4 Aika 16.4.2019 klo 17.30 19.37 Paikka Leirikeskus Rantalahti Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Taponen Auvo varapuheenjohtaja Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa Lamberg Juha Mylly Joona Pöhö Mirja Stenberg-Salonen Heli Poissa Hiidenkari Tiina Muut osallistujat Seija Puusaari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jukka Kivistö, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Virtanen Arja, talouspäällikkö Penttinen Maria, tiedottaja Asiat 59-74 Allekirjoitukset Pekka Riikonen puheenjohtaja Arja Virtanen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Sirpa Kiukkonen Juha Jauhiainen Kuulutus pöytäkirjan nähtävänä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla.. Arja Virtanen talouspäällikkö
A s i a l u e t t e l o 4/2019 59. Kokouksen avaus 60. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61. Työjärjestys 62. Pöytäkirjan tarkastajat 63. Henkilöstöasia 64. Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus (valtuusto) 65. Ei julkinen 66. Kaivinkoneen hankinta hautausmaalle investointina 67. Aluekeskusrekisteriin liittyminen 68. Henkilöstöasia 69. Henkilöstöasia 70. Kirkkohallituksen/tuomiokapitulin ohjaus kiinteistötoimelle/toiminnalle 71. Ei julkinen 72. Ilmoitusasiat 73. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 74. Kokouksen päättäminen
59. Kokouksen avaus Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30. 60. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvoston päätös: Todettiin 61. Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään asiat käsiteltäviksi esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 62. Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan Tiina Hiidenkari ja Juha Jauhiainen. Kirkkoneuvoston päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Jauhiainen ja Sirpa Kiukkonen. * * * * * 64. Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus (valtuusto) Kirkkojärjestyksen 15:5 :n mukaan seurakunnan on tilikaudelta laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelmaosa, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 13 perusteella kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus seurakunnan edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi valtuustossa yhdessä edellisen vuoden tilinpäätöksen kanssa. Vuoden 2018 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös muodostui ennakoitua paremmaksi. Tilikauden ylijäämä oli 96.861,09 (247.152,20 v. 2017). Tilikauden tulokseen vaikuttivat suurimpina erinä arvioitua pienemmät henkilöstökulut ja palvelujen ostot. Toimintatuotot olivat 341.746,43 (338.326,85). Toiminnan tuotot toteutuivat 1,9 % alle talousarvion, mutta ylittivät hiukan edellisvuoden tuottojen määrän. Toimintakulut olivat 2.779.184,89 (2.855.517,68). Kulut jäivät 8,9 % eli 261.495,11 alle talousarvion. Kulut laskivat 2,7 % edellisen vuoden toteumasta.
Henkilöstökulut laskivat 7,7 % edellisestä vuodesta ja olivat 73.686 ja 3,9 % pienemmät kuin vuoden 2018 talousarviota laadittaessa ennakoitiin. Verotulot olivat 3.154.819,86 (3.315.602,27). Veroprosentti oli 1,45 vuonna 2018. Verotuloihin on laskettu mukaan saatu valtionavustus. Verotulot vähenivät edellisvuodesta 158.204 euroa eli 5,2 %. Talousarvion laadinnan aikaan arvioiduista yhteenlasketuista verotuloista jäätiin kuitenkin vain 0,6 % (19.181 euroa). Toimintakate oli - 2.437.438,46 (- 2.517.190,83) ja se oli 90,5 % talousarviosta. Vuosikate oli 402.764,36 (535.719,93) eli kate heikkeni 129.995. Poistot olivat 305.903,27 (288.567,73). Tilikauden tulos oli 96.861,09 (247.152,20). Seurakunnan maksuvalmius oli vuoden lopussa hyvä ja seurakunnalla ei ole pitkäaikaisia velkoja. Hautainhoitorahaston vuosikate oli 3.079,71 (41.213,42), joka oli myös tilikauden ylijäämä. Hautainhoitorahaston toimintakulut jäivät 1,7 % alle talousarvion. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot laskivat edellisvuodesta osin vuonna 2017 tehtyjen sijoitusmuotovaihdosten vuoksi 20.536,04 ja toteutunut sijoitustoiminta oli 37.853,17. Arvonalentumisia kirjattiin 26.699,36. Oheisena seuraa tilinpäätösasiakirja (tasekirja). Seurakunnan tilinpäätös sisältää myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Kirkkoneuvoston tulee päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta sekä jättämisestä tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä sitovuustasoksi osastotason. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto: 1. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen, 2. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi, 3. esittää tilinpäätöksen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, 4. toteaa, että tilikauden tulos on 96.861,09, 5. toteaa, että hautainhoitorahaston tulos on 3.079,71, 6. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämäksi kirjataan 96.861,09 euroa, joka siirretään taseen oman pääoman tilille Edellisten tilikausien yli/alijäämä. Lausuntona kirkkovaltuustolle seurakunnan taloudellisesta tilanteesta kirkkoneuvosto toteaa, että vaikka tämä tilikausi oli ylijäämäinen niin kirkkoneuvoston mielestä seurakunnan talouden tasapainon varmistamiseksi jatkossa tulee ryhtyä toimiin. (Liite nro 2) Kirkkoneuvoston päätös: Liite nro 2 Ehdotuksen mukaan.
* * * * * * 66. Kaivinkoneen hankinta hautausmaalle investointina Vuoden 2019 talousarviossa on varauduttu 120.000 eurolla hautausmaan kaivinkoneen vaihtamiseen. Nyt käytössä oleva kaivinkone on Bobcat X-335 ja se on vuosimallia 1996. Kaivinkone on ympärivuotisessa käytössä pääasiassa hautojen kaivuussa, mutta sillä tehdään myös muita seurakunnan kiinteistöhuollon kaivuutöitä. Hankintahinta ylittää kansallisen hankintarajan, joten hankinnasta on ilmoitettu valtakunnallisessa julkisten hankintojen ilmoitusjärjestelmässä HILMA:ssa 7.3.2019. Tarjouspyynnössä eriteltiin ominaisuudet, jotka jakautuvat teknisiin ominaisuuksiin ja soveltuvuuteen käyttötarkoitukseen hautausmaalla sekä seurakunnan muissa kiinteistöissä. Tarjoukset ilmoitettiin arvioitaviksi kokonaistaloudellisuuden perusteella, johon vaikuttaa hinta 40 %:lla, tekniset ominaisuudet ja soveltuvuus käyttötarkoitukseen sekä huoltovalmius yhteensä 60 %:lla. Tarjouksen määräaikaan 28.3.2019 mennessä jättivät Wihuri Oy, Volvo, Mateko Oy, Edeco-Tools Oy ja Minikone Oy. Tarjoukset avattiin 2.4.2019 ja avaamisesta on tehty avausmuistio. Liitteenä nro 3 olevassa taulukossa esitetään tarjouspyynnössä olleet vertailuperusteet ja pisteytetty vertailu. Taulukossa oleva hinta on ilman vaihtokonetta. Wihurin tekemä tarjous Cat:ista ei täyttänyt tarjouspyynnössä määriteltyä vähimmäismäärää kaivuusyvyydelle, joten tarjousta ei voida hyväksyä. Olemassa oleva kaivinkone on ilmoitettu tarjouspyyntöön kaupan yhteydessä vaihtokoneena. Tarjouspyynnössä on pyydetty mainitsemaan vaihtokoneesta saatava hyvitys. Talouspäällikön ehdotus: 1. Hyväksytään Edeco-Tools Oy:n tarjous WackerNeuson EZ minikaivinkoneesta, koska se sai hankintavertailussa parhaan pistemäärän (liite nro 3) Kaivinkoneen investointihinta tarjouspyynnössä mainittuine työlaitteineen on 69.200 (sis. alv). 2. Hyväksytään Edeco-Tools Oy:n tarjous seurakunnan nykyisestä Bobcat kaivinkoneesta marginaaliverollisena 9000 euroa. (hyvityksenä kaupasta) 3. Annetaan talouspäällikölle valtuudet ostaa edellä mainittu minikaivinkone sekä myydä kaupan yhteydessä vanha kaivinkone vaihtokoneena Edeco-Tools Oy:lle 67. Aluekeskusrekisteriin liittyminen Kirkkohallituksen täysistunto on 11.12.2018 tehnyt linjauksen. että vuoden 2022 alusta kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettynä alueellisiin keskusrekistereihin. Tästä johtuu, ettei yksittäisissä seurakunnissa vuoden 2021 jälkeen enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne hoidetaan aluekeskusrekistereissä.
Kirkkoneuvostolle on annettu tiedoksi kirkkohallituksen asiaa koskeva yleiskirje (4/2019) jossa asiaa selostetaan tarkemmin. Tällä hetkellä Tampereen hiippakunnassa toimii keskusrekisteri sekä Tampereella että Lahdessa. Lisäksi Hämeenlinnassa on ollut vireillä hanke keskusrekisterin perustamisesta. Hankkeesta on kuitenkin sittemmin luovuttu. Keskusrekisteriin liittyminen on aikaa vievä päätösprosessi, jolla toiminnallisten muutosten lisäksi saattaa olla myös vaikutuksia seurakunnan henkilöstöön. Käytännön järjestelyt on järkevää aloittaa ajoissa ennen määräajan päättymistä. Päätöksen liittymisestä aluekeskusrekisteriin tekee kirkkovaltuusto. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran aloittamaan ja käymään neuvottelut seurakunnan liittymisestä aluekeskusrekisteriin. * * * * * 70. Kirkkohallituksen/tuomiokapitulin ohjaus kiinteistötoimelle/toiminnalle 72. Ilmoitusasiat Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin istunnossa 20.3.2019 on Tuomiokapituli merkinnyt tiedoksi Kirkkohallituksen täysistunnon kokouksessaan 26.2.2019 hyväksymän energia- ja ilmastostrategian Hiilineutraali kirkko 2030. Päätöksenään tuomiokapituli suosittaa seurakunnille, että ne ryhtyvät toimenpiteisiin kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden toteuttamiseksi. Liite nro 5 Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto tutustuu oheiseen tuomiokapitulin pöytäkirjaotteeseen, keskustelee asiasta ja merkitsee sen tiedoksi. * * * * * Kirkkohallituksen yleiskirjeet 7/2019 Saavutettavuus ja digitaaliset palvelut 6/2019 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2019 5/2019 Esitykset pro ecclesia mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2019 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkon työmarkkinalaitos ei ole julkaissut yleiskirjettä edellisen kokouksen jälkeen.
Yleiskirjeet löytyvät netistä osoitteesta: www.sakasti.evl.fi/yleiskirjeet Vastuuryhmien muistiot on nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätökset 8/2019 Nuorisotyöntekijän sairausloman sijainen 7/2019 Nuorisotyöntekijän vuorotteluvapaan sijainen 6/2019 Viranhaltijan virkavapaus Talouspäällikön päätökset 16/2019 Vuosisidonnainen palkanosa 15/2019 Hautausmaan kausityöntekijät ja koululaiset kasvukaudelle 2019 14/2019 Ostotarjous poistetuista laitteista 13/2019 Ostotarjous poistetuista laitteista 12/2019 Vuosilomat lomakaudelle 2019 11/2019 Vahtimestarin työntekemispaikan siirto väliaikaisesti 10/2019 Kausityöntekijät hautausmaalle 2019 9/2019 Vuosisidonnainen palkanosa Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi. 73. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kirkkoneuvoston päätös: Liite 6 74. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsivaikutusten arvioinnista ja päätti kokouksen kiittäen kokoukseen osallistujia klo 19.37. Kooste päätöksen valmistelussa suoritetusta lapsivaikutusten arvioinnista Kirkkojärjestyksen 23: 3 perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan päätösten vaikutukset lapsiin. Kirkkojärjestys 23: 3 : Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Tämän kokouksen päätöksillä ei ole päätöksillä ei ole erityisiä Kirkkojärjestyksen 23:3 tarkoittamia lapsivaikutuksia.