LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä. Thorleif Johansson. Maarit Kuikka GS sihteeri

Transkriptio

1 SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 4/ MK (7) Julkaistaan HALLITUS AIKA Perjantai klo PAIKKA Hotelli Cumulus, Hämeenlinna LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä VCC Tapani Matintalo Jari Vuorinen Bo Lindberg Terho Mäkimartti Thorleif Johansson DG DG PDG IPDG MD-PRC KÄSITELTÄVÄT ASIAT Maarit Kuikka GS sihteeri LIITTEET 83, 86 89, 92-93, JAKELU Hallitus 7 DG:t 12 PID:t 6 Tilintarkastajat 4 GS Maarit Kuikka 1 Arkisto 1 Yhteensä 31

2 Hallitus (7) KÄSITELTÄVÄT ASIAT 79 Avaus 3 80 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 81 Edellisen kokouksen pöytäkirja 3 82 Esityslistan hyväksyminen 3 83 Tuloslaskelma , liite Vuokrankorotukset alkaen 3 85 Toimintasuunnitelma ja talousnäkymät toimintakaudelle Liiton taloudellista päätöksentekoa koskeva ohje, liite Heinolan vuosikokouksen 2013 budjetti, liite Äänestyskäytäntö Heinolan vuosikokouksessa, liite Lehden mediakortti, liite Liiton edustajat Hampurin Conventionissa Liiton edustajat muiden maiden vuosikokouksissa Varapiirikuvernöörien koulutussuunnitelma, liite Verotyöryhmän ohjeistus, liite Yhteistyö Invalidiliiton kanssa 5 95 Ympäristöpalkinto, liite palkitsemiset, liite Lions SM/Karting-autokilpailu Kauhavan Alahärmässä, liite Muut asiat 6 99 Ilmoitusasiat Seuraava hallituksen kokous ja muut kokoukset Päätös 6

3 Hallitus (7) 79 AVAUS Puheenjohtaja Seppo Söderholm avasi kokouksen klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. H: Todettiin. 81 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Hyväksytään edellisen kokouksen ( ) pöytäkirja. 82 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen esityslista. Leo-toimikunnan raportti lisätään saapuneisiin raportteihin 99 ilmoitusasiat. 83 TULOSLASKELMA LIITE 83 GS: Käsitellään tuloslaskelmasta esiin nousevat asiat ja tehdään tarvittavat päätökset H: Todettiin, että tuloslaskelmaraportit vaativat edelleen kehittämistä, koska vertailu kuluvan kauden talousarvioon ei tässä muodossa onnistu. Pääsihteeri neuvottelee asiasta kirjanpitäjän kanssa. 84 VUOKRANKOROTUKSET ALKAEN GS: Annetaan pääsihteerille valtuudet korottaa Lions-talon vuokralaisten (IF Oy ja Bewesport) vuokria alkaen. Vuokrankorotuksissa otetaan huomioon elinkustannusindeksin muutokset vuokrasopimuksissa sovitun mukaisesti ja Lions-talon remontista aiheutuneet kustannukset. H: Valtuudet pääsihteerille annettiin. Jatkossa pääsihteeri huolehtii siitä, että vuokrankorotukset tehdään automaattisesti kerran vuodessa vuokrasopimusten mukaisesti. 85 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSNÄKYMÄT TOIMINTAKAUDELLE GS: Merkitään tiedoksi VCC Asko Merilän ennakkokatsaus kauden toiminnasta ja taloudesta.

4 Hallitus (7) 86 LIITON TALOUDELLISTA PÄÄTÖKSENTEKOA KOSKEVA OHJE LIITE 86 GS: Poistetaan liiton taloudellista päätöksentekoa koskevasta ohjeesta kohta Taloudelliset sopimukset. Kyseinen kohta aiheuttaa ohjeessa sisäisen ristiriidan, koska ohjeen kohdissa 2 ja 3 on määritelty talousarvioon sisältyvät päätöksenteko-oikeudet samoin kuin talousarvon ylittävät päätöksentekooikeudet. H: Poistettiin. 87 HEINOLAN VUOSIKOKOUKSEN 2013 BUDJETTI LIITE 87 GS: Hyväksytään Heinolan vuosikokouksen budjetti. Lisäksi tehdään päätös siitä, että liitto tarjoaa yhden kahvin vuosikokousosallistujille, koska Heinolan vuosikokous on liiton 60. vuosikokous. 88 ÄÄNESTYSKÄYTÄNTÖ HEINOLAN VUOSIKOKOUKSESSA LIITE 88 GS: Hyväksytään päätoimikunnan esitys uudentyyppisen äänestysmenettelyn käytöstä Heinolan vuosikokouksessa sillä lisäyksellä, että ilmoittautumisen yhteydessä tarkistetaan virallisen kokousedustajan henkilöllisyys. Esitys on hyväksytty sääntötyöryhmässä. 89 LEHDEN MEDIAKORTTI LIITE 89 GS: Merkitään tiedoksi Lion-lehden mediakortti LIITON EDUSTAJAT HAMPURIN CONVENTIONISSA GS: Hyväksytään VCC Asko Merilä, päätoimittaja Raimo Naumanen ja GS Maarit Kuikka Lionsliiton edustajiksi kansainvälisessä vuosikokouksessa Hampurissa Liitto maksaa Asko Merilän puolison matkakulut. 91 LIITON EDUSTAJAT MUIDEN MAIDEN VUOSIKOKOUKSISSA 2013 GS: Päätetään liiton edustajista Pohjoismaiden, Viron, Lions Barents- ja Saksan vuosikokouksiin. H: Liiton vuosikokousedustajat päätettiin seuraavasti: Ruotsi ( Åre) VCC Asko Merilä ja puoliso

5 Hallitus (7) Norja ( Stryn) PDG Bo Lindberg ja puoliso Tanska ( Randers)CC Seppo Söderholm ja puoliso Islanti Ei osallistuta Viro (27.4.Saku) DG Matti Mälkiä ja puoliso Saksa Ei osallistuta Lions Barents-kokous IPDG Terho Mäkimartti ja puoliso 92 VARAPIIRIKUVERNÖÖRIEN KOULUTUSSUUNNITELMA LIITE 92 GS: 1. Hyväksytään koulutustoimialan esitys varapiirikuvernöörien koulutussuunnitelmaksi alkaen 2VDG-tehtävästä elektikoulutukseen saakka. 2. Päätetään edustajan lähettämisestä LCI:n Kouluttajien Koulutusinstituuttiin (Faculty Development Institute) Wienissa. 3. Merkitään tiedoksi VDG/DGe-valmennuksen päivitetty budjetti. H: 1. Hyväksyttiin. 2. Lähetetään edustaja LCI:n koulutusinsituuttiin, kun seuraava koulutusjohtaja on valittu Merkittiin. 93 VEROTYÖRYHMÄN OHJEISTUS LIITE 93 GS: Merkitään tiedoksi verotyöryhmän tähän asti tekemä selvitystyö liiton ja klubien alv-asioita koskevien ohjeiden laatimiseksi ja ohjeistetaan työryhmä jatkotyöskentelyä varten. 94 YHTEISTYÖ INVALIDILIITON KANSSA GS: Merkitään tiedoksi, että Lions-liitto ry ja Invalidiliitto valmistelevat yhteistyösopimusta palveluhankkeesta. Tapaamisen jälkeen tehdään hallitukselle esitys liiton projektityöryhmästä. Yhteistyösopimus on voimassa saakka. 95 YMPÄRISTÖPALKINTO LIITE 95 GS: Käydään keskustelu palkintolautakunnan esityksestä ympäristöpalkinnon kriteereiksi ja tehdään tarvittavat päätökset. H: Hyväksyttiin ympäristöpalkinnon kriteerit, ja voittosummaksi päätettiin PALKITSEMISET LIITE 96

6 Hallitus (7) H: Ansiomerkkianomus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 97 LIONS SM-KILPAILUHAKEMUKSET 1. Karting-autokilpailu Kauhavan Alahärmässä LIITE 97 GS: Hyväksytään LC Alahärmän hakemus Lions SM/karting-autokilpailujen järjestämiseksi. 2. Pilkkikisa Vilppulassa GS: Hyväksytään LC Vilppulan hakemus Lions SM/pilkkikilpailun järjestämiseksi. 98 MUUT ASIAT Päätettiin liiton osallistumisesta Aimo N. K. Viitalan 85-vuotislahjakeräykseen. 99 ILMOITUSASIAT GS: Merkitään tiedoksi seuraavat saapuneet toimiala- ja työryhmäraportit Koulutus Leo-toiminta Skeba Palvelu- ja varainhankinta Verotyöryhmä Kansainvälinen toiminta/lci 100 SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS JA MUUT KOKOUKSET GS: Merkitään tiedoksi seuraavat kokoukset: Hallituksen kokoukset /keskiviikko klo 10, Lions-talo, Helsinki - peruuntunut 6/keskiviikko klo 10, Lions-talo, Helsinki 7/perjantai , klo 12, Pieksämäki 8/keskiviikko klo 10, Lions-talo, Helsinki (optio) 9/keskiviikko klo 10, Lions-talo, Helsinki 10/perjantai klo 9, Heinola (aikataulu alustava) Kuvernöörineuvoston kokoukset / , Pieksämäki 5/7.6., Heinola Kuvernöörineuvoston kokoukset / su 9.6. Järjestäytymiskokous, Heinola 2/ , , Utajärvi

7 Hallitus (7) 3/ , klo 10, Savonlinna 4/ , klo 10, Mikkeli 5/ , Pori Muita kokouksia NSR, Trollhättan, Ruotsi Convention, Hampuri, Saksa H: Merkittiin 101 PÄÄTÖS Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo ALLEKIRJOITUS Seppo Söderholm puheenjohtaja Maarit Kuikka pääsihteeri