Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO klo Seurakunnan toimisto

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO klo Seurakunnan toimisto

2 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7: 4. Kokouskutsu on lähetetty ja esityslista on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa Talouspäällikkö Tapani Urvanta kutsutaan sihteeriksi. 217 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Pentti Knuuti ja Risto Koivisto varalle Kai-Pekka Mattila. Tarkastus suoritetaan taloustoimistossa klo mennessä. 218 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä.

3 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄSITTELY Kn VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION ALUS- TAVA KÄSITTELY Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmat vuodelle 2014 ovat seurakuntatyön osalta jaettu tehtäväalueittain. Lisäksi hallinto on yhtenä kokonaisuutena sekä hautaustoimi ja kiinteistö yhtenä. Toimintasuunnitelmassa määritellään työalan perustehtävä ja perustoiminnot, resurssit sekä tavoitteet, erityisesti tavoitteiden määrittelyä on syytä tarkentaa. Tavoitteet pohjautuvat strategiaan, vuosisuunnitelmaan ja painopisteeseen. Painopiste vuonna 2014 on Jäsenyyden tunnistaminen ja vahvistaminen sekä ympäristövastuu. Painopisteen taustalla on jäsenyyttä selvittävän 360- ohjelman hyödyntäminen sekä ympäristödiplomin tavoittaminen. Tavoitteiden tulee olla joko laadullisia tai määrällisiä. Niitä tulee olla vähintään kolme, ja niiden tulee olla selkeitä ja mitattavia. Osa tavoitteista voi liittyä perustoimintoon, mutta vähintään yksi tavoite on oltava uusi. Tavoitteiden tulee olla arvioitavissa toimintakauden aikana. Oman tehtäväalueen tavoitteiden lisäksi on mainittava erikseen yhteistyö jonkun muun tehtäväalueen kanssa. Toimintasuunnitelmassa on myös mainittava keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä arvioitava toiminnan kehitysnäkymät vuosille Toimintasuunnitelmia on käsitelty myös ohjausryhmissä. Toimintasuunnitelmat toimitetaan liitteinä neuvoston jäsenille viikon 34 aikana. Talousarvio Talousarvion ensimmäinen versio on kirjattu tehtäväalueiden esitysten pohjalta. Tässä talousarvioversiossa toimintatuotot ovat laskeneet edellisestä talousarviosta 5,4 % ( e). Henkilöstökulut ovat kasvaneet 4,3 % ( e). Palvelujen ostot ovat kasvaneet 7,4 % ( e). Tarvikehankinnat ovat kasvaneet 17,8 % ( e). Toimintakulut yhteensä ovat kasvaneet 6,2 % ( e). Verotulojen kasvuksi on arvioitu 1,2 % ( e). Näiden talousarviolukujen perusteella tilikauden alijäämäksi muodostuu euroa. Talousarvion tasapainottamistarve on lähes 5,0 %. n antama talousarvioraami ei ole toteutunut talousarvion suunnittelussa. Talousarvion suunnitteluohjeen mukaan käyttömäärärahojen olisi pitänyt pysyä lähes edellisen vuoden tasolla, koska henkilöstökulut joka tapauksessa jonkin verran nousevat. Kasvupaineet nousevat esiin lähes kaikilla tehtäväalueilla sekä kiinteistötoimessa. Seurakunnan palvelujen hinnastoa oli tarkoitus arvioida ennen kesälomia, mutta kiireisen touko ja kesäkuuna aikana ei ehditty asiaan paneutua. Talousarvion valmistelu osoittaa, että seurakuntatuottojen osuutta ei voida alentaa, mutta hinnaston sisäisiä tarkistuksia voitaneen tarvittaessa tehdä. Hinnaston keskimääräinen tarkistusprosentti on 2,5-4 % tuntumassa. Liitteenä on talo-

4 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 4 uspäällikön alustava esitys palvelujen hinnastosta. voi käydä siitä lähetekeskustelun j a tarvittaessa aikaisemmin valittu työryhmä voi tehdä jatkovalmistelua. Liitteenä on tilikohtainen alustava esitys talousarvion sopeuttamisesta. Myöhemmin tilikohtainen sopeutus jaetaan tehtäväalueille. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: perehtyy alustaviin toimintasuunnitelmiin ja talousarvioon sekä palvelujen hinnastoon ja ohjeistaa jatkovalmistelua. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys hyväksyttiin. Kn VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMAT n kokouksen jälkeen toimintasuunnitelmiin on tehty tarkennuksia. Lisäksi osa toimintasuunnitelmista on vasta tulossa ensimmäiseen käsittelyyn. Käsiteltävät toimintasuunnitelmat toimitetaan neuvoston jäsenille sähköpostitse Kirkkoherran esitys: käy läpi ensimmäisen käsittelyn jälkeen toimintasuunnitelmiin tehdyt muutokset sekä ne toimintasuunnitelmat, joita ei ensimmäisessä käsittelyssä vielä ollut laadittu. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. KN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄSITTELY keväällä 2013 määritteli talousarvion valmistelua varten talousarvioraamin. Siinä tavoitteeksi otettiin laatia talousarvio pääsääntöisesti edellisen vuoden tasoon. Tehtäväalueille annettiin yksityiskohtaiset ohjeet talousarvion valmistelua varten. Vuoden 2014 talousarvion ensimmäinen versio kirjattiin tehtäväalueiden esitysten mukaisesti. Talousarvion ensimmäinen versio osoitti euron alijäämää. Johtoryhmässä käsiteltiin talouspäällikön laatima sopeutusesitys ja päätettiin edetä jatkovalmistelussa sen pohjalta. Nuorisotyön pappi ilmoitti olevansa sopeutusesityksestä eri mieltä. Esityksen mukaan esimiesten tehtävänä oli suorittaa karsinta ohjausryhmätasolla. Ohjausryhmätason karsinnan tavoitteet vaihtelivat euron ja euron välillä ohjausryhmätasoa kohden. Esimiehet antoivat karsintaesityksensä nuorisotyön esimiestä lukuun ottamatta. Nuorisotyön tehtäväalueiden osalta karsinnan joutui suorittamaan taloustoimisto. Karsinnassa ei päästy aivan asetettuun tavoitteeseen, jolloin kiinteistötoimesta tehtiin tavoitetta suuremmat karsinnat. Seurakuntatyön osalta kuluja saatiin vähennettyä euroa. Kiinteistötoimesta karsittiin euroa. Verotuloja korotettiin euroa.

5 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 5 Karsinnasta huolimatta aikuis- ja perhetyön ohjausryhmän tehtäväalueiden toimintakulut kasvavat 2,2 % edellisen vuoden talousarvion verrattuna. Vastaavat luvut muiden ohjausryhmien osalta ovat: Lapsityön ohjausryhmä 2,6 %, Nuorisotyön ohjausryhmä 4,9 % ja Diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä 1,2 %. Hautaustoimen kulut kasvavat 3,5 %, kiinteistö toimen 3,2 % ja hallinnon 14,6 %. Vuoden 2014 kuluja kasvattavat: kirkollisvaalien järjestäminen, seurakunnan lahjaesineen hankinta, talouspäällikön siirtyminen eläkkeelle, talouspäällikön tehtävänkuvauksen muutos, ympäristödiplomin hankinta, Pirkkalan kirkon 20 v juhlavuosi ja Jäsen 360 prosessi. Näiden vaikutus vuoden 2014 talousarvioon on yhteensä noin euroa. Suurin osa edellä mainituista kuluista sisältyy hallinnon pääluokkaan ja rasittaa vain vuoden 2014 talousarviota. Koko seurakunnan toimintakulut kasvavat 4,5 % ja verotulot kasvavat 4,4 %. Toiminnan tulos on alijäämäinen euroa ja tilikauden ylijäämä on poistoeron jälkeen euroa. Talouspäällikön esitys: käsittelee talousarvion numero osan raportit ja päättää, että talousarviokirjan valmistelua jatketaan raporttien osoittamalta pohjalta. Talouspäällikön muutettu esitys: Asia jätetään pöydälle. Talouspäällikön muutettu esitys hyväksyttiin. pitää ylimääräisen kokouksen klo Kn TOIMINTASUUNNITELMAT 2014 Tehtäväalueet ovat käyneet läpi toimintasuunnitelmiaan neuvoston linjausten mukaisesti. Toimintasuunnitelmassa määritellään työalan perustehtävä ja perustoiminnot, resurssit ja tavoitteet. Tavoitteet pohjautuvat strategiaan, vuosisuunnitelmaan ja painopisteeseen. Painopiste vuonna 2014 on Jäsenyyden tunnistaminen ja vahvistaminen sekä ympäristövastuu. Painopisteen taustalla on jäsenyyttä selvittävän 360-ohjelman hyödyntäminen sekä ympäristödiplomin tavoittaminen. Lisäksi vuonna 2014 vietetään Pirkkalan kirkon 20-vuotisjuhlia. Kirkkoherran esitys: käsittelee vuoden 2014 toimintasuunnitelmat. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. Kn TALOUSARVIO 2014 Esittely kirkkoneuvostolle : Taloustoimisto on valmistellut vuoden 2014 talousarviota kirkkoneuvoston keväällä 2013 tekemän talousarvioraamin mukaisesti. Raamin mukaan talousarvio valmistetaan pääsääntöisesti edellisen vuoden talousarvion tasoon niin, että kulut ja tuotot ovat tasapainossa.

6 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 6 Syksyllä 2013 pidetyissä johtoryhmän kokouksissa talousarviovalmistelu eteni kirkkoneuvoston määrittelemän raamin puitteissa. Johtoryhmässä sovittiin, että esimiehet suorittavat ohjausryhmätasolla kulujen karsinnan niin, että raamitavoite saavutettaisiin. Taloustoimisto sai esimiehiltä karsintaesitykset lukuun ottamatta nuorisotyön ohjausryhmätasoa. Edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa kävi ilmi, että kirkkoneuvosto oli muuttanut mielipidettään keväällä asetetun talousarvioraamin suhteen. Tämän johdosta talouspäällikkö muutti kokouksessa esitystään niin, että talousarvion numeerisen osan hyväksymisen sijaan asia jätettiin pöydälle ja jatkovalmisteluun. Valtuustoryhmät ovat keskenään ja omilla tahollaan neuvotelleet talousarvion valmistelusta. Neuvottelun tulos on välitetty taloustoimistoon suullisesti. Neuvottelujen tuloksena he esittävät talouspäällikön talousarvioesitykseen lisättäväksi kuluja euroa. Talousarvion tuloja vähentää uusi leiri- ja retkihinnoittelu. Liike-elämän kustannuspaineet heijastuvat myös seurakunnan talousarviovalmisteluun. Pitkin syksyä on tullut lukuisia hinnankorotus ilmoituksia. Tämän johdosta on vielä tässä vaiheessa jouduttu muutamien kulutilien määrärahoja päivittämään. Verotuloja arvioitaessa on syytä muistaa tämänhetkinen kansatalouden tila. Kansantalouden kasvuennuste on 0,6 prosentin luokkaa. Tulopoliittinen ratkaisu tuo palkansaajille vain 20 euron korotuksen kuukausipalkkaan. Työttömyys uhkaa lisääntyä yritysten karsiessa henkilöstökuluja. Muuttoliike Pirkkalaan on tänä vuonna selvästi hidastunut. Talousarviotulosteet ovat liitteenä. Vuoden 2013 talousarvioon verrattuna talousarvioesityksessä 2014 toimintatulot laskevat 5,3 % euroa, henkilöstökulut kasvavat 7,1 % euroa, palvelujen ostot laskevat 0,2 % euroa, tarvikehankinnat kasvavat 6,2 % euroa. Toimintakulut yhteensä koko seurakunta kasvavat 5,4 % euroa. Verotulot kasvavat 4,4 % euroa. Vuoden 2014 toiminnan tulos on euroa alijäämäinen ja tilikauden tulos poistoeron jälkeen on euroa alijäämäinen. Ohjausryhmätasolla toimintakulut kasvavat edellisen vuoden talousarvion verrattuna: aikuis- ja perhetyön ohjausryhmä 4,3 %, lapsityön ohjausryhmä 3,8 %, nuorisotyön ohjausryhmä 6,1 %, diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä 4,3 %. Seurakuntatyö yhteensä 4,6 %. Hautaustoimen kulut kasvavat 3,5 %, kiinteistö toimen 3,2 % ja hallinnon 12,3 %. Vuoden 2014 kuluja kasvattavat: kirkollisvaalien järjestäminen, talouspäällikön siirtyminen eläkkeelle, talouspäällikön tehtävänkuvauksen muutos, ympäristödiplomin hankinta, Pirkkalan kirkon 20 v juhlavuosi ja Jäsen 360 prosessi. Näiden vaikutus vuoden 2014 talousarvioon on yhteensä noin euroa. Suurin osa edellä mainituista kuluista sisältyy hallinnon pääluokkaan ja rasittaa vain vuoden 2014 talousarviota. Vuosien 2015 ja 2016 taloussuunnitelma laaditaan seuraavin perustein: o henkilöstökulujen kasvu 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna o palvelujen ostojen kasvu 0,5 %, o tarvikehankintojen kasvu 0,5 %. o verotulojen kasvu 2 % o vuoden 2014 talousarvion kertaluontoiset kulut vähennetään seuraavien vuosien taloussuunnitelmasta.

7 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 7 Johtoryhmä on käsitellyt liitteenä olevaa taloustoimiston laatimaa talousarvioesitystä. Johtoryhmä puoltaa talousarvion hyväksymistä esitetyssä muodossa. Talouspäällikön esitys: päättää muuttaa keväällä 2013 tehtyä talousarvion 2014 raamipäätöstä siten, että taloustoimisto voi laatia alijäämäisen talousarvioesityksen vuodelle hyväksyy taloustoimiston laatiman liitteen mukaisen talousarvion numeerisen osan, jonka pohjalta laaditaan talousarviokirja Talousarvion 2014 toiminnan tulos on euroa alijäämäinen ja tilikauden tulos poistoeron jälkeen on euroa alijäämäinen. hyväksyy taloussuunnitelman 2015 ja 2016 laadintaan seuraavat perusteet: o henkilöstökulujen kasvu 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna o palvelujen ostojen kasvu 0,5 %, o tarvikehankintojen kasvu 0,5 %. o verotulojen kasvu 2 % o vuoden 2014 talousarvion kertaluontoiset kulut vähennetään seuraavien vuosien taloussuunnitelmasta. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. Käsittely kirkkoneuvostossa : Talousarvio vuodelle 2014 on edellisessä kokouksessa hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion peruslinjat, jonka mukaan liitteenä oleva toimintasuunnitelma- ja talousarviokirja on valmistettu. Talousarvio jakaantuu seuraaviin pääluokkiin: - hallinnon pääluokka - seurakuntatyön pääluokka - hautaustoimen pääluokka - kiinteistötoimen pääluokka - rahoitustoimen pääluokka - investointien talousarvio Talousarvio sisältää raportit ulkoinen ja ulkoinen / sisäinen. Ulkoinen / sisäinen talousarvioraportti sisältää kiinteistökulujen, poistojen, sisäisen koron ja hallinnon kulujen vyörytyksen tehtäväalueille. Seurakunta on olemassa hoitaakseen seurakunnalle uskottua hengellistä tehtävää, hallinto ja kiinteistöt luovat toimintaedellytyksiä seurakunnallisen tehtävän toteuttamista varten. Ulkoinen / sisäinen raportti

8 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 8 osoittaa, mitä kokonaisuudessaan maksaa kukin tehtäväalue, kun niille siirretään niiden tarvitseman hallinnon ja kiinteistöjen kulut. Talousarvioraportissa ovat sarakkeet vasemmalta oikealle: tilinpäätös 2012, korjattu talousarvio 2013, talousarvio 2014, muutosprosentti talousarvio 2013 / 2014, taloussuunnitelma 2015 ja taloussuunnitelma Talousarvion tuotot ja kulut pääluokittain Tuotot Kulut Toimintakate Hallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi Talousarvion tuotot ja kulut ohjausryhmittäin Tuotot Kulut Toimintakate Aikuis- ja perhetyö Lapsityön Nuorisotyön Diakonia- ja lähetystyö Muita keskeisiä talousarviolukuja Verotulot kasvu (ta 2013 ta 2014) 4,4 % Toimintatuotot - 5,3% Henkilöstökulujen kasvu 7,1 % Hallintokulut 12,3 % Seurakuntatyön maksutuotot 1,7 % Seurakuntatyö kulut 4,6 % Palvelujen ostot (koko srk) -0,2 % Aineet ja tarvikkeet (koko srk) 6,2 % Hautaustoimen tulot -29,1 % Hautaustoimi kulut 3,5 % Kiinteistötoimen tulot -15,0% Kiinteistötoimi kulut 3,2 % Koko seurakunta kulut 5,4 % Prosenttivertailu on vuoden 2013 korjattuun talousarvioon.

9 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 9 Talousarviovertailu Toimintatuotot Henkilöstökulut Toimintakulut Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä Investoinnit Rahavarojen muutos Vertailu on vuoden 2013 korjattuun talousarvioon. Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat esityslistan liitteenä. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: hyväksyy liitteenä olevan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2014 sekä suunnitelmavuosien talousennusteen. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion 2014 sekä suunnitelmavuosien talousennusteen. 220 TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖ Kn TALOUSPÄÄLLIKÖN ELÄKEHAKEMUS Talouspäällikkö Tapani Urvanta on antanut kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle ilmoituksen, että hän hakeutuu vanhuuseläkkeelle alkaen. Tapani Urvanta on ollut Pirkkalan seurakunnan palveluksessa asti. Hän on saavuttanut eläkeiän elokuussa Talouspäällikön valinta on Kirkkovaltuuston päätettävä asia. Talouspäällikön vaihtuessa on syytä keskustella viran tehtävänkuvasta ennen kuin virka laitetaan auki. Samoin virantäytön aikataulu on mietittävä tarkkaan. Tavoitteena on, että uusi viranhaltija ehtii työskennellä riittävän ajan yhdessä nykyisen talouspäällikön kanssa. Tämä on otettava huomioon myös talousarvion valmistelussa ja palkkakuluissa. Käytännössä Tapani Urvanta jää pois töistä jo keväällä 2014, ja pitää ensin pois kertyneet lomat ja säästövapaat.

10 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 10 Kirkkoherran esitys: merkitsee talouspäällikkö Tapani Urvannan ilmoituksen vanhuseläkkeelle hakeutumisesta alkaen tiedoksi. vie ilmoituksen tiedoksi myös kirkkovaltuustolle. asettaa työryhmän valmistelemaan Talouspäällikön viran täyttöä. Työryhmän puheenjohtajana on kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth. Työryhmän jäseniksi valitaan lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Taru Tolvanen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kari Luotonen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jukka Alamäki ja yksi neuvoston nimeämä jäsen. merkitsi talouspäällikkö Tapani Urvannan ilmoituksen vanhuseläkkeelle hakeutumisesta alkaen tiedoksi. vie ilmoituksen tiedoksi myös kirkkovaltuustolle. asetti työryhmän valmistelemaan talouspäällikön viran täyttöä. Työryhmän puheenjohtajana on kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth. Työryhmän jäseniksi valittiin lisäksi kirkko valtuuston puheenjohtaja Taru Tolvanen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kari Luotonen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jukka Alamäki ja kirkkoneuvoston jäsen Risto Koivisto. Kn TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖ asetti kokouksessaan työryhmän valmistelemaan talouspäällikön viran täyttöä. Työryhmän puheenjohtaja on kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth. Työryhmän jäseniksi valittiin lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Taru Tolvanen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kari Luotonen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jukka Alamäki ja kirkkoneuvoston jäsen Risto Koivisto. Työryhmä on käynyt läpi talouspäällikön tehtävänkuvausta ja todennut, että nykyinen tehtävänkuva on kasvanut huomattavan suureksi. Osa nykyisistä talouspäällikön tehtävistä on jatkossa hajautettava. Työryhmä on pitänyt kolme kokousta, ja selvittänyt myös muiden Tampereen ympärysseurakuntien talousjohtajien tehtävänkuvia. Työryhmä on yksimielisesti päättänyt esittää, että jatkossa kiinteistöhallinnon tehtävät Pirkkalan seurakunnassa järjestetään toisella tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistöhallinnon tehtävät ostetaan osittain oman seurakunnan ulkopuolelta ja lisäksi tarkistetaan mahdollisesti kiinteistöhenkilökunnan tehtävänkuvauksia. Tulevan talouspäällikön tehtävässä painottuvat keskittyminen taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon osaaminen. Erityisesti talousosaaminen on keskeistä. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tai korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakunnan hallinnon tuntemus. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävänkuvaus on liitteenä. Viran täyttöprosessin tavoitteena on, että uusi viranhaltija voisi aloittaa tehtävässään , jolloin hänellä olisi riittävästi aikaa olla yhdessä nykyisen talouspäällikön kanssa ja perehtyä tehtäviin. Seurakunnan talousarviossa 2014 on otettava huomioon, että seurakunnan palkkalistoilla

11 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 11 on kuuden kuukauden ajan kaksi talouspäällikköä. Talouspäälliköt työskentelevät yhdessä kuukauden ajan. Tapani Urvanta jää lomalle ja siirtyy eläkkeelle alkaen. Kirkkoherran esitys: esittää kirkkovaltuustolle, että Pirkkalan seurakunnassa laitetaan haettavaksi talouspäällikön virka. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tai korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakunnan hallinnon tuntemus. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. Kn TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖ ja kirkkovaltuusto ovat käsitelleet talouspäällikön viran täyttöä, ja virka on päätetty laittaa auki. Tehtävänkuvaus on liitteenä. Kiinteistöhallinnon palvelujen järjestäminen neuvotellaan loppuvuoden aikana. Talouspäällikön viran hakuilmoitus tulee Kotimaahan ja Aamulehteen Lisäksi ilmoitus on näkyvissä työvoimatoimiston sivuilla sekä seurakunnan omilla nettisivuilla. Hakuaikaa on saakka. Virantäyttöä valmistelee edelleen työryhmä Olli-Pekka Silfverhuth (puheenjohtaja), Jukka Alamäki, Taru Tolvanen, Kari Luotonen ja Risto Koivisto. Virantäyttöprosessin tavoite on, että uusi viranhaltija voidaan valita kirkkovaltuuston joulukuun kokouksessa, ja että hän voi aloittaa Kirkkoherran esitys: käy lähetekeskustelun viran täytöstä ja merkitsee asian tiedoksi. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. Käsittely kirkkoneuvostossa : Talouspäällikön virkaa haki hakuajan päättymiseen mennessä 30 hakijaa. Hakijoista on yhteenveto liitteenä. Virantäyttöä valmistellut työryhmä (Jukka Alamäki, Risto Koivisto, Kari Luotonen, Olli-Pekka Silfverhuth ja Taru Tolvanen) päättivät kokouksessaan kutsua haastatteluun viisi hakijaa. Haastateltavat olivat Teija Autio, Pekka Elomaa, Taina Jormanainen, Heidi Pirttijoki ja Kirsi Wallen. Haastattelut suoritettiin seurakunnan toimistolla. Haastatteluissa oli mukana virantäyttötyöryhmä kokonaisuudessaan. Haastattelujen jälkeen virantäyttötyöryhmä päätti lähettää kaksi hakijaa (Pekka Elomaa ja Heidi Pirttijoki) soveltuvuustestiin. Soveltuvuustestit järjesti Opteam. Tes-

12 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 12 tit järjestettiin Tampereella. Lausunnot toimitettiin seurakuntaan Virantäyttötyöryhmä piti kokouksen , ja päätti yksimielisesti esittää virkaan valittavaksi tradenomi Pekka Elomaata. Pekka Elomaa toimii tällä hetkellä Sastamalan seurakunnan hallintosihteerinä, johon virkaan hän siirtyi seurakuntaliitoksen myöstä Kiikoisten seurakunnan talouspäällikön virasta. Pekka Elomaalla on hakijoista vahva osaaminen seurakunnan taloushallinnon tehtävistä, ja kokemusta myös esimiestyöstä. Hän on ollut mukana isoissa muutosprosesseissa, ja selviytynyt niistä hyvin. Hänen vahvuudet ja osaaminen haettavaan virkaan tulivat esiin myös soveltuvuustesteissä. Uusi viranhaltija on valmis aloittamaan tehtävässä maaliskuun alussa, ja hoitamaan virkaa ensin työsuhteisena ja viransijaisena kunnes nykyinen talouspäällikkö jää eläkkeelle alkaen. Kirkkoherran esitys: esittää kirkkovaltuustolle, että Pirkkalan seurakunnan talouspäällikön virkaan valitaan tradenomi Pekka Elomaa alkaen. Varalle valitaan ekonomi Heidi Pirttijoki. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Talouspäällikön palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen. 221 VAHTIMESTARIEN TYÖNJAON MUUTTAMINEN

13 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu VAHTIMESTARIN TYÖSUHTEEN MUUTTAMINEN KOKOAIKAISEKSI 223 VAHTIMESTARIN TYÖSUHTEEN MUUTTAMINEN KOKOAIKAISEKSI 224 KOLEHTIKOHTEET Kirkkoherra on laatinut kolehtisuunnitelman kolehtikohteista ajalle Kolehtikohteiden laadintaa ovat ohjeistaneet kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät viralliset kolehdit. Liitteenä kolehtisuunnitelma: Kirkkoherran esitys: päättää vahvistaa kolehtikohteet ajalle KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 8 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

14 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 14 Kirkkoherran päätösluettelo: 55 / 2013 Maritta Oksi - Helmisen palkaton virkavapaa. 56 /2013 Seurakunnan ilmoitus Aivoitus-lehdessä 57 / 2013 Eeva-Maria Bogdanoffin vapaat 58 / 2013 Sotainvalidien joulujuhla / 2013 Diakoni Sirkka Nylundin loman siirto 60 / 2013 Anna Riuttamäen palkkaaminen seurakuntasihteeriksi merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 226 TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talouspäällikkö ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 9 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talouspäällikön päätösluettelo: Ei päätöksiä. merkitsee talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi. 227 OHJAUSRYHMIEN MUISTIOT JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 1. Diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä 2 / Ympäristötyöryhmän kokous Viestintätyöryhmän kokous 5 /

15 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 15 keskustelee ja tekee tarvittaessa päätöksiä muistioista ja pöytäkirjoista sekä merkitsee ne tiedoksi. 228 SEURAAVAT KOKOUKSET Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone (varaus) Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Pappila Kirkkovaltuusto Keskiviikko klo Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.00) Kahvi klo Tiistai klo Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.00) Kahvi klo Tiistai klo Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.00) Kahvi klo merkitsee seuraavat kokoukset tiedoksi. 229 ILMOITUSASIAT Lotjan Tuvassa on sattunut vesivahinko, joka todettiin merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

16 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 16

17 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT n jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, joita he toivovat neuvoston käsittelevän Erikoisleirien hinnoittelu hyväksyi edellisessä kokouksessa uuden leiri- ja retkihinnaston. Hinnastossa annettiin tehtäväalueille mahdollisuus esittää poikkeavaa hintaa sellaisille leireille joihin ei tehtäväalueen mielestä voi soveltaa perushinnastoa. Tehtäväalueet ovat esittäneet seuraavia poikkeamia perushinnastosta: 1. Aikuistyö: Talviloman perheleiri 5 vrk hinta aikuiset 115 ja lapset 50. Perustelu: Perushinnaston mukaan lasten ja aikuisten hinnan ero on liian pieni, jota vanhempien on vaikea ymmärtää. Leirin kokonaishinnan vertailu eri vaihtoehdoin Osallistujat Työalan esitys Hinnasto 1 aikuinen 1 lapsi aikuinen 2 lasta aikuinen 3 lasta aikuinen 4 lasta aikuista 1 lapsi aikuista 2 lasta aikuista 3 lasta

18 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu Diakoniatyö: Diakoninen perheleiri 2 vrk, (Urhattu), erityisryhmä, hinta yli 20 v 10 ja alle 20 v 5 (hinnaston hinta yli 20 v 25 ja alle 20 v 16. Leiri on yhteisleiri Ylöjärven srk:n kanssa. Leirin hinnasta on syytä neuvotella myös Ylöjärven srk;n kanssa. 3. Kouluikäistyö (varhaisnuorisotyö): Isät tyttäret leiri 1 vrk. Hinta 25 vanhempi+lapsi. hinnaston hinnoilla leirin hinta nousee liian korkeaksi (yli 20 v 25 ja alle 20 v 16 yhteensä 41 ) Talouspäällikön esitys: päättää, että: 1. Talviloman perheleirin hinta osallistujilta on: aikuiset 115 ja lapset Diakonisen perheleirin hintaesityksen tehtäväalue antaa uudelleen neuvoteltuaan leirin sisällöstä ja hinnoittelusta Ylöjärven seurakunnan kanssa. 3. Isät tyttäret leirin hinta osallistujilta on: aikuiset 25 lapsi 5 Talouspäällikkö muutti kokouksessa esitystään siten, että asia jätetään jatkovalmisteluun. Talouspäällikön muutettu esitys hyväksyttiin.

19 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS käsittelee oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat liitteenä. käsitteli oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. 232 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30