ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 15.12.2015 Kokous 8/2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Taiteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat 3. Katsaus sijoitusnäkymiin ja sijoitusstrategian muuttaminen 4. Lapin yliopiston asemointitilastot 5. Työhyvinvointikysely 2015 6. Lapin yliopiston henkilöstötilastot 7. MTI:n arvointiryhmän asettaminen 8. Arktisen keskuksen johtokunnan täydentäminen 9. Harjoittelukoulun yhtenäiskouluksi muuttamisen tilannekatsaus 10. Lapin ammattikorkeakoulun omistusjärjestelyjen (L2) tilannekatsaus 11. Strategian toimeenpanosuunnitelman vuosisuunnitelma 2016 12. Vuoden 2016 talousarvion hyväksyminen 13. Ilmoitusasiat Hallituksen puheenjohtajan katsaus korkeakoulujen johdon seminaarista (Vaasa, 9. 10.12.2015) Yliopiston laatujärjestelmän auditointi 24. 26.11.2015, alustava analyysi Sopimusyhteistyö Kajaanin, Oulun ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kanssa Tutkintomittari 1.1. 30.11.2015 Professorien ja yliopistonlehtorien erot ja nimitykset Dosentin arvon myöntäminen Lapin yliopiston kansainvälisen strategian toteuttaminen (rehtori): Nordic Centre (Shanghai), Hokkaido ja Yhdysvallat Yliopiston vuosipäivä 2.3.2015 yliopistolla 14. Muut asiat Kokouksen lopuksi (tai välillä) nautitaan perinteinen Pohjanhovin joululounas.
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen 24.8.2009 tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. Taiteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat Dekaani Timo Jokela esittelee taiteiden tiedekunnan ajankohtaisia asioita. Merkittäneen tiedoksi.
3. Katsaus sijoitusnäkymiin ja sijoitusstrategian muuttaminen Ei julkinen.
4. Lapin yliopiston asemointitilastot Opetus- ja kulttuuriministeriö koostaa osana yliopistojen rahoitus- ja ohjausjärjestelmää vuosittain ns. asemointitilastot, joissa yliopiston tuloksia asemoidaan osana yliopistokenttää ja erityisesti tieteenalakohtaisesti vertaillen. Asemointitilastot muodostavat tärkeän tietoperustan ministeriön kanssa käytäville tulosneuvotteluille. Liitteeksi 1 on oheistettu Lapin yliopiston asemointitilastot vuoden 2014 tulosaineiston perusteella. Rehtori Mauri Ylä-Kotola esittelee asemointitilastoja kokouksessa. Merkittäneen tiedoksi
5. Lapin yliopiston työhyvinvointikysely Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma on toteuttanut yliopistossa työhyvinvointikyselyn, joka on perinteisesti tehty muutaman vuoden välein. Käytännössä kaikki yliopistot osallistuvat työhyvinvointikyselyn toteuttamiseen, mikä parantaa kyselyn vertailtavuutta. Lapin yliopistossa työhyvinvointikysely on toteutettu 2010, 2012 ja 2015. Kyselyt ovat pääosin vertailukelpoisia, joskin joidenkin kysymysten osalta muuttunut muotoilu estää suoran vertailun. Kysymyspatteristoon on myös tullut jonkin verran uusia kysymyksiä matkan varrella. Vertailtavissa olleilta osin yliopiston työhyvinvointi vaikuttaa parantuneen aiemmista vuosista ja Lapin yliopiston osalta tulokset kestävät hyvin vertailun muiden yliopistojen kanssa. Vararehtori esittelee liitteenä olevan työhyvinvointikyselyn tulokset. Merkittäneen tiedoksi
6. Lapin yliopiston henkilöstötilastot Lapin yliopisto seuraa tarkoin henkilöstöstrategian toteutumista sekä muutoksia henkilöstömäärässä, henkilöstöjakaumassa ja henkilöstökustannuksissa niin opetus- ja tutkimushenkilökunnan kuin muunkin henkilökunnan osalta. Yliopiston henkilöstöstrategian toteuttamista ohjaavat yhtäältä hallituksen asettamat tavoitteet henkilöstöryhmien välisistä suhteista (60/40, v.2020) ja toisaalta henkilöstömenojen pienentämiseen pakottava yleisen rahoituskehyksen pienentyminen. Opetus- ja tutkimushenkilökunnan osalta suunnittelua ohjaavat lisäksi yliopiston tehtävärakenne ja henkilöstön sijoittuminen tutkijanuraportaille. Liitteenä keskeiset henkilöstötilastot, jotka vararehtori esittelee. Merkittäneen tiedoksi
7. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) arviointiryhmän asettaminen Lapin yliopiston hallitus on käsitellyt MTI:n toiminnan kehittämistä useassa kokouksessa ja keskustellut myös toiminnan strategisesta profiloinnista. Lapin korkeakoulukonsernin johtoryhmä päätti kokouksessaan 3.12.2015 asettaa arviointiryhmän arvioimaan MTI:n toiminnan nykyistä vaihetta ja antamaan esityksensä MTI:n tulevasta kehittämisestä. Arviointiryhmään nimettiin professori Timo Aarrevaara, tutkimus- ja kehittämisjohtaja Eero Pekkarinen sekä laatupäällikkö Hannele Keränen. Arviointiryhmän koollekutsujana toimii konserninjohtaja Markku Tarvainen. Arviointi toteutetaan kevään aikana ja osapuolet vastaavat kukin omista arviointiin liittyvistä kustannuksistaan. Rehtori Mauri Ylä-Kotola esittelee arviointiryhmän toimeksiantoa tarkemmin kokouksessa. Merkittäneen tiedoksi
8. Arktisen keskuksen johtokunnan täydentäminen Lapin yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan 9.3.2010 Lapin yliopiston hallintojohtosäännön muutoksen, jolla Arktisen keskuksen johtokunnan tehtäviä muutettiin ja johtokunnan nimeäminen määrättiin yliopiston hallituksen tehtäväksi. Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 15.12.2014 nimennyt Arktisen keskuksen johtokunnan ajalle 1.1.2015 31.12.2017. Johtokunnan täydentäminen on tullut ajankohtaiseksi varajäsenen, professori Esa Poikelan jäätyä eläkkeelle. Taiteiden tiedekunta on lisäksi pyytänyt sen edustajien vaihtamista aikatauluongelmien vuoksi. Taiteiden tiedekunta on esittänyt Arktisen keskuksen johtokunnan jäseneksi professori Eija Timosen tilalle professori Jonna Häkkilää ja professori Tuija Hautala-Hirviojan tilalle varajäseneksi apulaisprofessori Heidi Pietarista. Kasvatustieteiden tiedekunta on esittänyt professori Esa Poikelan tilalle yliopisto-opettaja Pirjo Kuukkasta. Esitys 1: Päätettäneen täydentää Arktisen keskuksen johtokunta ajalle 15.12.2015 31.12.2017 liitteen 1 mukaisesti.
9. Harjoittelukoulun yhtenäiskouluksi muuttamisen tilannekatsaus Lapin yliopiston hallitukselle aiemmin raportoidusti on käynnistetty työ harjoittelukoulun muuttamisesta ns. yhtenäiskouluksi siten, että se toimisi kolmisarjaisena ala- ja yläkouluna (luokat 1 9). Yhtenäiskoulutoiminta on tarkoitus käynnistää vuosiluokittain syksystä 2017 lukien. Hallintojohtaja esittelee asian käsittelyn nykytilaa toimiluvan, kustannusten ja tilajärjestelyjen osalta tarkemmin kokouksessa. Merkittäneen tiedoksi.
10. Lapin ammattikorkeakoulun omistusjärjestelyjen (L2) tilannekatsaus Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulun muut omistajatahot ovat neuvotelleet ratkaisusta, jossa Lapin yliopisto hankkisi enemmistöosuuden Lapin ammattikorkeakoulun osakkeista. Asiaa esiteltiin yliopiston hallitukselle marraskuun kokouksessa. Edellisen hallituksen kokouksen jälkeen yliopiston johto on ollut yhteydessä eri omistajatahojen edustajiin, keskustellut hankkeesta henkilöstöjärjestöjen kanssa sekä molempien korkeakoulujen opiskelijajärjestöjen kanssa. Lisäksi asiaa on käsitelty koko henkilöstön kanssa rehtorin aamukahvitilaisuudessa. Ensimmäinen varsinainen omistajaneuvottelu pidetään hotelli Pohjanhovissa. Yliopistoa neuvottelussa edustavat hallituksen puheenjohtaja Raimo Väyrynen, vararehtori ja hallintojohtaja Markus Aarto Hallituksen puheenjohtaja, rehtori ja hallintojohtaja esittelevät valmistelun etenemistä tarkemmin kokouksessa. Merkittäneen tiedoksi.
11. Strategian toimeenpanosuunnitelman vuosisuunnitelma 2016 Lapin yliopiston hallitus on hyväksynyt Lapin yliopiston 2025 strategian sekä sille toimeenpanosuunnitelman. Varhemmin laaditun erillisen toimintasuunnitelman sijasta toiminnan kehittämisen kohteet on nyt kirjattu toimeenpanosuunnitelman vuosisuunnitelmaan, jonka hallitus hyväksyy. Muutoksella paitsi vähennetään päällekkäisen dokumentaation määrää, myös parannetaan yliopiston kehittämisen strategista ohjausta ja mahdollistetaan entistä parempi toteutuneiden kehittämistoimien seuranta. Sisällöllisesti strategian toimeenpanosuunnitelman vuosisuunnitelma esiteltiin ja siitä keskusteltiin hallituksen iltakoulussa 4.11.2015. Sisällöllisen käsittelyn jälkeen asiakirjaan on tehty lähinnä teknisiä ja yhdenmukaiseen esittämistapaan liittyviä muutoksia. Vuosisuunnitelma on liitteenä 1. Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelman vuosisuunnitelma liitteen 1 mukaisesti.
12. Lapin yliopiston talousarvion hyväksyminen vuodelle 2016 Ei julkinen.
13. Ilmoitusasiat Hallituksen puheenjohtajan katsaus korkeakoulujen johdon seminaarista (Vaasa, 9. 10.12.2015) Yliopiston laatujärjestelmän auditointi 24. 26.11.2015, alustava analyysi Sopimusyhteistyö Kajaanin, Oulun ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kanssa Tutkintomittari 1.1. 30.11.2015, liite. Professorien ja yliopistonlehtorien erot ja nimitykset, liite. Dosentin arvon myöntäminen, liite. Lapin yliopiston kansainvälisen strategian toteuttaminen (rehtori): Nordic Centre (Shanghai), Hokkaido ja Yhdysvallat Yliopiston vuosipäivä 2.3.2015 yliopistolla
14. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.