SATAMALAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) TP213 TA214 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % KÄYTTÖTALOUS Tulot 7 65 293,74 53 9 7 91 7,23-152 1,77 9,1 Menot 1 922 5,49 2 21 739 1 95 3,62 216 735,3 9,2 Toimintakate 5 72 2,25 5 52 15 5 916 3,61 64 653,61 11,1 INVESTOINNIT Menot 1 625 6 1 633 4,33 51 995,67 96,9 Tulot Nettomeno 1 625 6 1 633 4,33 51 995,67 96,9 Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Jäsenet Antti Ahti Yrjö Vainiala Tarja Siekkinen Tero Tavio Eija Arvonen Minna Liesegang Jaana Malmikare, vpj. Kari Outinen Antero Palomäki Kristiina Sunell Hannu Taskinen TEHTÄVÄT ORGANISAATIO Lautakunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin satamasta, sen toiminnasta, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita ja seurata toiminnan tuloksia sekä ohjata ja valvoa kaupungin sataman suunnittelua ja toteutusta. Satamalautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä sekä heille omat varajäsenet. Vuonna 214 satamalaitoksen vakinaisesta henkilöstöstä kolme (3) työskenteli, hallinnossa, 11 liikenneosastolla ja kaksi (2) kiinteistöpuolella. TOTEUTUNUT Kertomusvuoden 214 aikana satamassa tehtiin tie-, kenttä- ja laiturialueisiin liittyvää suunnittelua sekä satamarakenteisiin ja terminaaliin liittyviä kuntokartoituksia ja kunnostuksia. Vuonna 214 saatiin valmiiksi sataman roro-laiturin 2 ylä- ja alarampin kunnostustyöt. Hankekokonaisuuteen liittyi myös alusten harmaavesien tilapäisen vastaanotton järjestely rorolaiturille 26/27. Satamassa tehtiin lisäksi liikennealueen järjestelyyn liittyviä töitä, uusittiin ja huollettiin merimerkkejä, korjattiin terminaalin viemäri, purettiin ja uusittiin laiturilinjan 15-16-17 kuluneita törmäysparruja sekä portti- ja kenttäalueitten kriittisempien kohtien paikkausasfaltointia. Satama osallistui vuonna 214 aktiivisesti myös Suomen Satamaliiton turvallisuus- (Satu) ja ympäristötyöryhmien (Yty) työhön. Kertomusvuoden aikana saatiin sataman yhtiöittämisselvitys ja yhtiöittäminen päätökseen. Satama osallistui Turun seudun ilmanlaadun vuosittaiseen tarkkailuohjelmaan ja mittauksiin sekä hankkeeseen, jonka tarkoituksena on löytää Turun sataman kanssa lähivesialueelta ruoppausmassoille yhteisläjityspaikka. Lisäksi satama osallistui syväväylähankkeeseen liittyvään kalataloudelliseen jälkiseuranta- ja tarkkailuohjelmaan sekä satamaliikennettä koskevaan meluselvitykseen.
SATAMALAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) Käyttökate Taloudellisuus 1 milj. tonnia käyttökate-% 1 2 5 aluskäynnit lkm kustannukset euroa/alus 1 5 2 6 6 1 5 1 4 4 1 5 2 2 5 99 1 2 3 4 5 6 7 9 1 11 12 13 14 99 1 2 3 4 5 6 7 9 1 11 12 13 14 milj. tonnia käyttökate % aluskäynnit kustannukset euroa/alus Tuottavuus, panos/tuotto Sataman vaikuttavuus kunnan talouteen 3,5 9 milj. euroa %-osuus verotuloista 12 3 2,5 2 1,9 2,3 2,7 2,5 2,6 2,1 2,6 2, 2,3 1,9 1,7 7 6 5 1 1,4 4 3 4,5 99 1 2 3 4 5 6 7 9 1 11 12 13 14 2 1 99 1 2 3 4 5 6 7 9 1 11 12 13 14 verotulot milj. euroa ylijäämän %-osuus verotuloista
Toimielin: SATAMALAUTAKUNTA Tehtäväalue: Satamalaitos Vastuuhenkilö: Yrjö Vainiala Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Naantalin sataman toiminta-ajatuksena on kehittää palvelujaan, ylläpitää ja kehittää ja liikenteen tarvitsemia rakennelmia, kenttiä ja kulkuväyliä asiakkaiden toimintaedellytysten parantamiseksi, johtaa ja koordinoida sataman käyttöä, huolehtia siitä määrättyjen maksujen tulouttamisesta sekä valvoa toiminnan kannattavuutta. TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ SATAMALAUTAKUNTA SATAMALAITOS Yrjö Vainiala TP213 TA214 MRM TA214 + MRM TOT 214 YLI / ALLE EUR TOT % / TA /+M RM TOIMINTATULOT YHT. 7 65 293,74 53 9 53 9 7 91 7,23-152 1,77 9,1 9,1 M yyntituotot 7 367 363,2 7 765 114 7 765 114 7 612 7,5-152 243,95 9, 9, M aksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 22 93,72 2 775 2 775 2 937,17 162,17 1,1 1,1 M uut toimintatuotot,1,1 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 1 922 5,49 2 21 739 2 21 739 1 95 3,62 216 735,3 9,2 9,2 Henkilöstökulut 167 754,94 13 369 13 369 19 642,69-6 273,69 1,6 1,6 Palvelujen ostot 472 999,1 67 75 67 75 543 6,76 135 6,24,1,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 256 23,95 32 12 32 12 247 49,29 72 522,71 77,3 77,3 Avustukset 4 5, 4 5 4 5 4 5, 1, 1, Vuokrakulut 76 69,4 7 5 7 5 5 39,36 2 11,64 74,4 74,4 M uut toimintakulut 43 229,3 37 23 37 23 41913,52-4 63,52 112,4 112,4 Sisäiset menot TOIMINTAKATE 5 72 2,25 5 52 15 5 52 15 5 916 3,61 64 653,61 11,1 11,1 Poistot ja arvonalentumiset -2 61 6,42-3 336 6 126 5-2 5 775-2 546 966, -496 191, 76,3 124,2 Laskennalliset erät -5617,96-46 25-46 25-65 924,56-225 674,56 149, 149, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 555 1,7 2 55 4 1 26 5 3 341 125 2 63 913,5-657 211,95 13,6,3 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP213 Htv TA214-vuonna Htv 31.12.214 Satamajohtaja 1 1 1 Satamajohtajan sihteeri 1 1 1 Toimistosihteeri 1 1 1 Liikennepäällikkö 1 1 1 Satamavalvoja 1 1 1 Kiinteistönhoitaja 1 1 1 Sähkötyönjohtaja 1 1 1 Yhteensä 16 16 16
TOIMINTAKATSAUS Liikenne Naantalin sataman kokonaisliikenne (lastattu + purettu) vuonna 214 oli yhteensä hieman yli 6,1 miljoonaa tonnia, mikä on -4 % eli noin 25 tonnia vähemmän verrattuna vuoden 213 liikenteeseen. Aluskäyntejä oli Naantalin satamassa vuonna 214 yhteensä 169 kappaletta, mikä on noin -3 % eli 59 käyntiä vähemmän verrattuna vuoteen 213. Alusten yhteenlaskettu nettovetoisuus laski -3 % ollen yhteensä noin 11,1 miljoonaa NT. Tavararyhmittäin tarkasteltuna suuryksikköliikenteessä ts. RoRo ja Ropax aluksilla Naantalin satamaan saapuvissa tai satamasta lähtevissä rekoissa ja perävaunuissa kuljetettiin vuoden 214 aikana yhteensä lähes 1,7 miljoonaa tonnia rahtia, mikä oli -2 % eli lähes 43 tonnia vähemmän kuin vuonna 213. Rekkoja ja perävaunuja kulki sataman kautta lautoilla yhteensä 115 375 kappaletta eli noin -4 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Naantalin sataman kautta matkusti kuorma-auton kuljettajat mukaan lukien yhteensä 14 679 henkilöä, joista vapaa-ajalla matkustavien ns. tarvematkustajien osuus oli yhteensä 42 992, missä kasvua +2 % eli 739 edelliseen vuoteen. Nestemäisiä irtolasteja kuljetettiin vuonna 214 Naantalin sataman laitureiden ja/tai vesialueiden kautta yhteensä yli 3,9 miljoonaa tonnia, mikä on -5 % eli lähes 2 tonnia vähemmän kuin vuonna 213. Kuivia irtolasteja kuljetettiin sataman kautta vuonna 214 yhteensä yli 1,15 miljoonaa tonnia, mikä puolestaan on -1 % eli hieman yli 12 tonnia vähemmän vuoteen 213 verrattuna. Hiiltä tuotiin 566 45 tonnia, mikä on -1 % eli lähes 6 tonnia edellisvuotta vähemmän. Viljaa toisaalta kuljetettiin sataman laitureiden kautta yhteensä 372 377 tonnia, mikä on peräti + 47 % eli lähes 12 tonnia enemmän kuin vuotta aiemmin. Toiminnan tulot Naantalin sataman toimintatuotot vuonna 214 olivat yli 7,9 miljoonaa euroa, missä kasvua vuoteen 213 verrattuna noin + 3,2 % eli yhteensä lähes 252 euroa. Myyntituottoja kertyi yli 7,61 miljoonaa euroa ja vuokratuloja lähes 29 euroa. Talousarviosta TA214 jäätiin toimintatuottojen osalta jälkeen - 1,9 % eli noin - 152 euroa. mikä on 9,4 % ja noin 217 euroa vähemmän verrattuna vuoden 214 talousarvioon. Vuoden 213 toteutuneisiin käyttömenoihin verrattuna rahaa kului kuitenkin + 3,2 % eli noin 63 euroa enemmän. Toiminnan ylijäämä Sataman toimintakate oli lähes 5,92 miljoonaa euroa, mikä on noin +1,1 % ja yli 64 euroa enemmän kuin TA214. Toimintakate vuonna 214 oli lähes 3,3 % eli noin 1 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin 213. Korot ja poistot ym. laskennalliset erät vähennettynä satamatoiminnan ylijäämää kertyi yhteensä hieman yli 2,6 miljoonaa euroa, mikä on noin 5 % eli noin 12 euroa enemmän kuin vuonna 213. Sataman ylijäämän osuus Naantalin kaupungin vuoden 214 kokonaisverotuloista (noin 79,3 miljoonaa euroa) oli noin 3,4 %. Investoinnit Sataman vuodelle 214 myönnetyt investointimäärärahat talousarvioon TA214 tehtyjen määrärahamuutosten jälkeen olivat yhteensä 1 65 euroa. Edellä mainitusta 1 65 määrärahasta varattiin vuonna 214 satamarakennustoimikunnan alaisiin hankkeisiin yhteensä 1 425 euroa, josta Sahanrannan roro-laiturin no. 26/27 alueella harmaavesien tilapäiseen vastaanottojärjestelyyn 25 euroa ja rorolaiturin no. 2 (vanha suurlauttapaikka) peruskorjaukseen 1 4 euroa. Vuodelle 214 kaupunginvaltuusto myönsi 24.2.214 (KV ) määrärahan 6 euroa laiturin 26 ja 27 kiinnityslaitteita ja meluselvitystä varten. Lisäksi varattiin satamalautakunnan päätöksillä 2.5.214 (KV 7) kohdennettava yhteensä 2 euron kokonaismääräraha useisiin pienempiin investointikohteisiin: Sahanrannan kenttäalueen liikennejärjestelyihin 3 euroa merimerkkien huoltoon ja uusimiseen noin euroa terminaalin viemärin korjaukseen noin 5 euroa laiturilinjan 15-16-17 kuluneiden ja vaurioituneiden törmäysparrujen purkuun euroa portti- ja kenttäalueiden kriittisempien kohtien paikkausasfaltointiin 32 euroa Käyttömenot Sataman toimintamenot (sisäiset + ulkoiset) olivat vuonna 214 yhteensä lähes 1,99 miljoonaa euroa, Sataman investointikohteisiin käytettiin määrärahaa vuonna 214 yhteensä 1 633 1 euroa ts. 51 999 euroa myönnettyä vähemmän.
TUNNUSLUVUT Tavoitteet Mittari 213 214 Toimintakatteen parantaminen Toimintakate % 75 75 Tuottavuuden parantaminen Tuottavuusindeksi Asiakastyytyväisyys (Taloustutkimus Oy, Satamat 2, arvosana ) Asteikko 4-1 Kehittämisperiaatteet: 1. Satamakapasiteettia lisätään parantamalla nykyistä varustusta, uudisrakentamalla tarpeeseen ja kehittämällä toimintaympäristöä sekä yhteistoiminnalla. 2. Tuottoja lisätään ja toimintaedellytyksiä parannetaan tuottavalla rakentamisella, palvelujen myynnillä sekä taksapolitiikan avulla. 3. Toimintaa tehostetaan kehittämällä sataman laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmiä. 4. Kehittämisen perustana on kerätty asiakaspalaute.