MK 30.8.2012 Sivu 1 (6) KUVERNÖÖRINEUVOSTO AIKA Lauantai 25.8. klo 11.01 12.17 PAIKKA Sokos Hotel Kuusamo, Kirkkotie 10, Kuusamo LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä VCC KÄSITELTÄVÄT ASIAT 11-28 DG:t Reino Laine, Jukka Uusitalo, Jouko Inkeroinen, Juhani Nyyssönen, Tapani Matintalo, Seppo Rajamäki, Taisto Kotila, Pekka K Vatanen (este), Toivo Sistonen, Martti Törrönen, Matti Mälkiä, Jari Vuorinen, Jukka Kärkkäinen, Kerttu Illikainen MDC:t Rafael Frans (este), Maija-Liisa Heikkilä (este), Reijo Ikäheimonen (este) ja Thorleif Johansson Maarit Kuikka GS sihteeri LIITTEET 17 22/1-2, 24-25 1. JAKELU KVN 17 1VDGt 14 2VDGt 14 PDG Bo Lindberg 1 IPDG Terho Mäkimartti 1 PID:t 6 MDC:t 4 Tilintarkastajat 4 Päätoimittaja 1 GS Maarit Kuikka 1 Arkisto 1 Yhteensä 64
MK 30.8.2012 Sivu 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 11 Avaus 3 12 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 14 Ääntenlaskijoiden valinta 3 15 Työjärjestyksen hyväksyminen 3 16 Edellisen kokouksen pöytäkirja 3 17 Tarkennettu talousarvio 2012-2013 3 18 Lions-liiton toiminnan ja talouden ohje 4 19 Klubin mallisäännöt 4 20 Matkustussääntö 4 21 Toimialaohje 4 22 Toimialojen ja työryhmien puheenjohtajat ja jäsenet 2012 2013 4 23 Sri Lankan sairaalaprojekti: lainan hakeminen Phaco-laitteeseen 5 24 Ohjesääntö 5 25 Muut asiat 5 26 Ilmoitusasiat 6 27 Seuraava kokous 6 28 Päätös 6
MK 30.8.2012 Sivu 3 (6) 11 AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.01. 12 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu julkaistiin LION-lehdessä nro 3/2012 sivulla 3. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu kuvernöörineuvoston järjestäytymiskokouksessa 10.6.2012. Kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet kuvernöörineuvoston jäsenistä oli paikalla. KVN: Todettiin. 13 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA GS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan DG:t Taisto Kotila (G) ja Jukka Kärkkäinen (N). KVN: Valittiin. 14 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA GS: Ääntenlaskijoiksi valitaan DG:t Taisto Kotila (G) ja Jukka Kärkkäinen (N). KVN: Valittiin. 15 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN GS: Hyväksytään kokouksen työjärjestys. KVN: Hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla lisätään ohjesäännön käsitteleminen :ksi 24 25 Muut asiat kohta 3: Hampurin Convention-matkan projektipäällikön tehtävän perustaminen 26 Ilmoitusasiat: lisätään kohdat 6. Kokouskäytännöt ja 7. Vastuu on Minun - tiedote 16 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA GS: Hyväksytään edellisen kokouksen (10.6.2012) pöytäkirja. KVN: Hyväksyttiin. Samalla todettiin, ettei po. pykälää tarvita jatkossa, koska pöytäkirja tarkistetaan pöytäkirjan tarkastajien toimesta. 17 TARKENNETTU TALOUSARVIO 2012-2013 LIITE 17 GS: Vahvistetaan hallituksen esitys liiton tarkennetuksi talousarvioksi.
MK 30.8.2012 Sivu 4 (6) KVN: Vahvistettiin. 18 LIONS-LIITON TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJE LIITE 18 GS: Vahvistetaan hallituksen esitys liiton toiminnan ja talouden ohjeeksi. KVN: Vahvistettiin liiton talouden ja toiminnan ohjeen sisältämät asiat. Valmis ohje esitetään KVN:n vahvistettavaksi 16.11. Hämeenlinnassa. Ohjetta valmistelevaa työryhmää pyydetään määrittelemään ohjeeseen sen sitovuustaso eri toimijoiden osalta. 19 KLUBIN MALLISÄÄNNÖT LIITE 19 GS: Hyväksytään seuraava hallituksen muutosesitys klubin mallisääntöjen 10 kohtaan 6: Valitaan yksi - kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi - kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi toimintavuodeksi. KVN: Hyväksyttiin. 20 MATKUSTUSSÄÄNTÖ LIITE 20 GS: Vahvistetaan hallituksen esitys liiton matkustussäännöksi, jota aletaan soveltaa välittömästi liiton toiminnassa. KVN: Vahvistettiin siten, että kohta 4/5. muutetaan seuraavaksi: Liiton toimialojen, toimikuntien ja työryhmien puheenjohtajat ja jäsenet sekä niiden työryhmien piirien vastuuhenkilöt, joiden osallistumista liiton hallitus on kyseiseen tilaisuuteen edellyttänyt. Päivärahaa ei makseta, paitsi vuosikokouksen aikana, mikäli liiton toimialojen ja työryhmien puheenjohtajat ovat vuosikokouksessa näytteilleasettajina tai muussa vastaavassa tehtävässä ja pääsihteeri on etukäteen hyväksynyt laskelman päivärahaan oikeuttavasta ajasta. 21 TOIMIALAOHJE LIITE 21 GS: Vahvistetaan hallituksen esitys liiton toimialaohjeeksi jota aletaan soveltaa välittömästi liiton toiminnassa. KVN: Vahvistettiin. Samalla todettiin, ettei yhteisissä toimintatavoissa määritelty periaate yhden henkilön kuulumisesta vain yhteen työryhmään toteudu tällä hetkellä ja että siihen tulee kiinnittää jatkossa tarkempaa huomiota. 22 TOIMIALOJEN JA TYÖRYHMIEN PUHEENJOHTAJAT JA JÄSENET 2012 2013 LIITE 22/1-2 GS: Hyväksytään hallituksen esitys liiton toimialojen ja työryhmien jäseniksi liitteiden mukaisesti. Muutos TTST-toimikunnan jäsenistöön: poistetaan Aimo Silventoinen, sillä hän kuuluu vain Esko Viinikaisen johdolla ja suoraan hallituksen alaisuudessa toimivaan taloustyöryhmään, jonka muut jäsenet ovat Tapani Rahko ja Maarit Kuikka. Tauno Laine ei enää kuulu ryhmään.
MK 30.8.2012 Sivu 5 (6) KVN: Hyväksyttiin siten, että Quest-työryhmän jäseneksi lisätään Jukka Isotalo ja että kirjoitusvirheet korjataan. Lisäksi kiinnitettiin huomiota työryhmien suureen määrään, mihin tullaan VCC:n johdolla paneutumaan TTST:n työssä toimintakauden aikana. 23 SRI LANKAN SAIRAALAPROJEKTI: LAINAN HAKEMINEN PHACO-LAITTEESEEN GS: Hyväksytään esitys lainan hakemiseksi hanketililtä ja sen takaisin maksamiseksi. KVN: Hyväksyttiin. Piireissä käynnistetään välittömästi keräys puuttuvan summan n. 22 500 keräämiseksi klubeilta periaatteella 1 /jäsen. Mikäli summaa ei saada kerättyä syys-lokakuun aikana, puuttuva osuus lainataan hanketililtä UM:lta saadulla luvalla. Liitto sitoutuu maksamaan hanketililtä lainatun summan takaisin omista varoistaan. Pääsihteeri valmistelee lainaa koskevat asiakirjat, sitten kun asia tulee ajankohtaiseksi. 24 OHJESÄÄNTÖ LIITE 24 GS: Hyväksytään esitys ohjesäännön muuttamiseksi vastaamaan uutta KVN-kokouskäytäntöä. KVN: Hyväksyttiin pääsihteerin kokouksessa tekemä muutosesitys sillä edellytyksellä, että sääntötyöryhmä sen hyväksyy. 25 MUUT ASIAT 1. OHJE ETÄKOKOUSTEN JÄRJESTÄMISEKSI LIITE 25/1 GS: Hyväksytään ohje kuvernöörineuvoston ja hallituksen etäkokousten järjestämiseksi. KVN: Hyväksyttiin. 2. KANNATUSTODISTUKSEN MYÖNTÄMINEN DR. JITSUHIRO YAMADALLE TOISEN KANSAINVÄLISEN VARAPRESIDENTIN TEHTÄVÄÄN GS: Kannatustodistus myönnetään. KVN: Myönnettiin. 3. HAMPURIN CONVENTION 2013 PROJEKTIPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄN PERUSTAMINEN GS: Päätetään perustaa projektipäällikön tehtävä, johon kuuluu etsiä vaihtoehtoiset matkat Hampuriin, laatia ilmoittautumisohjeet osallistujille, laatia osallistumisohjeet mukaan tuleville, sopia matkatoimistojen kanssa järjestelyistä 'avaimet käteen' - periaatteella, ylläpitää luetteloa lähtijöistä mahdollisuuksien mukaan sekä toimia joukon kokoajana ja avustajana Hampurissa. Tehtävään valittavilla pitäisi olla kokemusta ainakin yhden Conventionin verran. KVN: Hyväksyttiin. Valittava henkilö nimitetään tehtävään hallituksen kokouksessa 25.9.
MK 30.8.2012 Sivu 6 (6) 26 ILMOITUSASIAT GS: Merkitään tiedoksi seuraavat: 1. Vuosikokouksen rakenneuudistustyöryhmän perustaminen 2. Ympäristöpalkinnon jakaminen ja palkintolautakunnan perustaminen 3. Verotyöryhmän perustaminen 4. Suomi näkyviin arpajaisten järjestäminen 5. Punainen sulka kampanjan ajankohta ja suunnittelun aloittaminen 6. Kokouskäytännöt 7. Vastuu on Minun tiedote KVN: Merkittiin. 27 SEURAAVA KOKOUS GS: Seuraava kaikille avoin kuvernöörineuvoston päätösinfo ja seminaari pidetään 17.11.2012 Hämeenlinnassa. Kuvernöörineuvoston kokous (vain kuvernööreille ja toimialajohtajille) alkaa pe 16.11. klo 15. 28 PÄÄTÖS Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.17. ALLEKIRJOITUKSET Seppo Söderholm puheenjohtaja Maarit Kuikka sihteeri Taisto Kotila (G-piiri) pöytäkirjan tarkastaja Jukka Kärkkäinen (N-piiri) pöytäkirjan tarkastaja