnan laitosrakenteen purkaminen (Valmistelija yliopistonlakimies Sanna Anttilainen) Yliopistolain 14 :n mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on päättää yliopiston toimintarakenteesta. Tiedekuntien toimintarakenteet on kuvattu hallituksen 1 1.12.2013 hyväksymässä johtosäännössä. Johtosäännön mukaan liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on liikuntabiologian laitos, liikuntakasvatuksen laitos ja terveystieteiden laitos. Strategian toimenpideohjelmaan 14.1.2015 on toimenpiteeksi kirjattu liikuntatieteellisen tiedekunnan sisäisen rakenteen kehittäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa laitosrakenteen uudistamista siten, että se tukee yliopiston profiloitumista, edistää tutkimuksen ja koulutuksen strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä luo aikaisempaa paremmat toimintaedellytykset toteuttaa yliopiston perustehtäviä, tutkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Liikuntatieteellinen tiedekunta on esittänyt, että liikuntakasvatuksen, liikuntabiologian ja terveystieteiden laitokset yhdistetään yhdeksi koko tiedekunnan kattavaksi monitieteiseksi yksiköksi. Edelleen tiedekunta on esittänyt että organisaatiouudistus pannaan täytäntöön 1.1.201 7 alkaen. Laitokseton malli edistää modernia monitieteistä, oppiaineet ylittävää ja yhdistävää keskustelua ja yhdessä tekemistä edistävää tieteellisen yhteisön organisoitumista. Laitokseton malli edistää myös tutkimustyöhön liittyvän yhtenäisen toimintakulttuurin jalkauttamista. Laitosrajojen poistuessa on nykyistä helpompaa rationalisoida ja innovoida uudenlaisia monialaisia sekä erityisosaamista tuottavia, työelämätarpeita huomioivia, nykyistä harvalukuisempia koulutusohjelmia, joihin nykyistä useampi oppiaine antaa oman monitieteisyyttä tukevan kontribuutionsa. Asiaa koskeva YTkuuleminen on pidetty 12.6.2015. Hallitus päättää, että liikuntatieteellinen tiedekunta siirtyy laitoksettomaan malliin 1.1.2017 alkaen. Asian vaatimat johtosääntömuutokset tuodaan hallituksen päätettäviksi kevään 2016 aikana. Päätettiin esityksen mukaisesti. Hallituksen pöytäkirja 5/2015 Sivu 317
5. Talousraportti 31.8.2015 (Tiedoksi) (Valmistelija talousjohtaja Päivi Seppä) Hallitus vahvisti vuoden 2015 talousarvion marraskuussa 2014. Vuoden 2015 tilikauden tulos budjetoitiin ylijäämäiseksi sijoitustoiminnan tuottojen turvin, joiden hyvän tuoton mukaan tilikauden positiivista tulosennustetta on nostettu keväällä 2015. Kahdeksan kuukauden talouden toteuma on erittäin hyvä. Yliopisto vaihtoi pidemmän aikavälin sijoitusvarallisuuden sijoituskohteita. Sijoituskohteiden vaihdoksesta kirjattujen myyntivoittojen lisäksi sijoitukset ovat tuottaneet muutenkin erittäin hyvin. Alkuvuoden toteumia selittää myös se, että lähes kaikki kulut ovat toteutuneet budjetoitua matalampana. Henkilöstökulujen laskua selittää täydentävän rahoituksen tuottojen lievä lasku ja ennakoiva varautuminen hallitusohjelman mukaisiin yliopiston vuoden 2016 määrärahaleikkauksiin. Vuokrakulujen indeksikorotuksen tasoa laskettiin syksyn ennakoidusta tasosta. Budjetoinnissa on tarkistettu olennaiset kausikohtaiset tuotto ja kustannusvaihtelut, jotta yksikkö ja yliopistotason tulosennuste on entistä luotettavampi. Liitteenä 1 on yliopistotason toteutunut tuloslaskelma 31.8. tilanteesta ja liitteenä 2 yliopiston yksiköiden taloudellinen tulos 31.8. (liitteet toimitetaan myöhemmin) Todetaan taloustilanne. Todettiin. 6. Talousarviolinj aukset vuodelle 2016 (Päätösasia) (Valmistelija talousjohtaja Päivi Seppä) Suomen hallituksen päättämiin julkisen talouden välittömiin sopeutustoimiin sisältyy 75 miljoonan euron pidempiaikainen vähennys korkeakouluille vuosina 2016 2020. Määrärahavähennys toteutetaan hallitusohjelman mukaisesti kokonaisuudessaan jo vuonna 2016. Määrärahaleikkauksen lisäksi yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia Hallituksen pöytäkirja 5/2015 Sivu 417
esitetään muutettaviksi väliaikaisesti siten, että vuosina 2016 2019 yliopistoille ja ammattikorkeakouluille osoitettavaa talousarviomäärärahaa ei korotettaisi yliopistoindeksin ja ammattikorkeakouluindeksin mukaista vuosittaista kustannustason nousua vastaavasti. Valtiovarainministeriön 14.8.2015 julkistaman valtion talousarvioesityksen mukaisesti yliopistoilta esitetään vähennettäväksi 50 miljoonaa euroa perusteena kustannustehokkuuden parantaminen ja hallinnon sekä korkeakouluverkoston rationalisointi. Yliopistolain väliaikainen muutos indeksin jäädyttämisestä on osa valtion talousarviovalmistelua ja lain muutosesitys on ollut juuri lausunnolla. Osana hallituksen menosäästöjä on lisäksi tarkoitus leikata Suomen Akatemian avustusvaltuuksia 10 miljoonaa euroa ja Tekesin myöntämiä t&k avustuksia 95 miljoonaa euroa vuodesta 2016 lukien. Näistä merkittävä osa on kanavoitunut yliopistoille. Lisäksi aiempien päätösten perusteella vuosien 2015 2019 aikana yliopistojen valtion rahoituksesta siirretään asteittain yhteensä 50 miljoonaa Suomen Akatemian kautta yliopistoille tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseen. Tämä rahoitus kanavoituu takaisin yliopistoille ja ensimmäisellä hakukierroksella Jyväskylän yliopisto sai suhteellista osuuttaan suuremman osuuden rahoituksesta. Hallitusohjelman menosäästöt ja indeksin jäädyttäminen tarkoittavat yliopiston kokonaisbudjetin supistumista viiden vuoden aikajänteellä ainakin 45 % vuoteen 2015 verrattuna. Tämä tarkoittaa 810 miljoonan euron toiminnan tuottojen vähennystä. 0KM ei ole toimittanut yliopistoille minkäänlaisia alustavia ennakkotietoja yliopistokohtaisista rahoituslaskelmista. Laskelmat toimitetaan vasta sen jälkeen, kun hallitus on antanut talousarvioehdotuksensa eduskunnalle. Yliopiston sisäistä vuoden 2016 talousarvion valmistelua varten yliopisto varautuu 0KMrahoituksessa viiden miljoonan euron vähenemiseen vuoteen 2015 verrattuna. Viiden miljoonan euron vähennys vastaa n. 3 %:a 0KMrahoituksen tuotoista ja 2,5 %:a kokonaistuotoista. Yliopisto sopeuttaa toimintansa siten, että vähennyksestä huolimatta yliopisto tavoittelee nollatulosta vuodelle 2016. Talousarvion valmistelussa on kiinnitettävä ennen kaikkea huomiota pidemmän aikavälin kulukehitykseen. Hallituksen pöytäkirja 5/2015 Sivu 517
Rehtori Rehtori Yliopiston sisällä rahoituksen vähennys kohdennetaan puoliksi sisäisen rahoitusmallin perusosaan (pysyvämpi vakauttava rahoitusosuus) ja puoliksi strategisen rahoituksen kesken liitteen 3 mukaisesti. valmistelee vuoden 2016 talousarvion tavoitteena vähintään nollatulos. Vapaaseen rahastoon siirretyistä tuotoista rehtori voi osoittaa lisärahoitusta strategiatavoitteiden ja uuden kasvun tukemiseen. valmistelee vuoden 2016 sisäisen rahanjaon liitteenä olevan perusjaottelun mukaisena. Rehtori valtuutetaan päättämään lopullinen jako OKM:n rahoituspäätöksen jälkeen. Päätettiin esityksen mukaisesti. 7. Sijoituskatsaus (Tiedoksi) (Valmistelija controller Vesa Kupari) Yliopiston sijoitustoiminta aloitettiin kesällä 2011, jolloin sijoitettiin pitkäaikaissijoituksena 35 M. Sen jälkeen sijoituksia on tehty vuosina 2012, 25 M ja 2013, 6 M. Yhteensä sijoitettua pääomaa on 66 M. Hallituksen 17.12.2014 hyväksymän vuoden 2015 sijoitustoiminnan vuosisuunnitelman mukaisesti rehtori hajautti sijoitussalkkua niin, että yhteistyö yhden aiemman varainhoitajan kanssa lopetettiin ja tilalle otettiin kaksi uutta varainhoitajaa. Sijoitustoimintaa hoidetaan siis tällä hetkellä neljän ulkopuolisen salkunhoitajan avulla ja heidän toimintaansa ohjaa rehtori tukenaan varainhallintatoimikunta. Alkuvuoden hyvä tuottokehitys loppui kesällä. Lähinnä Kiinan talouden tilasta noussut huoli maailmantalouden kehittymisestä heijastui kasvaneena volatiliteettina. Tästä syystä yliopiston sijoitussalkun elokuun tuotto oli negatiivinen. Käsitellään yliopiston sijoituskatsaus tammielokuu 2015. Sijoituskatsaus liitteenä 4 (salassa pidettävä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 17kohta). Hallituksen pöytäkirja 5/2015 Sivu 617
Hallitus merkitsee tiedoksi saadun sijoituskatsauksen. Merkittiin tiedoksi. 8. Rehtorin katsaus 1) Tilaasiat 2) Seuraavan kokouksen asiat Todetaan. Todettiin. 9. Muut asiat Todettiin, että hallituksen opiskelijajäsenen toimikausi päättyy vuoden 2015 lopussa ja ylioppilaskunta on avannut uuden jäsenen haun. 10. Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 11. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:40 Pöytäkirjan vakuudeksi 3 puheenjohtaja AnneChristine Ritschkoff rehtori Matti Manninen Hallituksen pöytäkirja 5/2015 Sivu 717