Aika Maanantai 4.4.2016 klo 9.00 11.35 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Matti Kartano Matti Notko (vpj.) Anna Olkkonen Anna-Maija Pietilä Sari Raassina (pj.) Henna Tuomainen Poissa Iris Asikainen Kari Rajamäki Jukka Savolainen Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori KÄSITELYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 KULTTUURIALAN ESITTELY 6 1 kpl OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.12.2015 7 1 kpl TELIASONERA FINLAND OYJ:N VAATIMUS KOSKIEN VAHINKOJEN JA OIKEUDENKÄYNTIKULUJEN KORVAAMISTA 8 TALOUSJOHTAJAN TEHTÄVÄN MUUTTAMINEN TALOUSPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄKSI 9 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ AMMATTIKORKEAKOULULAIN MUUTTAMISESTA 10 1 kpl VAALISÄÄNNÖN MUUTTAMINEN 11 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 12 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1
Allekirjoitukset Sari Raassina puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 4.4.2016 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Anna Olkkonen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Raassina avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 30.3.2016. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Anna Olkkonen. Sivu 3
5 KULTTUURIALAN ESITTELY Koulutusvastuupäällikkö Sari Mokkila-Karttunen esittelee kokouksessa Savonian kulttuurialan toimintaa. Hallitus merkitsee esittelyn tiedoksi. Sivu 4
6 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.12.2015 Osavuosikatsauksessa raportoidaan toiminnan ja talouden tuloksista verraten niitä toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) asetettuihin tavoitteisiin. Osavuosikatsaus 2015 täydentää Savonian virallista tasekirjaa vuodelta 2015. - Liite: Osavuosikatsaus 1.1. 31.12.2015 Hallitus merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. 31.12.2015 tiedoksi. Sivu 5
7 TELIASONERA FINLAND OYJ:N VAATIMUS KOSKIEN VAHINKOJEN JA OIKEUDENKÄYNTIKULUJEN KORVAAMISTA TeliaSonera Finland Oyj on toimittanut Savonialle 1.3.2016 päivätyn vaatimuksen koskien vahinkojen ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista. - Liite: TeliaSonera Finland Oyj:n kirje 1.3.2016 Hallitus on käsitellyt Itä-Suomen hovioikeuden tuomiota Telia Sonera Finland Oyj:n ja Kuopion seudun hankintatoimen 11.9.2009 solmiman telepalveluiden hankintaa koskevan hankintasopimuksen ja sen pohjalta ns. HALO-yhteisöjen (ml. Savonia-ammattikorkeakoulu) solmimien palvelusopimusten purkamista ja siihen liittyvää vahingonkorvausasiaa sekä valittamista korkeimpaan oikeuteen. Halo-yhteisöt ovat jättäneet 29.2.2016 valituslupahakemuksen ja valituksen Korkeimpaan oikeuteen. Nyt TeliaSonera Finland Oyj on lähestynyt vaadekirjelmillä osaa Haloyhteisöistä. Vaadekirjelmissä on vaadittu korvausta menetetystä katteesta, hovioikeudessa tuomittuja oikeudenkäyntikuluja (kaikilta täysimääräisesti) ja maksamattomia laskusaatavia. Nämä vaateet ovat vaihdelleet yhteisöittäin. Halo-yhteisöjen osalta hovioikeuden tuomio on pätevä tuomittujen oikeudenkäyntikulujen osalta. Sen sijaan mm. Savonialle vaadekirjelmässä esitetty vahingonkorvausvaatimus ei perustu hovioikeuden tuomioon ja on siten perusteeton. IS-Hankinta Oy esittää Halo-yhteisöille pakollisen maksuvelvoitteen hoitamiseksi menettelyä, jolla tuomion perintäkelpoiset kulut maksettaisiin TeliaSonera Finland Oyj:lle ja näin vältettäisiin perintätoimet. Esityksen mukaan Kuopion kaupunki maksaisi TeliaSonera Finland Oyj:n ilmoittamalle tilille kaikki korvattavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut. Yhteisöt puolestaan maksaisivat kukin laskelman mukaisen osuutensa Kuopion kaupungille. Savonian osuus on 3,19 % 1.242.818,37 eurosta eli 39.597,30 euroa. Hallitus hyväksyy IS-Hankinta Oy:n esityksen maksuvelvoitteen hoitamiseksi. Sivu 6
8 TALOUSJOHTAJAN TEHTÄVÄN MUUTTAMINEN TALOUSPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄKSI Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiössä on talousjohtajan tehtävä tullut avoimeksi. Savoniassa on tarkasteltu johtosäännössä vastuujohtajien tehtäviä ja sen perusteella esitetään talousjohtajan tehtävän muuttamista talouspäällikön tehtäväksi. Talouspäällikön tehtävä on tarkoituksenmukainen ammattikorkeakoulun toiminnan kannalta ottaen lisäksi huomioon vastuujohtajien tehtäväalueet ja mahdollisuus järjestellä tehtäväalueita uudelleen vastuujohtajien kesken. Johtosäännön mukaan hallitus huolehtii hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä päättää ammattikorkeakoulun toimintarakenteesta. Talousjohtajan tehtävään nimittäminen kuuluu hallituksen toimivaltaan. Johtosäännön mukaan päällikkötason tehtäviin nimittäminen kuuluu toimitusjohtajan päätösvaltaan. Tulevan strategiakauden ja vuoden 2016 talousarvion valmistelun kannalta olisi hyvä saada talouspäällikön tehtävä täytettyä mahdollisimman nopeasti. Tavoitteena on, että talouspäälliköksi valittava henkilö aloittaa kesäkuussa 2016. Talouspäällikön tehtävässä vaaditaan vahvaa talouden ja rahoituksen osaamista sekä analyyttistä ajattelu- ja päättelykykyä ja kyky kustannusten hyvään hallintaan. Talouspäällikkö vastaa toimitusjohtajan alaisuudessa osakeyhtiön taloushallinnosta, kuten sisäisestä ja ulkoisesta laskennasta, ajantasaisen talousinformaation tuottamisesta, seuraamisesta ja analysoinnista sekä taloushallinnon prosesseista ja niiden kehittämisestä. Lisäksi talouspäällikön tehtäviin kuuluu talouden ja rahoituksen suunnittelu, ohjaus ja raportointi sekä tilapalvelujen toiminta. Talouspäällikön tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vahva kokemus talouden esimies- ja kehittämistehtävistä. Hakijalta edellytetään osakeyhtiön talouden ja hallinnon hyvää tuntemusta sekä näyttöä kyvystä esimiestehtävissä ja kykyä tulokselliseen toimintaan. Valinnassa arvostetaan hyviä yhteistyötaitoja ja aktiivista kehittämisotetta sekä kykyä soveltaa taloustietoa osakeyhtiön toimintoihin ja viestiä siitä. Hallitus päättää talousjohtajan tehtävän muuttamisesta toistaiseksi voimassa olevaksi talouspäällikön tehtäväksi. Talouspäällikön työsuhteen ehdot määräytyvät Avaintyönantajat ry:n Avaintyöehtosopimuksen mukaisesti ja palkkaus määräytyy osakeyhtiössä kulloinkin sovellettavan työehtosopimuksen ja johdolle vahvistettujen palkkausperusteiden mukaisesti. Talouspäällikön tehtävät määritellään tarkemmin johtosäännössä ja samalla tarkistetaan muiden vastuujohtajien tehtäviä. Johtosääntö muutoksineen tuodaan seuraavaan hallituksen kokoukseen. Toimitusjohtaja valtuutetaan käynnistämään talouspäällikön valintamenettely tämän päätöksen ja myöhemmin johtosäännössä tarkennettavien tehtävien mukaisesti. Sivu 7
9 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ AMMATTIKORKEAKOULULAIN MUUTTAMISESTA Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on lähettänyt ammattikorkeakouluille lausuntopyynnön, joka on annettava 8.4.2016 mennessä. Lausuntopyynnössä 18.3.2016 (OKM/13/010/2016) OKM pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi liittyen kieltenopetuksen yhteistyön edistämiseen korkeakoulujen kesken. Eduskunnalle ehdotetaan yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamista siten, että korkeakoulut voisivat päätöksellään järjestää niiden tutkintoihin sisältyvän kielten ja viestinnän opetuksen yhdessä tai hankkia opetuksen toiselta yliopistolta tai ammattikorkeakoululta. Korkeakoululla olisi näin toimiessaan oikeus luopua osittain tai kokonaan tutkintoon kuuluvan kielten ja viestinnän opetuksen antamisesta itse. Ehdotus ei koske kielitieteiden eikä viestinnän alan tutkintoihin johtavaa opetusta, jonka tulee jatkossakin tapahtua kaikissa niissä korkeakouluissa, joilla on alan koulutusvastuu. Lakimuutoksella ei tavoitella muutoksia korkeakoulujen muuhun yhteistyöhön Esitykset ovat osa hallitusohjelman toteuttamista ja liittyvät korkeakoulutuksen rakenteelliseen kehittämiseen. Korkeakouluja pyydetään vastaamaan erityisesti seuraavaan kysymykseen: Miten ehdotettu laki vaikuttaisi korkeakoulun kielten- ja viestinnän opetuksen järjestämiseen? Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2016. Savonian lausuntoluonnos esitellään kokouksessa. Hallitus käy lausunnosta evästyskeskustelun. Sivu 8
10 VAALISÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Ammattikorkeakoululain (932/2014) 17 :n mukaisesti henkilöstöjäsen osakeyhtiön hallitukseen valitaan vaaleilla. Vaalien toimittamisesta ei ole tarkempia määräyksiä laissa. Savonia-ammattikorkeakoulu oy:ssä vaalien toimittamista koskevat määräykset ovat hallituksen 10.10.2014 (7 ) hyväksymässä vaalisäännössä. Vaalikaudesta ei ole tarkemmin säädetty vaalisäännössä. Vaalien järjestäminen vuosittain ei ole tarkoituksenmukaista. Sen vuoksi vaalisääntöä esitetään täsmennettäväksi liitteestä tarkemmin ilmenevän mukaisesti siten, että henkilöstöjäsenen valintaa koskeva vaali järjestetään joka toinen vuosi. - Liite: Vaalisääntö Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen vaalisäännön. Sivu 9
11 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sivu 10
12 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 11
13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35. Sivu 12