Sisällysluettelo. 1 Sataman tilinpäätös Muut ajankohtaiset asiat 8

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Satamalautakunta Sisällysluettelo Sivu 1 Sataman tilinpäätös Muut ajankohtaiset asiat 8

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Satamalautakunta Aika kello 18:00-18:45 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone, satamaterminaali, Satamatie 13, Naantali Osallistujat Ahti Antti puheenjohtaja Malmikare Jaana varapuheenjohtaja Arvonen Eija jäsen Liesegang Minna jäsen Outinen Kari jäsen Sunell Kristiina jäsen Takanen Juha jäsen Taskinen Hannu jäsen Viljanen Juha-Pekka Antero Palomäen varajäsen Tavio Tero KH:n edustaja Vainiala Yrjö satamajohtaja, asiantuntija Siekkinen Tarja pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Malmikare ja Hannu Taskinen. Käsitellyt asiat 1-2 Allekirjoitukset Antti Ahti puheenjohtaja Tarja Siekkinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Jaana Malmikare Hannu Taskinen

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Sataman tilinpäätös / /2015 Satamalautakunta Satamajohtaja Yrjö Vainiala : SATAMAN LIIKENNE 2014 Naantalin sataman kokonaisliikenne (lastattu + purettu) vuonna 2014 oli yhteen sä hieman yli 6,81 miljoonaa tonnia, mikä on -4 % eli noin ton nia vähemmän verrattuna vuoden 2013 liikenteeseen. Ulkomaan liikenteen osuus sataman kokonaisliikenteestä vuonna 2014 oli 80 % eli lähes 5,44 miljoonaa tonnia, missä vähennystä vuoteen 2013 verrat tu na noin - 6 % eli lähes tonnia. Ulkomaan tuontia oli yhteensä noin 3,70 miljoonaa tonnia ja se väheni edelliseen vuoteen verrattuna -11 % eli lähes tonnia. Vientiä oli lähes 1,74 miljoonaa tonnia ja se puoles taan kasvoi +7% eli noin tonnia. Kotimaan liikennettä (sis. Ahve nan maan ja kotimaan rannikkoliikenteen) oli yhteensä hieman yli 1,37 mil joo naa tonnia, missä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 8 % eli yh teen sä yli tonnia. Aluskäyntejä oli Naantalin satamassa vuonna 2014 yhteensä kap palet ta, mikä on noin -3 % eli 59 käyntiä vähemmän verrattuna vuoteen Alus ten yhteenlaskettu nettovetoisuus laski -3 % ollen yhteensä noin 11,1 mil joo naa NT. Tavararyhmittäin tarkasteltuna suuryksikköliikenteessä ts. RoRo- ja Ropax-aluk sil la Naantalin satamaan saapuvissa tai satamasta lähtevissä re koissa ja perävaunuissa kuljetettiin vuoden 2014 aikana yhteensä lähes 1,70 mil joo naa tonnia rahtia, mikä oli -2 % eli lähes tonnia vä hemmän kuin vuonna Rekkoja ja perävaunuja kulki sataman kautta lautoil la yh teen sä kappaletta eli noin -4 % vähemmän kuin vuotta aiem min. Naan ta lin sataman kautta matkusti kuorma-autonkuljettajat mukaan lu kien yh teen sä henkilöä, joista vapaa-ajalla matkustavien ns. tarve mat kus ta jien osuus oli yhteensä , missä kasvua +2 % eli 739 edelli seen vuo teen. Nestemäisiä irtolasteja kuljetettiin vuonna 2014 Naantalin sataman lai tu reiden ja/tai vesialueiden kautta yhteensä yli 3,98 miljoonaa tonnia, mikä on -5 % eli lähes tonnia vähemmän kuin vuonna 2013.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kuivia irtolasteja kuljetettiin sataman kautta vuonna 2014 yhteensä yli 1,15 mil joo naa tonnia, mikä puolestaan on -1 % eli hieman yli tonnia vä hem män vuoteen 2013 verrattuna. Hiiltä tuotiin tonnia, mikä on -10 % eli lähes tonnia edellisvuotta vähemmän. Viljaa toisaalta kul je tet tiin sataman laitureiden kautta yhteensä tonnia, mikä on perä ti + 47 % eli lähes tonnia enemmän kuin vuotta aiemmin. Naantalin sataman talousarvion laadinnassa lähtökohtana on aina asiak kailta itseltään saatu arvio talouden kehityksestä sekä tähän perustuva lii kenne-en nus te. Sataman liikennenäkymiä ja toimintatuottoja on talouden yleises tä epävarmuudesta johtuen ollut viime vuosina erityisen vaikea luo tet tavas ti arvioida ja muutokset talouden käänteissä ovat olleet yllättäviä ja nopei ta. Naantalin sataman liikennemääriin ja sitä kautta toimintatuottoihin vai kut ta vat yleisen taloustilanteen lisäksi mm. eri raaka-aineiden, ja los teiden ja tuotteiden maailmanmarkkinahinnat, sääolosuhteet, satovuodet, lä hialuei den tehtaiden korjausseisakit ja niiden onnistuminen, kuluttajien os tovoi ma ja kysyntä, varustamoiden välinen kilpailuasetelma ja alusten operoin tiin liittyvät järjestelyt kuten telakoinnit jne. Laadittaessa vuoden 2014 talousarviota elo - syyskuussa vuonna 2013 olivat ra hoi tus lai tos ten, elinkeinoelämän, valtionvarainministeriön ym. eko no mistien odotukset talouden kohentumisen suhteen yleisesti huomattavasti op timis ti sem mat kuin miksi ne sittemmin osoittautuivat. Teollisuuden ra ken nemuu tos ja kilpailukyvyn ongelmat Suomessa, sitkeä maailmanlaajuinen talou del li nen taantuma sekä poliittinen ja sotilaallinen levottomuus Eu roo passa on heijastunut Naantalin satamankin kautta tapahtuvaan liikenteeseen ja kul je tus mää riin. Vaikka sataman liikennemäärät laskivat edelliseen vuoteen ver rat tu na, kykeni satama silti lähes täysin saavuttamaan sille asetetut ja talous ar vi oon kirjatut tavoitteensa. SATAMAN KÄYTTÖTALOUS Toiminnan tulot Naantalin sataman toimintatuotot vuonna 2014 olivat yli 7,90 miljoonaa euroa, missä kasvua vuoteen 2013 verrattuna noin + 3,2 % eli yhteensä lähes eu roa. Toimintatuottoja kertyi lähes täsmälleen sen verran kuin satamalautakunta (SATLTK 27) alun perin budjetoi ja talousarvioon 2014 esitti. Myyn ti tuot to ja kertyi yli 7,61 miljoonaa euroa ja vuokratuloja lähes eu roa. Kaupunginhallituksen esityksestä (KH 466) tuottotavoitetta sata man osalta nostettiin eurolla, minkä kaupunginvaltuusto

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 112) päätöksellään hyväksyi vuoden 2014 talousarvioon. Val tuus ton hyväksymästä talousarviosta TA2014 jäätiin toimintatuottojen osal ta jälkeen -1,89 % eli noin euroa. Tulosta voidaan olosuhteet huomioiden pitää kohtuullisena sillä toi min tatuot to ja kertyi viidenneksi eniten sataman historiassa. Naantalin satama edel leen on myös esimerkiksi toimintakateprosentilla mitaten toimialallaan ja Suomen satamista yksi parhaista ellei peräti paras. Sataman kannattavuus toi min ta kat teel la mitaten parani vuoden takaiseen verrattuna. Käyttömenot Sataman toimintamenot (sisäiset + ulkoiset) olivat vuonna 2014 yhteensä lä hes 1,99 miljoonaa euroa, mikä on -9,84 % ja noin euroa vä hemmän verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Vuoden 2013 toteutuneisiin käyt tö me noi hin verrattuna rahaa kului kuitenkin +3,28 % eli noin eu roa enemmän. Toiminnan ylijäämä Sataman toimintakate oli lähes 5,92 miljoonaa euroa, mikä on noin +1,1 % ja yli euroa enemmän kuin hyväksytyssä (KV 112) talous ar vios sa TA2014. Toimintakate vuonna 2014 oli lähes 3,3 % eli noin euroa enemmän kuin vuotta aiemmin Korot ja poistot ym. laskennalliset erät vähennettynä satamatoiminnan ylijää mää kertyi yhteensä hieman yli 2,68 miljoonaa euroa, mikä on noin 5 % eli noin euroa enemmän kuin vuonna Sataman ylijäämän osuus Naantalin kaupungin vuoden 2014 ko ko nais ve rotu lois ta (noin 79,3 miljoonaa euroa) oli noin 3,4 %. INVESTOINNIT Yleistä Sataman vuodelle 2014 myönnetyt investointimäärärahat talousarvioon TA2014 tehtyjen määrärahamuutosten jälkeen olivat yhteensä euroa. Edellä mainitusta määrärahasta varattiin vuonna 2014 sa ta ma raken nus toi mi kun nan alaisiin hankkeisiin yhteensä euroa, josta Sahan ran nan roro-laiturin no. 26/27 alueella harmaavesien tilapäiseen vas taanot to jär jes te lyyn euroa ja roro-laiturin no. 20 (vanha suur laut ta paikka) peruskorjaukseen euroa. Vuodelle 2014 kaupunginvaltuusto

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ myön si (KV 8) määrärahan euroa laiturin 26 ja 27 kiinni tys lait tei ta ja meluselvitystä varten. Lisäksi varattiin satamalautakunnan päätöksillä (KV 7) kohden net ta va yhteensä euron kokonaismääräraha useisiin pienempiin in ves toin ti koh tei siin: Sahanrannan kenttäalueen liikennejärjestelyihin euroa merimerkkien huoltoon ja uusimiseen noin euroa terminaalin viemärin korjaukseen noin euroa laiturilinjan kuluneiden ja vaurioituneiden tör mäys par ru jen pur kuun 8000 euroa portti- ja kenttäalueiden kriittisempien kohtien paik kaus as fal toin tiin euroa Sataman investointikohteisiin käytettiin määrärahaa vuonna 2014 yhteensä euroa ts euroa myönnettyä vähemmän. Rakennustoimikunnan alaiset hankkeet Sahanrannan roro-laiturin no. 26/27 tilapäisen harmaavesipaineviemärin ( ) rakentaminen, laiturin kiinnitysjärjestelyt sekä melumittaus ( ) Sataman vuoden 2014 talousarviossa oli varattu tilapäisen alusten har maa ve sien vastaanottoviemärin rakentamiseen. Viemäriä käytettiin reitti lii ken teen käyttäessä laituripaikan nro 27 uuttaa yläramppia keväällä 2014, jol loin laituripaikan nro 20 ylä- ja alarampit olivat peruskorjauksen koh teena ja poissa käytöstä. Määrärahaa jäi käyttämättä euroa osan ar vioiduis ta kustannuksista toteutuessa jo vuoden 2013 puolella. Kaupunginvaltuuston (KV 8) päätöksen mukainen mää rä ra ha myönnettiin melumittauksiin ja laituripaikan nro 27 varustelujen vii meis te lyyn. Alusten tarvitsemat köysi- ja fenderi -järjestelyt selvisivät tar kem min alusten koekäyttäessä laituripaikkaa ja yläramppia tam mi-hel mikuus sa 2014, jolloin mm. fenderikilpien muutoksista voitiin luopua. Yläram pin meluvaimennusta parannettiin vielä loppuvuodesta 2014 noin eu rol la. Rahaa jäi käyttämättä Roro-laiturin nro 20 (vanha suurlauttapaikka) ylä- ja alarampin pe rus korjaus ( ) Vanhan suurlauttapaikan peruskorjaus valmistui kesällä Vuo delle 2014 varatusta määrärahasta jäi käyttämättä 200 euroa.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Satamalautakunnan päätöksin toteutetut hankkeet Saharannan liikennejärjestelyihin käytettiin euroa. Edellä mainittu työ liittyi laivaliikenteen siirtoon laituripaikalta nro 20 Saharantaan kevään 2014 ajaksi. Merimerkkien uusimiseen käytettiin euroa. Terminaalin poh ja vie mä rin korjaukseen käytettiin euroa ja satama-alueen as faltti pin to jen uusintapäällystyksiin euroa. Satama toteutti laiturilinjan kuluneiden ja vaurioituneiden törmäysparrujen purkutyön omana työ nä kesän ja syksyn aikana, jolloin investointirahaa ei tähän kohteeseen käy tet ty. Edellä mainittuihin töihin varatusta ja myönnetystä yhteensä euron ko ko nais mää rä ra has ta jäi käyttämättä euroa. Tasekirjatekstit liitetään pöytäkirjan liitteeksi. LIITE A1, SATLTK, Sataman tasekirjatekstit 2014 Puheenjohtaja toimi esittelijänä. Satamajohtaja Yrjö Vainiala oli kutsuttu ko kouk seen asiantuntijaksi. PUHEENJOHTAJA: Todettiin merkittävä määrärahanmuutos, mikä vaikuttaa poistoi hin. Sa ta ma lau ta kun ta merkitsi sataman ti lin pää töksen 2014 tiedokseen ja lähettää sen edel leen kau pun gin hal lituk sel le ja kaupunginvaltuustolle. SATAMALAUTAKUNTA: Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Satamalautakunta Muut ajankohtaiset asiat Satamalautakunta Satamajohtaja Yrjö Vainiala esitteli kokouksessa sataman talouteen ja liiken tee seen liittyviä ajankohtaisia asioita. Puheenjohtaja toimi esittelijänä. PUHEENJOHTAJA: Satamalautakunta merkitsee asiat tiedoksi. SATAMALAUTAKUNTA: Puheenjohtaja esitti kiitokset lautakunnalle. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Satamalautakunta Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: 1-2.