KUUMA-seutu liikelaitos

Transkriptio

1 KUUMA-johtokunta Liite 74b KUUMA-seutu liikelaitos Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 KUUMA-johtokunta Antti Kuusela

2 KUUMA-SEUTU LIIKELAITOS TALOUSARVIO PERUSTOIMINTA TA 2016 TA 2017 KUUMA-yhteistyön johtaminen yhteistyöjohtaja, kuntayhteistyön assistentti, liikennesuunnittelija ja 1/3 ilmastokoordinaattori. Toimielinten kokoukset ja seminaarit, viestintä, sähköiset palvelut ja hallinto. Tilavuokrat ja muut kiinteät laite yms. kulut KUUMA-liikelaitoksen johtokunta Johtokunnan kokoukset ja seminaarit, postitukset ja muu hallinto. Perustoiminta yhteensä KUUMAn hanketoiminnoista ja ilmasto-ohjelmasta tarkemmin TTS2017 sivut HANKETOIMINTA TA 2016 TA 2017 YHTEENSÄ POKA-hanke Energiatehokkuushanke DIGI-hanke KASKI-hanke Ilmasto-ohjelma MAL 2019 suunnittelu Hanketoiminta yhteensä

3 Kuntien maksuosuudet v.2017 v % MENOT % Kuntien maksuosuudet Perustoiminta Hanketoiminta ,62 44,38 Muu rahoitus 0 0 Yhteensä Yhteensä KUUMA-seutu liikelaitoksella ei ole v.2017 erillisprojekteja. ERILLISPROJEKTIT 2016 TULOT MENOT Yhteensä Sote-järjestämislain mukaisen tuotantoorganisaation valmistelutyö KU-selvityksen loppuunsaattaminen Erillisprojektit yhteensä

4 KUUMA-seudun hanketoiminta 2017 KUUMA-seudun hankkeissa keskitytään teknologiateollisuuden toimialan kehittämiseen ja julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuteen sekä palvelujen digitalisointiin sekä yritysten sijoittumispalveluiden kehittämiseen, investointien houkuttelemiseen ja työllisyyden edistämiseen. Lisäksi vuonna 2017 toimii Tieto- ja viestintäteknologian kehittämishanke sivistystoimialalla. Hanketoiminnasta vastaavat KUUMA-työryhmät. POKA-hanke Kasvusopimuksen toteuttamiseksi KUUMA-kuntien, elinkeinoelämän, valtion ja muiden yhteistyökumppaneiden kesken on sovittu toiminta- ja rahoitusmallista teknologia- ja elintarviketeollisuuden pk-yritysten uudistamiseksi. KASKI-hanke Tavoitteena on toteuttaa työllisyyttä ja investointeja vauhdittavia toimenpiteitä Ilmasto-ohjelma Tavoitteena on edistää alueellisin keinoin sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä vähentää alueen kasvihuonekaasupäästöjä neljänneksellä vuoden 2006 tasosta vuoteen 2020 mennessä (keskimäärin tasolle 6,0 tonnia hiilidioksidia/asukas). Energiatehokkuus Tavoitteena on, että Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen -hankkeeseen valittujen kuntien omistamien pilottikiinteistöjen energiatehokkuus paranee 8 % vuoteen 2018 mennessä. DIGI-hanke Tavoitteena on edistää palvelujen digitalisaatiota KUUMA-seudulla. MAL-2019 suunnittelu Tavoitteena on, että valmisteltava Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmakokonaisuus (MAL 2019) sisältää KUUMA-kunnille keskeiset asiat ja erityispiirteet. TVT-hanke (ei sisälly KUUMA-seudun talousarvioon) Tavoitteena kehittää oppimisen ympäristöjä ja opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan osaamista opetuskäytössä

5 KUUMA-seudun työryhmät ja jaostot 2017 Vuonna 2017 KUUMA-seudun puitteissa toimii seitsemän työryhmää ja viisi jaostoa. Työryhmät heijastavat tulevaisuuden kunnan keskeisiä vastuualueita. Työryhmien tehtävät liittyvät edunvalvontaan sekä erilaisiin hankkeisiin. KUUMA-komissio voi perustaa tarpeen mukaan väliaikaisia työryhmiä. Yhteydenpito työryhmien ja jaostojen ulkopuolella on myös tiivistä esiin nousevien yhteisten tarpeiden pohjalta. Kilpailukyky- ja elinvoimaryhmä - työllisyysjaosto - maahanmuuttojaosto - KASKI-hanke - POKA-hanke Tietohallintoryhmä - DIGI-hanke Ilmastoryhmä - energiatehokkuus(hanke) MAL-ryhmä - asuntojaosto - kaavoitusjaosto - liikennejaosto Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä Sivistysryhmä Henkilöstöryhmä