SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3/2012-2013 MK 17.10.2012 1 (6) HALLITUS AIKA Tiistai 16.10.2012 klo 10 PAIKKA Lions-talo, Kirkonkyläntie 10, Helsinki LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä VCC Tapani Matintalo Jari Vuorinen Bo Lindberg Terho Mäkimartti Thorleif Johansson DG DG PDG IPDG MD-PRC KÄSITELTÄVÄT ASIAT 55-78 Maarit Kuikka GS sihteeri LIITTEET 59, 60, 62, 65, 67, 70, 72, 74 JAKELU Hallitus 7 DG:t 12 PID:t 6 Tilintarkastajat 4 GS Maarit Kuikka 1 Arkisto 1 Yhteensä 31
Hallitus 17.10.2012 2 (6) 55 AVAUS Puheenjohtaja Seppo Söderholm avasi kokouksen klo 10. 56 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. H: Todettiin. 57 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen esityslista. H:Todettiin muutokset 65 perusteluosiossa, 74 palkitsemiset sekä 75 muut asiat ja hyväksyttiin muilta osin. 58 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Hyväksytään edellisen kokouksen (25.9.2012) pöytäkirja. 59 TILINPÄÄTÖKSEN 2011 2012 ALLEKIRJOITTAMINEN LIITE 59 GS: Allekirjoitetaan toimintakauden 2011 2012 tilinpäätös. Tilintarkastaja Marja-Leena Turunen on kokouksessa paikalla avaamassa tilinpäätöstietoja. H: Tilinpäätös allekirjoitettiin. 60 TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 LIITE 60 GS: Hyväksytään liiton toimintakertomus kaudelta 2011 2012. 61 TULOSLASKELMA 1.7. 30.9.2012 LIITE 61 GS: Käsitellään tuloslaskelmasta esiin nousevat asiat ja tehdään tarvittavat päätökset H: Päätettiin, että pyydetään tilitoimistoa tekemään tarvittavat jyvitykset mm. kirjanpidon, lomarahan ja atk-kulujen osalta seuraavaan tuloslaskelmaan. 62 VUOSIKOKOUKSEN 2013 BUDJETTI LIITE 62
Hallitus 17.10.2012 3 (6) GS: Hyväksytään Heinolan vuosikokouksen 2013 budjetti. H: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Heinolan päätoimikunnalta pyydetään tarkennuksia muutamaan kohtaan sekä selvitys budjetoinnin perusteista mm. osallistujamäärän ja kokoustilavuokrien osalta. 63 VUOSIKOKOUKSEN 2014 AIKATAULU PORISSA GS: Hyväksytään Porin vuosikokouksen päätoimikunnan esitys vuoden 2014 vuosikokouksen aikataulusta. Vuosikokous alkaa perjantaina 6.6.2014 ja päättäjäispäivä on su 8.6.2014. 64 EHDOKASASIAT GS: Julkaistaan Lion-lehden numerossa 6/2012 hakuilmoitukset seuraaviin liiton luottamustehtäviin Nuorisovaihtojohtaja (YCED) 2013 2016 Leojohtaja (2013 2016) Yhteisösuhteet-työryhmän puheenjohtaja 2013 2014 Skeba-työryhmän puheenjohtaja 2013 2014 H: Päätettiin julkaista hakuilmoitukset nuorisovaihtojohtajan (YCED) 2013 2016 leojohtajan 2013 2016 ja tehtävistä Lion-lehden numerossa 6/2012 Työryhmien perustamisesta päätetään myöhemmin keväällä ja asia viedään KVN:n 2/2013-2014 päätettäväksi ohjesäännön mukaisesti. 65 1. ja 2. VARAPIIRIKUVERNÖÖRIEN KOULUTUS LIITE 65 GS: Keskustellaan koulutustoimialan esityksestä 1. ja 2. varapiirikuvernöörien koulutukseksi ja tehdään rahoituspäätös 2. varapiirikuvernöörien kouluttamisen käynnistämisestä esityksen mukaisesti tällä toimintakaudella. Kakkosvarapiirikuvernöörien koulutus käynnistyi ensimmäistä kertaa toimintakaudella 2010-2011 toukokuussa Jyväskylässä. Suunnitelma 1. ja 2. varapiirikuvernöörien koulutuskokonaisuudesta on nyt luonnosvaiheessa, ja sen toteuttaminen käynnistyy Hämeenlinnassa 18.11.2012. Kakkosvarapiirikuvernöörien kouluttamista syksyllä kuvernöörineuvoston kokouksen yhteydessä ja toukokuussa ei ole otettu huomioon toimialan kaudelle 2012-2013 hyväksytyssä budjetissa. H: Hyväksyttiin esitys 2. varapiirikuvernöörien koulutukseen budjetoitujen varojen mahdollisesta ylittämisestä keväällä 2013 (1 koulutuspäivä = n. 2 500 ).
Hallitus 17.10.2012 4 (6) 66 JÄSENREKISTERIN KEHITTÄMINEN GS: Merkitään tiedoksi jäsenrekisterin kehittäminen. Jäsenrekisteristä vastaavan Vetokonsultit ry:n kanssa on sovittu, että jatkossa jäsenrekisterin kehittäminen tapahtuu urakkatyönä niin, että urakka tehdään kaksi kertaa vuodessa (lokakuu 2012 ja huhtikuu 2013) ja urakkatarjous hyväksytetään etukäteen pääsihteerillä. H: Merkittiin. 67 OSALLISTUMINEN POHJOISMAISEEN JÄSENTUTKIMUKSEEN LIITE 67 GS: Todetaan omien tehostamistoimien riittävyys jäsenasiassa ja päätetään olla osallistumatta konsultin toimesta tehtävään yhteispohjoismaiseen jäsentutkimukseen. 68 LION-LEHDEN PAINOTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN GS: Hyväksytään PunaMusta Oy Lion-lehden painotaloksi kalenterivuosina 2013 2015. Tarjouspyynnöt lähetettiin neljälle painotalolle (PunaMusta Oy, Painoyhtymä Oy, Sanomapaino Oy ja Printall), joista kolmelta saatiin tarjous. Toimitusneuvosto käsitteli saadut tarjoukset kokouksessaan 28.9. ja ehdottaa PunaMustan valitsemista. 70 TYÖRYHMIEN PUHEENJOHTAJIEN TOIMENKUVAT LIITE 70 GS: Merkitään tiedoksi, että työryhmien puheenjohtajille on laadittu toimenkuvat tehtävän hoitamista varten. H: Merkittiin. Täsmennettiin, että toimenkuvat täydentävät toimialaohjetta, jonka yhteyteen toimenkuvamäärittelyt liitetään. 72 LASTEN TURVAPÄIVÄ GS: Hyväksytään työryhmän puheenjohtajan esitykset 1) Satu Kuisman kutsumisesta (Jyränkölän Setlementti ry) työryhmän asiantuntijajäseneksi 2) CT Tauno Laineen käytettävissä olosta Turvapäivän 8.6.2013 rakentamisessa ja toteutuksen läpiviennissä klo 9.00 13.00. 73 LISTA YHTEISTYÖKUMPPANEISTA LIITE 73 GS: Merkitään tiedoksi Yhteisösuhteet-työryhmän laatima lista liiton yhteistyökumppaneista. H: Merkittiin.
Hallitus 17.10.2012 5 (6) 75 MUUT ASIAT GS: Merkitään tiedoksi tapaaminen Ylen Hyvä Säätiön edustajien kanssa 26.9.2012 mahdollisen Nenäpäivä-yhteistyön merkeissä syksyllä 2013. H: Merkittiin GS: Todetaan saapuneet toimiala- ja työryhmäraportit. H: Todettiin, että hallitus on saanut raportit palvelu- ja varainhankintatoimialalta ja nuorisovaihtotyöryhmältä. 76 ILMOITUSASIAT Aira Samulin on lupautunut yhteistyökumppaniksi äitienpäiväviikon palveluaktiviteettiin. 77 SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS JA MUUT KOKOUKSET GS: Merkitään tiedoksi seuraavat kokoukset: Hallituksen kokoukset 2012-2013 4/perjantai 16.11.2012, klo 11, Hämeenlinna 5/keskiviikko 12.12.2012 klo 10, Lions-talo, Helsinki - peruuntunut 6/keskiviikko 23.1.2013 klo 10, Lions-talo, Helsinki 7/perjantai 15.2.2013, klo 12, Pieksämäki 8/keskiviikko 20.3.2013 klo 10, Lions-talo, Helsinki (optio) 9/keskiviikko 24.4.2013 klo 10, Lions-talo, Helsinki 10/perjantai 7.6.2012 klo 9, Heinola (aikataulu alustava) Kuvernöörineuvoston kokoukset 2012-2013 3/16.-17.11., Hämeenlinna 4/15.-16.2.13, Pieksämäki 5/7.6., Heinola Kuvernöörineuvoston kokoukset 2013-2014 1/ su 9.6. Järjestäytymiskokous, Heinola 2/2013 2014, 23.-24.8.2013, Utajärvi 3/2013-2014, 15.-16.11.2013 klo 10, Savonlinna 4/2013 2014, 14.-15.2. klo 10, Mikkeli 5/2013 2014, Pori Muita kokouksia 18. - 19.1.2013 NSR, Trollhättan, Ruotsi 5. - 9.7.2013 Convention, Hampuri, Saksa H: Merkittiin 78 PÄÄTÖS Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 13.43.
Hallitus 17.10.2012 6 (6) ALLEKIRJOITUS Seppo Söderholm puheenjohtaja Maarit Kuikka pääsihteeri