Kokousaika Keskiviikkona klo 13:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 11/2014 Kokousaika Keskiviikkona klo 13:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla olleet varajäsenet Hautamäki, Helinä Keskitalo, Sari Keskitalo, Ari Laakkonen, Janne Juuso, Per-Oula Ikonen, Pasi Ahopelto, Paula 11/11 8/11 4/11 8/11 2/11 6/11 7/11 Tonteri, Antti Keinovaara, Ulla Kultima, Unto Tornensis, Per-Henrik Labba, Nils-Johan Aslak Vanhapiha, Taisto Kultima, Elli-Maria 0/11 1/11 2/11 0/11 0/11 1/11 3/11 Paikalla olleet muut kutsutut Mikko Kärnä, kunnanjohtaja, asiantuntija Marko Mikkola, toimitusjohtaja Allekirjoitukset: Helinä Hautamäki puheenjohtaja Marko Mikkola pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirjantarkastajat Pasi Ikonen Paula Ahopelto

2 Esityslista: 1 Kokouksen järjestäytyminen 2 Edellisten kokousten pöytäkirjojen seuranta 3 Talous ja tilannekatsaus 4 Tilintarkastajan vaihtuminen 5 Osakepääoman korjaus 6 Hetta Hiihtomaa Oy:n laina 7 Lapin matkailustrategia lausuntopyyntö 8 Toimintasuunnitelman päivittäminen Enontekiön Kehitys Oy:n moottorikelkka 10 ASIA EI JULKINEN 11 ASIA EI JULKINEN 12 Osallistuminen Sami Ski Racen koordinaattorin palkkakustannuksiin 13 Hyvinvointialan naisyrittäjyyttä Lappiin 14 Tiedoksi 15 Muut esille tulevat asiat 16 Seuraava kokous 17 Kokouksen päättäminen

3 1 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Enontekiön Kehitys Oy:n puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. Edelleen Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus päättää hyväksyä kokouksessa päivitetyn esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi. Käsittely: Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Helinä Hautamäki avasi kokouksen klo 13:00 ja totesi läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Ikonen ja Paula Ahopelto. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4 2 EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN SEURANTA Todetaan pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja todetaan päätösten toteutus. Käsittely: Puheenjohtaja kävi pykälittäin läpi edellisten, olleen ja sähköpostitse pidetyn, kokousten päätökset ja kokousten jälkeen tehdyt toimenpiteet ja pidettyjen kokousten pöytäkirjat hyväksyttiin.

5 3 TALOUS JA TILANNEKATSAUS Toimitusjohtaja esittelee kehitysyhtiön talouden kuukausiraportit ja toiminnan tilannekatsauksen. Merkitään tiedoksi. Käsittely: Toimitusjohtaja esitteli talouden kuukausiraportit ja toiminnan tilannekatsauksen. Yhtiön talous on vakaa ja näkyvissä ei ole suuria budjetoimattomia kuluja. Rahat riittävät hyvin vuoden loppuun. Kunnalta on viimeinen maksuosuus vielä maksamatta. Budjetista katsotaan, mistä rahaa voidaan siirtää kiinteistöjen korjauskustannuksiin, joita on vielä tulossa tämänkin vuoden puolella (mm. Hetan Pesulan tilassa on putkivuodosta aiheutunut vahinko). Merkittiin tiedoksi.

6 4 TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN Enontekiön Kehitys Oy:n tilintarkastaja Marko Paasovaara ei ole enää KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n palveluksessa. Tarkastusryhmän jäsen Juha Väärälä on ilmoitettu Paasovaaran tilalle. Valitaan Enontekiön Kehitys Oy:n uudeksi tillintarkastajaksi: KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy (y-tunnus: ) Juha Petteri Väärälä ( ), Kantokatu 4-6 b18, Rovaniemi Valittiin Enontekiön Kehitys Oy:n uudeksi tillintarkastajaksi: KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy (y-tunnus: ) Juha Petteri Väärälä ( ), Kantokatu 4-6 b18, Rovaniemi

7 5 OSAKEPÄÄOMAN KORJAUS Tilintarkastaja on huomauttanut seuraavaa: Kaupparekisterin mukainen yhtiön pääoma on ,00 euroa, joka on täysin maksettu. Kirjanpidon mukainen osakepääoma on ,02 euroa. Yhtiön hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin, jotta osakepääoma saadaan korjattua oikeaksi. Kiinteistö Oy Järämän osakepääoma on ollut markkaa, josta euroiksi muutettuina tuli ,02 euroa. Osakepääomaa on päätetty korottaa euroon myymällä kunnalle 550 kpl osakkeita nimellisarvoltaan euroa / osake. Erotus kirjapidon ja kaupparekisterin summissa on syntynyt tuolloin. Tehdään kaupparekisteriin korjaus ilmoittamalla oikea osakepääoma ,02 euroa. Päätettiin tehdä kaupparekisteriin korjaus ilmoittamalla oikea osakepääoma ,02 euroa.

8 6 HETTA HIIHTOMAA OY:N LAINA Enontekiön kunta on ilmoittanut, että Hetta Hiihtomaa Oy:n toiminta lopetetaan viimeistään ja paikka siirtyy kunnan liikuntapaikaksi. Enontekiön Kehitys Oy:llä on kunnalle velkaa ,18EUR ja nyt kunnan omistama Hetta Hiihtomaa Oy on velkaa Enontekiön Kehitys Oy:lle ,00EUR. Päätetään, että Hetta Hiihtomaa Oy:n purkautuessa yhtiön vastuut, velat ja varallisuus siirtyvät Enontekiön kunnalle. Enontekiön Kehitys Oy:llä on velkaa Enontekiön kunnalle ,18EUR ja kun kunta nyt vastaa entisen Hetta Hiihtomaa Oy:n lainasta Enontekiön Kehitys Oy:lle, hallitus hyväksyy, että Enontekiön Kehitys Oy:n lainaa kunnalle lyhennetään Hetta Hiihtomaa Oy:n lainan saldon verran ,00EUR. Päätetään, että Hetta Hiihtomaa Oy:n purkautuessa yhtiön vastuut, velat ja varallisuus siirtyvät Enontekiön kunnalle. Enontekiön Kehitys Oy:llä on velkaa Enontekiön kunnalle ,18EUR ja kun kunta nyt vastaa entisen Hetta Hiihtomaa Oy:n lainasta Enontekiön Kehitys Oy:lle, hallitus hyväksyy, että Enontekiön Kehitys Oy:n lainaa kunnalle lyhennetään Hetta Hiihtomaa Oy:n lainan saldon verran ,00EUR.

9 7 LAPIN MATKAILUSTRATEGIA LAUSUNTOPYYNTÖ (LIITE1) Lapin Liitto on pyytänyt lausuntoa matkailustrategiaan Keskustellaan strategian sisällöstä. Käsittely: Strategian sisällöstä keskusteltiin ja siihen tehtiin muutosehdotuksia. Yritysvaikutusten arviointi tehty. Lausunto toimitetaan kunnanhallitukselle eteenpäin vientiä varten hallituksen ja Enontekiön Kehitys Oy:n henkilökunnan kommentein.

10 8 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN (LIITE2) Päivitetty toimintasuunnitelma tulee toimittaa muun raportoinnin ohella kunnanhallitukselle. Esitetään hyväksyttäväksi. Käsittely: Yritysvaikutusten arviointi tehty. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan.

11 9 ENONTEKIÖN KEHITYS OY:N MOOTTORIKELKKA Enontekiön Kehitys Oy:n omistuksessa on edelleen moottorikelkka 201-RG, jota on käytetty Hiihtomaan toiminnassa. Kelkasta aiheutuu yhtiölle edelleen kuluja vakuutusmaksuina 376,45EUR/vuosi. Myydään moottorikelkka 201-RG tarpeettomana kunnalle, jolle on edelleen käyttöä sille Hiihtomaassa. Käsittely: Keskusteltiin moottorikelkan käytöstä ja sen jälleenmyyntiarvosta. Vastaavan kelkan hinnat nettikaupassa vaihtelevat EUR luokassa. Päätettiin luovuttaa 5000EUR arvoinen moottorikelkka Enontekiön kunnalle. Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus esittää, että Enontekiön kunta vähentää moottorikelkan käyvän arvon (5000EUR) velasta, joka jää jäljelle 6 :n toimenpiteen jälkeen.

12 10 ASIA EI JULKINEN

13 11 ASIA EI JULKINEN

14 12 OSALLISTUMINEN SAMI SKI RACEN KOORDINAATTORIN PALKKAKUSTANNUKSIIN Jaana Laakso on esittänyt, että Enontekiön Kehitys Oy tukisi Sami Ski Racen koordinaattorin palkkakustannuksia. Esitetään, että Enontekiön Kehitys Oy tukee Sami Ski Racen koordinaattorin palkkakustannuksia 2.000EUR. Päätettiin, että Enontekiön Kehitys Oy tukee Sami Ski Racen koordinaattorin palkkakustannuksia 2.000EUR.

15 13 HYVINVOINTIALAN NAISYRITTÄJYYTTÄ LAPPIIN Lapin korkeakoulukonserni (Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu) ja Pohjoisimman Lapin Leader ry ovat valmistelleet Hyvinvointialan naisyrittäjyyttä Lappiin jatkohanketta (ESR-hankehaku). Jatkohankkeella vastataan niihin tarpeisiin, joita kunnilla on palvelutuotannon ulkoistamisen suhteen sekä verkostoidutaan ja luodaan toimivaa yhteistyötä hyvinvointialan naisyrittäjien kanssa. Lisäksi hankkeella pyritään eri toimenpitein saamaan alueelle uusia yrittäjiä vastaamaan alueen tarpeisiin ja sitä kautta tuomaan lisää työtä ja elinvoimaa kuntiin ja kyliin. Tämä jatkohanke pohjaa Hyvinvointialan naisyrittäjyyttä Lappiin - esiselvityksen tuloksiin. Kunnan sosiaaliosasto on esittänyt, että hankkeeseen osallistuttaisiin yhteisesti niin, että hanke olisi Enontekiön Kehitys Oy:n talousarviossa ja sosiaaliosasto antaisi työpanosta käyttöön. Hanke on kolmivuotinen. Kunnan omarahoitusosuus, jos 6 kuntaa lähtee mukaan, on noin 7.000EUR. Rahoittaja ei enää hyväksy laskennallista työaikaa osaksi kokonaisrahoitusta. Aikaisemman ehdotuksen mukaan, jossa kuntaosuus oli huomattavasti pienempi, päätettiin lähteä mukaan hankkeeseen tarjoamalla siihen työaikaa. Kunta on varannut vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa elinkeinotoimen hankkeiden kuntaosuuksiin rahaa, jossa Hyvinvointialan naisyrittäjyyttä Lappiin - hankkeeseen on varattu 2.000EUR. Varaukset tuleviin hankkeisiin on 3.000EUR. Esitetään, että Enontekiön Kehitys Oy osallistuu Hyvinvointialan naisyrittäjyyttä Lappiin -hankkeeseen ja kustannukset katetaan elinkeinotoimen talousarvioon varatuista kuntaosuuksista. Käsittely: Keskusteltiin aiheen tärkeydestä ja ajankohtaisuudesta. Yritysvaikutusten arviointi tehty. Päätettiin, että Enontekiön Kehitys Oy osallistuu Hyvinvointialan naisyrittäjyyttä Lappiin hankkeeseen jos mukaan lähtee tarpeeksi muita kuntia ja kustannukset katetaan elinkeinotoimen talousarvioon varatuista kuntaosuuksista.

16 14 TIEDOKSI - Norjan markkinatutkimus (LIITE 4) - Kunnan ja Enontekiön Kehitys Oy:n välinen ostopalvelusopimusluonnos (LIITE 5) - Asiakashallintajärjestelmä (Yrinet) käytössä ja nettisivut rakenteilla 15 MUUT ASIAT Ei muita käsiteltäviä asioita. 16 SEURAAVA KOKOUS Seuraava kokous päätettiin pitää tammi-helmikuun vaihteessa. 17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:00