Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo Sivu 21 Kokouksen avaus 3 Liite 1, 21 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Liite 2, 21 23 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 24 Suomen Kuntaliiton vuosikertomus 2013 6 Liite 1, 24 25 Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 7 Liitteet 1 2, 25 26 Raportti Kuntaliiton toiminnan ja talouden 2013 valvontatarkastuksesta 9 Liite 1, 26 27 Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2013 10 Liitteet 1 2, 27 28 Kuntaliiton valtuuston kevätkokous 2014 11 Liite 1, 28 29 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat 12 30 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 13 31 Kokouksen päättäminen 14
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 3 21 Kokouksen avaus Liite 1, 21 Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo 13.21. Merkittiin, että informaatio-osassa olivat esillä seuraavat asiat: - Kehysriihen linjaukset ja uusi peruspalveluohjelma, varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen - Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen - Ajankohtaiskatsaus ja hallituksen esityslista 10.4.2014, toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 4 22 Hallituksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 22 Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille seitsemän päivää ennen hallituksen kokousta 3.4.2014. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan mukaisesti. Samalla todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Todettiin, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan (liite 1, 22 ) mukaisesti. Samalla todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 5 23 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti 6.6.2013, että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Pekka Salmi. Hyväksyttiin.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 6 24 Suomen Kuntaliiton vuosikertomus 2013 Liite 1, 24 Kuntaliiton sääntöjen mukaan valtuuston tehtävänä on hyväksyä kevätkokouksessa hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna. Vuosikertomuksessa on esitelty liiton toimintaa ja toiminnan tuloksia Uuden sukupolven Kuntaliitto 2020 -strategian mukaisesti, Kuntaliiton organisaatio ja osaamisalueet, päätöksenteko ja Kuntaliittokonsernin yhtiöt. Hallitus päättää 1. hyväksyä Suomen Kuntaliiton vuosikertomuksen 2013 esityslistan liitteen 1, 24 mukaisena, 2. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään vuosikertomukseen tarvittavat muutokset kertomuksen saattamiseksi julkaisuasuun, sekä 3. esittää liiton valtuustolle, että se hyväksyy Kuntaliiton vuosikertomuksen 2013 esityslistan liitteen 1, 24 mukaisena. Hyväksyttiin.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 7 25 Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 Liite 1, 25 Liite 2, 25 Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Niiden samoin kuin muiden yhdistyksen hallintoa ja taloudenpitoa koskevien asiakirjojen on oltava valmiina tilintarkastajan tarkistettavaksi huhtikuun 20. päivään mennessä. Edelleen sääntöjen mukaan valtuuston tehtävänä on kevätkokouksessaan hyväksyä hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna samoin kuin vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös saatuaan asiasta tilintarkastajan lausunnon. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tulojen ja menojen tilitys sisältyy liiton tilinpäätökseen. Kuntaliitto-konsernin 2013 ylijäämä on 4.198.872,40 euroa ja Kuntaliiton (emoyhdistys) 33.817.138,43 euroa. Konsernitaseen loppusumma on 161.322.004,66 euroa ja Kuntaliiton (emoyhdistys) taseen loppusumma on 127.991.858,63 euroa. Liitteenä olevan Suomen Kuntaliiton (emoyhdistys) vuoden 2013 tilinpäätöksen keskeisiä lukuja ovat: 1000 euroa Tilin- Talous- Tilinpäätös arvio päätös 2012 2013 2013 Varsinainen toiminnan kulujäämä -21.794-23.434-22.285 Varainhankinta 17.147 17.767 17.845 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 6.874 3.850 7.740 Tilikauden tulos 1.207-1.816 33.817 Tilintarkastusta ei ole vielä saatu päätökseen, joten muutokset ovat vielä mahdollisia. Esityslistan liitteinä ovat: Liite 1, 25 : Vuosikertomuksen osaksi liitettävä ehdotus Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi vuodelta 2013 Liite 2, 25 : Suomen Kuntaliiton vuoden 2013 tilinpäätöksen ja talousarvion vertailu
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 8 Hallitus päättää 1. hyväksyä ja allekirjoittaa Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliittokonsernin vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esityslistan liitteiden mukaisena, 2. merkitä tiedoksi esityslistan liitteenä olevan Suomen Kuntaliiton vuoden 2013 tilinpäätöksen ja talousarvion vertailua koskevan selvityksen, 3. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen teknisiä tarkistuksia sekä tarvittavat muutokset kertomuksen saattamiseksi lopulliseen julkaistavaan muotoon, 4. luovuttaa esityslistan liitteenä olevan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liiton tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä saattaa ne liiton valtuuston käsiteltäväksi, 5. esittää liiton valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä esityslistan liitteiden mukaisen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2013 ja 6. esittää liiton valtuustolle, että Suomen Kuntaliiton vuoden 2013 tilikauden ylijäämä 33.817.138,43 euroa lisätään liiton muuhun omaan pääomaan. Hyväksyttiin.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 9 26 Raportti Kuntaliiton toiminnan ja talouden 2013 valvontatarkastuksesta Liite 1, 26 Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilintarkastus kilpailutettiin vuoden 2009 lopussa ja tilintarkastusyhteisöksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajien raportti liiton 2013 valvontatarkastuksesta on esityslistan liitteenä. Merkitään tiedoksi ja päätetään raportin mahdollisesti edellyttämistä toimenpiteistä. Merkittiin tiedoksi.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 10 27 Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2013 Liite 1, 27 Liite 2, 27 Valtuuston hyväksymän neuvottelukuntien toimisäännön mukaan neuvottelukunnan on laadittava vuosittain toimintakertomus. Valtuusto on asettanut seuraavat neuvottelukunnat: - Pienten kuntien neuvottelukunta - Ruotsinkielinen neuvottelukunta Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2013 ovat tämän esityslistan liitteinä. Hallitus päättää esittää liiton valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi esityslistan liitteiden mukaiset neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2013. Hyväksyttiin.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 11 28 Kuntaliiton valtuuston kevätkokous 22. 23.5.2014 Liite 1, 28 Kuntaliiton sääntöjen mukaan valtuusto kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen maalis-heinäkuussa ja syyskokoukseen syys-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja paikassa. Hallitus hyväksyi 15.8.2013 Kuntaliiton hallintoelinten kokousaikataulun vuodeksi 2014 ja sen mukaan valtuusto kokoontuu kevätkokoukseen 22. 23.5.2014 Kuntatalolla. Kuntaliiton sääntöjen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettava kullekin jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä esityslista. Valtuuston esityslista laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Kuntaliiton hallituksen tulee valmistella valtuuston käsiteltäväksi tulevat asiat. Hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja jäsenillä, toimitusjohtajalla ja muilla johtajilla sekä muilla yhdistyksen valtuuston määräämillä henkilöillä on oikeus olla läsnä valtuuston kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun. Edellä olevan nojalla Kuntaliiton hallitus päättää kutsua Kuntaliiton valtuuston kevätkokoukseen ja hyväksyä sille tämän asian liitteen mukaisen esityslistan. Esityslista käännetään sääntöjen mukaan ruotsin kielelle. Kuntaliiton hallitus päättää kutsua liiton valtuuston koolle kevätkokoukseen 22. 23.5.2014 Kuntatalolle. Samalla hallitus päättää hyväksyä valtuustossa käsiteltävät asiat hallituksen esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 12 29 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat. 21.5.2014 - Kuntaliiton säännöt, valmistelutyöryhmän asettaminen/kpml (info) - Kuntalaki/KPML (info) - Konserniohje/-suositus/TK (info) - Kuntaliiton talous 2014/KPML - Kuntakonsernien kehittäminen/tk 21.8.2014 - Kuntaliiton sääntöjen muuttaminen/kpml - Hallintoelinten kokousohjelma vuodelle 2015/KPML - Kuntaliiton talous 2014/KPML - Vuoden 2015 valtion tulo- ja menoarvio/tk 18.9.2014 - Kuntapäivät 2017/KPML - Alueiden komitean Suomen valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet/kpml - Kuntaliiton talous 2014/KPML 16.10.2014 - Luonnos Kuntaliiton toimintasuunnitelmaksi 2015/KPML - Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen talousarvioesitykset vuodelle 2015/KPML - Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen maksuosuudet vuonna 2015/KPML - Kuntaliiton valtuuston syyskokous/kpml - Kuntaliiton talous 2014/KPML - Konserniohje/-suositus/TK - Kuntien työllisyyspolitiikka/tk - Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuus/th - Sivistyksen suunta/th 12.11.2014 - Kuntaliiton talous 2014/KPML - Kuntien itsehallinto ja demokratia/kpml - Elinkeinopolitiikasta elinvoimapolitiikkaan/tk 4.12.2014 - Kuntaliiton talous 2014/KPML - Asuminen/TK Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 13 30 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Keskiviikko 21.5.2014 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään keskiviikkona 21.5.2014 Kuntatalossa Helsingissä. Klo 8.30 Hallituksen työvaliokunnan kokous B 3.4 10.00 Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B 3.8 11.30 Ryhmäkokoukset Kok. B 3.4 SDP B 3.1 Kesk. B 3.3 PerusS B 4.13 Vihr. B 4.12 Vas. B 4.11 Ryhmien välinen neuvottelu B 3.9 13.15 Hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuus B 3.8 12.00 14.00 Lounas Ravintola Kuntakallio Valtuuston kevätkokous 22. 23.5.2014 Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 14 31 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti hallituksen kokouksen klo 13.23.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 15 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Antti Lindtman Riitta Myllymäki Käsitellyt asiat 21 31 Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Pekka Salmi