KUUMA-johtokunta 13.3.2019 5 / LIITE 5d KUUMA-seutu liikelaitos Toiminta- ja talouskertomus 2018 KUUMA-johtokunta 13.3.2019 11.3.2019 Antti Kuusela
Toimintakertomus tiiviisti 1/2 KUUMA-seutu liikelaitoksen ja seudun toiminta saavutti sille asetetut toiminnalliset ja talouteen liittyvät tavoitteet. KUUMA-yhteistyön painopisteinä oli vuonna edunvalvonta sote- ja maakuntauudistuksessa sekä MAL-asioissa. Maakuntauudistuksen osalta erityistä huomiota kiinnitetiin kasvupalveluihin ja maakuntavaalien vaalipiiriratkaisuun. MAL-sopimuksen (2016-2019) seuranta, tavoitteiden asettaminen edessä oleviin sopimusneuvotteluihin ja käynnissä oleva MAL 2019-suunnittelu muodostivat merkittävän osan seudun aktiviteeteista. KUUMA-seutu asetti myös hallitusohjelmatavoitteet kevään 2019 eduskuntavaaleihin liittyen.
Toimintakertomus tiiviisti 2/2 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen hanke jatkui sisällöllisesti ja toiminta laajeni Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johdolla. KUUMA-seudun strategisen ilmasto-ohjelman päivitystyö aloitettiin Alueen markkinoinnin, uuden osaamisen ja uudenlaisen, tasapainoisemman elinkeinorakenteen aikaansaaminen on syksyllä 2016 alkaneen kolmivuotisen KASKI-hankkeen ydintä. Työ eteni suunnitellusti toimintakertomusvuoden kuluessa. Osittain KASKI-hankkeeseen liittyvä KUUMA-seudun yhteismarkkinoinnin kehittäminen saavutti uuden merkkipaalun, kun kilpailukyky- ja elinvoimaryhmän alainen messutyöryhmä ideoi ja lanseerasi Helsinki Ring of Industry-brändin seudun kansainvälisen tunnettuuden lisäämiseksi ja investoreiden houkuttelemiseksi. Brändi lanseerattiin Münchenissä järjestettyjen EXPO REAL kiinteistömessujen yhteydessä osana Helsinki-Finland-osastoa.
KUUMA-seudun perustoiminta 2018 Perustoiminta on pääosin edunvalvontaan liittyvää toimintaa, jota kunnat rahoittavat sataprosenttisesti. Myös KUUMA-johtokunnan toiminta on osa perustoimintaa. KUUMA-seudun perustoiminnan toteutuneet menot vuonna 2018 olivat yhteensä 396 062 euroa, joka kattoi kolmen kokoaikaisen henkilön (yhteistyöjohtaja, liikennesuunnittelija ja kuntayhteistyön assistentti) palkkakulut, kokousten ja seminaarien järjestämisen, vuokrat, talouden, hallinnon ja viestinnän kustannukset sekä ostopalvelut.
KUUMA-seudun hanketoiminta 2018 KUUMA-seudun hankkeissa keskityttiin teknologiateollisuuden toimialan kehittämiseen ja julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuteen, seudun sijoittumispalveluiden (houkuttelevuuden lisääminen) kehittämiseen, investointien houkuttelemiseen sekä MAL-suunnitteluun. Hanketoiminnasta vastasivat KUUMA-työryhmät. Hanketoiminnan toteutuneet menot olivat 96 102. KASKI-hanke jatkui suunnitelman mukaisesti. Kaski-hankkeen puitteissa toteutettiin myös KUUMA-seudun yhteismarkkinointiin liittyvä Helsinki Ring of Industry-nettisivujen luominen. Toteutuneet kulut olivat 44 650, jotka laskutettiin kunnilta. Ilmasto-ohjelman mukainen energiatehokkuushanke eteni ja laajeni suunnitelman mukaisesti ilmastoryhmän ohjauksessa. MAL-2019 suunnittelun maankäytön ja asumisen osiot etenivät suunnitelman mukaisesti, mutta kustannuksia vuodelle 2018 ei tullut. Ennakkoon laskutettu arvio siirrettiin v.2019. Erotus huomioidaan laskutuksessa ja hyvitetään kunnilta.
TILIKAUDEN TULOS JA TOIMINNAN RAHOITUS Tilikauden 2018 tuloksen muodostuminen käy ilmi tuloslaskelmasta. Sen mukaan liikevaihto oli 462 553,62. Toimintakulut olivat 462 894,34 ja rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 2,52. Tilikauden tulos oli -343,24 euroa alijäämäinen.