KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2015 Sivu 270 260 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7: 4. Kutsu tulee lähettää kirkkoneuvoston ohjesäännön 2.luvun 4 :n mukaan viimeistään 5 päivää ennen kokousta. n 21.1.2015 / 4 tekemän päätöksen mukaisesti kutsu laitetaan sähköpostitse ja esityslista kirjeenä ja sähköpostitse. Kokouskutsu on lähetetty 24.11.2015, asialista ja esityslista on lähetetty 25.11.2015. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 2.12.2015-4.1.2016. 261 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Jorma Schukoff ja Anna-Maija Lahtinen ja varalla Reija Mattsson. Tarkastus suoritetaan 1.12.2015. 262 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2015 Sivu 271 263 OHJAUSRYHMIEN MUISTIOT JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT keskustelee ja merkitsee tiedoksi edellisessä kokouksessa esillä olleet muistiot ja toimikuntien pöytäkirjat ja lisäksi seuraavat muistiot ja pöytäkirjat: Varhaiskasvatuksen ohjausryhmän muistio 4/2015 Diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä 6/2015 Muistiot tulee lähettää viimeistään 2 päivää ennen kokousta. Diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä 6/2015 muistio siirretään seuraavaan kokoukseen.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2015 Sivu 272 264 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUS-JA TOIMINTASUUNNITEL MA 2017-2018 20.10.2015/ 219 on käsitellyt alustavan talousarvioraamin vuodelle 2015 kokouksessaan 12.5.2015. Talousarvion valmisteluohje on annettu työntekijöille em. kokouksen jälkeen. Alustavat suunnitelmat on käyty läpi kirkkoneuvoston, ohjausryhmien puheenjohtajien ja eri tehtäväalueiden vastaavien yhteisessä kokouksessa 9.6., jonka jälkeen on ohjeistettu vielä valmistelun jatkoa. Talousarvioraamin pohjalta ja tehtäväalueiden vastaavien vuorovaikutuksessa on hallintosihteerin ja talouspäällikön toimesta koottu liitteenä oleva alustava talousarvio ja toimintasuunnitelma. Investointisuunnitelmaan ovat vaikuttaneet tehtäväalueiden lisäksi, tekninen isännöitsijä ja eri alueiden kehittämiseen nimetyt työryhmät, joiden perusteella saatuihin tietoihin talouspäällikkö on perustanut esityksensä investoinneista, vuosikorjauksista ja kalustohankinnoista. Muutokset ja huomiot kevään talousarvioraamiin nähden: - Verotulokasvuksi talousarvioraamissa keväällä esitettiin 5 %:n kasvua vuoden 2014 tilinpäätöksestä, mutta syksyllä enää 4 %:n kasvua. - Henkilöstökulujen kasvuksi arvioitiin raamissa 2,8 %, nyt esityksessä 2,7 % verrattuna vuoden 2015 talousarvioon (ja 10,3% verrattuna vuoden 2014 tilinpäätökseen), johtuen tarkentuneista henkilöstön muutoksista vuodelle 2016. - Seurakuntatyön ja tukitoimien käyttömäärärahoihin (palvelujen osto sekä aineet ja tarvikkeet) kevään talousarvioraamissa esitettiin vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna hallinnon kulujen kasvu noin 1,5 %, seurakuntatyön kulujen kasvu 2,0 %, hautaustoimen kulujen kasvu 2,0 % ja kiinteistötoimen ylläpitokustannusten kasvu 2,0 %. Kyseinen talousarvioraamin laadintatapa on ollut seurakunnassa perinteenä ja soveltuu parhaiten talousvaikeuksista kärsivän ja taantuvan seurakunnan talouden hoitoon. - Talousarvioesityksessä vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna hallinnon kulujen lasku noin 18 %, seurakuntatyön kulujen kasvu 37 %, hautaustoimen kulujen kasvu n. 9 % ja kiinteistötoimen kulujen kasvu 5 %. - Vuoden 2015 talousarvioon verrattuna pääluokkien muutokset: hallinnon kulujen lasku noin 0,5 %, seurakuntatyön kulujen kasvu 7 %, hautaustoimen kulujen lasku n. 2 % ja kiinteistötoimen kulujen kasvu 3 %. - Koko pääluokan tuloksen osalta vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna hallinnon alijäämä vähenee noin 4 %, seurakuntatyön alijäämä kasvaa 2 %, hautaustoimen alijäämä kasvaa n. 14 % ja kiinteistötoimen alijäämä kasvaa 15 %. - Talousarvioesityksessä kaipaa eniten selvitystä seurakuntatyön kulujen kasvu. Merkittävimpänä syynä tässä kasvussa ovat atk-palveluihin liittyvä kirjaustavan muutos eli siirto hallinnon pääluokasta seurakuntatyön pääluokkaan ja panostukset tiedotukseen/viestintään ja nuorisotyöhön. Kuitenkin lähes kaikissa pää - luokan kustannuspaikoissa on nähtävissä merkittävä kasvuesitys tilinpäätökseen 2014 verrattuna, mutta pääosin vähäisissä määrin kuitenkin talousarvioon 2015 verrattuna. - Talousarvioesityksessä on siis nähtävissä toimintamäärärahojen selvä lisäys. Talousarvioesityksessä on nähtävissä myös perinteisen raamiprosenttien asettamisen toimimattomuus. Talousarvio perustuu suunnitellun toiminnan aiheuttamaan kuluarvioon ja toimintasuunnitelmaa ei ole pystytty eikä osin ole voitukaan sopeuttaa kevään marginaaliseen kululisäysprosentin sisälle. Pirkkalan seurakunta on vireä, kasvava ja nopeasti muuttuva seurakunta, joka vaikuttaa väistämättä myös talouden suunnitteluun. Projektiraha 10 000 euroa varattiin kirkkoneuvoston aiemmalla päätöksellä viestinnän kehittämiseen. Palvelujen hinnastoa on muutettu vain vähäisesti. Alustavassa talousarvioesityksessä vuosikate 158 470 euroa ei kata poistoja. Tilikauden alijäämäksi muodostuisi 174 620 euroa. Vuosikate on esityksessä 72 % vähemmän kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2014 ja 48 % vähemmän kuin talousarviossa vuodelle 2015 eli huomattava lasku kyseessä. Henkilöstömenoissa esitetään 2,7 % kasvua verrattuna talousarvioon vuodelle 2015. Investoinneissa esitetään
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2015 Sivu 273 264 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUS-JA TOIMINTASUUNNITEL MA 2017-2018 (jatkoa) 1 078 000 euroa ja vuosikorjauksissa/kalustohankinnoissa 157 980 euroa. Talousarviosuunnittelussa on otettu huomioon, että seurakunta tulee esittämään tilikaudelta 2015 lähes miljoonan euron ylijäämää. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: käsittelee toimintasuunnitelmat, talousarvion numero-osan raportit ja investointi/vuosikorjaussuunnitelman sekä päättää, että talousarvion valmistelua jatketaan raporttien osoittamalta pohjalta tai antaa tarvittaessa valmistelua tarkentavia linjauksia. ---------------------------------------- 264 Ohjausryhmät ja johtoryhmä ovat käsitelleet talousarvion, toimintasuunnitelmat ja taloussuunnitelmat, joiden perusteella tehty viimeiset tarkennukset talousarvioon ja toimintasuunnitelmiin. Talousarvion sanallinen kuvaus ja perustelut sekä kirkkoherran esipuhe esitetään kokonaisuudessaan talousarviokirjassa, joista tässä alustuksessa lyhyemmin. päätti keväällä talousarvioraamista vuodelle 2016. Tehtäväalueet ovat laatineet jo keväällä alustavan työalansa toimintasuunnitelma- ja talousarvioesityksen, jota on sitten yhteistyössä taloustoimiston kanssa täsmennetty syksyn aikana. Lähtökohtana oli, että työalojen käyttömäärärahoihin tulee hieman nousua, pääluokasta riippuen 1,5-2,0 %, jonka lisäksi otetaan huomioon perustellut toiminnan muutokset. Talousarvion laadinta edistyi hyvässä yhteistyössä. Talousarvioesityksessä on nähtävissä toimintamäärärahojen selvä lisäys. Talousarviovalmistelussa oli nähtävissä myös perinteisten raamiprosenttien asettamisen soveltumattomuus. Talousarvio perustuu suunnitellun toiminnan aiheuttamaan kuluarvioon ja toimintasuunnitelmaa ei osin ole voitu sopeuttaa kevään marginaaliseen kululisäysprosentin sisälle. Pirkkalan seurakunta on vireä, kasvava ja nopeasti muuttuva seurakunta, joka vaikuttaa väistämättä myös talouden suunnitteluun. Toimintasuunnitelmassa on määritelty toiminnan keskeiset asiat; tehtävä, resurssit, tavoite ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kehitysnäkymät seuraavalle kahdelle vuodelle. Talousarvion rakennetta muutettiin jo edelliseen talousarvioon ottaen huomioon kirkon talousohjeet ja tulevan kirkon palvelukeskuksen eli Kipan tarpeet, joten vuodelle 2016 muutokset ovat vähäisempiä. Talousarvio sisältää neljä osaa: käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan. Tilikohtainen talousarvio jaetaan työntekijöille, kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille. Talousarviossa esitetään ensin sanallisesti pääluokittain ja ohjausryhmittäin tehtävä, resurssit, tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kehitysnäkymät suunnitteluvuosille.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2015 Sivu 274 264 TALOUSARVIO 2016 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 (jatkoa) Talousarvion tuotot ja kulut pääluokittain Tuotot Kulut Toimintakate Hallinto 16 500-523 350-506 850 Seurakuntatyö 199 380-2 391 640-2 192 260 Hautaustoimi 42 250-244 540-202 290 Kiinteistötoimi 39 030-805 420-766 390 Muita keskeisiä talousarviolukuja (ta 2015 ta 2016 muutos) Verotulot ja valtion rahoitus 0,1 % Toimintatuotot -8,6 % Henkilöstökulut 1,9 % Palvelujen ostot (koko srk) 1,6 % Aineet ja tarvikkeet (koko srk) 9,5 % Keskusrahastomaksut 29,4 % Rahoitustuotot/kulut 587 % Hallinnon tuotot 3,3 % Hallinnon kulut 0,5 % Seurakuntatyön maksutuotot -7,6 % Seurakuntatyön kulut 2,0 % Hautaustoimen tuotot -10,4 % Hautaustoimen kulut 3,2 % Kiinteistötoimen tuotot -34,7 % Kiinteistötoimen kulut 5,9 % Koko seurakunta toimintakulut 2,6 % Prosenttivertailu on vuoden 2015 talousarvioon. Talousarviovertailu 2015-2016 2015 2016 Toimintatuotot 325 000 297 160 Henkilöstökulut -2 221 120-2 263 770
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2015 Sivu 275 Toimintakulut -3 863 340-3 964 950 Toimintakate -3 538 340-3 667 790 Vuosikate 307 330 318 030 Tilikauden tulos 498 320-71 730 Tilikauden yli-/alijäämä 554 990-15 060 Investoinnit -597 500-1 105 000 Rahavarojen muutos 229 830-199 186 Talousarvio sisältää päivitetyn investointi-, vuosikorjaus- ja kalustohankintasuunnitelman. Investointeihin on varattu 1 105 000 euroa. Merkittävimmät investointikohteet ovat: Lotjan lisämajoitusrakennus 400 000 euroa ja Pappilan rantasauna/toimintarakennus 450 000 euroa. Pienempiä eli 10-50 000 euron hankkeita on yhteensä 13 kpl. Rakennusten, alueiden ja koneiden vuosikorjauksiin ja kunnossapitoon on varattu 139 500 euroa. Kalusto, kone- ja laitehankintoihin on varattu 18 480 euron määräraha. Investoinneista, korjauksista ja hankinnoista on erillinen liite. Talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuustolle talousarvion pääluokkataso ja investointiosassa yli 100.000 euron hankkeissa hankekohtainen. Talousarvion sitovuustaso on kirkkoneuvostolle pääsääntöisesti pääluokkataso. Tästä poikkeuksen tekee hallinnon ja seurakuntatyön pääluokka, joiden sitovuustaso on tehtäväalueittain. Talousarvion 2016 toiminnan tulos on 71 730 euroa alijäämäinen ja tilikauden tulos poistoeron jälkeen on 15 060 euroa alijäämäinen. Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat esityslistan liitteenä. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: hyväksyy liitteenä olevan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2016 sekä suunnitelmavuosien 2017-2018 talousennusteen. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion 2016 sekä suunnitelmavuosien 2017-2018 talousennusteen.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2015 Sivu 276 265 TULEVAISUUSSUUNNITELMA 16.9.2015/ 202 Pirkkalan seurakunnan nykyinen strategia on voimassa vuoden 2015 loppuun ja seurakunnassa on työstetty uutta tulevaisuussuunnitelmaa. Valmistelun alkuvaiheessa seurakunnassa oli tulevaisuustyöryhmäja strategiatyöryhmä, joiden laatimien linjausten jälkeen työtä on jatkettu työntekijöiden kesken. Työyhteisössä on järjestetty kaksi koko päivän työskentelyä, joissa linjauksia on hahmoteltu eteenpäin. Samalla on selkiintynyt ajatus, että strategian sijaan puhutaan Tulevaisuussuunnitelmasta tai tulevaisuuslinjauksista. Tarkoitus on laatia paperi, joka on mahdollisimman tiivis eikä mene liian yksityiskohtaisesti määrittelemään toimintaa, vaan nostaa esiin seurakunnan toiminnan päälinjaukset. Tältä pohjalta on valmistunut liitteenä oleva suunnitelma. Tarkoituksena on, että kirkkoneuvosto antaa linjauksesta tässä vaiheessa palautteen ja hyväksyy sen sitten aikanaan lokakuun kokouksessaan. Työskentelyn yhteydessä on noussut esiin myös ajatus erillisen kiinteistöstrategian laatimisesta. Tämän tulevaisuussuunnitelman painopiste on toiminnan ohjaamisessa. Kirkkoherran esitys: keskustelee Pirkkalan seurakunnan tulevaisuussuunnitelmasta ja linjaa valmistelun etenemistä. ---------------------------------------- 265 Tulevaisuussuunnitelman valmistelua on jatkettu syyskuussa olleen kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Edelleen perusajatuksena on tehdä mahdollisimman tiivis linjaus, joka luo suuntaviivat seurakunnan toiminnalle ja sen kehittämiselle vuosille 2016-2019. Strategiasanan käyttöä vältetään, koska olennaisempaa on oppia tiettyjen linjausten pohjalta jatkuvan strategisen ajattelun prosessi, kuin viedä työtä eteenpäin useiksi vuosiksi tiukasti lukkoon lyötyjen linjojen mukaan. Tulevaisuussuunnitelmassa on pyritty katsomaan realistisesti eteenpäin ja arvioida Pirkkalan seurakunnan sekä koko kirkon kehitystä. Perustehtävä on Välittää Jumalan armoa ja rakkautta ihmisille. Visio, perusarvot ja niiden pohjalta tehtävät linjaukset kohdistuvat siihen, että perustehtävä tulisi tehtyä Pirkkalan seurakunnassa mahdollisimman hyvin myös muutoksen ja murroksen keskellä. Tulevaisuussuunnitelma lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostitse. käsittelee seurakunnan tulevaisuussuunnitelman vuosille 2016-2019 ja päättää lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. perustaa 2016 vuoden alussa 360 ryhmän jatkamaan ja syventämään tulevaisuudensuunnitelmaa. Kirkkoherra toimii puheenjohtajana.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2015 Sivu 277 266 VAHTIMESTARI-SIIVOOJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 266 16.9.2015/ 201 Milvi Salmi jäi eläkkeelle 1.1.2015 alkaen vahtimestarin työsuhteesta. Työsuhteessa on ollut 1.1.2014 alkaen 100 % työaika. Tehtäviin on kuulunut Pirkkalan kirkon, Vanhan kirkon, Kirkkotuvan ja toimiston siivous. Vahtimestarin työsuhde jätettiin toistaiseksi laittamatta hakuun, koska kiinteistöpuolen tehtävien järjestely ja hallinta on ollut laajemmin selvityksen alaisena. Selvityksen perusteella on todettavissa, että nykyiset henkilöstöresurssit eivät riitä vaadittujen tavoitteiden ja palvelutason saavuttamiseen ilman sijaisten ja ostopalvelujen käyttöä. Sijaisten ja ostopalvelujen käyttö vastaa noin yhtä 100 %:sta työntekijää siitä huolimatta, että työjärjestelyihin on kiinnitetty erityistä huomiota ja palvelun tasoa on tarpeen mukaan laskettu eri menetelmillä. Ylimääräiseen työhön, ylityöhön ja viikkoleposääntöihin on suhtauduttu aiempaa tiukemmin. Seurakunnalla ei ole nähtävissä kiinteistöjen määrän, ylläpidon ja palvelutavan toiminnan suhteen vähennystä. Näin ollen kiinteistöpuolella on katsottu toteen näytetyn tarve palkata uudelleen seurakuntaan yksi vahtimestari. Eläköitymisten tai tehtävistä eroamisen yhteyksissä on luonnollista tarkastella tehtävän tarpeellisuutta ja tehtävien uudelleen organisoimista. Talouspäällikön esitys: päättää 1) laittaa julkisesti haettavaksi vahtimestarin kokoaikaisen toimen. 2) valitsee viranhaltijoista kirkkoherran ja talouspäällikön haastatteluryhmään. 3) valitsee kaksi luottamushenkilöä haastatteluryhmään. Haastattelutyöryhmään valittiin luottamushenkilöiden edustajiksi seuraavat henkilöt: Jorma Schukoff ja Risto Koivisto. ---------------------------------------- Vahtimestari-siivoojan toimeen tuli määräaikaan (29.10.2015 klo 12) mennessä hakemuksia yhteensä 24 kpl, joiden perusteella haastatteluryhmä kutsui haastatteluun kuusi hakijaa. Työpaikkailmoitus ja hakijalista ovat liitteenä. Työsuhteeseen valitun tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Haastattelutyöryhmän yksimielinen esitys on, että vahtimestari-siivoojan toimeen valitaan Tarja Alakotila. Hänellä on tehtävään soveltuva ja tuore laitoshuoltajan koulutus sekä haastatelluista runsain siivoustyön kokemus. Täytettävän tehtävän arvioinnissa painavimpana perusteina pidettiin vahtimestarin ja siivoojan tehtäviin soveltuvuutta, muiden kiinteistö- ja suntiotehtävien ollessa vähäisemmällä painoarvolla. Laitoshuoltajan ammattitutkinto antaa valmiudet työskentelyyn siivousalalla laitoshuoltajana ja ammatilliseen kehittymiseen alalla. Laitoshuoltajan ammattitutkinnon suorittaneet toimivat esim. kerroshoitajina hotelleissa, sairaala- tai laitosapulaisina erilaisissa hoitolaitoksissa, siivousalan palveluliikkeissä, teollisuus- ja rakennussiivoojina, koulusiivoojina jne.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2015 Sivu 278 266 VAHTIMESTARI-SIIVOOJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN (jatkoa) Talouspäällikön esitys: valitsee Pirkkalan seurakunnan vahtimestari-siivoojan toimeen Tarja Alakotilan. Varasijalle ei nimetä ketään hakijoista. Palkkaus määräytyy kirkon virka- ja työehtosopimusten mukaisesti, vaativuusryhmä on 401 ja työaika on 38h 15min viikossa Työsuhde alkaa 1.1.2016 tai erikseen sovittaessa. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika. Valitun tulee esittää rikosrekisterinote ja hyväksyttävä lääkärintodistus ennen työsopimuksen allekirjoittamista.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2015 Sivu 279 267 KIRKKOVERÄJÄN PERUSKORJAUKSEN LISÄTYÖNÄ PUHALLINMUUTOK- SET Talousarviossa vuodelle 2015 on esitetty IV:n ohjausmuutokseen 5 000 euron määräraha, jonka jälkeen on selvinnyt kirkkoveräjän kosteusvaurio, joten ohjausmuutos ei ole sellaisenaan enää tarkoituksenmukainen. Puhallinmuutoksien (9 kpl) kustannukset ovat kahdella eri vaihtoehtoisella tavalla samaa suuruusluokkaa. Vaihtoehtoina on joko nykyisiin hihnakäyttöisiin puhaltimiin taajuusmuuttajien ja automaation lisäys tai kokonaan uusiin EC-puhaltimiin vaihto. Molemmissa tapauksissa keittiön huippuimuri on uusittava EC-huippuimuriksi. Molemmilla saavutetaan tarpeenmukainen ilmanvaihto, jolla säästetään myös energiaa. EC-moottorilla on hieman parempi hyötysuhde verrattuna vanhaan moottoriin, sillä siinä on käytetty kestomagneettirakennetta. Lisäksi uudella ECpuhaltimella ei ole hihnaa, josta aiheutuu tehohäviöitä ja huoltotarvetta. Lisäksi kustannuksia syntyy tuloilmakoneiden kanavapaine-mittauksista ja läsnäoloantureista. Muutostyöt liittyvät oleellisesti alakerran ilmanvaihdon ja ilmanlaadun parantamistoimiin ja rakennuksen peruskorjaukseen. Tilojen yöaikainen liiallinen alipaineisuus saadaan poistettua, jolloin ilmavuodot rakenteiden läpi ulkoa sisälle vähenevät. Kyseessä on siis myös sisäilmaoloja parantava muutos. IV-muutokset jätettiin pois kosteusvaurion korjaushankkeesta kilpailutuksessa. Kirkkoveräjän alakerran korjaushankkeen kustannukset jäivät kilpailutuksen myötä huomattavasti oletettua alhaisemmaksi, joten tässä yhteydessä on taloudellisesti mahdollista tehdä myös ilmanvaihdon modernisointi. Muutostöistä on tarjouspyyntövaihe aloitettu ja on syytä olettaa, että kilpailutuksen kautta kustannusarvio alittuu. Kyseessä on automaatiourakka ja siten sitä tarkastellaan kokonaisurakkana ja sen raja hankintalaissa on 150 000 euroa Talouspäällikön esitys: Seurakunta tilaa ilmanvaihdon suunnittelun AX-suunnittelulta ja tarpeelliset laitteiston muutostyöt suoritetaan sopivassa yhteydessä kirkkoveräjän remontin aikana tai välittömästi sen jälkeen. Kustannukset kirjataan alakerran peruskorjaushankkeeseen. IV:n ohjausmuutoksesta ei kirjata vuosikuluihin mitään. Kustannukset yhteensä 32 500 alv 0% (puhallinmuutos 25 000 + muu IV-automaatio 7 500 ).
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2015 Sivu 280 268 LÄHETYSTYÖN SOPIMUS Pirkkalan seurakunnan nuorille ja nuorille aikuisille viime vuosina hyvin tutuksi tullut Tesfaye Nigusu jatkaa sosiaali- ja terveysalan opintojaan. Hänellä on suunnitelmissa opiskella kansanterveyttä Etiopiassa, Dessiessa, Wollon yliopistossa. Opiskelun tavoitteena on Master tutkinto (Public health). Etiopian Mekane Yesus kirkon työntekijä Tesfaye oli kesällä 2013 Suomessa kolme kuukautta ja hän oli aktiivisesti mukana Pirkkalan seurakunnan nuorisotyössä. Tuosta kesästä lähtien yhteys on jatkunut tiiviinä ja Tesfaye on tuonut osaltaan kasvot seurakunnan nuorten omalle nimikkokohteelle eli Dessiessä tehtävälle työlle AIDS-orpojen tukemiseksi. Tesfaye Nigusun jatko-opintoja ajatellen on noussut esiin kysymys mahdollisesta stipendiaattisopimuksesta. Tämä tarkoittaa sopimusta vapaaehtoisen lähetyskannatuksen keräämisestä. Pirkkalan seurakunta ja Suomen Lähetysseura ovat hahmotelleet sopimusta, jonka tavoitteena on kerätä vapaaehtoisena kannatuksena Tesfayen stipendirahastoon yhteensä 2000 euroa vuosina 2015-2016. Summa jakaantuisi puoliksi molemmille vuosille. Tämän vuoden osuus on käytännössä jo kerätty. Sopimus on liitteenä. hyväksyy Pirkkalan seurakunnan ja Suomen Lähetysseuran välisen stipendiaattisopimuksen vuosille 2015-2016. Sopimuksen mukaan Pirkkalan seurakunta kerää vapaehtoisena kannatusmaksuna Tesfaye Nigusun opintojen rahoittamiseen 2000 euroa vuosien 2015-2016 aikana. Kirkkoherra ja lähetystyöstä vastaava kappalainen Jukka Jormanainen allekirjoittavat sopimuksen.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2015 Sivu 281 269 270 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 8 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätösluettelo: 62/2015 Seurakunnan ilmoitus merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 271 TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talouspäällikkö ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 9 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talouspäällikön päätösluettelo: 104/2015 Perehdytyspalkkion maksaminen 105/2015 Määräaikaisen työsuhteen jatkaminen 106/2015 Katesiirto pankkitilien välillä 107/2015 Konehalliurakan erillistyö asbestipurku 108/2015 Vuosiloman myöntäminen merkitsee talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2015 Sivu 282 272 SEURAAVAT KOKOUKSET Käsitellään kohdassa mahdollisesti tulleet muutokset aikatauluun. Kirkkovaltuusto: ti 15.12.2015 klo 18 sekä vuonna 2016 seuraavasti: 9.2.2016, 31.5.2016, 25.10.2016 ja 13.12.2016 : ke 15.12. 2015 klo 19.30 tai heti Kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen sekä vuonna 2016 seuraavasti: 27.1.2016, 9.3.2016, 20.4.2016, 18.5.2016 ja varaus 15.6.2016 ja lisäksi 24.8.2016, 5.10.2016, 2.11.2016 ja 30.11.2016. 273 ILMOITUSASIAT Merkitään tiedoksi: totesi, että ilmoitusasioita ei ollut.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2015 Sivu 283 274 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT n jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, joita he toivovat neuvoston käsittelevän. 1. Itsenäisyyspäivän seppelenlaskijat vanhalla kirkolla Itsenäisyyspäivänä 6.12.2015 Pirkkalan kunnan ja Pirkkalan seurakunnan edustajat laskevat jumalanpalveluksen jälkeen seppeleet kolmelle muistomerkille: Sankarihaudoille, Karjalaan haudattujen muistomerkille ja sisällissodan uhrien muistolle. nimeää Pirkkalan seurakunnan edustajat seppeleiden laskuun 6.12.2015. nimesi seurakunnan edustajiksi kirkkoherran, Antero Saksalan ja Taru Tolvasen.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2015 Sivu 284 275 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS käsittelee oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat liitteenä. 276 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.09.