Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 2/2019 1 AIKA 21.2.2019 klo 17:04-18:53 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Sorjonen Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Iitiä Markus Puheenjohtaja Hooman Ari Jay Clarisse Kaijansinkko Leena Papinniemi Markku Pöytäkirjan tarkastaja Pulkkinen Tiina Räsänen Erkki Arminen Larisa Lukkari Pekka Ahvonen Matti Muut osallistujat Hietamies Mikko Muu osallistuja Hämäläinen Timo S Lpr Muu osallistuja Yritystila Oy Alatalo Johanna Kaupunginlakimies Lappalainen Hannu Muu osallistuja Murto Pekka Muu osallistuja Kakkola Risto Muu osallistuja Willberg Juha Kaupunginsihteeri Ruotsalainen Ulla Kokoussihteeri Cederström Kirsti Lahtinen Jarmo Poissaolevat Ruokoniemi Kimmo Varapuheenjohtaja Nousiainen Satu Tolvanen Katri - Jarva Kimmo Kaupunginjohtaja Seppälä Tarja
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 2/2019 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 5 4 Lappeenrannan Toimitilat Oy:n ja LATO-konserniin kuuluvien 6 yhtiöiden tilinpäätösten hyväksyminen 5 Toimitusjohtajan katsaus 8 6 Muut esille tulevat asiat 9 7 Seuraava hallituksen kokous 10 8 Kokouksen päättäminen 11
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 2/2019 3 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pj Todetaan hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 2/2019 4 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Pj Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi Markku Papinniemi. Valittiin esityksen mukaan.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 2/2019 5 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Pj Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 2/2019 6 4 Lappeenrannan Toimitilat Oy:n ja LATO-konserniin kuuluvien yhtiöiden tilinpäätösten hyväksyminen Esittelijä: puh. Toimitusjohtaja Mikko Hietamies 0400 509 611 Valmistelija/lisätiedot: puh. Mikko Hietamies 0400 509 611 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liitteet Oheismateriaali 1. Tilinpäätösohje raportoiville konserniyhteisöille 2018 2. Tilinpäätös 2018 Lato 3. Tilinpäätös 2018 Lpr Kuntakiinteistöt 4. Vuosikertomus 2018 Lpr Kuntakiinteistöt 5. Lappeenrannan Toimitilat - konsernin 2018 tilinpäätös 6. Tilinpäätös 2018 Yritystila Lappeenrannan Toimitilat-konserniyhtiöiden tilinpäätökset ovat valmistuneet hyväksyttäviksi ja allekirjoitettaviksi. Konserniin kuuluvan Lappeenrannan Laivat Oy:n tilinpäätös on käsitelty ja hyväksytty erikseen. Tilinpäätökset esitetään kaupunginhallitukselle 4.3. ja 11.3. Kaupunginhallitukselle esiteltävissä raporteissa esitetään kunkin yhtiön koko vuoden 2018 talouden ja toiminnan toteutuminen verrattuna talousarvioon 2018 ja kehittyminen verrattuna edelliseen vuoteen 2017 ottaen myös kantaa taloussuunnitelmakauteen 2019 2021. Tilinpäätösraporteilla varmistetaan se, että toiminta on kulkenut oikealla uralla ja talousarvion toiminnalliset sekä taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet. Tj Päätetään hyväksyä ja allekirjoittaa Lappeenrannan Toimitilat Oy:n ja LATO-konserniin kuuluvien yhtiöiden vuoden 2018 tilinpäätökset. Päätetään tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavasti:
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 2/2019 7 Lappeenrannan Toimitilat Oy: Tilikauden tulos osoittaa voittoa 227 044,92 euroa. esittää, että tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta. Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy: Tilikauden tulos osoittaa tappiota 6 126,59 euroa. esittää, että tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta. Lappeenrannan Yritystila Oy: Tilikauden tulos osoittaa tappiota 543 529,16 euroa. esittää, että tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta. Lappeenranta Free Zone Oy: Tilikauden tulos osoittaa tappiota 15 144,90 euroa. esittää, että tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta. Williparkki Oy: Tilikauden tulos osoittaa voittoa 68,25 euroa. esittää, että tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta. Merkitään lisäksi tiedoksi vuoden 2018 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja saatetaan tiedot edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 2/2019 8 5 Toimitusjohtajan katsaus Esittelijä: puh. Toimitusjohtaja Mikko Hietamies 0400 509 611 Valmistelija/lisätiedot: puh. Mikko Hietamies 0400 509 611 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liitteet Oheismateriaali Katsaus esitellään kokouksessa. Tj Merkitään tiedoksi toimitusjohtajan katsaus. Merkittiin tiedoksi.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 2/2019 9 6 Muut esille tulevat asiat Tj Toimitusjohtajan loma vko 9.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 2/2019 10 7 Seuraava hallituksen kokous Tj Seuraava kokous pidetään 14.3.2019 Päätettiin esityksen mukaan.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 2/2019 11 8 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53.