1. Kokoustiedot Aika: Torstai 12.6.2014 klo 14.30-15.15. Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Mainiementie 25, 16900 LAMMI ruokala Pykälä Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 14 Pöytäkirjan tarkastajien vaali ja pöytäkirjan tarkastustapa... 5 15 Yhtymävaltuuston jäsenen valitseminen... 6 16 Yhtymävaltuuston varajäsenen valitseminen... 8 17 Kuntayhtymän hallituksen jäsen... 9 18 Kuntayhtymän tulevaisuus... 10 19 Muut asiat... 12 Vuoden 2014 kokoukset... 13
2. Kokouksen osallistujat, yhtymävaltuuston jäsenet 2013 2016 Nro Jäsenkunta Osuuksia Jäsen Henkilökohtainen Valt. ja ääniä varajäsen ryhmä 1 Akaa 5 Pekka Järvinen Jouko Rytkönen SDP/KOK 2 Asikkala 22 Raimo Ritvanen Pertti Hietamäki SDP 3 Forssa 22 Liisa Tonteri Marja-Liisa Torkkel KESK 4 Hattula 17 Markus Rantsi Erkki Pänkänen KOK 5 Hausjärvi 29 Minna Myyrä Heini Ristavaara KESK 6 Humppila 10 Reijo Syrjälä Katja Ojala SDP 7 Hämeenkoski 7 Tiina Hellsten Timo Kurkela SDP /PS 8 Hämeenlinna 149 Kaija-Leena Savijoki Heli Kannisto KOK /PS 9 Janakkala 20 Raija Ranta-Porkka Piia Nylund SDP 10 Jokioinen 11 Tanja Thomsson Leena Hakala VIHR 11 Juupajoki 9 Pirjo Sahra Kirsi Mäkinen KESK 12 Kangasala 39 Jorma Jussila Juha Mansikka-aho KOK 13 Kärkölä 11 Katja Jokela Nina Kämp PS 14 Lahti 150 Sanna Mäkinen Riitta Koivisto SDP 15 Lempäälä 22 Matti Tovanen Killi Jokila KOK 16 Loppi 21 Tarmo Turunen Helge Aspholm PS 17 Mänttä- Vilppula 40 Marru Järvinen Sirpa Muhonen SDP 18 Nastola 14 Simo Ajo Lasse Lahtinen KOK 19 Orivesi 17 Irma Koskela Reijo Kahelin VAS 20 Padasjoki 14 Jukka Kontra Heikki Toivonen KOK 21 Pirkkala 10 Helena Simula Helena Rautakorpi KD 22 Pälkäne 16 Elina Lintunen Hanna Leino SDP 23 Riihimäki 70 Veijo Tolvanen Eija Aittola SDP/KOK 24 Ruovesi 14 Seija Niininen Milla Ylitalo PS 25 Tammela 17 Kristiina Liinaharja Sinikka Ryyppö VIHR 26 Tampere 431 Markku Ahovainio Pekka Pälmä SDP 27 Valkeakoski 51 Tuula Vallius Mirja Salminen VAS 28 Vesilahti 15 Airi Mäkinen Petteri Siekkinen KESK 29 Ypäjä 10 Vesa Oja Veijo Simola VAS Yhteensä 1263 Muut osallistujat Pia Piispanen Tuire Ketola Kuntayhtymän vs. johtaja, esittelijä Toimistosihteeri, kokouksen sihteeri
3. Yhtymävaltuusto 13 12.6.2014 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kukin jäsenkunta on valinnut yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2013 2016. Jäsenkuntien valitsemat valtuuston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä on merkitty kuntayhtymän valtuuston jäsenluetteloon sivulla 2. Kuntayhtymässä on 29 jäsenkuntaa ja yhtä monta valtuuston jäsentä ja varajäsentä. Poikkeuksena tähän on se tilanne, että Tampereen kaupungin valtuuston jäsenelle ja varajäsenelle on myönnetty ero luottamustoimesta valtuuston 14.5.2014 kokouksessa. Kutsu kokoukseen on lähetetty 2.6.2014 kullekin valtuutetulle ja jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä läsnäolo-oikeutetuille. Yhtymähallituksen puheenjohtajan ja päihdehuollon johtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Yhtymähallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän samalla ole valtuutettu. 1. Todetaan kokouksen avaaja 2. Todetaan kutsun lähettäminen 3. Merkitään yhtymävaltuuston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä esityslistan sivun 2 mukaisesti. 4. Suoritetaan nimenhuuto. 5. Todetaan muut osallistujat. 6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin, että kutsu kokoukseen lähetettiin 2.6.2014 yhtymävaltuuston jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Merkittiin, että yhtymävaltuuston jäsenyys on sivun 2 mukainen. Suoritettiin nimenhuuto, jonka mukaisesti osanotto kokoukseen on merkitty sivulle 2.. Todettiin, että paikalla oli viran puolesta kuntayhtymän vs. johtaja Pia Piispanen ja kokouksen sihteerinä Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toimistosihteeri Tuire Ketola.
4. Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen, sillä kutsu kokoukseen oli lähetetty vähintään 10 päivää ennen kokousta ja läsnä oli jäsenistöstä vähintään kaksi kolmasosaa ja he edustivat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Läsnä oli 25 jäsentä ja heillä oli yhteensä 781 ääntä. Seuraavien kuntien jäsen tai varajäsen ei ollut paikalla: Asikkala, Ruovesi, Tampere ja Vesilahti. Kaija-Leena Savijoki Puheenjohtaja Tuire Ketola Sihteeri Pöytäkirja tarkastettu Tarkastusaika..2014 Tarkastusaika..2014 Pirjo Sahra, Juupajoki Jorma Jussila, Kangasala
5. Yhtymävaltuusto 14 12.6.2014 14 Pöytäkirjan tarkastajien vaali ja pöytäkirjan tarkastustapa Yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Samalla kokouksessa valitaan myös pöytäkirjan varatarkastajat. Tarkastusvuoro kiertää aakkosjärjestyksessä kunnittain. Pöytäkirja tarkastetaan postitse mahdollisimman pian kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Tarkastajat: Varatarkastajat: Pirjo Sahra, Juupajoki Jorma Jussila, Kangasala Katja Jokela, Kärkölä Sanna Mäkinen, Lahti Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan postitse. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja pöytäkirjan varatarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Sahra ja Jorma Jussila.
6. Yhtymävaltuusto 15 12.6.2014 15 Yhtymävaltuuston jäsenen valitseminen Yhtymävaltuusto 14.5.2014 10 Perussopimuksen 4 mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kukin jäsenkunta valitsee yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. 5.5.2014 käydyn puhelinkeskustelun ja kuntayhtymän vs. johtajalle saapuneen sähköpostiviestin mukaan yhtymävaltuuston jäsen Markku Ahovainio toteaa: Olen jättänyt 25.4.2014 eroilmoitukseni Tampereen kaupunginhallitukselle, että eroan luottamustoimistani. [ ] Tämä sähköposti toimii nyt virallisena eroilmoituksena yhtymävaltuustolle. Eroan siis 14.5.2014 kokouksen jälkeen Hämeen Päihdehuollon Kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä. Ahovainio on toiminut Tampereen kaupungin nimeämänä edustajana Hämeen päihdehuollon yhtymävaltuustossa. Valtuusto myöntää eron valtuuston jäsenelle ja pyytää Tampereen kaupunkia nimeämään uuden jäsenen eronneen Ahovainion tilalle. Hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto 15 12.6.2014 Tampereen kaupunginvaltuusto 26.5.2014 86 on päättänyt, että Markku Ahovainiolle myönnetään ero Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän valtuustosta ja että Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän valtuustoon uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan Tuukka Salkoaho. Merkitään tiedoksi Tuukka Salkoaho on valittu Hämeen päihdehuollon ky:n valtuuston jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Merkittiin.
7.
8. Yhtymävaltuusto 16 12.6.2014 16 Yhtymävaltuuston varajäsenen valitseminen Yhtymävaltuusto 14.5.2014 11 Perussopimuksen 4 mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kukin jäsenkunta valitsee yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi 23.4.2014 on saapunut sähköpostiviesti kuntayhtymän vs. johtajalle, jossa yhtymävaltuuston varajäsen Pekka Pälmä toteaa, että pyydän kohteliaimmin eroa Hämeen Päihdehuollon Kuntayhtymän johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta. Pekka Pälmä on toiminut Tampereen kaupungin nimeämän edustajan varajäsenenä Hämeen päihdehuollon yhtymävaltuustossa. Valtuusto myöntää eron valtuuston jäsenelle ja pyytää Tampereen kaupunkia nimeämään uuden varajäsenen eronneen Pälmän tilalle. Hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto 16 12.6.2014 Merkitään tiedoksi, että Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee varajäsenen 16.6.2014, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymään eronneen tilalle. Merkittiin.
9. 17 Kuntayhtymän hallituksen jäsen Yhtymävaltuusto 9 14.5.2014 Yhtymähallituksen puheenjohtaja Mauri Poussa pyytää eroa hallituksesta ja sen puheenjohtajan tehtävistä henkilökohtaisista syistä 14.5.2014 alkaen. Mauri Poussa poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Eron myöntäminen Mauri Poussalle yhtymähallituksen jäsenyydestä ja sen puheenjohtajuudesta. Ylikunnallisten luottamusneuvottelujen perusteella Tampereen kaupunkia pyydetään nimeämään hallitukseen uusi jäsen. Myönnettiin esityksen mukaan. Yhtymävaltuusto 12.6.2014 17 Perussopimuksen 8 mukaan yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen yhtymähallituksen, jossa on seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä. Yhtymävaltuusto määrää yhden jäsenen puheenjohtaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Pirkanmaan Kokoomus ry:n piirihallitus esittää Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajaksi Tampereen kaupungin konsernihallinnon johtaja Kirsi Koskea. Yhtymävaltuusto nimeää hallituksen uuden jäsenen ja puheenjohtajan eronneen Mauri Poussan tilalle. Esitetty ja kannatettu puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi Kirsi Koskea. Yhtymävaltuusto nimeää hallituksen uuden jäsenen ja puheenjohtajaksi Kirsi Kosken Tampereelta.
10. 18 Kuntayhtymän tulevaisuus Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen 21 määrittelee, että kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvollisia suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. Yhtymähallitus tiedoksi Yhtymähallitus tiedoksi Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi ja pöytäkirjaan liitettäväksi Tampereen kaupungin konsernihallinnosta saadun yhteenvedon jäsenkuntien vastauksista kuntayhtymän tulevaisuudesta esitettyyn kyselyyn. Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Tampereella 21.2.2014 käydyn keskustelun jossa kolmen suurimman kunnan virkamiesjohto (Tampere; konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, yhteyspäällikkö Tuukka Salkoaho, Hämeenlinna; kaupunginjohtaja Timo Kenakkala, tilaajapäällikkö Liisa Lepola, Lahti; toimialajohtaja Mikko Komulainen) ehdottivat kuntayhtymän hallitukselle vastuun ottamista kuntayhtymän purkamisprosessin käynnistämisestä. Lisäksi merkittiin, että em. viranhaltijat ehdottivat yhtymähallitukselle, että se nimeää kuntayhtymän purkamista varten tukityöryhmän, johon osallistuisivat seuraavat edustajat; tilaajapäällikkö Liisa Lepola Hämeenlinnasta, apulaiskaupunginlakimies Tiina Kyöttilä-Vettenranta Tampereelta, henkilöstöjohtaja Raija Hätinen Hämeenlinnasta, hyvinvointijohtaja Ulla Sepponen Lahdesta ja lisäksi kuntayhtymän henkilöstöedusta(jat ja työnantajan edustajat) (suluissa Pia Piispasen tekemä lisäys hallituksen pöytäkirjaan) Hämeen päihdehuollon kuntayhtymästä. Edelleen kokouksessa ehdotettiin, että tarvittava osaaminen ja asiantuntemus kuntayhtymän purkamiseksi hankittaisiin tilintarkastusyhteisöltä. (Muistio liitteenä) Yhtymähallitus päätti pyytää Kuntaliitolta ja tilintarkastajalta lausuntoa kuntayhtymän purkamiseen tähtäävästä prosessista ja sen tähänastisesta etenemisestä sekä kannanottoa etenemistavasta asiassa. Yhtymähallitus 26.2.2014 33 Yhtymähallitus päätti pyytää kokouksessaan 26.2.2014 Kuntaliitolta ja tilintarkastajalta lausuntoa kuntayhtymän purkamiseen tähtäävästä prosessista ja sen tähänastisesta etenemisestä sekä kannanottoa etenemistavasta asiassa.
11. Yhtymähallituksen kysymyksiin on saatu lausunnot: Kirsi Mononen, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto, lakiyksikkö: Kuntayhtymän perussopimuksessa on määräykset siitä, miten kuntayhtymä puretaan ja loppuselvitys suoritetaan. Loppuselvityksessä kartoitetaan kuntayhtymän varat ja velat sekä muut vastuut ja sitoumukset ja se miten varat ja velat kuntien kesken jakautuvat. Loppuselvityksen hyväksyy yhtymähallitus. Loppuselvityksen pohjalta laaditaan yleensä erillinen sopimus omaisuuden ja henkilöstön siirtymisestä sekä muista käytännön järjestelyistä. Jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntayhtymän purkamisesta. JHTT Jorma Kesän lausunto liitteenä. Yhtymähallitus päättää toimenpiteistä, joiden mukaan asiassa edetään. Yhtymähallitus päättää aloittaa selvitystyön kuntayhtymän tulevaisuuden selvittämiseksi ja nimetä tukityöryhmän työn eteenpäin viemiseksi. Yhtymähallitus esittää, että Hämeenlinnan kaupunki vetää selvitystyötä ja tilintarkastusyhteisö nimeää selvitystyöhön edustajansa. Yhtymähallitus pyytää työryhmään edustajat Hämeenlinnan, Tampereen ja Lahden kaupungeista, ja lisäksi nimetään 1-2 edustajaa henkilöstöstä. Työryhmän muina jäseninä toimivat yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän vs. johtaja. Yhtymävaltuusto 14.5.2014 13 Prosessi, joka on käynnistynyt kuntayhtymän suurimpien jäsenkuntien aloitteesta, on nyt selvittelyvaiheessa. Tukityöryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran 7.5.2014. Tukityöryhmään on nimetty jäseniksi lakimies Merja Korhonen, henkilöstöjohtaja Raija Hätinen, tilaajapäällikkö Liisa Lepola (Hämeenlinnasta), Ulla Sepponen (Lahti), apulaiskaupunginlakimies Tiina Kyöttilä- Vettenranta (Tampere), Pekka Järvinen (hallituksen varapuheenjohtaja) ja Laura Welin ja Timo Hyytiä henkilökunnan edustajana ja Pia Piispanen kuntayhtymän vs. johtajana. Tilintarkastusyhteisön edustajana toimii Minna Ainasvuori. Yhtymävaltuusto 12.6.2014 18 Tukityöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa, 7.5.2014 ja 2.6.2014 ja esittänyt yhtymähallitukselle, että se toimii aloitteellisesti selvitystyön eteenpäin viemiseksi. Yhtymähallitusta on pyydetty ottamaan kokouksessaan 10.6.2014 kantaa kuntayhtymän toiminnan alasajoon ja sen aikatauluun. Päätökset tuodaan tiedoksi kokouksessa. Valtuusto merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin.
12. 19 Muut asiat Ei muita asioita.
13. Vuoden 2014 kokoukset Yhtymähallitus IV 3.7.2014 klo 12.00 Mainiemi Tukityöryhmä I 7.5.2014 klo 09.00 Mainiemi Yhtymähallitus V 7.5.2014 klo 12.00 Mainiemi Tukityöryhmä II 2.6.2014 klo 13.00 Mainiemi Yhtymähallitus VI 10.6.2014 klo 12.30 Mainiemi Yhtymähallitus VII 6.8.2014 klo 12.00 Mainiemi Tukityöryhmä III 27.8.2014 klo 13.00 Mainiemi Tarkastuslautakunta 18.9.2014 klo 11.30 Mainiemi Yhtymävaltuusto 12.11.2014 klo 13.00 Mainiemi