SUOMEN LIONS-LIITTO RY ESITYSLISTA 3/ Finlands Lionsförbund rf. MK Sivu 1 (6)

Transkriptio

1 MK Sivu 1 (6) KUVERNÖÖRINEUVOSTO AIKA Lauantai klo PAIKKA Rokua Health and Spa, Rokua, Utajärvi LÄSNÄ Asko Merilä CC puheenjohtaja Seppo Söderholm IPCC Tuomo Holopainen VCC KÄSITELTÄVÄT ASIAT DG:t Tommi Virtanen, Tiitus Tuohikorpi, Esa Ojapalo, Pekka Sopanen, Antti Hynnä, Kaarlo Katajisto, Jari Rytkönen, Juhani Kautonen, Eero T. Vilen, Onni A. Piippo, Raija Väre, Matti Reijonen, Heikki Saarinen, Gurli Dumell Maarit Kuikka GS sihteeri MDC:t Rafael Frans, Maija-Liisa Heikkilä, Reijo Ikäheimonen ja Maija-Liisa Heikkilä Hallituksen jäsenet IPDG:t Jukka Kärkkäinen ja Jari Vuorinen LIITTEET 21/1 3, 22/1 2, 24, 26/1 2/1-2, 27 JAKELU KVN Hallituksen jäsenet 2 1VDG:t MDC:t 4 Tilintarkastajat 4 Toimittajat 2 GS Maarit Kuikka 1 Arkisto 1 Yhteensä 45

2 KVN Sivu 2 (6) KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 Avaus 3 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 19 Ääntenlaskijoiden valinta 3 20 Työjärjestyksen hyväksyminen 3 21 Tuloslaskelma Piirirahaohjeen hyväksyminen 3 23 Vuosikokouksen rekisteröintimaksu 4 24 Toimialojen ja työryhmien jäsenyydet sekä LION-lehden toimitusneuvosto TTS-toimikunnan täydentäminen 1VDG-edustajalla 5 26 Muut asiat 5 Suomi-johtoon kampanjan tilannekatsaus 5 Suomen Lions-liitto ry:n hallitustyöskentelyn periaatteet 5 Liiton toimiston ohje henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän poistamiseksi ja käytösohje 6 Palvelu- ja varainhankintasihteerin rekrytointi 6 27 Ilmoitusasiat 6 28 Seuraava kuvernöörineuvoston kokous 6 29 Päätös 6

3 KVN Sivu 3 (6) 16 AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu julkaistiin LION-lehdessä nro 3/2013 sivulla 2. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu kuvernöörineuvoston järjestäytymiskokouksessa Kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet kuvernöörineuvoston jäsenistä on paikalla. 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA GS: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi DG Esa Ojapalo (C-piiri) ja DG Matti Reijonen (M-piiri). 19 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA GS: Valitaan ääntenlaskijoiksi DG Esa Ojapalo (C-piiri) ja DG Matti Reijonen (M-piiri). 20 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN GS: Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 21 TULOSLASKELMA LIITE 21/1-3 Kauden tuloslaskelmasta puuttuu vielä tietoja, joten lopullinen tulos ei ole tässä vaiheessa tiedossa. Edelliskautta koskeva tilintarkastus tehdään liitossa Tilinpäätös tulee hallituksen käsittelyyn syksyn aikana, ja lopullinen tilinpäätös hyväksytään hallituksen ja kuvernöörineuvoston kokouksissa Savonlinnassa. GS: Merkitään tiedoksi tuloslaskelma edelliseltä toimintakaudelta. 22 PIIRIRAHAOHJEEN HYVÄKSYMINEN LIITE 22/1-2 Piirille maksettava ns. piiriraha piirin hallintokuluihin (matkat ja toiminta) tarkistetaan vuosittain. Summa määräytyy kullekin piirille määritellyn ns. olosuhdekertoimen (klubien sijaintitiheys piirissä) ja klubien lukumäärän mukaan (tilanne kauden alussa). Kaudella jaettavan piirirahan määrä kasvoi vuosikokouspäätöksen mukaisesti :oon. Piirirahan käytössä noudatetaan ns. piirirahaohjetta. Se on päivitetty vastaamaan vuosikokouspäätöstä. Lisäksi piirin toimintakuluihin on lisätty mahdollisuus korvata piirirahasta mahdollisen piirin juhlaan osallistuvan kansainvälisen vieraan kuluja. Piiriraha maksetaan syyskuussa kokonaisuudessaan, jos edellinen piirikuvernööri on toimittanut oman

4 KVN Sivu 4 (6) kautensa piirirahaa koskevan selvityksen mennessä. GS: Hyväksytään piirirahan korotuksesta aiheutuvat muutokset piirirahaohjeeseen ja merkitään tiedoksi piirirahan määrä per piiri kaudella seuraavasti: A-piiri 8397 B-piiri 4866 C-piiri 8582 D-piiri 7198 E-piiri 7215 F-piiri 7416 G-piiri 7198 H-piiri 6921 I-piiri 7114 K-piiri 6929 L-piiri 8104 M-piiri 6543 N-piiri 6208 O-piiri 5998 YHTEENSÄ VUOSIKOKOUKSEN REKISTERÖINTIMAKSU Lions-liitto ry maksaa vuosikokouksen järjestäjille ns. vuosikokousmaksun, joka katetaan jäsenmaksuvaroista ja jonka suuruus on viime vuosina ollut 2 per jäsen 1.7. miinus 30 % liiton hallintokuluihin. Yhteensä vuosikokousjärjestäjälle maksettava summa on noin Vuosikokousmaksu ei ole aina riittänyt kokouksen tila, tekniikka ym. kustannusten kattamiseen, joten vuonna 2007 otettiin käyttöön rekisteröintimaksu. Heinolan vuosikokouksessa rekisteröintimaksun suuruus oli 30. Rekisteröintimaksua on kritisoitu erityisesti sellaisten osallistujien taholta, jotka eivät osallistu muihin vuosikokousviikonlopun tapahtumiin kuin liiton vuosikokoukseen. Yhdistyslakiin ei ole kirjattu pykälää vuosikokouksen maksullisuudesta tai maksuttomuudesta. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysneuvonnan mukaan yhdistyksen säännöissä voidaan määritellä, peritäänkö vuosikokouksesta osallistumismaksua. On myös mahdollista kirjata po. osallistumismaksu liiton ohjesääntöihin, jolloin maksun perimisestä tehdään päätös hallituksessa ja kuvernöörineuvostossa. Rekisteröintimaksu voidaan kokonaan poistaa. Tuolloin liiton tuki vuosikokouksen järjestäjälle on oltava nykyistä suurempi joko vuosikokousmaksun tai muun tuen muodossa. Toinen vaihtoehto on kirjata vuosikokouksen rekisteröintimaksu Lions-liiton ohjesääntöön, mutta tässäkin tapauksessa liiton tukea (vuosikokousmaksua) tulisi kasvattaa, ettei rekisteröintimaksu kasvaisi liian suureksi. Liittyen liiton tukeen vuosikokousjärjestäjille, pääsihteeri selvittää parhaillaan, paljonko liiton jäsenrekisteriin perustuva järjestelmä vuosikokoukseen ilmoittautumiseksi maksaisi. Po. järjestelmä tulisi kaikkien vuosikokousjärjestäjien käyttöön, eikä rekisteröintimaksulla tarvitsisi kattaa ilmoittautumisjärjestelmästä aiheutuvia kustannuksia. Porin vuosikokouksen osalta on vuosikokousjärjestäjien kanssa selvitetty niitä kustannuksia, jotka liiton varsinaisen vuosikokouksen järjestäminen aiheuttaa. Porin Karhuhallin vuokra (tila, tekniikka, kalustus) väliseltä ajalta ja ilmoittautumisjärjestelmästä aiheutuvat kustannukset vuonna 2014 ovat hyväksyttyjen tarjousten osalta yht Kyseinen summa on ollut tarkoitus kattaa 30 rekisteröintimaksulla/osallistuja. Mikäli Lions-liitossa päätetään poistaa rekisteröintimaksu, Porin vuosikokouksen osalta tulisi turvautua

5 KVN Sivu 5 (6) esimerkiksi sellaiseen siirtymäajan järjestelyyn, jossa järjestäjät voisivat periä kaikilta pienehkön osallistumismaksun ja liitto korottaisi vuosikokousmaksua kokouksen järjestelykulujen kattamiseksi. GS: Tehdään linjaukset koskien rekisteröintimaksukäytäntöä ja lähetetään asia pääsihteerin ja vuosikokouksen rakennetyöryhmän valmisteltavaksi seuraavaan hallituksen kokoukseen. Lisäksi valtuutetaan pääsihteeri valmistelemaan mahdollista vuosikokousmaksun korotusesitystä yhdessä vuosikokouksen rakennetyöryhmän kanssa. 24 TOIMIALOJEN JA TYÖRYHMIEN JÄSENYYDET SEKÄ LION-LEHDEN TOIMITUSNEUVOSTO LIITE 24 Toimialojen ja työryhmien jäsenet ja mahdolliset piirien yhteyshenkilöt tarkistetaan vuosittain. Toimialaohjeessa on annettu ohjeita työryhmien jäsenmäärästä ja kokoonpanosta. Hallitus ja kuvernöörineuvosto hyväksyivät toimialojen ja työryhmien puheenjohtajat kokouksissaan Vierumäellä. GS: Hyväksytään toimialojen ja työryhmien jäsenet sekä LION-lehden toimitusneuvoston kokoonpano liitteen mukaisesti. 25 TTS-TOIMIKUNNAN TÄYDENTÄMINEN 1VDG-EDUSTAJALLA 1VDG-edustajan osallistuminen oman kautensa toiminnan ja talouden suunnitteluun on keskeistä, jotta tulevan kauden kuvernöörien näkemykset voidaan ottaa suunnittelussa huomioon. Ensimmäisille varapiirikuvernööreille lähetetään pyyntö nimetä edustajansa toimikuntaan mahdollisimman pian. GS: Hyväksytään TTS-toimikunnan täydentäminen 1VDG-edustajalla ja annetaan pääsihteerille valtuudet täydentää toimialaohje päätöksen mukaisesti. 26 MUUT ASIAT Suomi Johtoon kampanjan tilannekatsaus Asiasta alustaa kampanjaehdokas, PID Harri Ala-Kulju. GS: Tilannekatsaus merkitään tiedoksi. Suomen Lions-liitto ry:n hallitustyöskentelyn periaatteet LIITE 26/1 GS: Merkitään tiedoksi hallituksen hyväksymät työskentelyperiaatteet.

6 KVN Sivu 6 (6) Liiton toimiston ohje henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän poistamiseksi ja käytösohje LIITE 26/2/1-2 Toukokuussa 2012 Lions-liitossa tehtiin työsuojelutarkastus. Tarkastuksesta saatuun palautteeseen sisältyi toimintaohje kiusaamista ja epäasiallista kohtelua koskevan ohjeistuksen laatimiseksi. Henkilökunta on valmistellut ohjeistuksen ja toivoo, että myös luottamushenkilöt voisivat sitoutua em. ohjeiden noudattamiseen yhteistyössään henkilökunnan edustajien kanssa. GS: Merkitään tiedoksi. Palvelu- ja varainhankintasihteerin rekrytointi Ilmoitus palvelu- ja varainhankinta-sihteerin paikan täyttämiseksi on julkaistu Helsingin Sanomissa sekä Oikotie.fi, Monster.fi ja Aarresaari.net rekrytointisivustoilla sekä Lion-lehden numerossa 4/2013 ja osoitteessa Hakemusten määräaika on Haastattelijaryhmä (VCC Tuomo Holopainen, CS Tauno Laine ja GS Maarit Kuikka) valitsee haastateltavat ti 3.9. ja haastattelut käynnistyvät viikolla 37. Päätösesitys valittavasta henkilöstä tehdään hallitukselle kokouksessa. GS: Merkitään tiedoksi 27 ILMOITUSASIAT Saapuneet toimiala- ja työryhmäraportit o Skeba nuorten bändiskaba o Lasten Turvapäivä 2014 o KV-asiat/LCI:n hallitus o Palvelu- ja varainhankintatoimiala E-piirin ohjesääntö hyväksytty LIITE SEURAAVA KUVERNÖÖRINEUVOSTON KOKOUS Seuraava kuvernöörineuvoston kokous pidetään Savonlinnassa klo PÄÄTÖS Puheenjohtaja kiittää osallistujia ja päättää kokouksen klo Asko Merilä puheenjohtaja Maarit Kuikka sihteeri