KUUMA-seutu liikelaitos Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019

Transkriptio

1 KUUMA-seutu liikelaitos Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 KUUMA-johtokunta Antti Kuusela

2 KUUMA-SEUTU LIIKELAITOS TALOUSARVIO PERUSTOIMINTA TA 2018 TA 2019 KUUMA-yhteistyön johtaminen yhteistyöjohtaja, kuntayhteistyön assistentti, liikennesuunnittelija. Toimielinten kokoukset, seminaarit sekä messut, viestintä, sähköiset palvelut ja hallinto. Asiantuntijapalvelut. Tilavuokrat ja muut kiinteät laite yms. kulut. KUUMA-liikelaitoksen johtokunta Johtokunnan kokoukset ja seminaarit, postitukset ja muu hallinto Perustoiminta yhteensä KUUMAn hanketoiminnoista ja ilmasto-ohjelmasta tarkemmin TTS2019 HANKETOIMINTA TA 2018 TA 2019 Energiatehokkuushanke KASKI-hanke Ilmasto-ohjelma MAL 2019 suunnittelu YES Uusimaa Hanketoiminta yhteensä

3 KUUMAn hanketoiminnoista ja ilmasto-ohjelmasta tarkemmin TTS2019 HANKETOIMINTA TA 2018 TA 2019 Energiatehokkuushanke KASKI-hanke Ilmasto-ohjelma MAL 2019 suunnittelu YES Uusimaa Hanketoiminta yhteensä Kuntien maksuosuudet v.2019 Kuntien maksu-osuudet % Perustoiminta ,92 Hanketoiminta ,08 Yhteensä

4 KUUMAN toiminta ja KUUMAn hankkeet 2019, kustannusarviot laskentaperuste Kunta Väkiluku Maksu- KUUMA KUUMAn KUUMAn TA osuus-% johtokunta perustoiminta hankkeet yhteensä , , , ,00 Hyvinkää , , , , ,93 Järvenpää , , , , ,24 Kerava , , , , ,15 Kirkkonummi , , , , ,66 Mäntsälä , , , , ,97 Nurmijärvi , , , , ,98 Pornainen ,60 376, , , ,18 Sipoo , , , , ,97 Tuusula , , , , ,50 Vihti , , , , ,41 yhteensä , , , , ,00

5 KUUMA-seudun perustoiminta 2019 Perustoiminta on pääosin edunvalvontaan liittyvää toimintaa, jota kunnat rahoittavat sataprosenttisesti. Myös KUUMA-johtokunnan toiminta on osa perustoimintaa. KUUMA-seudun perustoimintaan vuodelle 2019 on talousarviossa varattu yhteensä euroa, joka kattaa kolmen kokoaikaisen henkilön (yhteistyöjohtaja, liikennesuunnittelija ja kuntayhteistyön assistentti) palkkakulut sekä yhden osa-aikaisen (ilmasto-ohjelman koordinaattori) henkilön palkkakulut, kokousten ja seminaarien järjestämisen, vuokrat sekä talouden, hallinnon ja viestinnän kustannukset. Perustoiminnan osalta jatkuu aiempaa suurempi panostus seudun yhteisen markkinoinnin kehittämiseen niin ulkomailla kuin kotimaassa. Lisäksi toteutetaan liikelaitoksen verkkosivujen kehittämistyö. Talousarviossa on varauduttu KUUMA-seudun luottamushenkilöseminaarin järjestämiseen. Seminaarilla pyritään tavoittamaan mahdollisimman monet kuntien luottamushenkilöt eikä rajoiteta joukkoa vain KUUMA-johtokuntaan. Näin on mahdollista lisätä luottamushenkilöiden tietoa KUUMA-yhteistyön tavoitteista ja tuloksista sekä edistämään seudun toimijoiden keskinäistä verkostoitumista.

6 KUUMA-seudun hanketoiminta 2019 KUUMA-seudun hankkeissa pyritään luomaan teollisuuden pk-yrityksille uutta liiketoimintaa, edistämään seudun yhteismarkkinointia sekä työllisyyttä. Myös julkisten kiinteistöjen energiatehokkuutta pyritään parantamaan aiempien vuosien tapaan. Lisäksi vuonna 2019 KUUMA-kunnat osallistuvat osaltaan MAL suunnittelun kustannuksiin. Uutena hankelistalla on yrittäjyyden edistämiseen tähtäävä YES- Uusimaa-toimintamalli. Hanketoiminnan kustannukset ovat euroa. Hanketoiminnasta vastaavat KUUMA-työryhmät. KASKI-hanke Hankkeessa edistetään alueen teollisuuden pk-yritysten uuden liiketoiminnan syntymistä. Tavoitteena on niin ikään toteuttaa työllisyyttä ja investointeja vauhdittavia toimenpiteitä. Osana hanketta edistetään seudun tunnettuutta kiinnostavana sijoittumiskohteena. Hanke päättyy vuonna Ilmasto-ohjelma Tavoitteena on edistää alueellisin keinoin sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä vähentää alueen kasvihuonekaasupäästöjä neljänneksellä vuoden 2006 tasosta vuoteen 2020 mennessä (keskimäärin tasolle 6,0 tonnia hiilidioksidia/asukas). Ilmasto-ohjelma päivitetään vuoden 2019 kuluessa. Energiatehokkuus Tavoitteena on, että Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen -hankkeeseen valittujen kuntien omistamien pilottikiinteistöjen energiatehokkuus paranee edelleen. Myös seurattavien kiinteistöjen määrää kasvatetaan. MAL 2019 suunnittelu Tavoitteena on, että valmisteltava Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmakokonaisuus (MAL 2019) sisältää KUUMA-kunnille keskeiset asiat ja erityispiirteet. YES Uusimaa Kolmivuotinen YES Uusimaa-toimintamalli käynnistyy syksyllä 2019 Keudan koordinoimana. Tavoitteena on edistää yrittäjyyskasvatusta koko KUUMA-seudulla.

7 KUUMA-seudun työryhmät ja jaostot 2019 Vuonna 2019 KUUMA-seudun puitteissa toimii seitsemän työryhmää ja viisi jaostoa. Työryhmät heijastavat tulevaisuuden kunnan keskeisiä vastuualueita. Työryhmien tehtävät liittyvät edunvalvontaan sekä erilaisiin hankkeisiin. KUUMA-komissio voi perustaa tarpeen mukaan väliaikaisia työryhmiä. Yhteydenpito työryhmien ja jaostojen ulkopuolella on myös tiivistä esiin nousevien yhteisten tarpeiden pohjalta. Kilpailukyky- ja elinvoimaryhmä - työllisyysjaosto - maahanmuuttojaosto - KASKI-hanke Tietohallintoryhmä Ilmastoryhmä - energiatehokkuus(hanke) MAL-ryhmä - asuntojaosto - kaavoitusjaosto - liikennejaosto Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä Sivistysryhmä Henkilöstöryhmä