2 1 4 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN SEKÄ EDUSTETTUINA JA EDUSTAMATTA OLEVIEN JÄSENKUNTIEN MERKITSEMINEN

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika to klo 13.05-13.50 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, luentosali Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 1 4 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN SEKÄ EDUSTETTUINA JA EDUSTAMATTA OLEVIEN JÄSENKUNTIEN MERKITSEMINEN 3 5 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 6 ÄÄNILUETTELON TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN 5 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN 6 1 8 POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN 7 1-5 13 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SEKÄ VUOSIEN 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 8 1-3 24 PESULA -LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVAN LIIKETOIMINTAKAUPAN JA OSAKASSOPIMUKSEN VALMISTELU SAKUPE OY:N KANSSA; PESULA -LIIKETOIMINTAKAUPPA, JÄRJESTÄMIS- JA TOIMEENPANOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, OSAKKEIDEN MERKINTÄ JA TAKAUSPÄÄTÖS 9 37 MUUT KIIREELLISET ASIAT 10 38 ILMOITUSASIAT 11 39 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika to klo 13.05-13.50 Kokouspaikka Päätöksentekijät Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, luentosali n jäsenet ja varajäsenet on mainittu LIITTEESSÄ 2.1. Läsnä = x Muut läsnäolijat x x x x x x x x x Leila Lindell Tony Melville Pekka Leppänen Jari Colliander Maarit Heikkinen Toimi Kankaanniemi Satu Koskinen Leena Laurila Pekka Pajala hallituksen puheenjohtaja hallituksen I varapuheenjohtaja hallituksen II varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen x Tapani Mäki Pia Nyman Hellevi Saarenpää tarkastuslautakunnan jäsen tarkastuslautakunnan jäsen tarkastuslautakunnan jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus x x x x x Juha Kinnunen Markku Voutilainen Kaija Heikura Seija Saarelainen Aija Suntioinen Todettiin. Käsitellyt asiat 1 11 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Leena Yksjärvi Puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä va. talousjohtaja Seija Saarelainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika.. 2013.. 2013 Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Rauno Hänninen Asko Hänninen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 12. - 13.12.2013 kello 8.00-15.45. Pöytäkirjanpitäjä

3 Kv 1 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja Leena Yksjärvi avasi kokouksen.

4 Kv 2 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN SEKÄ EDUSTETTUINA JA EDUSTAMATTA OLEVIEN JÄSENKUNTIEN MERKITSEMINEN Kuntayhtymän perussopimuksen 7 :n mukaan jäsenkunnat valitsevat valtuustoon jäseniä seuraavasti: "Väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otettu viimeisin tieto kunnan asukasluvusta vuoden vaihteessa Jäsenten lukumäärä Hallituksen ehdotus: Kv 2, Päätös: 2 000 tai vähemmän 1 2 001-8 000 2 8 001-25 000 3 25 001-100 000 4 100 001 - tai enemmän 5. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen." Jyväskylän kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 21.10.2013 valinnut Jyväskylän kaupungin edustajaksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustoon Kimmo Jouhkin tilalle uudeksi jäseneksi Juha Hjeltin. Luettelo jäsenkunnista ja valtuutetuista on LIITTEENÄ 2.1. toimittaa läsnäolevien valtuutettujen toteamiseksi nimenhuudon ja merkitsee edustettuina ja edustamatta olevat jäsenkunnat. Toimitetussa nimenhuudossa todettiin, että kaikki jäsenkunnat ovat edustettuna kokouksessa. Edustettuna olevien kuntien äänimäärä on 846. Merkittiin läsnä olevat ja poissa olevat valtuuston jäsenet LIITTEESEEN 2.1.

5 Kv 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallituksen ehdotus: Kv 3, Päätös: Kutsu valtuuston kokoukseen on valtuuston työjärjestyksen 7 :n mukaisesti lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu on lähetetty 21.11.2013 valtuuston jäsenille, hallituksen jäsenille, tarkastuslautakunnan jäsenille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille. Lisäksi ilmoitus on valtuuston 12.4.2013 tekemän päätöksen mukaisesti julkaistu sairaanhoitopiirin Internet-sivuilla. Perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. totesi, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

6 Kv 4 ÄÄNILUETTELON TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN Hallituksen ehdotus: Kv 4, Päätös: Perussopimuksen 7 :n mukaan "Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti jäsenkunnalta kuntayhtymän menoihin palveluista perittyjen korvausten (18 ) ja maksuosuuksien (20 ja 21 ) yhteismäärän mukaisessa suhteessa. Jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni kutakin alkavaa 300 000 euroa kohden. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 35 % kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä." Ääniluettelo on LIITTEENÄ 2.1. Kuntaa edustavien valtuutettujen yhteinen äänimäärä perustuu vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaisiin kunnan maksuosuuksiin. toteaa, että ääniluettelo on tarkastettu kohdassa 2 toimitetun nimenhuudon yhteydessä ja vahvistaa tämän perusteella LIITTEENÄ 2.1 olevan ääniluettelon. totesi ääniluettelon tulleen tarkastetuksi kohdassa 2 toimitetun nimenhuudon yhteydessä ja vahvisti ääniluetteloksi LIITTEEN 2.1 ja totesi läsnäolevien valtuutettujen äänimääräksi 846.

7 Kv 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Hallituksen ehdotus: n työjärjestyksen 33 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. n yksimielisen päätöksen mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinnasta tehdään valtuuston kokouksen esityslistalle valmisteltu ehdotus. Esitys tehdään valtuutettujen aakkosjärjestystä noudattaen. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sisko Heinämäki ja Jouko Huumarkangas sekä ääntenlaskijoiksi Marke Tuominen ja Eeva- Liisa Tobiasson. valitsee 1. pöytäkirjan tarkastajiksi Mervi Hyvösen ja Asko Hännisen. 2. ääntenlaskijoiksi Esko Tammenojan ja Jaana Taipaleen. Kv 5, Päätös: 1. päätti yksimielisesti valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Rauno Hännisen ja Asko Hännisen. 2. päätti yksimielisesti valita tämän kokouksen ääntenlaskijoiksi Esko Tammenojan ja Tarja Salmelan.

Kh 147H, Kh 171H, Kv 8, Kh 258H, Kv 6 POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN 15.8.2012 12.9.2012 5.10.2012 8 Asian valmistelija va. talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370 Hallintosäännön 42 mukaan suunnitelman mukaisten poistojen perusteet hyväksyy valtuusto. n hyväksymien suunnitelman mukaisten poistojen perusteiden pohjalta hallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Poistojen tarkoitus on, että pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen omaisuuden hankintameno aktivoidaan ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi (KPL 5:5 ). Pysyviin vastaaviin kuuluvan aineettoman omaisuuden hankintameno on poistettava suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan, enintään viiden vuoden kuluessa, jollei tätä pidempää poistoaikaa, kuitenkin enintään 20 vuotta, voida erityisestä syystä pitää hyvän kirjanpitotavan mukaisena (KPL 5:5a ). Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan pysyvien vastaavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenojen kirjaamista kuluksi järjestelmällisesti niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Pysyvien vastaavien hankintameno jaksotetaan poistoina kuluksi pääsääntöisesti hyödykkeen koko taloudelliselle pitoajalle. Taloudellisen pitoajan päätyttyä on hyödykkeen hankintamenon oltava kokonaan poistettu mahdollista jäännösarvoa lukuun ottamatta. Hyödykkeen taloudellinen vaikutusaika riippuu hyödykkeeseen liittyvistä tulonodotuksista ja hyödykkeen palvelutuotantokyvystä. Taloudellinen käyttöaika on yleensä todellista käyttöaikaa lyhyempi. Poiston mitoituksessa on aina otettava huomioon varovaisuuden periaate. Myös olennaisuuden periaate otetaan huomioon siten, että kiinnitetään huomio ensisijaisesti merkittäviin hyödykkeisiin tai hyödykeryhmiin. Poistojen oikeaa tasoa on arvioitava myös kirjanpito- ja kuntalakien edellyttämän oikean ja riittävän kuvan antamisen tarkoituksessa. Tilinpäätösperiaatteista sekä oikea ja riittävä kuva että varovaisuuden periaate edellyttävät, ettei tilinpäätös anna liian hyvää kuvaa tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Jos poistot on mitoitettu liian pieniksi esimerkiksi liian pitkiksi arvioitujen poistoaikojen takia, seurauksena tilikauden tulos ja ylijäämä saattavat näyttää liian hyviltä samoin kuin taseen antama kuva taloudellisesta asemasta saattaa näyttää liian hyvältä tosiasialliseen tilanteeseen nähden, kun poistot olisi tehty riittävinä taloudellisen pitoajan mukaan. Kirjanpitolautakunnan Kuntajaosto on antanut vuonna 2011 yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Yleisohje korvaa vuonna 2008 annetun yleisohjeen. Tarkistettua ohjetta on noudatettava viimeistään tilivuodesta 2013 alkaen, mutta sitä saa soveltaa jo aikaisemmin. Poisto-ohjeen soveltaminen vaikuttaa vuoden 2013 talousarvion valmisteluun. Asiaa esiteltiin hallituksen kokouksessa 30.5.2012 vuoden 2013 talousarvion suunnitteluohjeen yhteydessä ja hallitus päätti käsitellä poistosuunnitelman tarkistamisen, kun Kuntaliiton tarkempi ohje soveltamisesta on saatu. Kuntaliiton muistio poistosuunnitelman tarkistamisesta julkaistiin 18.6.2012. Muistiossa ei ole muutettu Kuntajaoston antamaa ohjetta.

15.8.2012 12.9.2012 5.10.2012 9 Sairaanhoitopiirin valtuuston 2.12.2011 hyväksymä poistosuunnitelma on Kuntajaoston suosituksen vuoksi arvioitava uudelleen. Kuntajaosto suosittelee yleisohjeessaan käyttämään yleisohjeen poistoaikojen alarajoja, ellei hyödykekohtaisesti tehdä hyödykkeille poistosuunnitelmaa, jossa perustellaan pidemmän poistoajan käyttämistä teknis-taloudellisilla perusteilla. Erityinen hyödykekohtainen peruste pidemmälle poistoajalle voi tulla kysymykseen esimerkiksi, jos on ilmeistä, että hyödykkeen käyttöikä rakennusteknisistä syistä, alhaisen käyttöasteen takia tai muusta syystä tulee olemaan tavanomaista pidempi. Kuntaliiton muistiossa todetaan, että erityisesti kuntayhtymissä on perusteltua määrittää hyödykekohtaiset poistosuunnitelmat taloudellisiin pitoaikoihin perustuen, jotta vältyttäisiin suurilta kertaluonteisilta lisäpoistoilta ja vuotuisen poistotason olennaiselta kasvulta, jotka aiheuttaisivat edelleen kuntien palvelujen ostoista maksettavaksi tulevan määrän merkittävää nousua. Sairaanhoitopiirissä ei ole perusteita rakennusten suositusta pidemmille poistoajoille, sillä tehtyjen selvitysten mukaan rakennukset ovat elinkaarensa loppupuolella, lukuun ottamatta uusimpia, vuoden 2000 jälkeen rakennettuja kiinteistöjä, ja rakennusten poistoaika muutetaan 30 vuodesta 20 vuoteen. Koneiden ja kaluston osalta on tarpeenmukaista noudattaa suosituksen alarajaa pidempiä poistoaikoja suurien lääkintäteknisten laitteiden osalta, joihin kuuluvat mm. sädehoitokiihdyttimet ja simulaattorit. Näiden poistoaika säilyy nykyisenä 10 vuotena. Muiden koneiden ja laitteiden osalta on tarkoituksenmukaista noudattaa suositusta ja kaluston poistoaika muutetaan 5 15 vuodesta 5 vuoteen. Osalla koneista ja kalustosta säilyy 3 ja 4 vuoden poistoajat. Tietojärjestelmien osalta on tarpeenmukaista noudattaa suositusta pidempiä poistoaikoja. Potilastietojärjestelmän osalta poistoaika säilyy nykyisenä 10 vuotena. Toiminnanohjausjärjestelmien osalta poistoaikaa on tarpeen muuttaa 5 vuodesta 10 vuoteen, koska näiden osalta taloudellinen pitoaika on 10 vuotta. Muiden tietojärjestelmien osalta on tarpeenmukaista noudattaa suosituksen alarajaa pidempiä poistoaikoja, koska näiden taloudellinen pitoaika on 5 vuotta, jolloin poistoaika säilyy nykyisenä 5 vuotena. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen osalta noudatamme suosituksen alarajaa. LIITTEENÄ 147H.1 on sairaanhoitopiirin uusi poistosuunnitelma, joka on laadittu poisto-ohjeen mukaisesti. Poisto-ohjeen muutos vaikuttaa sairaanhoitopiirin vuoden 2013 talousarvioon ja tilinpäätökseen sekä vuosien 2014-2019 taloussuunnitelmaan. Aiempina tilikausina tehtyjä poistoja ja kertynyttä poistoeroa ei ohjeen mukaan oikaista. Siltä osin kuin 31.12.2012 kirjanpidossa on käyttöomaisuudesta hankintamenojäännöstä sellaisista omaisuuseristä, joiden poistoaika on jo loppunut uuden poisto-ohjeen perusteella, tehdään kertapoisto ja korjataan tilinpäätöksen

15.8.2012 12.9.2012 5.10.2012 10 yhteydessä edellisten tilikausien yli- / alijäämää. Tämä on sairaanhoitopiirin tilintarkastusyhteisön KPMG:n tulkinta asiasta. Tehtyjen laskelmien perusteella tästä syntyisi rakennusten osalta vuoden 2013 tilinpäätökseen 4,6 milj. euron kirjaus, joka lisää aiempien tilikausien alijäämää. Alijäämä on katettava tulevina vuosina. Poistosuunnitelman muutos koskee muutostilikauden ja sitä seuraavien tilikausien suunnitelmapoistoja. Kun vuoden 2013 alussa hyödykkeellä on jäljellä hankintamenojäännöstä, niin se poistetaan muutetun poistoajan perusteella jäljellä olevina tilikausina. Tämä lisää hallituksen 30.5.2012 antaman suunnitteluohjeen poistoja rakennusten osalta noin 1,6 milj. euroa vuodelle 2013. Poistosuunnitelman muutos lisää poistoja rakennusten osalta vuosina 2014-2019 noin 2,5 milj. euroa/ vuosi. Koneiden ja kaluston sekä tietojärjestelmien osalta poistosuunnitelman muutosten vaikutusta ei ole saatavilla. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää 1. merkitä tiedoksi poistosuunnitelman vaikutukset sairaanhoitopiirin vuoden 2013 tilinpäätökseen ja vuosien 2013 2019 taloussuunnitelmaan. 2. esittää valtuuston hyväksyttäväksi LIITTEENÄ 147H.1 olevan tarkistetun poistosuunnitelman, jossa muutetut kohdat on lihavoitu ja kursivoitu. 3. tarkistaa antamaansa vuoden 2013 talousarvion suunnitteluohjetta siten, että poistot lasketaan tarkistetun poistosuunnitelman mukaisina vuodelle 2013 ja, että vuosille 2013-2016 suunniteltu edellisten tilikausien alijäämän kattamistarve kasvaa, koska vuonna 2013 on tehtävä kertapoisto edellisten tilikausien yli- / alijäämään. Kh 147H, 15.8.2012 Päätös: 1. - 3. Ehdotus hyväksyttiin. Kh 171H, 12.9.2012 ---------- Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston julkaiseman käyttöomaisuusyleisohjeen mukaan raskaan kaluston poistoaika on 10 15 vuotta. Pesulan laitekanta sisältää raskaita koneita, joten hallituksen hyväksymää poistosuunnitelmaa olisi tarkistettava niin, että Pesulan koneiden poistoaika on 5 10 vuotta. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi 171H.1 olevan tarkistetun poistosuunnitelman, jossa muutetut kohdat on lihavoitu ja kursivoitu. -----

15.8.2012 12.9.2012 5.10.2012 11 päätti yksimielisesti ottaa tämän pöydälle jaetun asian käsiteltäväksi. Kh 171H, 12.9.2012 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kv 8, 5.10.2012 Hallituksen ehdotus: Kv 8, 5.10.2012 Päätös: ---------- Kh 258H, Sairaanhoitopiirin tarkistettu poistosuunnitelma on LIITTEENÄ 8.1. hyväksyy LIITTEENÄ 8.1 olevan tarkistetun poistosuunnitelman, jossa muutetut kohdat on lihavoitu ja kursivoitu. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. ----------- Keski-Suomen sairaanhoitopiiri teki ensimmäisten joukossa Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston antamien uusien ohjeiden mukaisen poistosuunnitelman muutoksen. Poistoajoissa noudatettiin Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston julkaiseman käyttöomaisuusyleisohjeen poistoaikojen alarajaa. Ohjeen tarkoituksena oli mm. yhtenäistää käytäntöjä. Nyt on selvitetty eri toimijoiden poistoaikoja, ja on huomattu, että 20 vuoden poistoaika kivisissä rakennuksissa ei ole tavanomainen. Poistoaikoja muutetaan yhdenmukaisemmaksi niin, että rakennusten poistoaikoja pidennetään LIITTEEN 258H.1 mukaisiksi. Poistosuunnitelmaa tarkistetaan takautuvasti 1.1.2013 alkaen. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi LIITTEENÄ 258H.1 olevan tarkistetun poistosuunnitelman, jossa muutetut kohdat on lihavoitu ja kursivoitu. Kh 258H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tämä asiakohta käsiteltiin asiakohdan 256H käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. ----------

15.8.2012 12.9.2012 5.10.2012 12 Kv 6, Hallituksen ehdotus: Kv 6, Päätös: Sairaanhoitopiirin tarkistettu poistosuunnitelma on LIITTEENÄ 6.1. hyväksyy LIITTEENÄ 6.1 olevan tarkistetun poistosuunnitelman, jossa muutetut kohdat on lihavoitu ja kursivoitu. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksen toimeenpano Ote Va. talousjohtaja Aija Suntioinen

18.6.2013 11.10.2013 19.11.2013 13 Kh 138H, Kh 169H, Kh 213H, Kh 240H, Kh 257H, Kv 7 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SEKÄ VUOSIEN 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Asian valmistelijat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh. 014 269 1670, vs. talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370 ja kehittämispäällikkö Asko Rytkönen, puh. 014 269 1675 Sairaanhoitopiirin ja toimialueiden johdon suunnittelukeskustelut ja sairaanhoitopiirin johdon ja liikelaitosten johdon suunnittelukeskustelut käytiin maalishuhtikuun vaihteessa. Suunnittelukeskusteluista laaditut muistiot jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Maaliskuun 15. päivä pidetyn alueellisen ylilääkärikokouksen muistio jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Sopimusohjausmenettelyn mukainen alueellinen muutosseminaari järjestettiin 23.4.2013. Neuvottelusta laadittu tarkistamaton muistio jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Kaikkien em. kokousten keskeisintä antia esitellään talousarvioseminaarissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt vuoden 2014 talousarvion ja talousarvioseminaarissa käsiteltävien asioiden valmistelua kokouksessaan 20.5.2013. Sopimusohjaus-, suunnittelu- ja budjetointiprosessin kulkua esitellään tarkemmin talousarvioseminaarissa. Hallitukselle esitellään kokouksessa osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2013 ja siihen sisältyvä tilinpäätösennuste. Johtoryhmä on käsitellyt osavuosikatsausta ja tilinpäätösennustetta kokouksessaan 20.5.2013 ja todennut, että vuoden 2014 talousarvion valmistelussa on pohjana kuluvan vuoden tilinpäätösennuste, jonka mukaan toiminnan menot ovat ylittämässä talousarvion. Menoissa otetaan huomioon kohtuullinen kustannustason nousu henkilöstömenoissa ja palvelujen ja tarvikkeiden ostoissa. Lisäksi otetaan huomioon menoja vähentävät toiminnan muutokset ja niiden tehostamistoimenpiteet. Suunnitteluohjeessa menot ovat euromääräisesti lähes yhtä suuret kuin vuoden 2013 ennusteen mukaiset menot. Hoitopalvelujen tuotteistus on esityksen mukaan muutoin entinen, mutta erityisvelvoitteiden laskutus esitetään muutettavaksi siten, että vain potilasvakuutuksen menot jäävät asukaslukuperusteiseksi laskutukseksi. Omistajakunnille esitetään korvattavaksi peruspääoman korkoa, ja tämä otetaan huomioon rahoituksena palvelujen hinnoissa. DRG-tuotteiden laskutusperusteeksi esitetään otettavaksi sairaanhoitopiirin omiin kustannuksiin perustuvat tuotteiden hinnan laskennassa käytettävät painokertoimet. Hoitopalvelujen tuotannon oletetaan jatkuvan vuoden 2013 tasolla. Suunnitteluohjeen mukaan jäsenkuntien palvelujen käytön laskutus on vuoden 2013 talousarvioon verrattuna noin 9 % suurempi ja tilinpäätösennusteeseen verrattuna muutos on noin 4 %.

18.6.2013 11.10.2013 19.11.2013 14 Suunnitteluaikataulun mukaan tavoitteena on, että hallitus antaa talousarvioseminaarin 28. - päätteeksi pidettävässä hallituksen kokouksessa ohjeet vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelulle. Em. valmisteluprosessista johtuen päätösehdotus suunnitteluohjeeksi tehdään hallituksen kokouksessa. ----- Sairaanhoitopiirin johtaja teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen: päättää antaa LIITTEEN 138H.1 mukaiset ohjeet vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelulle. Kh 138H, Päätös: hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. Kh 169H, 18.6.2013 Tämä asiakohta käsiteltiin asiakohdan 158H käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. ---------- Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt hallituksen antamaa suunnitteluohjetta ja selvittänyt keinoja, joilla voitaisiin toteuttaa suunnitteluohjeeseen sisältyvä laskennallinen 8,3 milj. euron menoleikkaus vuonna 2014. Ohjeen mukaan kuntalaskutuksen muutosprosentti vuoden 2013 talousarviosta on 4,9 %. Edellytyksiä menoleikkausten tekemiselle on, mutta niiden toteuttaminen vie johtoryhmän arvion mukaan useamman vuoden. Tämän vuoksi on ryhdytty valmistelemaan talouden tasapainotusohjelmaa, jossa sairaanhoitopiirin alijäämien kattaminen ja menoleikkaukset toteutettaisiin vuosina 2014 2017. Jotta vuodelle 2014 saataisiin realistinen menoarvio, voitaisiin suunnitteluohjeessa olevaa 3 milj. euron ylijäämävaatimusta pienentää 1 milj. euroon. Tämä alentaisi toimintamenoihin kohdistuvaa leikkaamistarvetta 6,3 milj. euroon. Vastaavasti ylijäämätavoitetta lisätään seuraaville vuosille, jotta alijäämät saadaan katettua vuoteen 2017 mennessä. Muutoksella ei ole vaikutusta hallituksen asettamaan kuntalaskutuksen muutosprosenttiin. Tarkennettu suunnitteluohje esitellään kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää 1. hyväksyä tarkennetun suunnitteluohjeen. 2. että vuosia 2014 2017 koskeva talouden tasapainotusohjelma valmistellaan lokakuussa pidettävään hallituksen talousarvioseminaariin.

18.6.2013 11.10.2013 19.11.2013 15 ----- Tarkennettu suunnitteluohje on pöytäkirjan LIITTEENÄ 169H.1. Kh 169H, 18.6.2013 Päätös: 1. 2. Ehdotus hyväksyttiin. Kh 213H, ---------- Sairaanhoitopiiri lähetti vuotta 2014 koskevan palvelutarvearvion/tarjouksen neuvottelurenkaiden vastuuhenkilöille ja terveyskeskusten johtaville lääkäreille sovitun aikataulun mukaisesti 30.8.2013. Kirje liitteineen on toimitettu kaikkien neuvottelurenkaiden osalta tiedoksi kunnille, hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille. Palvelutarvearviossa esitetään erikoissairaanhoidon palvelut vastuualueittain (erikoisalat ja erikoissairaanhoidon päivystys) euromääräisinä yhteenvetoina. Palvelutarvearvio on laadittu kunta- ja terveyskeskuskohtaisesti ja siinä otetaan huomioon kuntien sopima neuvottelurengasjako ja muutokset kuntajaotuksessa ja sairaanhoitopiirin jäsenkunnissa. Palvelutarvearvioon sisältyvät yleiset perustelut sekä tarkemmat vastuualueittaiset perustelut ja tavoitteet. Palvelutarvearviossa esitetään myös erilliset kuntakohtaiset laskelmat ensihoidon, perusterveydenhuollon päivystyksen ja kehitysvammahuollon palveluista ja 1.1.2011 sairaanhoitopiirille siirtyneistä sosiaalitoimen palveluista (psykiatriset asumispalvelut). Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen luvut eivät sisälly palvelutarvearvioon/tarjoukseen. Palvelutarvearvio ja siinä esitetyt luvut perustuvat hallituksen hyväksymiin suunnitteluohjeisiin. Sopimusohjauksen vuosiaikataulun mukaisesti neuvottelurenkaat jättävät palvelujen ennakkotilauksen sairaanhoitopiirille 13.9.2013 mennessä. Saatujen tietojen pohjalta sairaanhoitopiiri laatii yhteenvedon koskien palvelutarvearviota/tarjousta ja tilausta kaikkien neuvottelurenkaiden ja vastuualueiden osalta. Sopimusohjausneuvottelut käydään neuvottelurenkaittain 24. - 25.9.2013. Niissä käsitellään sekä kuluvan vuoden palvelujen käytön toteutuminen että vuoden 2014 talousarviota koskevat asiat sekä muut yhteistyökysymykset. Aiemman käytännön mukaisesti syksyn sopimusohjausneuvotteluihin ovat osallistuneet hallituksen edustajina puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajat kukin ao. neuvottelurenkaan osalta. Koska ennakkotilaukset saadaan vasta esityslistan postittamisen jälkeen, esitellään ennakkotilauksista laaditut yhteenvedot hallituksen kokouksessa. Tarkoituksena on, että hallitus käy palvelutarvearvion/tarjouksen ja tilauksen mahdollisia eroja koskevan linjauskeskustelun sekä antaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeet syksyn sopimusohjausneuvotteluja varten.

18.6.2013 11.10.2013 19.11.2013 16 Palvelutarvearvion ja tilausten erot sekä vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun keskeisin sisältö sekä sopimusohjausneuvottelujen tulos käsitellään talousarvioseminaarissa 9.10. - 10.10.2013. Koska asian valmistelu on esityslistaa postitettaessa kesken, tehdään päätösesitys hallituksen kokouksessa. ----- Kaikki ennakkotilaukset saatiin määräaikaan 13.9.2013 mennessä ja palvelutarvearvioista/tarjouksista ja tilauksista on laadittu alustavat yhteenvetolaskelmat. Yhteenvedon mukaisesti ennakkotilauksen ero palvelutarvearvioon verrattuna on yhteensä - 6,4 miljoonaa euroa (- 2,5 %), muista sairaaloista ostettavan hoidon osalta ero on - 1,1 miljoonaa euroa (- 3,3 %). Oman toiminnan osalta ennakkotilaus on - 5,3 miljoonaa euroa (- 2,3 %) palvelutarvearviota pienempi. Pohjoisen Keski-Suomen tilaus on - 1,8 miljoonaa euroa (- 3,2 %) tarjousta pienempi, Keski-Suomen seututerveyskeskuksen tilaus on tarjousta - 0,5 miljoonaa euroa (- 1,1 %) pienempi. Jyväskylän yhteistoiminta-alueen tilaus on tässä vaiheessa laskennallinen ennakkotieto ja on - 4,0 miljoonaa euroa (- 2,6 %) tarjousta pienempi. Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta käsittelee sairaanhoitopiirin tilausta kokouksessaan 19.9.2013 ja tilausluvut voivat tässä esitetystä vielä muuttua ja yhteenveto tarjouksen ja tilauksen eroista päivitetään sopimusohjausneuvotteluihin mennessä. Kokouksessa jaetaan ennakkotilauksista laadittu alustava yhteenveto LIITTEENÄ 213H.1. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 213H.1 olevan alustavan yhteenvetotaulukon kuntien ennakkotilauksista sekä antaa ohjeet 24. 25.9.2013 pidettäviä sopimusohjausneuvotteluja varten. Kh 213H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. ---------- Kh 240H, 11.10.2013 Sopimusohjausneuvottelut käytiin 24. - 25.9.2013. Neuvotteluissa käsiteltiin seuraavat asiakokonaisuudet: hoidon tarve ja hoitotakuun tilanne, sairaanhoitopiirin talousarvioluonnos 2014, kuluvan vuoden palvelujen käyttö, merkittävät palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen vaikuttavat muutokset, laboratoriofuusio, terveyskeskusten toiminta, Keski-Suomen sote-malli, järjestämissuunnitelma, toiminnan ja talouden sopeutus, Keski-Suomen sairaala -hanke ja vuotta 2014 koskevat palvelutarvearviot/tarjoukset ja ennakkotilaukset sekä niiden erot.

18.6.2013 11.10.2013 19.11.2013 17 Neuvotteluissa oli laaja kuntien ja terveyskeskusten luottamushenkilö- ja viranhaltijaedustus ja neuvottelut käytiin hyvässä ja rakentavassa hengessä. Neuvotteluissa selvitettiin sairaanhoitopiirin palvelujen käyttöä ja käytiin kuluvan vuoden palvelusopimusten tarkistusneuvottelut ensi vuoden palvelusopimusneuvotteluiden ohella. Neuvottelujen tuloksena Pohjoisen Keski-Suomen neuvottelurenkaan kunnat Kinnulaa lukuun ottamatta ja Keski-Suomen seututerveyskeskuksen kunnista Keuruu nostivat ennakkotilaustaan. Jyväskylä ilmoitti neuvottelujen alussa lisäkarsinnasta - 1,3 miljoonaa euroa, joten tarjouksen ja tilauksen eroksi muotoutui Jyväskylän osalta - 5,3 miljoonaa euroa (- 3,5 %). Neuvotteluissa sovittiin kaikkien neuvottelurenkaiden kanssa, että nk. virhemarginaali (+/- 2 %) sallitaan tarjouksen ja tilauksen välille jäävässä erossa. Koska neuvottelut Jyväskylän kaupungin kanssa ovat vielä kesken, lopulliset tarjouksen ja tilauksen erot selviävät niiden tuloksena. Jyväskylän yhteistoiminta-alueen (JYTEn) osalta jatkoneuvottelu on sovittu 17.10.2013. Sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksen yhteydessä 3.10.2013 pidetään seminaari, jossa valtuuston jäsenille esitellään sopimusohjausneuvottelun tulos sekä edelleen tarjouksen ja tilauksen erot. Lisäksi esitellään vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelutilanne, jonka pohjalta valtuusto käy ryhmittäin linjauskeskustelun jatkovalmistelun pohjaksi. Hallituksen ja johtoryhmän talousarvioseminaarissa 10. - 11.10.2013 esitellään tarkemmin talousarvioluonnosta sekä sen tausta-aineistoa ja laskelmia. Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu etenee talousarvioseminaarin jälkeen siten, että hallitus käsittelee valtuustolle tehtävää talousarvioesitystä kokouksessaan. Päätökset tehdään valtuuston kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: suorittaa talousarvioseminaarissa käytettävissä olleiden aineistojen ja seminaarityöskentelyn perusteella vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman 1. käsittelyn ja antaa jatkovalmistelulle ohjeet. Kh 240H, 11.10.2013 Päätös: suoritti vuosien 2014 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman 1. käsittelyn ja päätti antaa LIITTEEN 240H.1 mukaiset ohjeet jatkovalmistelulle. ---------- Kh 257H, Esitys vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuoden 2014 talousarvioksi on LIITTEENÄ 257H.1. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville.

18.6.2013 11.10.2013 19.11.2013 18 Yleistä Kuntayhtymän toiminnan järjestämisessä haetaan toimintamalleja, jotta tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteet voidaan saavuttaa. Vaikka sairaanhoitotoiminta on kansallisissa vertailussa tuottavaa, on tavoitteena vaihtoehtoisia toimintatapoja käyttöönottamalla edelleen lisätä toiminnan taloudellisuutta, sillä reaalikasvua aiheutuu terveydenhuollon palvelujen tarpeesta ja hoitomenetelmien kehittymisestä. Tulos Kuntayhtymän tulostavoite on -200.000 euroa vuonna 2014, sairaanhoitotoiminnan tulostavoite on 0 euroa, samoin liikelaitoksilla lukuun ottamatta liikelaitos Caterinaa, jolla tulostavoite on -200.000 euroa. Tulot Kuntayhtymän toimintatulot vuonna 2014 ovat 363,1 milj. euroa, joka on 2,8 % enemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa. Jäsenkuntien laskutus sairaanhoidon palveluista on vuonna 2014 3,9 % suurempi kuin vuoden 2013 talousarvio. Jäsenkuntien erityisvelvoitemaksu on yhteensä 1,4 milj. euroa, joka on 3,2 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2013. Erityisvelvoitteisiin kuuluu vuonna 2014 vain potilasvakuutusmaksu. Muut aiemmin erityisvelvoitteisiin kuuluneet toiminnot rahoitetaan palvelujen myyntituloilla. Asukasta kohti maksuosuus on 5,59 euroa. Menot Kuntayhtymän toimintamenot ovat 345,7 milj. euroa, jossa muutos vuoden 2013 talousarvioon verrattuna on 3,4 %. Potilasvakuutuksen lainavastuun muutokseen talousarviossa ei ole varauduttu. Investoinnit ja rahoitus Investointien loppusumma on vuonna 2014 23,8 milj. euroa. Investointisuunnitelma sisältää Uusi sairaala -hankkeen kustannuksiin vuodelle 2014 12,4 me. Hankkeen suunnitelma täsmentyy ja tämän perusteella valtuustolle esitetään tarvittaessa talousarvion muutos alkuvuonna. Investointisuunnitelmaan sisältyy lisäksi välttämättömiä tilojen peruskorjaus- ja muutosinvestointeja, laitteiden korvausinvestointeja, tietojärjestelmäinvestoinnit ja liikelaitos Caterinan ja seututerveyskeskuksen investoinnit. Investointisuunnitelmaan sisältyy myös liikelaitos Keslabin toimintojen lakkauttamiseen liittyen Fimlab Oy:n osakkeiden osto ja liiketoimintojen myynti.

18.6.2013 11.10.2013 19.11.2013 19 Kiinteistöalueiden myyntituloarvio on 0,5 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennys on 8,5 milj. euroa. Investointimenojen ja pitkäaikaisten lainojen lyhennysten rahoitus tapahtuu seuraavasti: tulorahoitus 15,5 milj. euroa, omaisuuden myyntitulot 2,1 milj. euroa ja lainanotto 14,7 milj. euroa. Talousarvion poistot perustuvat valtuustolle esitettävään korjattuun poistosuunnitelmaan. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaisesti valtuusto päättää vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä siitä maksetaanko jäsenkuntien peruspääomaosuuksille korkoa, koron suuruuden ja maksuajankohdan. Talousarvioesityksessä ei ole varauduttu maksamaan peruspääomaosuuksille korkoa. Talousarvion sitovuus n päättämät talousarvion sitovuustasot ovat samat kuin vuonna 2013 kuitenkin siten, että jäsenkunnilta laskutettavien tulojen sitovuustasoon sisältyy vuonna 2014 myös palvelutasopäätöksen mukainen ensihoitopalvelu. Hoitopalvelujen hinnasto ja laskutuksen perusteet Sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaan valtuusto vahvistaa talousarvion hyväksymisen yhteydessä palvelujen hinnoittelun perusteet. Tuotteistuksen ja laskutuksen perusteiden kuvaukset ja kauttalaskutuksen periaatteet on esitetty LIITTEENÄ 257H.2. Ns. kitkalaskutuskäytäntöä esitetään jatkettavaksi myös vuonna 2014. Laskutusta käytetään silloin kun potilasta ei ole voitu siirtää sovitun hoidonporrastuksen mukaisesti erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon terveyskeskukseen. Hoitopalvelujen hinnat valmistellaan hallituksen päätettäväksi sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion. Sairaanhoitopiirin perussopimuksessa on sovittu, että jäsenkuntien potilaskohtaiset poikkeuksellisen suuret kustannukset tasataan vuosittain asukasmäärien mukaisessa suhteessa. Tällöin tasausmenettely koskee valtuuston päättämällä tavalla tasausrajan ylittäviä, potilaskohtaisesti laskettuja kalenterivuoden aikana aiheutuneita kustannuksia. Sairaanhoitopiirin valtuusto on vuosittain päättänyt kalliiden hoitojen kustannusten tasaamisesta asukasmäärien suhteessa ja määritellyt eurorajan, jonka ylittävät kustannukset tasauksessa on huomioitu. n päätöksessä on päätetty myös siitä, että tasausmenettelystä aiheutuneet kustannukset ja hyvitykset selvitetään tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoden 2014 kalliiden hoitojen rajaksi esitetään 60.000 euroa. Aikaisemmin raja on ollut 50.000 euroa. Tasausmenettely koskee yksittäisen potilaan kalenterivuoden aikana aiheutuneita kustannuksia erikoissairaanhoidossa. Tasausmenettelyn piiriin eivät kuulu perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut, ensihoitopalvelu eivätkä sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvat päihdepalvelut. Tasausmenettelyyn ei sisälly myöskään liikelaitos Seututerveyskeskuksen antaman hoidon kustannukset.

18.6.2013 11.10.2013 19.11.2013 20 Liikelaitokset Sairaanhoitopiirin talousarvioon sisältyvät Liikelaitos Pesulan, Liikelaitos Caterinan, Liikelaitos Keslabin ja Liikelaitos Seututerveyskeskuksen talousarviot. Tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa sairaanhoitopiirin ja liikelaitosten väliset erät on eliminoitu. Investointisuunnitelmassa esitetään liikelaitosten investointien loppusummat. Liikelaitos Keslab lakkautetaan 31.3.2014 ja sen toiminta siirtyy Fimlab Oy:lle. Liikelaitos Pesulan lakkauttamisesta ja toimintojen siirtämisestä Sakupe Oy:lle valtuusto päättää erikseen. Talousarvioon sisältyy liikelaitos Keslabin ja liikelaitos Pesulan suunnitelma entiseen tapaan koko suunnitelmakaudelle. Toimintojen siirtäminen ulkopuolisen yhtiön toiminnaksi ei vaikuta merkittävästi talousarvion sitovuustasoiseen toteumaan. Liikelaitosten johtokunnat ovat valmistelleet toiminta- ja taloussuunnitelmat osana sairaanhoitopiirin suunnitteluprosessia. Johtokunnat hyväksyvät suunnitelmat sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2014 talousarvion. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. hyväksyy LIITTEENÄ 257H.1 olevan sairaanhoitopiirin vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2014. 2. päättää esittää valtuustolle, että 1. valtuusto päättää, että peruspääomalle ei vuonna 2014 makseta korkoa. 2. valtuusto päättää, että sairaanhoitopiirin erityisvelvoitteiden ylläpidosta aiheutuvien menojen kattamiseksi jäsenkunnilta peritään vuonna 2014 5,59 euroa/asukas. 3. valtuusto hyväksyy LIITTEENÄ 257H.1 olevan vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2014 talousarvion rakenteen sekä sitovuustasot, jotka esitetään luvussa 6.2. Talousarvion sitovuus. 4. valtuusto hyväksyy LIITTEENÄ 257H.1 olevan vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2014 talousarvion ja siinä - luvut 1 4: toiminnan tavoitteet, - luvun 5: investointisuunnitelma, - luvun 6: talousarvion 2014 perusteet, määrärahat, tuloarviot, rahoituserät ja sitovuudet sekä taloussuunnitelman vuosille 2014 2018. 5. valtuusto hyväksyy vuodelle 2014 LIITTEEN 257H.2 mukaiset hoitopalvelujen tuotteistuksen ja laskutuksen perusteet.

18.6.2013 11.10.2013 19.11.2013 21 6. valtuusto päättää, että jäsenkuntien kalliiden hoitojen kustannukset tasataan vuonna 2014 asukasmäärien mukaisessa suhteessa ja että tasausmenettely koskee yli 60.000 euroa maksaneen yksittäisen potilaan erikoissairaanhoitoon kuuluvasta hoidosta vuoden 2014 aikana aiheutuneita kustannuksia riippumatta hoidon syystä. ----- päättää, että tasausmenettelystä aiheutuneet kustannukset ja hyvitykset selvitetään vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteydessä, jossa käytetään tilinpäätösvuoden lopun asukasmäärätietoa. Asian käsittely jatkuu jatkokokouksessa, joka pidetään tiistaina 19.11.2013 klo 13.00 (ryhmäkokoukset klo 11.30). ----- Kh 257H, 19.11.2013 Täydennetty LIITE 257H.1, Sairaanhoitopiirin vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014, jaettiin kokouksessa. Kh 257H, 19.11.2013 Päätös: 1. 2. Ehdotus hyväksyttiin. Kv 7, Hallituksen ehdotus: ---------- Esitys vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuoden 2014 talousarvioksi on LIITTEENÄ 7.1. Tuotteistuksen ja laskutuksen perusteiden kuvaukset ja kauttalaskutuksen periaatteet 2014 on LIITTEENÄ 7.2. 1. päättää, että peruspääomalle ei vuonna 2014 makseta korkoa. 2. päättää, että sairaanhoitopiirin erityisvelvoitteiden ylläpidosta aiheutuvien menojen kattamiseksi jäsenkunnilta peritään vuonna 2014 5,59 euroa/asukas. 3. hyväksyy LIITTEENÄ 7.1 olevan vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2014 talousarvion rakenteen sekä sitovuustasot, jotka esitetään luvussa 6.2. Talousarvion sitovuus.

18.6.2013 11.10.2013 19.11.2013 22 4. hyväksyy LIITTEENÄ 7.1 olevan vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2014 talousarvion ja siinä - luvut 1 4: toiminnan tavoitteet, - luvun 5: investointisuunnitelma, - luvun 6: talousarvion 2014 perusteet, määrärahat, tuloarviot, rahoituserät ja sitovuudet sekä taloussuunnitelman vuosille 2014 2018. 5. hyväksyy vuodelle 2014 LIITTEEN 7.2 mukaiset hoitopalvelujen tuotteistuksen ja laskutuksen perusteet. 6. päättää, että jäsenkuntien kalliiden hoitojen kustannukset tasataan vuonna 2014 asukasmäärien mukaisessa suhteessa ja että tasausmenettely koskee yli 60.000 euroa maksaneen yksittäisen potilaan erikoissairaanhoitoon kuuluvasta hoidosta vuoden 2014 aikana aiheutuneita kustannuksia riippumatta hoidon syystä. päättää, että tasausmenettelystä aiheutuneet kustannukset ja hyvitykset selvitetään vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteydessä, jossa käytetään tilinpäätösvuoden lopun asukasmäärätietoa. ----- Jouko Huumarkangas esitti, että kalliiden hoitojen tasausraja on 50.000 euroa. Seppo Hänninen kannatti Jouko Huumarkankaan tekemää esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty hallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten suoritetaan äänestys. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toteutetaan nimenhuutoäänestyksenä siten, että he, jotka äänestävät hallituksen esityksen puolesta, äänestävät JAA ja he, jotka äänestävät Jouko Huumarkankaan esityksen puolesta, äänestävät EI. Äänestystapa ja järjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 622 20/60 JAA-ääntä ja 223 40/60 EIääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan LIITTEENÄ 7.3. Jouko Huumarkangas esitti kokouksessa ponnen, jota kannatti Marke Tuominen. Ponsi on pöytäkirjan LIITTEENÄ 7.4. Terhi Pulli esitti kokouksessa ponnen, jota kannatti Maia Fandi. Ponsi on pöytäkirjan LIITTEENÄ 7.5.

18.6.2013 11.10.2013 19.11.2013 23 Kv 7, Päätös: 1. - 5. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 6. Jouko Huumarkangas esitti, että kalliiden hoitojen tasausraja on 50.000 euroa. Seppo Hänninen kannatti Jouko Huumarkankaan tekemää esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty hallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten suoritetaan äänestys. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toteutetaan nimenhuutoäänestyksenä siten, että he, jotka äänestävät hallituksen esityksen puolesta, äänestävät JAA ja he, jotka äänestävät Jouko Huumarkankaan esityksen puolesta, äänestävät EI. Äänestystapa ja järjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 622 20/60 JAA-ääntä ja 223 40/60 EIääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan LIITTEENÄ 7.3. päätti yksimielisesti hyväksyä LIITTEINÄ 7.4 JA 7.5 olevat ponnet. Päätöksen toimeenpano Ote Va. talousjohtaja Aija Suntioinen

19.12.2012 10.4.2013 24 Kh 268H, Kh 82H, Kh 140H, Kh 221H, Kh 260H, Kh 288H, Kv 8 PESULA -LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVAN LIIKETOIMINTAKAUPAN JA OSAKASSOPIMUKSEN VALMISTELU SAKUPE OY:N KANSSA; PESULA - LIIKETOIMINTAKAUPPA, JÄRJESTÄMIS- JA TOIMEENPANOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, OSAKKEIDEN MERKINTÄ JA TAKAUSPÄÄTÖS Asian valmistelijat lakimies Risto Salmi, puh. 044 717 9685 ja hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674 Sairaanhoitopiirin pesulan tulevaa toimintamallia on valmisteltu kuluvan syksyn aikana. ta on informoitu pesulaselvityksen tekemisestä 12.9.2012 pidetyssä kokouksessa. Uuden sairaalan suunnittelussa on lähdetty siitä, että pesularakennus tullaan purkamaan. Jos uuden sairaalan rakentaminen alkaa vuoden 2015 alussa, tulisi pesulan purkaminen ajoittua vuoden 2014 jälkipuoliskolle. Pesulaselvityksen tulokset ja pesulan tulevan toiminnan linjaukset vaikuttavat merkittävästi vuosien 2014 ja 2015 talousarvioihin. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää valtuuttaa pesulan liikelaitoksen johtajan yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa tekemään selvityksen pesulan tulevasta toimintamallista. Selvityksessä tulee esittää yhtiöittämisvaihtoehdon ja palvelujen ostovaihtoehdon vertailu päätöksenteon pohjaksi. Selvitys tulee laatia 30.4.2013 mennessä. Kh 268H, 19.12.2012 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 82H, 10.4.2013 ---------- antoi kokouksessaan 19.12.2012 tehtäväksi pesulan johtajalle selvittää pesulapalveluiden tuottamismalli tulevaisuudessa. Pesulan johtokunta linjasi tilinpäätöskokouksessaan 21.2.2013 kantaansa selvitykseen siten, että pesulapalvelut kannattaa tuottaa itse ja että pesulan tulee sijaita Jyväskylässä. Selvityksessä on arvioitu markkinatilannetta, palveluiden saatavuutta, kilpailutilannetta ja sairaaloiden pyykinpesua yleensä. Selvityksessä on huomioitu hygienian ja toimintojen ohjauksen ja kehittämisen näkökulma pesulapalveluiden tuottamisessa. Selvitys on esityslistan LIITTEENÄ 82H.1. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville.

19.12.2012 10.4.2013 25 Selvityksessä on arvioitu, että tarjonta ja sairaaloiden pyykinpesu ja sen tarpeet huomioiden, ei ole kannattavaa hakea ulkopuolista palveluntuottajaa markkinoilta. Ulkopuolisia mahdollisia palveluntuottajia on hyvin rajallinen määrä. Tästä syystä on taloudellisesti ja toiminnallisesti liian suuri riski hankkia palveluita ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Tulevan toimintamallin suunnittelussa selvitetään alueellista yhteistoiminnan mahdollisuutta Sakupe Oy:n kanssa. Pesuloilla on tälläkin hetkellä yhteistyösopimus osana riskienhallintaa. Sakupe tuottaa pesulapalveluita KYS:lle (pääomistaja) sekä muille Pohjois-Savon asiakkailleen. Asiakkaana/osakkaana on myös Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Lisäksi Sakupe tuottaa palveluita myös alueemme yrityksille kuten Metso, Valio Jkl ja Terveystalo Jkl. Molemmilla pesuloilla on lähitulevaisuudessa tarpeita palveluiden kehittämisessä ja on syytä tutkia yhteistyömahdollisuudet tarpeiden toteuttamiseksi. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: merkitsee selvityksen tiedoksi ja valtuuttaa liikelaitoksen johtajan tilaamaan selvityksen, jossa käsitellään yhteistyömahdollisuutta Sakupe Oy:n kanssa juridiikan, verotuksen ja arvonmäärityksen näkökulmasta. Kh 82H, 10.4.2013 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 140H, ---------- Keski-Suomen sairaanhoitopiirin pesula on toiminut kunnallisena liikelaitoksena vuoden 1995 alusta lähtien. Pesulan asiakkaina ovat olleet sairaanhoitopiirin yksiköt. Ulkopuolisina asiakkaina pesulalla ovat olleet Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus, Laukaan kunnan sosiaali- ja terveysosasto, Joutsan kunta, Vita Days Oy ja Sovateksäätiö. Pyykkiä pestään vuodessa yli 1,7 miljoonaa kiloa. Pesulassa työskentelee 33 työntekijää. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto on hyväksymässään vuoteen 2013 ulottuvassa sairaanhoitopiirin strategiassa kirjannut erityiseksi tavoitteeksi toimintaympäristön muutoksiin varautumisen ja nostanut strategisiksi tavoitteiksi mm. organisaation toimintakyvyn ja tuottavuuden parantamisen. Strategiassa on ennakoitu mm. lainsäädännön muutoksia EU:n linjausten mukaisesti erityisesti kilpailuneutraliteettia koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön. Näiden linjausten mukaisesti kunnallisten liikelaitosten ei ole jatkossa mahdollista toimia kilpailuilla markkinoilla, vaan kunnallisten palveluntuottajien toiminta markkinoilla tultaneen säätämään osakeyhtiömuotoiseksi.

19.12.2012 10.4.2013 26 Pesulaselvitys palveluiden tuottamisen varmistamiseksi on käynnistetty 2010-2011. Koska pesulan nykyistä tonttia tarvitaan uuden sairaalan rakentamista varten, tarvitaan uusi pesula palveluiden tuottamiseksi. antoi kokouksessaan 19.12.2012 pesulan johtajalle tehtäväksi selvittää pesulapalveluiden tuottamismalli tulevaisuudessa. Pesulan johtokunta linjasi tilinpäätöskokouksessaan 21.2.2013 kantaansa selvitykseen siten, että pesulapalvelut kannattaa tuottaa itse ja että pesulan tulee sijaita Jyväskylässä. Selvityksessä on arvioitu markkinatilannetta, palveluiden saatavuutta, kilpailutilannetta ja sairaaloiden pyykinpesua yleensä. Selvityksessä on huomioitu hygienian ja toimintojen ohjauksen ja kehittämisen näkökulma pesulapalveluiden tuottamisessa. Selvitys on LIITTEENÄ 140H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Selvityksessä on arvioitu, että tarjonta ja sairaaloiden pyykinpesu ja sen tarpeet huomioiden ei ole kannattavaa hakea ulkopuolista palveluntuottajaa markkinoilta. Ulkopuolisia mahdollisia palveluntuottajia on hyvin rajallinen määrä. Tästä syystä on taloudellisesti ja toiminnallisesti liian suuri riski hankkia palveluita ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Tulevan toimintamallin suunnittelussa selvitetään alueellista yhteistoiminnan mahdollisuutta Sakupe Oy:n kanssa. Pesuloilla on tälläkin hetkellä yhteistyösopimus osana riskienhallintaa. Sakupe tuottaa pesulapalveluita Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille (pääomistaja) sekä muille Pohjois-Savon asiakkailleen. Asiakkaana/osakkaana on myös Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Lisäksi Sakupe tuottaa palveluita myös alueemme yrityksille kuten Metso, Valio Jyväskylä ja Äänekoski ja Terveystalo Jyväskylä. Sakupe Oy on valtakunnallisen myynti- ja markkinointiyhtiö Puhdaspalvelu Fi Oy:n osakas. Sakupe Oy:n palveluista tuotetaan omistajille noin 90 %. Sakupe Oy:n yhtiöjärjestyksen toimialapykälässä on määritelty yhtiön toimivan hankintalain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Molemmilla pesuloilla on lähitulevaisuudessa tarpeita palveluiden kehittämisessä ja on syytä tutkia yhteistyömahdollisuudet tarpeiden toteuttamiseksi. Selvitys yhdistymisestä ja arvonmääritys valtuutti kokouksessaan 10.4.2013 liikelaitoksen johtajan tilaamaan selvityksen, jossa käsitellään yhteistyömahdollisuutta Sakupe Oy:n kanssa juridiikan, verotuksen ja arvonmäärityksen näkökulmasta. Selvitys tilattiin KPMG:ltä. Selvityksessä esitellään eri vaihtoehtoja suunnitellun yhdentymisen toteuttamiseksi huomioiden järjestelyn verotukselliset ja juridiset vaikutukset sekä järjestelyn toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

19.12.2012 10.4.2013 27 Selvitys on LIITTEENÄ 140H.2. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Yhteistyömahdollisuuksia esiteltiin hallituksen kokouksessa 8.5.2013. Yhdentyminen voi tapahtua osakeantina apporttiomaisuutta vastaan tai suorana liiketoimintakauppana. Liiketoimintakaupassa Sakupe Oy ostaa pesulan liiketoiminnan ja vastaavasti Keski-Suomen sairaanhoitopiiri merkitsee Sakupen osakkeita. Molemmissa tapauksissa yhdistyminen on toteutettavissa suhteellisen nopeasti. Arvonmäärityksessä on pyritty selvittämään pesulan liiketoiminnan arvoa. Koska rakennus ei siirry kaupassa ja kun koneiden ja kaluston käypäarvo ei ole suuri, perustuu arvonmääritys liiketoiminnan arvioimiseen. Arvonmääritysraportti on LIITTEENÄ 140H.3. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Osapuolten kesken käytävissä omistajaneuvotteluissa tulee sopia kauppahinnasta ja omistusosuuden suuruudesta. Substanssihyötyinä toimintojen yhdistämisestä saadaan laajempi asiakaspohja jolla voidaan varmistaa yksikköhintojen pitäminen kilpailukykyisinä. Molemmilla pesuloilla on alalla tunnetusti vahvuuksia, joita voidaan hyödyntää yhteistyössä Merkittävänä etuna yhteistyössä on se vahvuus, että pesulatoimintaa on kahdella eri paikkakunnalla, jolloin pesulatuotanto voidaan turvata potilasturvallisuuden parantamiseksi. Osakkuus Sakupe Oy:n nykyinen omistus jakaantuu tällä hetkellä siten, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä omistaa enemmistön yhtiön osakkeista. Enemmistö osuus halutaan säilyttää myös tulevaisuudessa. Osakkaat ja omistusosuudet ovat: Omistusosuus % Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ky 53,61 Siilinjärven kunta 28,85 Kuopion kaupunki 10,85 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky 3,36 Savon koulutuskuntayhtymä 2,05 Ylä-Savon Sote ky 0,94 Itä-Savon huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä 0,34 Yhteensä 100,00 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omistusosuudeksi on alustavasti suunniteltu noin 15 % osuutta.

19.12.2012 10.4.2013 28 Sopimukset Osakkuuteen ja liiketoimintakauppaan liittyvistä järjestelyistä tehdään seuraavat sopimukset: - Osakassopimus - Puitesopimus palveluista (KSshp ja Jyte). Osakassopimuksella varmistetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirille riittävä vaikutusmahdollisuus yhtiön toimintaan sopimalla mm., että sairaanhoitopiirin vastuulla olevaan terveydenhuollon palvelutoimintaan oleellisesti vaikuttavat pesulapalveluiden muutokset kuten kaikki pesulapalveluiden saatavuuteen oleellisesti vaikuttavat tuotantomuutokset edellyttävät sairaanhoitopiirin suostumusta. Henkilöstön asema Pesulan Liikelaitoksen henkilöstölle on kerrottu pesulaselvityksen etenemisestä talven työpaikkapalavereissa ja henkilöstön kanssa käydyissä keskusteluissa. Viimeisin info selvityksen tilanteesta ja etenemisaikatauluista on pidetty 24.4.2013. Yhteistoimintaneuvottelu henkilöstöjärjestöjen kanssa pidettiin 13.5.2013. Neuvottelussa esiteltiin yhteistyöselvityksen etenemistä ja toiminnan muutoksia Sakupe-yhteistyön myötä. Pesulaselvityksen tilannetta on käsitelty sairaanhoitopiirin neuvostossa 2.5.2013. Pesulan vakinainen henkilöstö siirtyy mahdollisessa yhdistymisessä ns. vanhoina työntekijöinä Sakupe Oy:n palvelukseen. KVTES vaihtuu PTYTES:iksi ja eläkevakuutusyhtiönä jatkaa kuntien eläkevakuutus. Sakupe Oy:n omistajat päättävät 22.5.2013 pidettävässä osakaskokouksessa yhteistyöstä ja sen periaatteista. Osakaskokouksen kannanotto esitellään hallituksen kokouksessa. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Sakupe Oy:n nykyisten omistajien kesken järjestetään pikaisesti osakkuusneuvottelu, jossa sovitaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omistusosuuden suuruudesta ja hinnasta, myytävän pesulaliiketoiminnan kauppahinnasta sekä pesulapalvelujen järjestämisestä Jyväskylässä. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. merkitsee tiedoksi pesulan johtajan laatiman pesulaselvityksen, KPMG:n laatiman yhdistymisselvityksen ja arvonmääritysraportin sekä valmistelun tämän hetkisen vaiheen, 2. antaa ohjeistuksen jatkovalmistelulle ja 3. varautuu pitämään ylimääräisen hallituksen kokouksen ennen valtuuston kokousta 14.6.2013, jossa päätetään valtuustolle tehtävästä ehdotuksesta.