Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Transkriptio

1 -2, YHTVALT :00 Paikka Sanssinkartano, Ullantie 7, Kauhajoki Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Isojoki Karijoki Kauhajoki Kurikka Jouko Jaakola Marja Savioja Erkki Syväoja Veikko Keto Antti Seppälä Outi Vainionpää Jorma Ketola Juhani Pihlajaniemi Piia Ylikoski Sirpa Alakoski Jukka Vainionpää Ulriikka Pitkäranta Toni Hautala Veli-Matti Niemelä Mikko Savolainen Pirjo Kohtakangas Kai Koivuniemi Mikko Poikselkä Antti Ala-Kokko Markku Hydén Olli Kangas Sirpa Kinnari Erkki Riippi Jorma Varpula Teuva Arto Heinola Aulis Nevala Jorma Saarikoski Ulla Jaronen Antti Tuisku Osmo Ristiluoma Esittelijä Yhtymähallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat :t 1-, sivut 1- Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Arto Heinola Pia Valtonen Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Kauhajoki Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Toimistosihteeri Pia Valtonen

2 1, YHTVALT :00 D: 20/2014 Yhtymävaltuusto Yhtymävaltuuston kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Asia nro 1 Dnro D/20/ /2014 Yht.valt 1 Kokouskutsun antaa kunnallislain 54 :n mukaan puheenjohtaja. Kunnallislain 54 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta ja saatettava tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla (KunL 64 ). Kutsu tähän yhtymävaltuuston kokoukseen ja luettelo käsiteltävistä asioista on julkaistu Kauhajoen kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kuntayhtymän verkkosivuilla ja Suupohjan Seudussa Yhtymävaltuutetuille, varavaltuutetuille ja yhtymähallituksen jäsenille kokouskutsu on myös lähetetty Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain sekä yhtymävaltuuston (16 ) tekemän päätöksen mukaisesti, kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli toimitettavassa nimenhuudossa saapuvilla on vähintään kaksi kolmasosaa yhtymävaltuutetuista.

3 2, YHTVALT :00 D: 20/2014 Yhtymävaltuusto Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen Asia nro 2 Dnro D/20/ /2014 Yht.valt 2 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä ennakolta on ilmoitettu. Yhtymävaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä. Kokouskutsun yhteydessä on pöytäkirjan nähtävilläoloajaksi ilmoitettu torstai kello Yhtymävaltuusto valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Yhtymävaltuusto on päättänyt kokouksessaan (11 ), että pöytäkirjantarkastuksessa noudatetaan vuorojärjestystä. Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn järjestyksen mukaan yhtymävaltuutetut Olli Kangas ja Erkki Riippi.

4 3, YHTVALT :00 D: 10/2014 Yhtymävaltuusto Tilintarkastuskertomus Asia nro 3 Dnro 10/ /2014 Yht.valt 3 BDO Audiator Oy:n toimittama tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 on pykälän liitteenä. Ehdotus: Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013.

5 4, YHTVALT :00 D: 10/2014 Yhtymävaltuusto Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2013 Asia nro 4 Dnro 10/ /2014 Yht.valt 4 Tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt antaa yhtymävaltuustolle arviointikertomuksen vuodelta Arviointikertomus on pykälän liitteenä. Ehdotus: Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2013.

6 5, YHTVALT :00 D: 10/2014 Yhtymävaltuusto Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013, vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen Asia nro 5 Dnro 10/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: elinkeinojohtaja Olli Forstén, puh sähköposti; etunimi.sukunimi@suupohja.fi Yht.hall 29 / Yhtymätoimistossa on valmisteltu kuntayhtymän toimintakertomus vuodelta Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy on valmistellut tilinpäätöksen vuodelta Toimintakertomus ja tilinpäätös-kirja on esityslistan erillisenä liitteenä. Todetaan, että tilinpäätöksen mukaan vuoden 2013 ylijäämä on ,70. Ehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy tilinpäätösasiakirjat allekirjoitettavaksi vuodelta 2013 sekä esittää ne tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi. Yhtymävaltuustolle hallitus esittää, että ylijäämä kirjajataan ylijäämä-/alijäämätilille. Käsittely: Elinkeinojohtaja Olli Forstén esitteli kuntayhtymän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta Päätös: Yhtymähallitus allekirjoitti tilinpäätösasiakirjat ja hyväksyi päätösehdotuksen muutoksitta Yht. valt 5 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013-kirja on esityslistan erillisenä liitteenä. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2013 ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta Tarkastuslautakunnan pöytäkirja on pykälän liitteenä.

7 6, YHTVALT :00 D: 17/2014 Yhtymävaltuusto Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohje Asia nro 6 Dnro D/17/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: elinkeinojohtaja Olli Forstén, puh sähköposti; etunimi.sukunimi@suupohja.fi Yht. hall 38 / Kuntalakiin on vahvistettu kesällä 2012 muutos, joka tulee voimaan kuluvana vuonna Tilintarkastajan tehtäväksi tulee tarkastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukainen järjestäminen. Kuntayhtymällä ei ole aiemmin ollut kirjallista ja vahvistettua sisäisen valvonnan ohjeistusta. Ohjeistus on viimeistelyssä ja se toimitetaan yhtymähallituksen jäsenille ennen kokousta. Ehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeen. Käsittely: Todetaan, että sisäisen valvonnan ohje on toimitettu yhtymähallituksen jäsenille postitse ennen kokousta. Elinkeinojohtaja Olli Forstén esitteli kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeen. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti muutoksitta Valmistelija / lisätiedot: elinkeinojohtaja Olli Forstén, puh sähköposti; etunimi.sukunimi@suupohja.fi Yht. hall 42 / Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksymisen jälkeen on yhtymätoimistossa täydennetty ohjeen 9. kappaletta, joka koskee projektitoimintaa. Pykälän liitteenä on sekä aiempi että korjattu 9. kappale. Ehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeen. ----

8 6, YHTVALT :00 D: 17/2014 Yhtymävaltuusto Yht. valt 6 Yhtymähallitus käsittelee kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjetta oheisen esittelytekstin mukaisesti yhtymähallituksen kokouksessa, joka on juuri ennen yhtymävaltuuston kokousta , joten yhtymähallituksen päätös on kokouksessa käytettävissä. Sisäisen valvonnan ohje on pykälän liitteenä. Ehdotus: Yhtymävaltuusto hyväksyy kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeen.

9 7, YHTVALT :00 D: 10/2014 Yhtymävaltuusto Kiireelliset asiat yhtymävaltuuston kokouksessa Asia nro 7 Dnro 10/ /2014 Yht.valt 7 Kuntalain 55 :n mukaan yhtymävaltuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu kuntalain 53 :ssä tarkoitetulla tavalla. Jos asia on kiireellinen, yhtymävaltuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.