NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2018 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.6.2018 klo 18.00 Paikka Nokian kirkko, kirkkosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 15 KOKOUKSEN AVAUS 4 KV 16 SIHTEERIN VALINTA 4 KV 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 KV 19 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN 4 KV 20 NOKIAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2018 5 KV 21 METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 2027 7 KV 22 TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA TOIMINTAKATSAUS 9 KV 23 VUODEN 2018 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAN MUUTOKSET 10 KV 24 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019 11 KV 25 ILMOITUSASIOITA 12 KV 26 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 12 Koolle kutsuja Hannele Vaittinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2018 2 (12) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Keskiviikko 13.6.2018 klo 18.00 Nokian kirkko, kirkkosali Alanen Erja Asmala Erkki Avellan Hanna Braks Jouni Haapaniemi Jari Hakala Kaija Hautakoski Kaija Heinonen Marja-Leena Humaloja Hannu Järvinen Jussi Kortesmäki Jyrki Krannila Vuokko Kuhalainen Anni Kuoppala Jorma Laurila Seija Lehmussaari Nea Lehtinen Sirpa Lähde Leo Mattila Jari Morikka Aki Mäkinen Hannele Nieminen Jorma Ojala Erjaleena Ojala Sanna Pohjanen Virpi Puustinen Erkki Rinne Riku Räty Renata Sainio Urpo Sala-Kallio Kirsti Setälä Unto Tuisku Henri Vaittinen Hannele Törmä Taikku poissa poissa Leo Lähteen varajäsen Muut osallistujat Pispa Heli, talousjohtaja Salminen Lauri, kirkkoherra
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2018 3 (12) ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Hannele Vaittinen Nokialla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa Todistaa
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2018 4 (12) KV 15 KOKOUKSEN AVAUS Kokouksen avaus ja alkuhartaus. KV 16 SIHTEERIN VALINTA Valitaan kokoukselle sihteeri. KV 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen esityslista on lähetetty valtuutetuille 6.6.2018. Kokouksesta on kuulutettu viikon ajan ennen kokousta seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla pidettävällä kuulutuksella. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. KV 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. KV 19 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN Hyväksytään kokouksen käsittelyjärjestys.
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2018 5 (12) KV 20 NOKIAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2018 Kirkkoneuvoston on laadittava kirkkojärjestyksen (KJ 15:5 ) säännösten mukaisesti tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailut, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) sekä liitetiedot. Kirkkoneuvoston tulee päivätä ja allekirjoittaa tilinpäätös sekä tehdä esitys kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. Nokian seurakunnan tilikauden 2017 alijäämä on -1.100.645,39 euroa. Taseen loppusumma on 12.544.122,00 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä -1.100.645,39 siirretään omaan pääomaan. Hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä on 19.992,60 euroa ja taseen loppusumma 1.125.506,23 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 19.992,60 euroa siirretään hautainhoitorahaston omaan pääomaan. Kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Kirkkoneuvosto hyväksyi Nokian seurakunnan tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2017 ja päätti jättää tilinpäätöksen tilintarkastajille (KN 28.3.2018 24). Nokian seurakunnan tilintarkastuksen tilivuodelta 2017 on suorittanut KPMG Oy Ab päävastuullisena tarkastajanaan JHT, KHT Milja Riikka Leino. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Kirkkoneuvosto päätti asiasta kokouksessaan 23.5.2018 45. Liite 1 Tilinpäätös 2017 (tilintarkastuskertomus on viimeisellä sivulla)
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2018 6 (12) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. seurakunnan vuoden 2017 alijäämä -1.100.645,39 euroa siirretään yli- /alijäämätilille. 2. vuoden 2017 tilinpäätös vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2017. 3. hautainhoitorahaston vuoden 2017 ylijäämä 19.992,60 euroa siirretään hautainhoitorahaston omaan pääomaan. 4. hautainhoitorahaston vuoden 2017 tilinpäätös vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2017. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2018 7 (12) KV 21 METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 2027 Seurakunnan ja seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain (1093/1996) tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon ammattituntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima. (Kirkkojärjestys 15 luku 10 ). Uuden 10-vuotiskauden metsäsuunnitelman on laatinut Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa ja yhteenvetona siitä käy ilmi seuraavaa: - Nokian seurakunnan metsien kokonaispinta-ala on noin 129 ha. Siitä talousmetsäkäytössä on noin 100 ha. Loput 29 ha on luonnonsuojelualuetta, saaria tai muita virkistysmetsiä tilalla KEHO. - Seuraavan 10-vuotiskauden kestävä hakkuumääräarvio on noin 6000 m³. Tämä on pienempi kuin arvioitu kasvu noin 7000 m³. Pinta-alallisesti hakkuut painottuvat harvennushakkuisiin. Uudistushakkuut kannattaa aloittaa huonokuntoisista kirjanpainajan vaivaamista kuusikoista. - Tiloilla olisi tarve tehdä seuraavalla 10-vuotiskaudella noin 20 ha taimikonhoitoja. - Arvioitu metsätalouden nettotulos 10-vuotiskaudelle on noin 150.000 euroa. Metsäsuunnitelma antaa vankan pohjan metsäomaisuuden hoitoon ja sen arvonmääritykseen. Metsäsuunnitelma on tehty metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti. Suunnitelma on laadittu 10 vuoden ajanjaksolle. Tavoitteena on ollut kestävä puuntuotanto ja tasaiset hakkuutulot. Maastossa eri metsäkuviolta on kerätty tietoja maaperästä, puustosta, hakkuu- ja metsänhoitotarpeista sekä luonnonhoidosta. Kuvioiden rajauksessa on käytetty apuna ilmakuvia ja gpstekniikkaa. Metsäsuunnitelma sisältää metsälön yhteenvetotiedot, perustiedot kuvioittain ja metsäkartat. Metsäsuunnitelmassa on kuvattu millaiset ovat metsän hakkuumahdollisuudet ja hoitotarpeet lähivuosina. Ehdotukset eivät ole sitovia ja esimerkiksi puumarkkinatilanteen mukaan voidaan harkita muitakin vaihtoehtoja. Metsäsuunnitelma nopeuttaa ja helpottaa metsänhoitoa ja hakkuutöiden suunnittelua. Metsänhoitoyhdistys opastaa suunnitelman käytössä ja töiden toteutuksessa. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 18.4.2018 palauttaa metsäsuunnitelman valmisteluun. Työnjohtaja Pekka Tuuri antaa metsäsuunnitelmaa koskevia tarkentavia tietoja kirkkoneuvoston kokouksessa 23.5.2018.
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2018 8 (12) Kirkkoneuvoston kokouksessa 23.5.2018 annettiin seurakunnan metsien hoitoa ja metsäsuunnitelmaa koskien mm. seuraavat lisätiedot ja tarkennukset: Seurakunnan metsissä on noin 12 ha Natura-alueita ja lisäksi muita rantametsiä, jotka ovat metsätalouskäytön ulkopuolella. Seurakunnan metsänhoidon tavoitteena on ottaa huomioon luonnon monimuotoisuus ja esimerkiksi lintujen pesimäajat. Erilaisia metsän kasvatusmalleja voidaan hyödyntää tilanteen mukaan. Avohakkuita pyritään välttämään, mutta tietyissä kohteissa se ei ole tarkoituksenmukaista. Luonnon olosuhteet, esimerkiksi tuholaiset ja myrskyvahingot voivat vaikuttaa tilanteeseen. Seurakunnalla ei ole metsäpalvelusopimusta minkään tahon kanssa. Tukitiimissä keskustellaan metsäasioista ja seurakunnan viranhaltijat tekevät päätökset metsien hoidosta tilannekohtaisesti. Kirkkoneuvosto päätti asiasta kokouksessaan 23.5.2018 41. Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että - kirkkovaltuusto päättää hyväksyä metsäsuunnitelman vuosille 2018-2027. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2018 9 (12) KV 22 TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA TOIMINTAKATSAUS Verotulot Vuonna 2018 seurakunnalle kertyi verotuloja ja valtionrahoitusta tammitoukokuulta 2.854.225 euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2017 verotuloja kertyi 2.762.181 euroa. Vuoden 2018 kumulatiivinen kertymä on 3,3 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Ansio- ja pääomatuloverokertymä on 2.585.185 euroa, joka on 4,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna (2.480.593 euroa). Vuoden 2018 ansioverotulon kertymä ei ole vertailukelpoinen edellisen vuoden kertymään. Alkuvuonna 2017 kertymä oli keskimääräistä pienempi ja joulukuussa saatiin huomattavasti keskimääräistä suurempi verotuotto, jolla oikaistiin alkuvuoden liian pientä kertymää. Vuoden 2018 tammi-toukokuun ansioverotuotto on hieman vähemmän kuin vuonna 2016 vastaavana aikana (2.602.899). Yhteisöveron tilalle tuli 1.1.2016 alkaen valtionrahoitusta, joka on keskimääräisen yhteisöverotuoton suuruinen tai hieman sitä suurempi. Valtionrahoitusta tulee noin 53.800 euroa kuukaudessa ja kumulatiivinen kertymä toukokuun loppuun mennessä oli 269.041 euroa. Ansio- ja pääomaverotuoton kehitystä on seurattava tarkasti. Verotuotot vähenevät tulevaisuudessa ja tämä on otettava huomioon tulevien vuosien toimintasuunnittelussa, henkilöstösuunnittelussa ja budjetoinnissa. Kiinteistöt Käytöstä poistetun seurakuntakeskuksen tontin sekä Koskenmäen seurakuntatalon tontin käyttömahdollisuuksista on tilattu selvitys, jotta saadaan taustatietoa seurakuntataloa koskevaa päätöksentekoa varten. Valmistelussa ovat myös mahdollisten kaavamuutosten taloudelliset vaikutukset. Seurakuntakeskuksessa on vielä runsaasti pysyvästi säilytettävää arkistomateriaalia, jolle selvitetään vaihtoehtoisia sijoitusmahdollisuuksia. Seurakuntakeskuksen tulevaisuutta koskeva hallinnollinen päätöksenteko ajoittunee syksylle 2018. Luottamushenkilöillä oli mahdollisuus tutustua tarkemmin seurakuntakeskuksen ja Koskenmäen seurakuntatalon kuntoon seminaarin yhteydessä 28.5.2018. Piispantarkastus Nokian seurakunnassa on alkanut piispantarkastus. Piispanmessu pidetään 2.9.2018, jonka jälkeen on keskustelutilaisuus henkilökunnan, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Liite 2 Verotulot 31.5.2018 Kirkkoneuvoston ehdotus - Talous-, henkilöstö- ja toimintakatsaus merkitään tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2018 10 (12) KV 23 VUODEN 2018 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAN MUUTOKSET Vuoden 2018 talousarviossa on varattu 80.000 euroa Urhatun leirikeskuksen A-rakennuksen ulkoremonttia varten. Kevään 2018 aikana suoritetuissa tutkimuksissa ja korjaussuunnitelmia laadittaessa korjaustarve on osoittautunut ennakoitua suuremmaksi. Urhatun leirikeskukseen on siirtynyt huomattava osa aiemmin seurakuntakeskuksessa ja Koskenmäen seurakuntatalolla pidetyistä kerhoista ja tilaisuuksista ja tilat ovat tällä hetkellä erittäin aktiivisessa käytössä. Leirikeskuksen julkisivukorjausten suorittaminen tarpeellisessa laajuudessa on erittäin tärkeää tilojen toimintakunnon varmistamiseksi. Kirkkoneuvosto päätti asiasta kokouksessaan 23.5.2018 44. Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion investointiosaan seuraavat muutokset: - Urhatun A-rakennuksen julkisivukorjauksia varten lisätään määrärahaa 160.000 euroa. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4). Tiedoksi Taloussihteeri
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2018 11 (12) KV 24 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019 Muutoksenhaku Kirkkolain 15. luvun 2 1 mom. mukaan seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1 :ssä mainittuihin menoihin. Kirkkolain 15. luvun 2 2 mom. mukaan se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. Kirkkolain 15. luvun 2 3 mom. mukaan kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivään mennessä. Nokian seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,40 % vuosina 2002-2005, 1,35 % vuosina 2006-2007, 1,3 % vuonna 2008, 1,40 % vuosina 2009-2010 ja vuodesta 2011 lähtien veroprosentti on ollut 1,50 %. Tampereen hiippakunnan alueella seurakuntien veroprosentit vaihtelevat välillä 1,25-1,85 %. Veroprosentti vuonna 2018 on Tampereella 1,25 %, Kangasalla 1,40 %, Pirkkalassa, 1,40 %, Lempäälässä 1,45 %, Hämeenkyrössä 1,50 %, Ylöjärvellä 1,70 %, Ikaalisissa 1,85 % ja Jämijärvellä 1,85 %. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2018-2020 suunnittelulukujen pohjaksi on myös vuosille 2019-2020 käytetty verotulojen budjetoinnissa veroprosenttina 1,50 %. Veroprosentin säilyttäminen nykyisellä tasolla tarkoittaisi toiminnan supistamista ja strategian muuttamista. Nykyisen, strategian mukaisen toiminnan turvaaminen ja kiinteistökannan haasteisiin vastaaminen edellyttää veroprosentin korottamista. Kirkkoneuvosto kävi perusteellista keskustelua strategisten tavoitteiden ja resurssien yhteydestä toisiinsa. Kirkkoneuvosto totesi, että seurakunnan tulee olla sitoutunut vahvistettuun strategiaan pitkäjänteisesti ja että veroprosentin korottaminen on tarkoituksenmukaista ja tarpeellista toiminnan turvaamiseksi. Kirkkoneuvosto päätti asiasta yksimielisesti kokouksessaan 23.5.2018 49. Kirkkoneuvosto päätti asiasta kokouksessaan 23.5.2018 49. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että - Nokian seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2019 vahvistetaan 1,6 %. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2018 12 (12) KV 25 ILMOITUSASIOITA Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Kirkkoneuvoston kokouksia vuonna 2018 - ti 12.6.2018 klo 15.00 - ke 26.9.2018 klo 15.00: Budjetti I - ke 31.10.2018 klo 15.00: Budjetti II - lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Kirkkovaltuuston kokouksia vuonna 2018 - ke 14.11.2018 klo 18.00: Budjetti 2019 (vero% tarvittaessa) - lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). KV 26 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kirkkolain mukainen valitusosoitus ja kokouksen päätös.