ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika Maanantai klo 13:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä Keskitalo, Sari Keskitalo, Ari Laakkonen, Janne Juuso, Per-Oula Ikonen, Pasi Ahopelto, Paula 5/5 5/5 1/5 5/5 1/5 2/5 4/5 Tonteri, Antti Keinovaara, Ulla Kultima, Unto Tornensis, Per-Henrik Vanhapiha, Taisto Kultima, Elli-Maria Muut paikalla olleet kutsutut Jukka Feodoroff, toimitusjohtaja Allekirjoitukset: Helinä Hautamäki puheenjohtaja Jukka Feodoroff pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirjantarkastajat Per-Oula Juuso Pasi Ikonen
Esityslista: 1 Kokouksen järjestäytyminen 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Enontekiön Kehitys Oy:n omistamien kiinteistöjen korjaustarvetta koskeva kilpailutusprosessi 4 Enontekiön Kehitys Oy:n omistamia kiinteistöjä koskeva selvitys 5 Enontekiön kunnan kuljetusten kilpailutus 6 Talous- ja tilannekatsaus 7 Enontekiön Kehitys Oy:n tuleva hanketoiminta ja sitä koskeva tilaisuus yrittäjille 8 Muut asiat 9 Seuraava kokous 10 Kokouksen päättäminen
1 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Enontekiön Kehitys Oy:n puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. Edelleen Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus päättää hyväksyä kokouksessa esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi. Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Helinä Hautamäki avasi kokouksen klo 13:00 ja totesi läsnäolijat. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Per-Oula Juuso ja Pasi Ikonen. Esityslista päätettiin hyväksyä kokouksen työjärjestykseksi.
2 EDELLISEN KOKOUKSEN N HYVÄKSYMINEN 20.5.2015 pidetyn hallituksen kokouspöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen. Puheenjohtaja kävi läpi edellisen hallituksen kokouksen 20.5.2015 läpi pykälittäin. Päätös: Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa 20.5.2015 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
3 ENONTEKIÖN KEHITYS OY:N OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN KORJAUSTARVETTA KOSKEVA KILPAILUTUSPROSESSI Enontekiön Kehitys Oy:n on toukokuussa 2015 pyytänyt julkisesti tarjouksia omistamiaan kiinteistöjä koskevaa korjaustarvetta varten. Tarjouspyyntö on ollut esillä kunnan web- sivulla sekä kilpailutuksesta on tiedotettu Enontekiön Sanomissa toukokuussa 2015. 12.6.2015 mennessä tarjouksensa jätti yksi yritys, AS Sähkötekniikka T:mi. Päätetään hyväksyä jätetty tarjous ja valtuutetaan Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtaja solmimaan sopimus toimeksiannosta valitun tuottajan kanssa. Keskusteltiin kilpailutusprosessista. Päätös: Päätettiin hyväksyä AS Sähkötekniikan jättämä tarjous ja valtuuttaa Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtaja solmimaan sopimus AS Sähkötekniikka T:mi:n kanssa.
4 ENONTEKIÖN KEHITYS OY:N OMISTAMIA KIINTEISTÖJÄ KOSKEVA SELVITYS Koko kuntakonsernin kiinteistöhallinnan tehokkuuden ja synergiaetujen vuoksi on aiheellista selvittää Enontekiön Kehitys Oy:n kiinteistöjen omistus- ja hallintakysymykset jatkossa. Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtaja valtuutetaan selvittämään Enontekiön Kehitys Oy:n kiinteistöjen omistus- ja hallintakysymykset jatkossa yhdessä kuntakonsernin tilintarkastajan kanssa. Keskusteltiin Enontekiön Kehitys Oy:n kiinteistöjen omistus- ja hallintakysymyksistä. Päätös: Valtuutettiin Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtaja selvittämään Enontekiön Kehitys Oy:n kiinteistöjen omistus- ja hallintakysymykset jatkossa yhdessä kuntakonsernin tilintarkastajan kanssa.
5 ENONTEKIÖN KUNNAN KULJETUSTEN KILPAILUTUS Enontekiön kunta on valtuuttanut Enontekiön Kehitys Oy:n kilpailuttamaan kunnan kuljetukset. Tarjouskilpailu koskee Enontekiön kunnan koululaiskuljetusten hoitamista 1.8.2015-31.7.2017 sekä palveluliikenteen ja avoimen joukkoliikenteen hoitamista 1.8.2015-31.7.2018. Tehtävään sopimukseen sisältyy optio enintään kahdesta lisävuodesta. Kilpailutusasiakirjat on julkaistu HILMA- hankintaportaalissa 22.5.2015 sekä kunnan web- sivuilla 25.5.2015. Merkitään tiedoksi. Yhtiön toimitusjohtaja raportoi kilpailuprosessin etenemisestä yhtiön hallitukselle. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
6 TALOUS JA TILANNEKATSAUS Toimitusjohtaja esittelee yhtiön talouden kuukausiraportit ja toiminnan tilannekatsauksen. Annetaan hallitukselle tiedoksi välitilinpäätös ja tase 1-5 2015. (LIITE 1). Merkitään tiedoksi. Toimitusjohtaja esitti hallitukselle tiedoksi välitilinpäätöksen ja taseen 1-5 2015 sekä yhtiön pankkitilien saldot (Liite 1.) Hallituksen jäsen Sari Keskitalo saapui pykälän 6 käsittelyn aikana kello 13.20. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
7 ENONTEKIÖN KEHITYS OY:N TULEVA HANKETOIMINTA JA SITÄ KOSKEVA TILAISUUS YRITTÄJILLE Toimitusjohtaja esittelee hallitukselle 23.6.2015 pidettävän työpajan ohjelman missä ideoidaan yhdessä yrittäjien kanssa uusia hankkeita Enontekiön elinkeinoelämän kehittämiseksi. Merkitään tiedoksi. Toimitusjohtaja esitteli yhtiön hallitukselle työpajan 23.6.2015 ohjelmaa. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
8 MUUT ASIAT 8.1 Annetaan hallitukselle tiedoksi Lentoliikennestrategian toimeenpanoa varten perustettu alueellisen työryhmän tilannekatsaus. Tilannekatsauksessa toimitusjohtaja raportoi lentoliikennestrategian ohjausryhmän opinto/neuvottelumatkasta Ruotsiin ja Norjaan 25.5.2015-28.5.2015. (LIITE 2). Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle Lentoliikennestrategian toimeenpanoa varten perustettu alueellisen työryhmän tilannekatsauksen. Tilannekatsauksessa toimitusjohtaja raportoi myös lentoliikennestrategian ohjausryhmän opinto/neuvottelumatkasta Ruotsiin ja Norjaan 25.5.2015-28.5.2015. (LIITE 2) Hallituksen jäsen Janne Laakkonen saapui pykälän 8.1 käsittelyn aikana kello 13.35 8.2 Hyvinvointialan naisyrittäjyys- jatkohanke tilannekatsaus (LIITE 3). Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle naisyrittäjyys- jatkohankeen tilannekatsauksen (LIITE 3). 8.3.Järämän määräaikaisen asiakasneuvoja- kiinteistönhoitajan tehtävän täyttäminen. Toimitusjohtaja antoi hallitukselle tiedoksi, että Enontekiön Kehitys Oy on valinnut 9.6.2015 avoinna olleeseen asiakasneuvoja- kiinteistönhoitajan määräaikaiseen työsuhteeseen Reijo Mannelan. 8.4 Opastaulujen asentamista VT21/E8 koskeva kilpailutusprosessi. Toimitusjohtaja antoi hallitukselle tiedoksi Opastaulujen asentamista VT21/E8 koskevan kilpailutusprosessin kulun. Työn toteuttajaksi valittiin 11.6.2015 Käsivarren Kuljetus Oy. 8.5 Yhtiön toimitusjohtaja on osallistunut Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan Mitä rajaeste maksaa seminaariin Kiirunassa 16.-17.6. 2015. Toimitusjohtaja antoi hallitukselle tiedoksi lyhyen raportin Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan Mitä rajaeste maksaa seminaarista, mikä pidettiin Kiirunassa 16.-17.6. 2015. 8.6 Lapin Liitto on pyytänyt Enontekiön kunnalta ja yhtiöltä 15.6.2015 mennessä kantaa edunvalvonnan kärki ja- kehittämishankkeisiin. Toimitusjohtaja antoi hallitukselle tiedoksi Lapin Liiton pyynnön pohjalta laaditun asiakirjan. 8.7 Yhtiön toimitusjohtaja osallistui 8.6.2015 Haaparannalla Tornionjokilaakson neuvoston pohjoisen elinkeinoryhmän kokoukseen.
Toimitusjohtaja antoi hallitukselle tiedoksi lyhyen raportin Haaparannalla 8.6.2015 pidettyyn Tornionjokilaakson neuvoston pohjoisen elinkeinoryhmän kokouksesta. 8.8 Yritysyhteistyöasiat. Yhtiö on pitänyt ns. yritysillat 21.6. Hetassa ja 4.6.Kilpisjärvellä. Toimitusjohtaja antoi hallitukselle tiedoksi lyhyen raportin koskien ns. yritysiltoja 21.6. Hetassa ja 4.6.Kilpisjärvellä. Lisäksi käsiteltiin muut kokouksessa esille tulevat asiat. 8.9 Mustavaarantie yleinen käyttö voisi palvella paremmin matkailijoiden ja kuntalaisten kulkemistarpeita. Päätettiin, että yhtiön toimitusjohtaja ryhtyy selvittämään mahdollisuutta Mustavaarantien yleiseen käyttöön. 8.10 Kunta on tarjonnut aikaisemmin kuntalaiselle omavastuuosuutta vastaan ns. erämaalentoja pienkoneella, esim. luontaistalouden harjoittamista varten. Päätettiin, että yhtiö toimitusjohtaja ryhtyy selvittämään palvelumuotona ns. erämaalentojen mahdollisuutta kuntalaisille. 9 SEURAAVA KOKOUS Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään elokuun alussa. 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.15.