ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 3/2016

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 3/2016 Kokousaika Keskiviikkona klo 17:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä Keskitalo, Sari Keskitalo, Ari Laakkonen, Janne Juuso, Per-Oula Ikonen, Pasi Ahopelto, Paula 1/3 2/3 Tonteri, Antti Keinovaara, Ulla Kultima, Unto Tornensis, Per-Henrik Nils-Joonas Ketola Vanhapiha, Taisto Kultima, Elli-Maria Muut kutsutut paikalla Jukka Feodoroff, toimitusjohtaja Helinä Hautamäki puheenjohtaja Jukka Feodoroff pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirjantarkastajat Pasi Ikonen hallituksen jäsen Janne Laakkonen hallituksen jäsen 1

2 Esityslista: 1 Kokouksen järjestäytyminen 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Talous- ja tilannekatsaus 4 Yhtiön omistaminen kiinteistöjen tilannekatsaus 5 Enontekiön tapahtumien tilannekatsaus 6 Tosilappi yhteismarkkinoinnin tilannekatsaus 7 Enontekiön Kehitys Oy:n hankkeiden tilannekatsaus 8 Tuulivoimapotentiaali Enontekiöllä 9 Muut asiat 10 Seuraava kokous 11 Kokouksen päättäminen 2

3 1 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Enontekiön Kehitys Oy:n puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. Edelleen Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus päättää hyväksyä kokouksessa päivitetyn esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi. Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Helinä Hautamäki avasi kokouksen klo 17:10 ja totesi läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Ikonen ja Janne Laakkonen. Päivitetty esityslista päätettiin hyväksyä kokouksen työjärjestykseksi. 2 EDELLISEN KOKOUKSEN N HYVÄKSYMINEN pidetyn hallituksen kokouspöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen. Puheenjohtaja kävi läpi edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan läpi pykälittäin. Puheenjohtaja totesi laaditun pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua. Päätettiin hyväksyä pidetyn kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja päätettiin allekirjoittaa teknisistä syistä johtuen myöhemmin yhtiön toimitusjohtajan osoittamana ajankohtana. 3 TALOUS JA TILANNEKATSAUS Yhtiön toimitusjohtaja esittelee yhtiön toiminnan- ja talouden tilannekatsauksen. (Liitteet 1 ja 2) Yhtiön hallitus keskusteli yhtiön toiminnan ja talouden tilannekatsauksesta yhtiön toimitusjohtajan esityksen pohjalta. Yhtiön hallituksen kokoukseen mennessä oli yhtiön kirjanpidosta valmistunut tuloslaskelma ja tase ajanjaksolla Yhtiön toimitusjohtaja esitti yhtiön hallitukselle avainluvut valmistuneesta kirjanpidon materiaalista. Yhtiön liikevaihto ko. ajanjaksolla oli ,99. Liikevaihto on kertynyt ko. ajanjaksolla yhtiön omistamien kiinteistöjen vuokratuloista. Henkilöstökulut yhteensä ko. ajanjaksolla ovat olleet yhteensä ,91. Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä ko. ajanjaksolla ,49. Enontekiön kunta on suorittanut mennessä 0/4 palvelusopimuksen mukaisista eristä. Tuloslaskelma osoittaa tappiota ,40 euroa. 3

4 päivätyn taseen loppusumma oli ,77. 4 YHTIÖN OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN TILANNEKATSAUS Yhtiön toimitusjohtaja esittelee yhtiön omistamien kiinteistöjen tilannekatsauksen. Yhtiön toimitusjohtaja esitteli yhtiön omistamien kiinteistöjen tilannekatsauksen. Yhtiön hallitus keskusteli yhtiön toimitusjohtajan esityksen pohjalta. Yhtiön omistamien kiinteistöjen käyttöaste on edelleen hyvä. Vuokraamatta on ainoastaan ns. vanha kalasataman kiinteistö. Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus on kokouksessaan yksimielisesti päättänyt esittää Enontekiön kunnan konserniohjeen 9 :n mukaisesti Enontekiön kunnanhallitukselle, että yhtiö ryhtyy toimenpiteisiin ns. vanhasta tullivartiorakennuksesta luopumiseksi ja päätti valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan valmistelemaan ja toteuttamaan kiinteistökaupan ehdolla, että kiinteistöstä pyydetään julkisesti ostotarjouksia. Enontekiön kunnanhallitus ottaa kantaa Enontekiön Kehitys Oy:n esitykseen kokouksessaan ENONTEKIÖN TAPAHTUMIEN TILANNEKATSAUS Yhtiön toimitusjohtaja esittelee Enontekiön tapahtumien tilannekatsauksen Yhtiön toimitusjohtaja esitteli Enontekiön tapahtumien tilannekatsauksen. Yhtiön hallitus keskusteli yhtiön toimitusjohtajan esityksen pohjalta. Tapahtumatoiminta Enontekiöllä

5 Marianpäivien perinnemarkkinat pidettiin Perinnemarkkinat järjestetään yhteistyössä Luovatuvan kanssa ulkona vanhan ala-asteen pihalla. Hetan Musiikkipäivät pidettiin Hetan Musiikkipäivien konsertit saivat todella myönteistä palautetta niin kävijöiltä kuin musiikkikriitikoiltakin. Musiikkipäivien konserttien määrä vaihtelee vuosittain, riippuen mm. siitä missä ja kuinka monta pienempää konserttia järjestetään. Tänä vuonna Hetan Musiikkipäivien konserteissa oli 646 kuulijaa, pääsiäisenajan seurakunnan kirkolliset tilaisuudet mukaan lukien 1072 kävijää. 6 TOSILAPPI YHTEISMARKKINOINNIN TILANNEKATSAUS Yhtiön toimitusjohtaja esittelee Tosilappi yhteismarkkinoinnin tilannekatsauksen Yhtiön toimitusjohtaja esitteli TosiLappi yhteismarkkinoinnin tilannekatsauksen Yhtiön hallitus keskusteli yhtiön toimitusjohtajan esityksen pohjalta. UK FAM trip Enontekiölle (Kilpisjärvi, Hetta) Matkanjärjestäjävierailu järjestettiin yhteistyössä Visit Finland/Finpro Lontoo ja House of Laplandin kanssa. Matkajärjestelyissä oli mukana 10 Tosilapin yritystä. Matkalle osallistui 4 englantilaista matkanjärjestäjää, Norwegianin edustaja sekä Riitta Balza Visit Finlandin Lontoon toimistosta. Matkalle osallistuneet matkanjärjestäjät olivat Simply Sweden, Wild Frontiers, Outlook Expeditions, Lightandland. Matkan tuloksena osa matkanjärjestäjistä on ottanut Enontekiön matkatuotantoonsa. Freelancetoimittaja ja matkabloggaaja Hendrik Morkel/Hiking in Finland, vierailu Hetassa Hiking in Finland on Skandinavian suurin ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen erikoistunut blogi. Japanilaisen toimittajan Yu Ikeo ja valokuvaajan Hidetoshi Fukuoka, Transit Magazin, vierailu Hetassa Marianpäivien aikaan Vieraat halusivat tehdä juttua saamelaiskulttuurista ja revontulista Matkailun ajankohtaista tilaisuus pidettiin Hetassa, mukana matkailuasiantuntija Satu Luiro Lapin liitosta. Tilaisuudessa olivat mukana Jukka Feodoroff, Sirpa Mannela ja Kirsti Näkkäläjärvi Enontekiön Kehitys Oy:stä, Leni Karisaari Enontekiön kunnasta, Pekka Sulkava Metsähallituksesta, Tosilapin markkinointityöryhmän pj Pasi Ikonen ja varapj Tiina Vuontisjärvi. Tosilapin internet sivuston ylläpito ja päivitys Sivuston palvelin on ollut hidas admin-puolella ja sivustolla käy muutenkin aika paljon vierailijoita kuukaudessa. Kävijäpiikkien aikana sivusto on hidastellut merkittävästi. Palvelin on vaihdettu maaliskuussa 2016 nopeampaan palvelimeen. Videoneuvottelu TosiLapin digistrategian kehittämisestä pidettiin Neuvottelussa olivat mukana Sami Halonen ja Kalle Tapio Mainostoimisto Höyrystä, Petri Niemi, Pekka Sulkava, Tiina Vuontisjärvi ja Sauli Vanhapiha Tosilapin markkinointityöryhmästä sekä Enontekiön Kehitys Oy:n henkilöstö. 5

6 7 ENONTEKIÖN KEHITYS OY:N HANKKEIDEN TILANNEKATSAUS Yhtiön toimitusjohtaja esitteli yhtiön hankkeiden tilannekatsauksen Yhtiön hallitus keskusteli yhtiön toimitusjohtajan esityksen pohjalta. Yhtiössä valmistellaan parhaillaan hakemusta julkiselle rahoittajalle MTB- maastopyöräilyn kehittämishankkeesta. Tosilapin MTB -hankkeen tavoitteena on luoda maastopyöräilystä kansainvälisesti vetovoimainen liikuntamatkailukokonaisuus Enontekiölle. Tavoitteena on lisätä Enontekiön luontomatkailun vetovoimaa ja tunnettuutta. Invest In Lapland - verkoston kanssa laadittiin esite Enontekiön investointikohteista kansainvälisille markkinoille. Kohteet oli esillä Invest In- verkoston mukana MIPIM kiinteistösijoittamisen messuilla Ranskan Cannesissa Yhtiö toimi tiiviisti muissa eri toimenpiteissä ns. maakunnallisissa kärkiyhteistyöhankkeissa. 8 TUULIVOIMAPOTENTIAALI ENONTEKIÖLLÄ Enontekiön kunta selvittää yleiskaavoituksella mahdollisuudet paikalliselle sähköntuotannolle kunnan alueella. Kaavalla ja sen perustaksi tehtävillä selvityksillä inventoidaan paikallinen tuulivoimapotentiaali, sekä mahdollisuudet tuulivoimaloiden ja pumppuvoimalan yhdistelmään. Ensimmäisessä suunnitteluvaiheessa on tarkasteltu koko kunnan aluetta. Toisen vaiheen alkaessa on tarkennettu tavoitetta tuulivoima-alueiden määrästä ja laajuudesta ja suunnittelu on kohdennettu tarkemmin tuulivoimaloille mahdollisesti sopiville alueille. Kaavatyön ohella on laadittu esiselvitys Kilpisjärveen liittyvästä pumppuvoimalaitoksesta. Osayleiskaava toteutetaan yhteistyönä Enontekiön kunnan ja Ramboll Finland Oy:n kesken. Ramboll Finland Oy:n laatima aineisto on julkaistu web- osoitteessa: Enontekiön Kehitys Oy valmistelee toimintalinjaa selvityksessä mainittujen potentiaalisten tuulivoima-alueiden markkinoimiseksi. Keskusteltiin toimintalinjan valmistelusta ja potentiaalista tuulivoiman investointi kohteista Enontekiön kunnan alueella. 6

7 9 MUUT ASIAT 9.1 Favex Ry:n toimitusjohtaja Johanna Karppinen vieraili yhtiön vieraana Enontekiöllä Yhtiön toimitusjohtaja osallistui Kolarissa Kalastusmatkailun kehittämiseen väylänvarressa projektin kokoukseen Yhtiön toimitusjohtaja osallistui House of Laplandin viestintäpäivään Rovaniemellä Yhtiön toimitusjohtaja vieraili kutsuttuna Finnairin pääkonttorilla kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen kanssa SEURAAVA KOKOUS Seuraavan kokouksen ajankohdan päättää yhtiön hallituksen puheenjohtaja toukokuun alkupuolella. 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yhtiön hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo