2 1 4 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN SEKÄ EDUSTETTUINA JA EDUSTAMATTA OLEVIEN JÄSENKUNTIEN MERKITSEMINEN

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokousaika pe klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, luentosali Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 KOKOUKSEN AVAUS NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN SEKÄ EDUSTETTUINA JA EDUSTAMATTA OLEVIEN JÄSENKUNTIEN MERKITSEMINEN 3 5 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 6 ÄÄNILUETTELON TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN 5 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015; HALLITUKSEN SELVITYS ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETTYIHIN HAVAINTOIHIN KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALAN TUKISÄÄTIÖ SR:N PERUSTAMINEN 8 15 MUUT KIIREELLISET ASIAT 9 16 ILMOITUSASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokousaika pe klo Kokouspaikka Päätöksentekijät Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, luentosali n jäsenet ja varajäsenet on mainittu LIITTEESSÄ 2.1. Läsnä = Muut läsnäolijat 1) Saapui kokoukseen klo Leila Lindell Tony Melville Tuula Nieminen Jari Colliander Maarit Heikkinen Jari Halttunen Satu Koskinen Leena Laurila Pekka Pajala hallituksen puheenjohtaja hallituksen I varapuheenjohtaja hallituksen II varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen Tapani Mäki Pia Nyman Hellevi Saarenpää tarkastuslautakunnan jäsen tarkastuslautakunnan jäsen tarkastuslautakunnan jäsen Juha Kinnunen sairaanhoitopiirin johtaja Vesa Kataja johtajaylilääkäri 1) Kaija Heikura hallintoylihoitaja Seija Saarelainen hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Aija Suntioinen talousjohtaja Tuija Melville viestintäpäällikkö Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Käsitellyt asiat 1 10 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Leena Yksjärvi Puheenjohtaja Seija Saarelainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Antti Potapoff Mirja Ruotsalainen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa kello Pöytäkirjanpitäjä

3 3 Kv 1 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja Leena Yksjärvi avasi kokouksen Kokouksen avauksen yhteydessä sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen julkisti uuden sairaalan nimen. Uuden sairaalan nimeksi tuli Keski-Suomen Sairaala Nova. Nimikilpailun voittaneen ehdotuksen teki työsuojeluvaltuutettu Asko Juuti.

4 4 Kv 2 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN SEKÄ EDUSTETTUINA JA EDUSTAMATTA OLEVIEN JÄSENKUNTIEN MERKITSEMINEN Kuntayhtymän perussopimuksen 7 :n mukaan jäsenkunnat valitsevat valtuustoon jäseniä seuraavasti: "Väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otettu viimeisin tieto kunnan asukasluvusta vuoden vaihteessa Jäsenten lukumäärä Hallituksen ehdotus: Kv 2, Päätös: tai vähemmän tai enemmän 5. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen." Laukaan kunnanvaltuusto on kokouksessaan valinnut Katariina Kauton sairaanhoitopiirin valtuuston varsinaiseksi jäseneksi Tuula Niemisen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Luettelo jäsenkunnista ja valtuutetuista on LIITTEENÄ 2.1. toimittaa läsnäolevien valtuutettujen toteamiseksi nimenhuudon ja merkitsee edustettuina ja edustamatta olevat jäsenkunnat. Toimitetussa nimenhuudossa todettiin, että kaikki jäsenkunnat ovat edustettuna kokouksessa. Edustettuna olevien kuntien äänimäärä on 940. Merkittiin läsnä olevat ja poissa olevat valtuuston jäsenet LIITTEESEEN 2.1.

5 5 Kv 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallituksen ehdotus: Kv 3, Päätös: Kutsu valtuuston kokoukseen on valtuuston työjärjestyksen 7 :n mukaisesti lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu on lähetetty valtuuston jäsenille, hallituksen jäsenille, tarkastuslautakunnan jäsenille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille. Lisäksi ilmoitus on valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti julkaistu sairaanhoitopiirin Internet-sivuilla. Perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. totesi, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

6 6 Kv 4 ÄÄNILUETTELON TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN Hallituksen ehdotus: Kv 4, Päätös: Perussopimuksen 7 :n mukaan "Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti jäsenkunnalta kuntayhtymän menoihin palveluista perittyjen korvausten (18 ) ja maksuosuuksien (20 ja 21 ) yhteismäärän mukaisessa suhteessa. Jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni kutakin alkavaa euroa kohden. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 35 % kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä." Ääniluettelo on LIITTEENÄ 2.1. Kuntaa edustavien valtuutettujen yhteinen äänimäärä perustuu vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaisiin kunnan maksuosuuksiin. toteaa, että ääniluettelo on tarkastettu kohdassa 2 toimitetun nimenhuudon yhteydessä ja vahvistaa tämän perusteella LIITTEENÄ 2.1 olevan ääniluettelon. totesi ääniluettelon tulleen tarkastetuksi kohdassa 2 toimitetun nimenhuudon yhteydessä ja vahvisti ääniluetteloksi LIITTEEN 2.1 ja totesi läsnäolevien valtuutettujen äänimääräksi 940.

7 7 Kv 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Hallituksen ehdotus: n työjärjestyksen 33 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. n yksimielisen päätöksen mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinnasta tehdään valtuuston kokouksen esityslistalle valmisteltu ehdotus. Esitys tehdään valtuutettujen aakkosjärjestystä noudattaen. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Tamminen ja Jaana Taipale sekä ääntenlaskijoiksi Mervi Hyvönen ja Asko Hänninen. valitsee 1. pöytäkirjan tarkastajiksi Tarja Salmelan ja Mirja Ruotsalaisen. 2. ääntenlaskijoiksi Rauno Hännisen ja Seppo Hännisen. Kv 5, 1. päätti yksimielisesti valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Antti Potapoffin ja Mirja Ruotsalaisen. 2. päätti yksimielisesti valita tämän kokouksen ääntenlaskijoiksi Rauno Hännisen ja Seppo Hännisen.

8 Tarkastuslautakunta Hallitus Tl 39, Kv 6, Kh 133H, Kv 6 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015; HALLITUKSEN SELVITYS ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETTYIHIN HAVAINTOIHIN Puheenjohtajan selostus: Kuntalain 71.2 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arvioinnin tulokset esitetään valtuustolle vuosittain annettavassa arviointikertomuksessa. Tarkastuslautakunta on valmistellut aiemmissa kokouksissaan valtuustolle annettavaa vuoden 2015 arviointikertomusta. Valmistelun pohjalta on laadittu lopullinen allekirjoitettava vuoden 2015 arviointikertomus. Arviointikertomus on LIITTEENÄ Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2015 arviointikertomuksen, allekirjoittaa sen ja saattaa arviointikertomuksen kuntayhtymän valtuuston käsiteltäväksi. Tl 39, Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2015 arviointikertomuksen, allekirjoitti sen ja saattaa arviointikertomuksen kuntayhtymän valtuuston käsiteltäväksi. Kv 6, Tarkastuslautakunnan ehdotus: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015 on LIITTEENÄ suorittaa LIITTEENÄ 6.1 olevan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsittelyn. 2. päättää pyytää hallituksen selvitykset seuraavista arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista: 1. Onko tarvetta sairaanhoitopiirin tasoiselle laatujärjestelmälle ja onko Uuteen sairaalaan suunnitteilla laatujärjestelmää. 2. Miten muut kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt kuin Jyte on otettu huomioon Uuden sairaalan suunnittelussa, koska Uuden sairaalan uusilla toimintatavoilla on vaikutuksia kaikkien sote-toimijoiden resurssi- ja osaamistarpeisiin. Kv 6, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

9 Tarkastuslautakunta Hallitus Kh 133H, Asian valmistelijat riskienhallintapäällikkö Hannu Ahtola, puh ja kehittäjäylilääkäri Pirjo Mustonen, puh Hallituksen selvitys on LIITTEENÄ 133H.1. Liite toimitetaan myöhemmin. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: Hallitus päättää esittää LIITTEEN 133H.1 mukaisen selvityksen valtuuston käsiteltäväksi. Kh 133H, Päätös: Hallitus päätti esittää LIITTEEN 133H.1 mukaisen selvityksen valtuuston käsiteltäväksi ja sopi LIITTEESEEN 133H.1 tehtävistä tarkennuksista. Lisäksi hallitus päätti, että sairaanhoitopiirissä laaditaan laatujärjestelmän käyttöönottoon liittyvä esiselvitys. Kv 6, Hallituksen ehdotus: Kv 6, Päätös: Hallituksen selvitys arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista on LIITTEE- NÄ 6.1. käsittelee LIITTEENÄ 6.1 olevan hallituksen selvityksen. käsitteli hallituksen selvityksen.

10 Hallitus Kh 134H, Kv 7 KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALAN TUKISÄÄTIÖ SR:N PERUSTAMINEN Asian valmistelijat johtajaylilääkäri Vesa Kataja, puh , lakimies Risto Salmi, puh ja talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä sairaanhoitopiiri) ja erityisesti sen ylläpitämä Keski-Suomen keskussairaala ovat kuluneiden vuosikymmenten aikana saaneet merkittävän pääoman esimerkiksi testamenteilla ja lahjakirjoilla (jäljempänä myös yhteisnimitys lahjoitus tai saantokirja) yksityishenkilöiltä ja tukiryhmiltä. Testamenteilla ja lahjoituksina saadut varat ovat usein käyttötarkoitukseltaan yleisesti määritelty. Toisaalta testamenttien ja lahjoitusten käyttötarkoitus voi olla määritelty vain tietyn tyyppisten sairauksien hoitoon ja tutkimukseen tai tiettyjen potilasryhmien hoitoon ja virkistystoimintaan. Lahjoitukset ja testamenttivarat ovat olleet rahalahjoja tai muuta irtainta tai kiinteää omaisuutta. Päätösvalta lahjoitusvarojen käytöstä jakaantuu usealle päätöksentekijälle. Jos lahjoittaja on nimennyt vastuualueen, päätöksen varojen käytöstä tekee vastuualueen johtaja. Tieteelliseen toimintaan liittyvien varojen käytöstä päättää johtajaylilääkäri ja muiden varojen käytöstä sairaanhoitopiirin johtaja. Lahjoitetut varat ovat sairaanhoitopiirin tilillä ja niitä seurataan mm. kirjanpidossa ja raportointijärjestelmissä. Lahjoitus- ja testamenttilahjoituksia hallinnoidaan keskitetysti yhtymähallinnon kautta tai lahjoitusten käytöstä päättää ja rahojen käytön hallinnointia sekä lahjoitusmääräysten seurantaa tekee sairaanhoitopiirin hallintohenkilökunta oman toimen ohella. Sairaanhoitopiirissä on käytössä tällä hetkellä sairaanhoitopiirin lahjoitusrahasto, jonka tarkoitus ja toimintatavat liittyvät yksittäisten lahjoitusten ja testamenttien hallintaan. Lahjoitukset ja testamentilla saadut varat ovat käytettävä asianomaisessa saantokirjassa määrättyyn tarkoitukseen. Lahjoitus- ja testamenttivaroja halutaan suunnata myös muihin sairaalan toimintaedellytysten edistämiseen ja tukemiseen kuten, tutkimukseen, hoitokäytäntöjen kehittämiseen ja väestön terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen. Lahjoitusrahastossa on heinäkuun 31. päivänä 2016 yhteensä ,98 euroa. Sairaanhoitopiirin tavoitteena on lahjoitusten ja testamenttivarojen vastaanottamiseen ja lahjoitusten tarkoituksen mukaiseen käyttöön liittyvän hallinnollisen prosessin yhtenäistäminen ja selkeyttäminen sekä jatkossa myös lahjoitusten, testamenttivarojen ja avustusten aktiivisempi kerääminen perustettavan uuden säätiön (jäljempänä myös tukisäätiö) tarkoituksenmukaiseen toimintaan. Lisäksi tavoitteena on aiempien ja tulevien lahjoitusten ja testamenttivarojen ohjaaminen tutkimukseen, laitehankintoihin, taidehankintoihin sekä muihin lahjoitusten mukaiseen käyttöön tarkoituksenmukaisella ja hallinnollisesti tehokkaalla tavalla. Tavoitetila saavutetaan perustamalla lahjoitusten keräämistä, hallinnoimista ja lahjoitusten tarkoituksenmukaiseen käyttöön osoittamista varten oma tukisäätiö. Tällä hetkellä lahjoitusvarojen hankintaa ei voida toteuttaa sairaanhoitopiirissä, koska kunnat ja kuntayhtymät eivät voi saada rahankeräyslupaa.

11 Hallitus Sairaanhoitopiirissä on selvitetty lahjoitusvarojen ja testamentilla saatujen varojen hoitamisen vaihtoehtoisia järjestämistapoja. Sairaanhoitopiirin johto antoi vuonna 2015 toimeksiannon sisäiselle työryhmälle Keski-Suomen keskussairaalan oman tukisäätiön perustamisen selvittämisestä. Lähinnä tämä tarkoitti aktiivisemman varainhankinnan mahdollisuuden selvittämistä oman tukisäätiön kautta. Työryhmän tehtävänä oli myös tarkastella itsenäisen tukisäätiön toiminnan mahdollisia haittoja ja hyötyjä toiminnan, eikä pelkästään varainkeruun suhteen. Työryhmään kuuluvat talousjohtaja Aija Suntioinen, hallintoylihoitaja Kaija Heikura, henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio ja lakimies Risto Salmi. Toiminnasta työryhmä on raportoinut johtajaylilääkäri Vesa Katajalle. Valmistelua on esitelty hallituksen aamukoulussa Johtajaylilääkäri Vesa Katajan päivätty kirjelmä säätiön perustamisen tarpeellisuudesta on esityslistan LIITTEENÄ 134H.1. Hallitus on käydyssä keskustelussa kannattanut valmistelun jatkamista kohti uuden tukisäätiön perustamista. Tämän jälkeen valmistelussa on keskitytty uuden säätiön sääntöjen valmisteluun. Tukisäätiön säännöt on laadittu ja patentti- ja rekisterihallitus (jäljempänä myös PRH) on ennakkotarkastanut säännöt. PRH:n päätös sääntöjen hyväksymisestä on annettu PRH:n päätös ennakkotarkastuksesta on voimassa kaksi vuotta päätöksen antamisesta lukien. Tänä aikana tukisäätiö on perustettava ilman, että sääntöjä joutuu toimittamaan uudestaan PRH:een. Tukisäätiön tarkoituksena on mm. edistää ja tukea Keski-Suomen keskussairaalan toimintaa ja sen henkilöstön ammattiosaamista sekä lääketieteen, terveystieteiden ja muiden Keski-Suomen keskussairaalan toimintaan liittyvien tieteenalojen tutkimusta, kehittämistä ja opetusta. Tukisäätiön tarkoituksena on lisäksi edistää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen sairaanhoitolaitosten toimintaedellytyksiä sekä alueen väestön terveyttä ja hyvinvointia. Tukisäätiölle luodaan asianmukainen hallinnollinen prosessi lahjoitusten vastaanottamista ja hallinnointia sekä lahjoitusten määräysten mukaista käyttöä varten. Käytännön tasolla tukisäätiön toiminnasta merkittävän osan tulee muodostamaan esimerkiksi apurahojen myöntäminen koulutukseen ja tutkimukseen sekä erilaisten potilaiden, läheisten ja henkilökunnan hyvinvointia tukevien hankintojen tukeminen. Säätiön hallinto on kytketty jatkossakin riittävästi Keski-Suomen keskussairaalan toimintaan siitä riippumatta, millä tavalla Keski-Suomen keskussairaalan hallinnollinen organisoituminen ja sairaalan ylläpito järjestetään jatkossa. Tätä tavoitetta toteutetaan toisaalta siten, että tukisäätiön hallituksen kolmelle jäsenelle asetetaan erityisiä taustaorganisaatioon liittyviä kelpoisuusehtoja. Lisäksi sääntöjen perustella säätiön hallituksen jäsenet valitsee Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnosta välittömästi vastaava toimielin (tällä hetkellä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus). Tukisäätiön on sääntöjensä perusteella selvästi yleishyödyllinen yhteisö, joka on verovelvollinen ainoastaan liiketoiminnastaan. Verohallinnolta voidaan hakea ennakkoratkaisu tukisäätiön yleishyödyllisyydestä, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. PRH:n ennakkotarkastamat ja hyväksymät säännöt ovat esityslistan LIITTEENÄ 134H.2.

12 Hallitus Säätiön ensimmäisen hallituksen valitsee säätiön sääntöjen 6 :n mukaan Keski- Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus. Hallitukseen kuuluu ja valitaan sääntöjen 6 : n mukaan 5-8 jäsentä. Hallitukseen kuuluvat toistaiseksi voimassaolevina jäseninä sääntöjen 6 :n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tai sen seuraajan johtaja, johtajaylilääkäri ja hallintoylihoitaja asemansa perusteella. Säätiön sääntöjen 6 :n mukaan ensimmäisen hallituksen toimikausi päättyy Tämän jälkeen hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallussa olevien lahjoitusvarojen määrä per on ,98 euroa. Sairaanhoitopiiri luovuttaa perustettavalle tukisäätiölle kaikki hallussa per olleet ja sen jälkeen annetut muut mahdolliset lahjoitusvarat, mikäli siirrolle ei ole yksittäisiin lahjoituksiin liittyvää oikeudellista estettä. Lailliselta kannalta on perusteltua, että sairaanhoitopiirin valtuusto valtuuttaa hallituksen luovuttamaan sairaanhoitopiirin hallussa olevista lahjoitusvaroista tarpeellisen ja siirrettävissä olevan rahamäärän peruspääomaa ja säätiön toimintaa varten ennen tukisäätiön rekisteröimistä. Kun lahjoitusvarojen luovuttaminen tehdään sairaanhoitopiirin ja perustettavan tukisäätiön välillä, yksilöidään luovutettavat varat lahjakirjalla tai tarvittaessa muulla saantokirjalla tai avustuksena säätiölle. Säätiön perustamispääoman 50,000 euroa saadaan ja käytetään niistä varoista, jotka ovat jääneet käyttämättä n. 15 vuoden aikana erilaisissa jo päättyneissä tutkimusprojekteissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä käsitteli säätiön perustamista kokouksessaan Perustamiskirja on esityslistan LIITTEENÄ 134H.3. Tavoitteena on, että säätiö rekisteröidään aikaisintaan Säätiön ensimmäinen tilikausi päättyy perustamiskirjan mukaan Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto - päättää perustaa Keski- Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr:n ja samalla hyväksyä LIITTEENÄ 134H.2 olevan tukisäätiön ennakkotarkastetun säännön ja LIITTEENÄ 134H.3 olevan perustamiskirjan, - valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään tukisäätiön sääntöihin välttämättömiä muutoksia, jos mahdollisesti hankittavat ennakkoratkaisut tai viranomaispäätökset sitä edellyttävät, - valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan tai näiden nimeämän edustamaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää tukisäätiön perustamiseen liittyvissä toimissa sekä yhdessä allekirjoittamaan LIIT- TEEN 134H.3 mukaisen perustamiskirjan sekä muut mahdolliset tukisäätiön perustamisen ja rekisteröimisen kannalta tarpeelliset asiakirjat, - päättää valtuuttaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen luovuttamaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallussa olevista lahjoitus- ja testamenttivaroista ja muista mahdollisesti vastaavista varoista tukisäätiön peruspääoman ja tämän lisäksi tarpeellisen ja siirrettävissä olevan rahamäärän perustettavan tukisäätiön toimintaa varten,

13 Hallitus päättäessään hyväksyä säännöt päättää, että tukisäätiön ensimmäisen hallituksen ja tilintarkastajat nimeää sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus ennakkotarkastettujen säätiön sääntöjen mukaisesti, - päättää, että Tukisäätiön nimi kirjoitetaan muodossa Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr. Kh 134H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kv 7, Hallituksen ehdotus: LIITTEENÄ 7.1 jaetaan johtajaylilääkäri Vesa Katajan päivätty kirjelmä säätiön perustamisen tarpeellisuudesta. Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastamat ja hyväksymät säännöt ovat esityslistan LIITTEENÄ 7.2. Perustamiskirja on esityslistan LIITTEENÄ päättää perustaa Keski- Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr:n ja samalla hyväksyä LIITTEENÄ 7.2 olevan tukisäätiön ennakkotarkastetun säännön ja LIITTEENÄ 7.3 olevan perustamiskirjan. 2. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään tukisäätiön sääntöihin välttämättömiä muutoksia, jos mahdollisesti hankittavat ennakkoratkaisut tai viranomaispäätökset sitä edellyttävät. 3. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan tai näiden nimeämän edustamaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää tukisäätiön perustamiseen liittyvissä toimissa sekä yhdessä allekirjoittamaan LIITTEEN 7.3 mukaisen perustamiskirjan sekä muut mahdolliset tukisäätiön perustamisen ja rekisteröimisen kannalta tarpeelliset asiakirjat. 4. päättää valtuuttaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen luovuttamaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallussa olevista lahjoitus- ja testamenttivaroista ja muista mahdollisesti vastaavista varoista tukisäätiön peruspääoman ja tämän lisäksi tarpeellisen ja siirrettävissä olevan rahamäärän perustettavan tukisäätiön toimintaa varten. 5. päättäessään hyväksyä säännöt päättää, että tukisäätiön ensimmäisen hallituksen ja tilintarkastajat nimeää sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus ennakkotarkastettujen säätiön sääntöjen mukaisesti. 6. päättää, että Tukisäätiön nimi kirjoitetaan muodossa Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr.

14 Hallitus Kv 7, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, talousjohtaja Aija Suntioinen ja lakimies Risto Salmi

15 15 Kv 8 MUUT KIIREELLISET ASIAT Kuntalain 95 :n mukaan valtuusto voi ottaa käsiteltäväkseen kiireellisiä asioita Todettiin, että kiireellisiä asioita ei ollut.

16 16 Kv 9 ILMOITUSASIAT Hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell ja johtajaylilääkäri Vesa Kataja kertoivat hoitojen keskittämisen ja päivystysasetuksen valmistelun ajankohtaistilanteen.

17 17 Kv 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN n puheenjohtaja Leena Yksjärvi päätti kokouksen klo