LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2019 1 Taloustyöryhmä AIKA 05.03.2019 kello 17:00-19:44 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus 3 20 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 21 Palvelujen ja talouden sopeuttamis- ja tasapainotusohjelma 2019-5 2021 / Sote-palvelut, 2. käsittely 22 Taloustyöryhmässä läpikäytyjen toimenpide-esitysten yhteenveto 7 23 Investointien 2019 valmistelutilanne ja uudelleen arviointi 8 24 Muut asiat 9 25 Kokouksen päättäminen 10
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2019 2 Taloustyöryhmä AIKA 05.03.2019 kello 17:00-19:44 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Ahokas Pekka puheenjohtaja Ek-Marjamäki Teija jäsen Suominen Olavi jäsen Mäki-Punto-Ristanen jäsen Tarja Tamminen Timo jäsen Lundgren Esko jäsen Metsänperä Jarmo jäsen MUU Rantala Jari esittelijä,kaupunginjohtaj a Kaunisto Jaakko asiantuntija Myllyniemi Ari sihteeri, talousjohtaja Sari Koistinen asiantuntija ALLEKIRJOITUKSET Pekka Ahokas puheenjohtaja Ari Myllyniemi pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 19-25 PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 8. päivänä huhtikuuta 2019 TARKASTUS Teija Ek-Marjamäki Olavi Suominen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2019 3 Taloustyöryhmä 19 05.03.2019 Kokouksen avaus Taltr 19 Ehdotus: Käsittely: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2019 4 Taloustyöryhmä 20 05.03.2019 Pöytäkirjantarkastajien valinta Taltr 20 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Järjestysvuorossa ovat Teija Ek-Marjamäki ja Olavi Suominen. Käsittely: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teija Ek-Marjamäki ja Olavi Suominen.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2019 5 Taloustyöryhmä 21 05.03.2019 Palvelujen ja talouden sopeuttamis- ja tasapainotusohjelma 2019-2021 / Sote-palvelut, 2. käsittely Taltr 21 kaupunginjohtaja, talousjohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja Valmistelu- ja toteutuslinjauksia 12/2018 3/2019: Taloustyöryhmä kokoontuu kaupunginhallituksen vuoden 2019 kokousaikataulun huomioiden 1-2 kertaa kuukausittain erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Taloustyöryhmä seuraa säännöllisesti toimialojen talouden ja toiminnan toteutumista. Palvelualajohtajat esittelevät taloustyöryhmän kokouksissa toimialansa talouden ja toimenpiteiden toteutumista sekä sopeuttamis- ja tasapainotustoimenpiteiden valmistelun etenemistä (palvelualajohtaja / kokous). Sosiaali- ja terveyspalveluala jatkaa talousarvion 2019 valmistelun yhteydessä aloitettujen toimenpiteiden valmistelua jo ennen ulkopuolisen selvityksen valmistumista. Muut palvelualat jatkavat omien tasapainotusesitysten valmistelua joulukuussa 2018. Toimielimet sitoutetaan valmistelemaan ja esittämään toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joilla määrärahoja voidaan sopeuttaa vuoden 2019 talousarvion karsitulle tasolle. Kaupunginhallitusta raportoidaan säännöllisesti valmistelun ja toteutuksen etenemisestä ja kaupunginhallitus antaa tarvittaessa ohjeita jatkovalmisteluun. Kaupunginvaltuusto on 10.12.2018 hyväksynyt vuoden 2019 ta lousar vion ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman. Valtuuston vuoden 2019 veroprosenttipäätöksen (29.10.2018) yh tey des sä edellyt tä män valtuustokauden loppuun ulottuvan toi mi ala koh tai sen ta louden tasapainotusohjelman valmistelu on aloitettu ta lous ar vion valmis te lun ohessa. Valtuuston talousarviopäätöksen mukaisesti toi miala koh tai sen ta lou den tasapainotusohjelman valmistumisen jälkeen teh dään tarvittavia yk si tyis koh tai sia muutoksia talousarvioon. Lisäksi kou lu verk ko sel vi tyk sen laatiminen (mm. kouluverkon rakenne, erityis ope tus pal ve lu jen järjestäminen, palvelujen laajuus) niin, että asias ta voidaan päät tää vii meis tään toukokuussa 2019. Kaupunginhallitus totesi 17.12.2018 386 palvelujen ja talouden sopeut ta mis oh jel man 2019-2021 valmistelun ja toimenpiteet tiedokseen. Taloustyöryhmä ohjaa ja seuraa ohjelman val mistelua. Ta lous työryh mä ottaa ensimmäisenä selvitettäväkseen ko ti hoi don asia ko konai suu den.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2019 6 Taloustyöryhmä 21 05.03.2019 Toimialat valmistelevat ja esittävät omien toimialojensa toi men pide-esi tyk siä, joilla myös vuoden 2019 määrärahoja voidaan so peuttaa talousarvion karsitulle tasolle. Toimialat ennakoivat ja ottavat vuoden 2019 käyttösuunnitelmia hyväk syes sään huomioon palvelujen ja talouden sopeuttamisohjelman val mis te lun ja määrärahojen sopeuttamistarpeet. Kaupunginhallitukselle ja valiokunnille raportoidaan säännöllisesti val mis te lun etenemisestä. Taloustyöryhmän kokoukseen on kutsuttu sosiaali- ja terveysjohtaja ja hänen erikseen pyytämänsä palvelualojen esimiehet. Ehdotus: Sosiaali- ja terveysjohtaja esittelee kokouksessa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimenpiteiden valmistelutilanteen. Lisäksi kaydään läpi Sote-palveluiden nykytila-analyysi ja toimenpide-esitykset (Kuntamaiseman selvitys) Käydään toimenpiteitä ja niiden toiminnallisia sekä taloudellisia vaikutuksia koskeva keskustelu. Taloustyöryhmä ohjeistaa toimenpide-ehdotusten valmistelua niiden jatkokäsittelyä varten. Käsittely: Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto ja johtava ylilääkäri Sari Koistinen esittelivät kokouksessa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimenpiteiden valmistelutilannetta. Sosiaali- ja terveysjohtaja kävi olennaisilta osin läpi Sote-palveluiden nykytila-analyysin ja toimenpide-esitykset (ns. Kuntamaisema -selvitys) Käytiin toimenpiteitä ja niiden toiminnallisia sekä taloudellisia vaikutuksia koskeva laaja keskustelu. Taloustyöryhmä ohjeisti sosiaali- ja terveyspalvelujen johtoa toimenpide-ehdotusten valmistelua ja jatkokäsittelyä varten. Päätös: Taloustyöryhmä merkitsi sosiaali- ja terveysjohtajan ja johtavan ylilääkärin selvitykset tiedoksi.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2019 7 Taloustyöryhmä 22 05.03.2019 Taloustyöryhmässä läpikäytyjen toimenpide-esitysten yhteenveto Taltr 22 Talousjohtaja Ari Myllyniemi. Yhteenveto taloustyöryhmän tammi-helmikuun 2019 aikana pidetyissä kokouksissa käsitellyistä kaupungin palvelujen ja talouden sopeuttamis- ja tasapainotustoimenpiteiksi esitetään kokouksessa ja liitetään kokouksen tukiaineistoon (liite). Ehdotus: Taloustyöryhmä käy läpi palvelujen ja talouden sopeuttamis- ja tasapainotusohjelmaa koskevien toimenpide-esitysten yhteenvedon ja merkitsee yhteenvedon tiedokseen (liite). Käydään toimenpide-esityksiä koskeva keskustelu ja päätetään mahdollisista suunnitelmien muuttamista koskevien toimenpide-esitysten edellyttämistä jatkotoimista. Käsittely: Taloustyöryhmä kävi läpi palvelujen ja talouden sopeuttamis- ja tasapainotusohjelmaa koskevien toimenpide-esitysten yhteenvedon (liite). Käytiin toimenpide-esityksiä koskeva keskustelu. Päätös: Taloustyöryhmä merkitsi palvelujen ja talouden sopeuttamis- ja tasapainotusohjelmaa koskevien toimenpide-esitysten yhteenvedon tiedoksi. Liitteet 1 Toimenpide-ehdotukset, talous KAIKKI
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2019 8 Taloustyöryhmä 23 05.03.2019 Investointien 2019 valmistelutilanne ja uudelleen arviointi Taltr 23 Valmistelijat: kaupunginjohtaja, talousjohtaja Palvelujen ja talouden sopeuttamis- ja tasapainotusohjelmaan liittyen taloustyöryhmän tehtäväksi on määritelty myös tulevien tilikausien investointien suunnittelu ja seuranta ja tähän liittyvä hankkeiden uudelleenarviointi. Kaupunginvaltuuston 10.12.2018 vahvistaman talousarvion mukaiset investointimenot vuodelle 2019 ovat 6,26 M ja investointitulot 0,15 M eli nettomääräiset talousarvion mukaiset investoinnit ovat 6,11 M. Ehdotus: Taloustyöryhmä käy läpi talousarvion investointiosan vuodelle 2019 sekä talousarvion seurantaraportin tammi-helmikuulta 2019. Taloustyöryhmä merkitsee investointeja koskevan talousarvion ja seurantaraportin tiedoksi. Käydään investointisuunnitelman uudelleenarviointia koskeva keskustelu sekä päätetään mahdollisista investointisuunnitelman muuttamista koskevien esitysten vaatimista jatkotoimista. Päätös: Asiakohdan käsittely siirrettiin aikataulullisista syistä seuraavaan kokoukseen. Liitteet 2 INVkp2019 3 INVtot.2019 4 TA, Investointiosa 2019-2021
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2019 9 Taloustyöryhmä 24 05.03.2019 Muut asiat Taltr 24 Valmistelija: kaupunginjohtaja, talousjohtaja Ehdotus: Todetaan taloustyöryhmän seuraavien kokousten ajankohdat seuraavasti: Ma 18.3., klo 17:00 Hallinto- ja elinvoimapalvelut Ma 1.4., klo 17:00 (aihealue päätetään myöhemmin) Käsitellään muut esille tulevat asiat. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2019 10 Taloustyöryhmä 25 05.03.2019 Kokouksen päättäminen Taltr 25 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:44.