1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Matematiikan didaktiikan lehtorin viran muuttaminen matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin viraksi

Transkriptio

1 HALLITUS Kokous 8/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kuntoutuksen dosentuuri 4 Matematiikan didaktiikan lehtorin viran muuttaminen matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin viraksi 5 Lapin yliopiston hallituksen pysyvät asiantuntijat 6 Henkilöstöstrategian toimeenpanon suunnittelua valmistelevan työryhmän asettaminen 7 Lapin yliopiston johtosääntötyöryhmän asettaminen 8 Lapin yliopiston laadunvarmistusjärjestelmä 9 Lapin korkeakoulujen innovaatio-ohjelma 10 Muut asiat Lapin yliopiston edustajan nimeäminen Domus Arctica -säätiön hallitukseen

2 Juhani Lillberg Aika klo 13:00 + (pj.) +Heikki Huilaja +Raija Kivilahti +Leena Korkalainen -Tarja Orjasniemi 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 33 :n 4 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Juhani Lillberg

3 Juhani Lillberg (pj.) +Heikki Huilaja +Raija Kivilahti +Leena Korkalainen +Tarja Orjasniemi, saapui 2 2 Ilmoitusasiat Rehtorin katsaus Muut ilmoitusasiat: - Lausunto OPM:lle yliopistokiinteistöjen käyttämisestä yliopistojen pääomittamisessa, liite 1 - Lausunto OPM:lle ammattikorkeakoululain muuttamista koskevasta esityksestä, lausuntopyyntö liite 2. Lausunto valmistuu , jaetaan hallituksen kokouksessa. - Tutkintomittari , liite 3. Esitys Päätös Todettaneen Todettiin. Juhani Lillberg

4 Juhani Lillberg (pj.) +Heikki Huilaja +Raija Kivilahti +Leena Korkalainen +Tarja Orjasniemi 3 Kuntoutuksen dosentuuri Kehittämispäällikkö, FT, dosentti Kristiina Härkäpää on hakenut päiväämällään kirjeellä yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan kuntoutuksen dosentiksi. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan , että Kristiina Härkäpään kiinnittäminen Lapin yliopistoon on opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaista. Samassa kokouksessa tiedekuntaneuvosto vahvisti Kristiina Härkäpään hakeman dosentuurin nimeksi kuntoutuksen dosentti. Edelleen samassa kokouksessa tiedekuntaneuvosto päätti nimetä suostumuksensa mukaisesti kuntoutusopin dosentti Seija Talon Turun yliopistosta ja dosentti Juhani Wikströmin Helsingin yliopistosta antamaan asiantuntijalausuntonsa Kristiina Häkäpään kelpoisuudesta hänen hakemaansa kuntoutuksen dosentin virkaan. Seija Talon tilalle asiantuntijaksi valittiin myöhemmin Talon tehtävästä luopumisen jälkeen dosentti Raimo Raitasalo Kansaneläkelaitoksesta. Asiantuntijalausunnot ovat saapuneet Raitasalolta ja Wikströmiltä Yliopistoasetuksen (115/98) 8 :n 1 momentin mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, jul-

5 kaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito. Yliopistoasetuksen 8 :n 3 momentin mukaan hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Kristiina Härkäpää antoi opetusnäytteensä aiheesta Kuntoutusmotivaation lähtökohtia. Kokouksessaan yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto totesi, että Doctor of Philosophy, kehittämispäällikkö Kristiina Härkäpäällä on kuntoutustieteen dosentin virkaan vaadittava kelpoisuus ja päätti esittää, että hänet nimitetään kuntoutustieteen dosentin virkaan yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Kristiina Härkäpää on suorittanut maisterin tutkintonsa (psykologia) 1974, lisensiaatin tutkinnon (psykologia) 1984ja tohtorin (psykologia) tutkinnon vuonna 1993 Helsingin yliopistossa. Härkäpää on nimitetty vuonna 1993 terveyspsykologian dosentiksi Helsingin yliopistoon. Nimityspäätöksen viivästymisen yhtenä syynä on ollut opetusnäytteen järjestämisen viivästyminen. Liitteenä kehittämispäällikkö Kristiina Härkäpään hakemusasiakirjat sekä asiantuntijalausunnot (liitteet 2-4). Esitys Päätös Päätettäneen nimittää kehittämispäällikkö PhD Kristiina Härkäpää kuntoutuksen dosentiksi yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Esityksen mukaan. Juhani Lillberg

6 Mirja Väyrynen (pj.) +Heikki Huilaja +Raija Kivilahti +Leena Korkalainen +Tarja Orjasniemi 4 Matematiikan didaktiikan lehtorin viran muuttaminen matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin viraksi Yliopiston hallitus on perustanut matematiikan didaktiikan lehtorin viran kasvatustieteiden tiedekuntaan lukien. Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston hyväksymän virkarakennetyöryhmän esityksen mukaan tiedekunta ottaa käyttöön vaiheittain yliopistonlehtori virkanimikkeen. Yliopistonlehtorin virkanimike edellyttää arvioitua tieteellistä pätevyyttä. Virkamiesasetuksen (971/94) 4 :n mukaan viran nimeä ei saa muuttaa siten, että virkaan nimitetty virkamies ei täytä nimeltään muutettua virkaan säädettyä kelpoisuusvaatimuksia. Kelpoisuusasetuksen (309/93, muut. 1083/95, muut. 463/98, muut. 1217/2000) mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Opetusharjoittelua ohjaavalta lehtorilta vaaditaan opetustyön teoreettinen ja käytännöllinen tuntemus. Opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Raimo Kaasila on suorittanut kasvatustieteen tohtorin tutkinnon vuonna Ensimmäisen kerran Kaasila on toiminut Lapin korkeakoulun kasvatustietei-

7 den osaston päätoimisena matematiikan tuntiopettajana vuonna Matematiikan didaktiikan lehtorin virkaan hänet on nimitetty vuonna Lisäksi hän on toiminut tiedekunnassa tutkijana mm. Suomen Akatemian rahoittamassa Luokanopettajan matematiikka -projektissa. Kaasila toimii tutkimusyksikkö Ounaksessa opettajankoulutuksen ja ainedidaktiikan tutkimusohjelman koordinaattorina. Lapin yliopiston hallitus on nimittänyt Raimo Kaasilan opettajankoulutuksen, erityisesti matematiikan didaktiikan dosentuuriin. KT, FM Raimo Kaasila on antanut suostumuksensa siihen, että hänen matematiikan didaktiikan lehtorin virkansa muutetaan matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin viraksi. Kaasilan nimikirjanote, CV ovat liitteenä 1 ja 2. Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin virkaan kuuluu vastuu opettajankoulutuksen matematiikan didaktisista opinnoista sekä erityisesti niiden tutkimuspohjaisesta kehittämisestä, toiminta kansainvälisissä tutkimusverkostoissa sekä aktiivinen osallistuminen tutkimusyksikkö Ounaksen toimintaan ja sen kehittämiseen. Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori ohjaa opettajankoulutuksen perus- ja jatko-opiskelijoiden opinnäytetöitä Johtosäännön ( ) mukaan päätöksen lehtorin viran muuttamisesta yliopistonlehtorin viraksi tekee Lapin yliopiston hallitus tiedekuntaneuvoston esityksestä. KT Raimo Kaasilan tieteellisestä pätevyydestä matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin virkaan on käytettävissä dosentuurinimitykseen hankitut asiantuntijalausunnot. Lausuntojen käyttämiseen on asiantuntijoiden lupa. Lausunnot ovat liitteenä 3 ja 4. Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti esittää yliopiston hallitukselle, että se muuttaisi KT Raimo Kaasilan matematiikan didaktiikan lehtorin viran matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin viraksi alkaen. Esitys Päätös Päätettäneen muuttaa matematiikan didaktiikan lehtorin virka matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin viraksi lukien ja nimittää matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin virkaan KT Raimo Kaasila lukien. Esityksen mukaan. Mirja Väyrynen

8 Juhani Lillberg (pj.) +Heikki Huilaja +Raija Kivilahti +Leena Korkalainen +Tarja Orjasniemi 5 Hallituksen pysyvät asiantuntijat Yliopiston hallitus päätti paikalliseen korkeakouluyhteistyöhön perustuen kutsua Rovaniemen ammattikorkeakoulun rehtori Pentti Tierannan hallituksen pysyväksi asiantuntijaksi. Vastavuoroisuuteen perustuen vararehtori Jukka Mäkelä on kutsuttu Rovaniemen ammattikorkeakoulun hallituksen asiantuntijaksi. Lapin korkeakoulujen strategiaryhmä päätti hyväksyessään rakenteellisen kehittämisen toimeenpanon syksyn 2008 työsuunnitelman esittää, että ristiinedustus korkeakoulujen hallituksissa laajennetaan vuoden 2009 alusta koskemaan Lapin kaikkia kolmea korkeakoulua ja pysyville asiantuntijoille valitaan myös varahenkilöt. Rovaniemen ammattikorkeakoulu on esittänyt, että rehtori Pentti Tierannan varahenkilöksi kutsutaan vararehtori Outi Hyry-Honka. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun esitys pysyväksi asiantuntijaksi on rehtori Riitta Käyhkö ja hänen varahenkilökseen vararehtori Markku Tarvainen. Esitys Päätettäneen kutsua hallituksen pysyväksi asiantuntijaksi alkaen rehtori Riitta Käyhkö ja hänen varahenkilökseen vararehtori Markku Tarvainen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta sekä rehtori Pentti Tierannan varahenkilöksi vararehtori Outi Hyry-Honka Rovaniemen ammattikorkeakoulusta.

9 08/08, asia 5 Päätös Esityksen mukaan. Juhani Lillberg

10 Tarja Särkkä (pj.) +Heikki Huilaja +Raija Kivilahti +Leena Korkalainen +Tarja Orjasniemi 6 Henkilöstöstrategian toimeenpanon suunnittelua valmistelevan työryhmän asettaminen Lapin yliopisto strategia määrittelee yliopiston henkilöstöstrategian päälinjaukset vuoteen Strategian mukaan yliopisto on kilpailukykyinen työnantaja. Yliopistoyhteisö muodostuu lahjakkaista, luovista ja motivoituneista henkilöistä, joiden osaaminen ja mielenkiinto suuntautuvat yliopiston profiilialaueille. Tutkimukseen ja ammattiin liittyviin eettisiin kysymyksiin kiinnitetään erityistä huomiota. Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys, kriittisyys ja emansipatorisuus, luovuus ja vaikuttavuus toteutuvat yliopistoyhteisössä. Yliopisto tarjoaa riittävät voimavarat henkilöstön tutkimusedellytyksiin, osaamisen kehittymiseen, työssä onnistumiseen ja uralla etenemiseen. Uusi yliopistolaki muuttaa sekä yliopiston asemaa työnantajana että henkilöstön asemaa:

11 - yliopistojen pääomittamiskäytännöt tullevat pidemmällä tähtäimellä eriarvoistamaan yliopistojen asemaa työmarkkinoilla; - henkilöstön palvelussuhteet muuttuvat työsuhteiksi, joka mahdollistaa yhteisen sopimisen työtehtävistä; - yleisistä kelpoisuusehdoista luovutaan; jne. Henkilöstöstrategian toimeenpanon suunnittelua varten on valmisteltu liitteen mukainen työryhmä. Esitys Päätös Päätettäneen asettaa Lapin yliopiston henkilöstöstrategian toimeenpanon suunnitteluryhmä liitteen mukaisena. Päätettiin asettaa Lapin yliopiston henkilöstöstrategian toimeenpanon suunnitteluryhmä liitteen mukaisena lisättynä kasvatustieteiden tiedekunnan ja Arktisen keskuksen edustajilla. Tarja Särkkä

12 Liite Lapin yliopiston henkilöstöstrategian toimeenpanon suunnitteluryhmän asettaminen Työryhmän tehtävä Työryhmän tehtävänä on laatia Lapin yliopiston henkilöstöstrategian toimeenpanosuunnitelma, joka ottaa huomioon uuden yliopistolain tarjoamat haasteet ja mahdollisuudet. Työn erityisinä tavoitteina on: - tuottaa esitys Lapin yliopiston rekrytointipolitiikasta; - laatia ehdotus yliopiston työnantajapolitiikasta uudessa yliopistossa; - laatia toimintamalli olemassa olevan henkilöstön palvelussuhteiden muuttamisesta virkasuhteista työsuhteiksi (aikataulutus, menettelytavat); - tuottaa ehdotus yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnan virkarakenteeksi; ja - valmistella ehdotus henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista yliopiston johtosääntötyötä varten. Työryhmän kokoonpano Työryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Jukka Mäkelä Jäseniksi nimetään hallintojohtaja Juhani Lillberg, henkilöstöpäällikkö Mirja Väyrynen, henkilöstöjärjestöjen edustajana hallintosihteeri Marketta Alakurtti, hallintopäällikkö Kaisa Kangas, hallintopäällikkö Markku Vartiainen, professori Suvi Ronkainen ja yliassistentti Mika Luoma-aho. Lisäksi edustajat kasvatustieteiden tiedekunnasta ja Arktisesta keskuksesta. Valmistelun toimintatavat ja aikataulu Työryhmän ohjausryhmänä toimii dekaanikokous. Dekaanikokous keskustelee esityksistä ja ottaa kantaa jatkovalmisteluun. Valmistelua varten järjestetään valmisteluseminaari Valmisteluun liittyy myös yhteinen aloituskokous yliopiston henkilökunnalle, yliopiston henkilöstöjärjestöille sekä opiskelijoille. Tilaisuus järjestetään Luonnosta käsitellään yliopiston yhteistoimintaneuvostossa ensimmäisen kerran tammikuussa Työryhmän työn tulee tulee tuottaa aineistoa yliopiston johtosääntövalmisteluun. Kokonaisuudessaan esitysten tulee olla valmiina mennessä.

13 Tarja Särkkä (pj.) +Heikki Huilaja +Raija Kivilahti +Leena Korkalainen +Tarja Orjasniemi 7 Lapin yliopiston johtosääntötyöryhmän asettaminen Uuden yliopistolain voimaantulon myötä yliopistojen hallinnollinen asema muuttuu julkisoikeudelliseksi yhteisöksi. Yliopistolaki on luonteeltaan puitelaki, joka edellyttää yliopiston sisäistä sääntelyä. Lain ideologiana on mm. lisätä yliopistojen autonomista vapautta sisäisessä organisoitumisessaan ja hallintonsa järjestämisessä. Tässä työssä keskeinen asiakirja on yliopiston johtosääntö. Yliopiston johtosääntötyötä varten on valmisteltu liitteen mukainen työryhmä. Esitys Päätös Päätettäneen asettaa Lapin yliopiston johtosääntötyöryhmä liitteenä olevan asettamiskirjan mukaisesti. Esityksen mukaan. Tarja Särkkä

14 Lapin yliopiston johtosääntötyöryhmän asettaminen Liite Työryhmän tehtävä Lapin yliopiston johtosääntövalmistelun tavoitteena on: - luoda korkeatasoisen tutkimuksen, opetuksen, taiteellisen toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen mahdollistava toimintaorganisaatio; - yliopiston strategian ja siinä määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen kannalta tehokas ja rationaalinen, muttei toimintaa kangistava, päätöksentekojärjestelmä; sekä määrittää siihen perustuvat valta- ja vastuusuhteet. Työryhmän kokoonpano Työryhmän puheenjohtajana toimii rehtori. Työryhmän jäseniksi nimetään vararehtori Jukka Mäkelä, vararehtori Paula Kankaanpää, hallintojohtaja Juhani Lillberg, henkilöstöpäällikkö Mirja Väyrynen, suunnittelu- ja rahoituspäällikkö Tarja Särkkä, henkilöstöjärjestöjen edustaja lehtori Petri Koikkalainen, Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustaja Antti Määttä ja asiantuntijajäsen, oikeustieteiden tiedekunnan dekaani Matti Niemivuo. Valmistelun toimintatavat ja aikataulu Työryhmän ohjausryhmänä toimii dekaanikokous. Dekaanikokous keskustelee esityksistä ja ottaa kantaa jatkovalmisteluun kokouksissaan. Valmistelua varten järjestetään valmisteluseminaari Valmisteluun liittyy myös yhteinen aloituskokous yliopiston henkilökunnalle, yliopiston henkilöstöjärjestöille sekä opiskelijoille. Tilaisuus järjestetään Johtosääntöluonnosta käsitellään hallituksen iltakouluissa joulukuussa 2008 ja tammikuussa Luonnos käsitellään yliopiston yhteistoimintaneuvostossa tammikuussa Tavoitteena on, että se hyväksytään yliopiston hallituksessa pikimmiten uuden yliopistolain siirtymäsäännösten mahdollistamassa aikataulussa.

15 Juhani Lillberg (pj.) -Heikki Huilaja, poistui 8 -Raija Kivilahti, poistui 8 -Leena Korkalainen, poistui 8 +Tarja Orjasniemi 8 Lapin yliopiston laadunvarmistusjärjestelmä + asiantuntijana Helka Urponen Korkeakoulujen arviointineuvosto auditoi korkeakoulujen laadunvarmistuksen vuoteen 2011 mennessä. Laadunvarmistuksella tarkoitetaan niitä menettelytapoja, prosesseja ja järjestelmiä, joiden avulla korkeakoulu hallitsee ja kehittää koulutuksen ja muun toiminnan laatua. Auditointi kohdistuu kahdelle tasolle: korkeakoulun laadunvarmistuksen kokonaisuuteen ja perustehtävien laadunvarmistukseen. Auditoinnin kohteena on korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä, jonka korkeakoulu on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Auditoinnissa arvioidaan laadunvarmistuksen kattavuutta, toimivuutta, avoimuutta ja viestivyyttä, vaikuttavuutta sekä sitä, miten korkeakoulu seuraa, arvioi ja kehittää laadunvarmistusjärjestelmäänsä. Lapin yliopiston auditointi on keväällä Yliopiston laatutyön keskeisenä asiakirjana on yliopistotasoinen laatukäsikirja (liitteenä). Tiedekunnat, yksiköt ja vastuualueet valmistelevat omat toiminta- ja laatukäsikirjansa marraskuun loppuun mennessä. Esitys: Päätös: Keskustellaan yliopistotasoisesta laatukäsikirjasta. Keskusteltiin. Juhani Lillberg

16 Tarja Särkkä (pj.) -Heikki Huilaja -Raija Kivilahti -Leena Korkalainen +Tarja Orjasniemi 9 Lapin korkeakoulujen innovaatio-ohjelma Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ovat valmistelleet Lapin korkeakoulujen innovaatio-ohjelman vuosille Ohjelman avulla vahvistetaan Lapin korkeakoulukonsernin roolia maakunnan kehittämisessä. Ohjelma on valmisteltu korkeakouluyhteisö- hankkeen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan työryhmässä. Valmistelun aikana on kuultu Lapin aluekehitysviranomaisten edustajia. Tiedekunnilta Arktiselta keskukselta, Menetelmätieteiden laitokselta ja ammattikorkeakoulujen toimialoilta on pyydetty lausunnot luonnoksesta. Luonnos viimeisteltiin yliopiston ja ammattikorkeakoulujen yhteisessä valmisteluseminaarissa. Lapin korkeakoulukonsernin johtoryhmä hyväksyi asiakirjan (liite 1) kokouksessaan toimitettavaksi korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen osalta myös niiden ylläpitäjien viralliseen käsittelyyn. Esitys Päätettäneen hyväksyä Lapin korkeakoulujen innovaatio-ohjelma liitteen mukaisena. Päätös Esityksen mukaan. Tarja Särkkä

17 Juhani Lillberg Muut asiat + (pj.) -Heikki Huilaja -Raija Kivilahti -Leena Korkalainen +Tarja Orjasniemi Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Lapin yliopiston edustajan nimeäminen Domus Arctica -säätiön hallitukseen Domus Arctica säätiö, joka ylläpitää opiskelija-asuntoloita Rovaniemellä, on pyytänyt sääntöjensä mukaisesti, että Lapin yliopisto nimeää mennessä edustajansa säätiön hallitukseen toimikaudeksi Säätiön 9- jäsenisessä hallituksessa ylipiston edustajan on tällä hetkellä hallintopäällikkö Markku Vartiainen. Esitys 1 Esitys 1 Päätös 1 Päätös 2 Päätettäneen ottaa asia kiireellisen käsiteltäväksi. Päätettäneen nimetä hallintopäällikkö Markku Vartiainen edelleen yliopiston edustajaksi Domus Arctica -säätiön hallitukseen toimikaudeksi Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Juhani Lillberg