Tonteri, Antti Keinovaara, Ulla Kultima, Unto Tornensis, Per-Henrik Nils-Joonas Ketola Vanhapiha, Taisto Kultima, Elli-Maria

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 6/2015 Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Kokouspaikka Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä Keskitalo, Sari Keskitalo, Ari Laakkonen, Janne Juuso, Per-Oula Ikonen, Pasi Ahopelto, Paula 6/6 6/6 2/6 5/5 1/6 3/6 5/6 Tonteri, Antti Keinovaara, Ulla Kultima, Unto Tornensis, Per-Henrik Nils-Joonas Ketola Vanhapiha, Taisto Kultima, Elli-Maria Muut paikalla olleet kutsutut: Jukka Feodoroff, toimitusjohtaja Helinä Hautamäki puheenjohtaja Jukka Feodoroff pöytäkirjan pitäjä Sari Keskitalo Hallituksen jäsen Pöytäkirjantarkastajat Ari Keskitalo Pasi Ikonen

2 Esityslista: 1 Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 2 Kokouksen järjestäytyminen 3 Yhtiökokous 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 5 TosiLappi yhteismarkkinoinnin tilannekatsaus 6 Enontekiön Kehitys Oy:n omistamaa kiinteistöä koskeva saneeraustarve 7 Hallituksen jäsenen ja varajäsenen valinta KOY Enontekiön virastotalo 8 Talous- ja tilannekatsaus 9 Arctic Business Concept (ABC)- hankeyhteistyö 10 Kiinteistöyhtiöiden taloudellisen aseman analyysi ja investointien rahoitusselvitys 11 Muut asiat 12 Seuraava kokous 13 Kokouksen päättäminen 1 PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Enontekiön Kehitys Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen kokoonpanoa muutettiin kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Enontekiön Kehitys Oy:n varsinaisen jäsenen Per- Oula Juuson varajäseneksi valittiin Nils- Joonas Ketola. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Käsittely: Hallitus keskusteli puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta. Valinnasta ei äänestetty. Päätös: Hallitus valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Helinä Hautamäen ja varapuheenjohtajaksi Sari Keskitalon.

3 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Enontekiön Kehitys Oy:n puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. Edelleen Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus päättää hyväksyä kokouksessa päivitetyn esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi. Käsittely: Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Helinä Hautamäki avasi kokouksen klo 15:00 ja totesi läsnäolijat. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Keskitalo ja Pasi Ikonen. Päivitetty esityslista päätettiin hyväksyä kokouksen työjärjestykseksi. 3 ENONTEKIÖN KEHITYS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Enontekiön Kehitys Oy:n yhtiökokouksen 13.8.pöytäkirja tiedoksi hallitukselle. Merkitään tiedoksi. Käsittely: Keskusteltiin varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellyistä asioista. 4 EDELLISEN KOKOUKSEN N HYVÄKSYMINEN pidetyn hallituksen kokouspöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen. Hyväksytään ja allekirjoitetaan pidetyn kokouksen pöytäkirja. Käsittely: Puheenjohtaja kävi läpi edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan läpi pykälittäin. Päätös: Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa pidetyn kokouksen pöytäkirja.

4 5 TOSILAPPI YHTEISMARKKINOINNIN TILANNEKATSAUS Enontekiön Kehitys Oy:n hanke- ja markkinointisuunnittelija Kirsti Näkkäläjärvi antaa hallitukselle tiedoksi TosiLappi yhteismarkkinoinnin tilannekatsauksen. Merkitään tiedoksi Käsittely: Keskusteltiin yhteismarkkinoinnin nykytilanteesta ja toiminnan edelleen kehittämisestä tilannekatsauksen lopuksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että hanke- ja markkinointisuunnittelija Kirsti Näkkäläjärvi ja yhtiön toimitusjohtaja Jukka Feodoroff laatii kuluvana syksynä kolumnin Enontekiön Sanomiin TosiLappi yhteismarkkinoinnista. Edellä mainitut laativat esityksen TosiLapin markkinointityöryhmälle uudesta lähtötason markkinointimaksusta uusien jäsenten houkuttelemiseksi TosiLappi yhteismarkkinointiin. 6 ENONTEKIÖN KEHITYS OY:N OMISTAMAA KIINTEISTÖÄ KOSKEVA KORJAUSTARVE Enontekiön Kehitys Oy omistaa Karesuvannossa ns. vanhan tullivartiorakennuksen kiinteistön vanhan osan katto on vuotanut poikkeuksellisen voimakkaan vesisateen aikana, jolloin rakennus on kärsinyt vesivaurioita. Vesivaurioista on tehty vahinkoilmoitus vakuutusyhtiö Pohjolaan. Kiinteistön vanhan osan katto tarvitsee asiantuntijalausunnon mukaan välitöntä korjausta. Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus päättää kiinteistöä koskevista jatkotoimenpiteistä, kunnes yhtiö on saanut vakuutusyhtiön kannan vahinkoasiaan. Käsittely: Keskusteltiin ns. vanhan tullivartiorakennuksen korjaustarpeesta. Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti, että Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus päättää kiinteistöä koskevista jatkotoimenpiteistä vasta kun yhtiö on saanut vakuutusyhtiön kannan vahinkoasiaan. 7 HALLITUKSEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA KOY ENONTEKIÖN VIRASTOTALO Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus valitsee hallituksen varsinaisen jäsenen ja varajäsenen KOY Enontekiön virastotaloon. Käsittely: Hallitus keskusteli hallituksen varsinaisen jäsenen ja varajäsenen valinnasta. Valinnasta ei äänestetty. Päätös: Hallitus valitsi yksimielisesti hallituksen varsinaiseksi jäseneksi KOY Enontekiön virastotaloon yhtiön toimitusjohtajan Jukka Feodoroffin ja varajäseneksi yhtiön hallituksen puheenjohtajan Helinä Hautamäen.

5 8 TALOUS- JA TILANNEKATSAUS Toimitusjohtaja esittelee yhtiön talouden kuukausiraportit ja toiminnan tilannekatsauksen. Annetaan hallitukselle tiedoksi välitilinpäätös ja tase (LIITE 2). Merkitään tiedoksi. Käsittely: Keskusteltiin talous ja tilannekatsauksesta. Hallituksen jäsenet tekivät tarkentavia kysymyksiä yhtiön taloudellisesta tilanteesta (mm. yhtiön pankkitilien saldot). Yhtiön toimitusjohtaja toimittaa vaaditut tiedot sähköpostitse hallituksen jäsenille. 9 ARCTIC BUSINESS CONCEPT (ABC)- HANKEYHTEISTYÖ Arctic Business Concept (ABC) - Arktisten kaivannais- ja teollisuuspalveluyritysten klusteri. ABC on mittavin teollisuus- ja kaivospalveluliiketoimintaan liittyvä verkostohanke Lapissa. Hankkeen päätavoitteena on 1.) teollisuudessa ja kaivannaistoimialalla toimivien pk- palveluyritysten kilpailukyvyn ja kasvun tukeminen. Lisäksi tavoitteena on 2.) kestävän kehityksen mukaisen toiminnan edistäminen Lapin luonnonvarojen jalostamisen arvoketjuissa ja yritysten toiminnassa sekä 3.) klusteriyhteistyön vahvistaminen monialaisesti Lapin toimijoiden välillä sekä EU:n suuntaan (Lapin klusteriohjelma valittiin EU:n klusterikilpailussa kuuden eurooppalaisen alueen joukkoon loppukesästä 2014). Hankkeen päähakija on Kemin seudun alueellinen elinkeinoyhtiö Digipolis Oy ja hankkeen kustannusarvio on euroa. Hankkeen toteutusaika on Lapin ja Tornionjokilaakson osatoteutuksen kustannusarvio on n euroa, josta Enontekiön kunnan omarahoitusosuus olisi yhteensä 6000 euroa jakaantuen neljälle kalenterivuodelle esim /vuosi tai muulla kunnan toivomalla tavalla. Kehittämiseen käytetään myös muita resursseja kuin pelkästään yllä mainittua henkilöresurssia. Alueen osatoteutukselle tullaan perustamaan oma hankkeen aluetiimi, jonka jäseneksi tulisi myös Enontekiön kunnan tai Enontekiön Kehityksen edustaja. Hankkeen päähakija on tiedustellut Enontekiön Kehitys Oy:n kantaa mahdolliseen hankeyhteistyöhön. ABC- hankeyhteistyö monipuolistaisi yhtiön palvelutarjontaa edellä mainituille toimialoille. Enontekiön Kehitys Oy päättää esittää kunnanhallitukselle että Enontekiön kunta osallistuisi kyseiseen hankkeeseen ja hankkeen omarahoitusosuus maksetaan kunnan elinkeinotoimen uusien hankkeiden budjetista. Enontekiön kunnan omarahoitusosuus hankkeessa tulee olemaan 6000, mikä jakautuu neljälle kalenterivuodelle. Käsittely: Keskusteltiiin Arctic Business Concept (ABC) hankkeeseen osallistumisesta ja yhtiön palveluiden suuntaamisesta Päätös: Esityksen mukaisesti Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus päättää yksimielisesti esittää Enontekiön kunnanhallitukselle että Enontekiön kunta osallistuisi kyseiseen hankkeeseen ja hankkeen omarahoitusosuus maksetaan kunnan elinkeinotoimen uusien hankkeiden budjetista. Enontekiön kunnan omarahoitusosuus hankkeessa tulee olemaan 6000, mikä jakautuu neljälle kalenterivuodelle.

6 10 KIINTEISTÖYHTIÖIDEN TALOUDELLISEN ASEMAN ANALYYSI JA INVESTOINTIEN RAHOITUSSELVITYS Enontekiön kunnan asunnot ja KOY Ounasmajat sekä Enontekiön Kehityksen Oy:n edustajat ovat neuvotelleet Inspira Oy:ssä Helsingissä. Neuvotteluissa on käsitelty kuntakonsernin omistaman kiinteistömassan kehitys-, hallinta-, rahoitus-, ja omistuskysymyksiä. Enontekiön kunnan asunnot ja KOY Ounasmajat sekä Enontekiön Kehityksen Oy ovat pyytäneet yhteistarjouksen elokuussa Inspira Oy:ltä kiinteistöyhtiöiden taloudellisen aseman analyysistä ja investointien rahoitusselvityksestä. Inspira Oy on arvioinut toimeksiannon veloitukseksi (alv.0%), mikä perustuu ajallisesti laskutettavaan tuntiin. Enontekiön Kehitys Oy:n osuudeksi toimeksiannosta tulisi (alv.0%). Enontekiön kunnan asunnot ja KOY Ounasmajat sekä Enontekiön Kehityksen Oy kilpailuttavat lisäksi tarvittavat tekniset kartoitukset tarvittavalta osin. (Liite 3.) Valtuutetaan Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtaja solmimaan toimeksiantosopimus Inspira Oy:n kanssa, mikäli myös Enontekiön kunnan asuntojen hallitus ja KOY Ounasmajojen hallitus hyväksyy Inspira Oy:n jättämän tarjouksen. Enontekiön Kehityksen Oy:n toimitusjohtaja valtuutetaan myös kilpailuttamaan tarvittavat tekniset kartoitukset tarvittavalta osin. Käsittely: Keskusteltiin yhtiön omistamien kiinteistöjen kokonaistilanteesta ja Inspira Oy:n tarjouksesta. Päätös: Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus valtuuttaa yksimielisesti yhtiön toimitusjohtajan solmimaan toimeksiantosopimuksen Inspira Oy:n kanssa, mikäli myös Enontekiön kunnan asuntojen hallitus ja KOY Ounasmajojen hallitus hyväksyy Inspira Oy:n jättämän tarjouksen. Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus valtuuttaa yksimielisesti yhtiön toimitusjohtajan myös kilpailuttamaan tarvittavat tekniset kartoitukset tarvittavalta osin. 11 MUUT ASIAT 11.1 Esitys yritysten osallistumismaksuiksi TosiLapin messuosastolla / Matka messut TosiLapin markkinointityöryhmä esittää yritysten osallistumismaksuiksi TosiLapin messuosastolle Matka messuilla seuraavasti: 1) yhteismarkkinoinnissa mukana oleva yritys 180 euroa + alv 24 % 2) kannatusjäsen 250 euroa + alv 24 % 3) yhteismarkkinoinnin ulkopuolella oleva yritys 360 euroa + alv 24 % Osallistumismaksuun sisältyy Suomen Messujen perimä alanäytteilleasettajamaksu 95 euroa + alv 24 % / yritys.

7 Käsittely: Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus päättää vahvistaa tässä mainitut yritysten osallistumismaksut Matka messuille. Päätös: Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus päätti yksimielisesti vahvistaa tässä mainitut yritysten osallistumismaksut Matka messuille Yhtiön toimitusjohtaja esittää hallitukselle suunnitelman asiakastyytyväisyyskysely- prosessista Valtionvarainministeriö on pyytänyt Enontekiön kunnalta esityksen digitalisaation edistämiseksi alueellaan. Kunnanjohtajan toimeksiannosta yhtiö on ko. valmistellut esitystä Maakunnallinen elinkeinojen edunvalvontakokous pidettiin Lapin Liitossa Rovaniemellä Yhtiön toimitusjohtaja on osallistunut Enontekiön kunnan ns. kylätapaamiseen Kilpisjärvellä Tilaisuuteen osallistui Enontekiön kuntakonsernin edustajien lisäksi Metsähallitus ja KTTM ry. Lisäksi käsiteltiin muut kokouksessa hallituksen jäsenten esille tulleet asiat. 12 SEURAAVA KOKOUS Seuraava Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen kokous pidetään Enontekiön Kehitys Oy:n kokoustiloissa. 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo