Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 9/2019 1 Tarkastuslautakunta 19.06.2019 Aika 19.06.2019 klo 09:00-12:00 Paikka Lasaretti, hallintorakennus (P-rak.) 1 krs. Osallistujat Läsnä olleet Varsinainen jäsen läsnä poissa Varajäsen läsnä Puheenjohtaja Anja Pakarinen X Heikki Martikainen Varapuheenjohtaja Esko Ripaoja X Panu Karjalainen Jäsen Keijo Partio X Kari Manninen Jäsen Reijo Paunonen X Maire Puranen Jäsen Leena Silvonen-Joki nen X Seija Väisänen Sihteeri Kirsi Ollikainen X Muut läsnäolijat Tilintarkastaja Kaija Pakkanen X Sisäinen tarkastaja Jukka Malkki X Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen*) *) 54 poistui klo 11.00 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Anja Pakarinen puheenjohtaja Kirsi Ollikainen pöytäkirjanpitäjä Tämä pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulkua vastaavaksi Reijo Paunonen Leena Sivonen-Jokinen Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä n kirjaamossa 19.8.2019 klo 9.00-15.00. Käsitellyt asiat 52-60 julkiset
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 9/2019 2 Tarkastuslautakunta 19.06.2019 Käsitellyt asiat: Asia Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 53 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 54 Kuntayhtymän johtajan kuuleminen 5 55 Ulkoisen tarkastuksen työohjelma vuodelle 2019 6 56 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma vuosille 2019-2021 7 57 Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2019 8 58 Tarkastuslautakunnan koulutukset 9 59 Muut asiat 10 60 Ilmoitusasiat 11
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 9/2019 3 Tarkastuslautakunta 52 19.06.2019 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TL 52 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Edellä mainituista määräyksistä voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys vaatii sitä. Kokouskutsu on annettava vähintään neljä päivää ennen ko. ko kous tai julkaisemalla se ekstranetissä ja n www-si vuil la. Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu n verk ko si vuil la ja lähetetty tiedoksi 19.6.2019 pidettävään tar kas tus lau ta kun nan kokoukseen 11.6.2019. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnä olo-oi keus tai -velvollisuus sekä jäsenkunnille toimielimen päättämällä ta val la. Kuntalain 103 :n mukaan tarkastuslautakunta mukaan tar kas tus lauta kun ta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puo let jäsenistä on läsnä. Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin laillisuus.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 9/2019 4 Tarkastuslautakunta 53 19.06.2019 Pöytäkirjan tarkastaminen TL 53 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin ker ralla tehtävään valittua tarkastajaa. Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Reijo Pauno sen ja Leena Silvonen-Jokisen. Hyväksyttiin.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 9/2019 5 Tarkastuslautakunta 54 19.06.2019 Kuntayhtymän johtajan kuuleminen TL 54 Tarkastuslautakunta on kutsunut n johtajan Risto Kor telai sen kertomaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Es so ten välisestä yhteistyöstä. Muita aiheita ovat APTJ:n po ti las jär jes tel män vaihtoprojektin tilanne sekä hallitusohjelmassa mai ni tun maakuntavalmistelun ja Erva-alueen yhteistyön vai ku tuk set tulevaisuuden sotealueeseen. Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelaiselle on varattu aikaa klo 9.30-10.15. Merkitään tiedoksi saatu selonteko. Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että n johtaja Risto Kortelainen poistui kokouksesta ennen päätöksen tekoa klo 11.00.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 9/2019 6 Tarkastuslautakunta 55 19.06.2019 Ulkoisen tarkastuksen työohjelma vuodelle 2019 TL 55 Tilintarkastaja Kaija Pakkanen esittelee ulkoisen tarkastuksen työ ohjel man vuodelle 2019. Työohjelma toimitetaan oheismateriaalina tar kas tus lau ta kun nal le. Tarkastuslautakunta hyväksyy ulkoisen tarkastuksen työ oh jel man vuodelle 2019. Todettiin, että tilintarkastaja Kaija Pakkanen ei ollut paikalla ja työohjelman esitteli tarkastuslautakunnan sihteeri. Tarkastuslautakunta hyväksyi työohjelman yksimielisesti. Oheismateriaali Essote Tilintarkastussuunnitelma 2019
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 9/2019 7 Tarkastuslautakunta 56 19.06.2019 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma vuosille 2019-2021 TL 56 Ar vioin ti suun ni tel maa ei laadittu koko tarkastuslautakunnan toi mi kaudeksi, koska maakuntavalmistelu oli kesken ja ar vioi tiin, et tä maa kunnat olisivat aloittaneet vuoden 2020 alus ta. Ar vioin ti suun ni tel ma on nyt laadittu tarkastuslautakunnan toimikauden lop puun vuosille 2019-2021. Arviointisuunnitelmassa esitetään ne tehtäväalueet, jotka ote taan kunakin vuonna syvällisemmän arvioinnin kohteeksi. Tar kas tus lau takun nan arviointisuunnitelmassa painotetaan osa-aluei ta joiden osalta on suurin riski, että tavoitteet jäävät saa vut ta mat ta tai muutoin toiminta ei ole tuloksellista. Ar vioin ti suun ni tel mas sa (ja arviointikertomuksessa) voidaan pai not taa eri nä kö kul mia vuosittain (talousnäkökulma, or ga ni saa tio/pro ses si en nä kö kul ma, asiakasnäkökulma, hen ki lös tö nä kö kul ma). Ar vioin ti suun ni tel maa voidaan myös täsmentää vuo sit tain. Ar vioin ti suun ni tel man pohjalta laaditaan tarkastusvuoden tar kem pi työ oh jel ma. Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma voidaan saattaa tie dok si valtuustolle, jos tarkastuslautakunta niin päättää. Käytäntö vaih te lee riippuen kunnista ja kuntayhtymistä. Arviointisuunnitelma vuosille 2019-2021 on oheismateriaalina ja esitel lään kokouksessa. Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointisuunnitelman ja päättää viedään kö se tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta hyväksyi arvointisuunnitelman yksimielisesti. Oheismateriaali Arviointisuunnitelma vuosille 2019-2021
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 9/2019 8 Tarkastuslautakunta 57 19.06.2019 Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2019 TL 57 Tarkastuslautakunnan työohjelma perustuu ar vioin ti suun ni tel maan. Arviointisuun ni tel ma täsmennetään työohjelmaksi vuo sit tain se kä paino tus ten että menetelmien osalta. Työohjelma voidaan kytkeä sekä ulkoisen tarkastuksen työ oh jel maan sekä myös sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmaan, jol loin työohjelman painopisteet täydentävät toisiaan. Tar kas tus lau ta kun nan vuoden 2019 työohjelmaluonnos on toimitettu oheis ma te ri aa li na ja esitellään kokouksessa. Tarkastuslautakunta käy keskustelun työohjelman painopisteistä ja hyväksyy työohjelman vuodelle 2019. Tarkastuslautakunta päätti, että tarkastuslautakunnan kokoukset alkavat klo 8.00. Työohjelmaa tarkennetaan tarvittaessa ajankohtaisilla asioilla. Tarkastuslautakunta hyväksyi työohjelman yksimielisesti. Oheismateriaali Tarlan työohjelma vuodelle 2019
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 9/2019 9 Tarkastuslautakunta 58 19.06.2019 Tarkastuslautakunnan koulutukset TL 58 FCG Oy:n koulutuskalenterin mukaan tarkastuslautakuntien kou lu tuspäi viä järjestetään seuraavasti: Jyväskylässä 5.11.2019 Joensuussa 7.11.2019 Vantaalla 14.11.2019 Kuopiossa 21.11.2019 Tarkempi ohjelma julkaistaan kesän aikana, mutta aikaisempina vuosi na ohjelma on ollut kaikissa yllä mainituissa kou lu tuk sis sa sa man sisältöinen. Hallinnon ja tarkastustoimen yhteinen se mi naa ri Tallinnassa jär jes tetään 3.10.-4.10.2019. Ohjelma liitteenä. Se mi naa rin osal lis tu mis maksu on 720 euroa/hlö ja sen lisäksi tulevat mat kus tus ku lut ja päi vä rahat. Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2019. Vuoden arviointikertomuskilpailun järjestää BWC Oy Ab ja ti lai suu den yhteydessä järjestetään Helsingissä seminaari 6.11.-7.11.2019 Ma rina Congress Centerissä. Tarkempi ohjelma jul kais taan elokuussa. Itse arviointikertomuksen analysointi mak soi vii me vuonna 750 euroa ja seminaari maksoi 570 eu roa/hlö ja li säk si tulevat matkustuskulut ja päivärahat. Tarkastuslautakunta päättää alustavasti mihin koulutuksiin osal lis tutaan. Tarkastuslautakunta päätti, että Hallinnon ja tarkastustoimen yh teiseen seminaariin 3.10.-4.10.2019 osallistuvat Anja Pakarinen, Es ko Ripaoja, Leena Silvonen-Jokinen, Reijo Paunonen, Keijo Par tio sekä tarkastuslautakunnan sihteeri Kirsi Ollikainen. FCG Oy.n koulutuspäiville mahdollisesti osallistutaan, kun tarkempi oh jel ma on julkaistu. Liitteet HALLINNON JA TARKASTUSTOIMEN SEMINAARI ohjelma
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 9/2019 10 Tarkastuslautakunta 59 19.06.2019 Muut asiat TL 59 Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut. Merkitään tiedoksi. Todettiin, että muita asioita ei ollut.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 9/2019 11 Tarkastuslautakunta 60 19.06.2019 Ilmoitusasiat TL 60 Merkitään tiedoksi. Todettiin, että ilmoitusasioita ei ollut.