Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee johtokunta 21 10.05.2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2019, talousarvion muutos 250/02.02.00/2017 AmoKjk 10.05.2017 21 Kuntayhtymän hallitus 26.10.2016 207 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä toteuttaa toiminta- ja ta lous suunni tel ma kau del la 2017-2019 strategiassa 2016-2019 määriteltyä vi sio ta: Olemme arvotettu ammatillisen koulutuksen edelläkävijä ja halut tu yhteistyökumppani. Toimintaa ohjaava arvo on vastuullisuus. vuonna 2017 keskitymme ammatillisen koulutuksen to teu tuksen ja henkilöstön osaamisen uudistamiseen sekä työelämäyhteistyöhön stra te gian toimeenpanosuunnitelman linjausten mukaisesti. Ammatillisen koulutuksen toteutuksen uudistamisessa jatkamme val menta van työotteen käyttöönottoa ja kehittämistä opetuksessa ja ohjauksessa. Laa jen nam me ja monipuolistamme myös digitaalisen teknologian käyttöä am ma til li sen osaajien valmentamisessa osana sulautuvaa opetusta. Työelämäyhteistyön vahvistamiseksi kehitämme työpaikalla tapahtuvan oppi mi sen käytänteitä ja innovoimme yhdessä työelämän kanssa uu den lai sia tapoja toteuttaa osaamisen valmentamista. Käynnistämme ura oh jaus yk sikön toiminnan 1.1.2017 alkaen edistääksemme ammattiin opiskelevien jatko-opin toi hin ja työelämään sijoittumista. Henkilöstön osaamisen uudistamisessa keskitymme valmentavan työotteen mu kai sen osaamisen vahvistamiseen ja digiteknologisen osaamisen sys temaat ti seen kehittämiseen. Kehitämme myös esimiesten valmennuksellista osaa mis ta ja ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamiseen liittyvää tie to tai toa. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toiminnan tuloksellisuutta mi tataan tasapainotettuun tuloskorttiajatteluun perustuvalla tu lok sel li suus mitta ris tol la, jossa mittauksen näkökulmat ovat: 1. toiminnan vaikuttavuus 2. palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus 3. henkilöstön aikaansaannoskyky 4. asiakaspalvelun laatu Kullekin näkökulmalle on valittu omat mittarinsa, joi den tavoitetasot on ase tet tu opintoaloittain tai perustutkinnoittain, ja yh dis tet ty kou lu tus aloittain ja oppilaitoksittain koko kuntayhtymän tavoitteiksi.
n laadintaa varten hallitus on kokouksessaan 26.10.2016 päättä nyt oppilaitosten ja koko kuntayhtymän taloudellisista tulostavoitteista vuo sil le 2017-2019. Taloussuunnitelman ja talousarvion laadintaan ovat vaikuttaneet Suo men val tion hallitusohjelmassa määritellyt vuonna 2017 toteutettavat sääs tö toimen pi teet sekä valmistelussa oleva, vuonna 2018 voimaan tuleva am ma tilli sen koulutuksen reformi. Ammatillisen koulutuksen säästö to teu te taan siten, että ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen perusteena käy tet tä vä opiskelijoiden enimmäismäärä säädetään 12,44 % koulutuksen jär jes tä mislu pien mukaista ko ko nais opis ke li ja mää rää alemmalle tasolle. Lisäksi amma til li sen peruskoulutuksen yksikköhinta pie nen tyy 1,05 % kus tan nus ten alentumisen ja kilpailukykysopimuksen vuok si. Kokonaisuudessaan Pohjois-Kar ja lan koulutuskuntayhtymän val tion osuus ra hoi tus pienentyy 13,4 % eli lähes 7 miljoonaa euroa vuodesta 2016. Lisäksi työ voi ma kou lu tuk sen arvioidaan pienentyvän lähes mil joo nal la eurolla edellisvuodesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän ammatillisen pe rus kou lu tuksen jär jes tä mis lu pa on 4840. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän halli tus on päättänyt, että osa vuoden 2017 säästöjen vaatimista so peut ta mistoi men pi teis tä tehdään alentamalla väliaikaisesti opiskelijamäärää 200 opis ke li jal la vuosina 2017-2018. Taloussuunnittelukaudella 2017-2019 yleiseksi kustannustason nousuksi on arvioitu vuosittain noin 1,3 %. Henkilöstökulujen arvioidaan kasvavan vuon na 2017 opettajien osalta 3,94 %, mikäli opettajien vuo si työ ai ka ko keilu alkaa 1.8.2017. Vuoden 2015 tilinpäätös sekä vuoden 2016 ja suunnittelukauden 2017-2019 vuosikatetavoitteet ovat seuraavat: Oppilaitos Tilinpäätös 2015 2016 2017 Taloussuunni telma 2018 Taloussuun nitelma 2019 KKY tsto 0-282 000 32 000-180 000 0 Tilapalvelu 4 063 074 4 005 700 3 763 000 3 700 000 3 700 000 AmoJp 1 284 149 540 000 205 000 123 000 330 000 AmoJtk 552 730 333 400-198 000 166 000 416 000 AmoK 68 669-243 200-146 000-78 000-35 000 AmoL -105 041-68 000-113 000-89 000-41 000 AmoN 15 710-101 700-130 000-69 000-31 000 AmoNi -61 932-193 300-91 000-49 000-22 000 AmoO 278 711 130 900-254 000-1 000 88 000 AmoV 612 176 198 500 42 000 149 000 229 000 Aiko 129 909 486 900 604 000 532 000 640 000 PKKY yht. 6 838 153 4 807 200 3 714 000 4 204 000 5 274 000 Tulostavoitteiden määräämisperusteista valtuusto on kokouksessaan 31.5.1999 päättänyt, että hallituksen on vuodesta 1999 alkaen mää rä tes sään oppilaitoskohtaisia tulostavoitteita otettava riittävästi huomioon op pi laitos koh tai set talouteen vaikuttavat seikat, kuten: - syrjäseutulisät
- vuokrakustannukset - kehittämishankkeet - toimintojen fyysisestä sijoittumisesta aiheutuvat tekijät - muut talouteen oppilaitosten kesken eriarvoisesti vaikuttavat tekijät. Tulostavoitetta asetettaessa on pyritty huomioimaan myös seuraavat te kijät: - investointitarpeet - arvio opiskelijamääräkehityksestä ja muutoksista oppilaitosten välillä - oppilaitoksen tuloksentekomahdollisuudet pitemmän aikavälin tar kaste lus sa - yksikköhinnan sallima jousto - maakunnalliset ja valtakunnalliset koulutustehtävät Ammatillisen peruskoulutuksen osalta tutkintojen läpäisyasteen tavoite vuon na 2017 on 77,5 %. Seuraavassa taulukossa on esitetty toisen asteen ammatillisen pe rus kou lutuk sen opiskelijamääristä toteutuneet opiskelijamäärät vuonna 2015 ja talous ar vi oon sisältyvät OKM:n järjestämisluvan mukaiset opiskelijamäärät vuo si na 2016-2019 tilastointipäivien opiskelijamäärien mukaisina pai notet tui na keskiarvoina. Oppilaitos Tilinpäätös 2015 2016 2017 Taloussuunni telma 2018 Taloussuun nitelma 2019 AmoJp 1 258 1 241 1 241 1 215 1 215 AmoJtk 1 335 1 300 1 223 1 208 1 208 AmoK 296 266 231 212 212 AmoL 290 280 272 270 270 AmoN 251 246 223 218 218 AmoNi 167 140 146 154 154 AmoO 576 566 507 454 454 AmoV 201 190 200 200 200 Aiko 737 611 697 709 709 PKKY yht. 5 119 4 840 4 740 4 640 4 640 Nettoinvestointien tavoitteeksi esitetään 10 976 500 euroa vuodelle 2017, 12 840 000 euroa vuo del le 2018 ja 10 175 000 euroa vuodelle 2019. Investointikohteita ei talousarviossa nimetä, vaan hallitus päättää to teu tetta vis ta investoinneista erikseen mm. investointien kiireellisyys ja ra hoi tusmah dol li suu det huomioon ottaen. Esityslistan liitteenä on Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2019, talous ar vio 2017. Lisätietoja: Vt. kuntayhtymän johtaja Pia Hiltunen p. 040 743 6165 tai pia.hiltunen(at)pkky.fi. ehdotus Vt. kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Poh jois-kar ja-
lan koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2017-2019 ja ta lous ar vion 2017. Kuntayhtymän hallitus: Hallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Poh jois-kar jalan koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2017-2019 ja ta lous ar vion 2017. Kuntayhtymän valtuusto 29.11.2016 50 Hallitus piti kokoustauon klo 13.45-14.00. Hallituksen puheenjohtaja esitti talousarvion esittely puheenvuorossaan että, hallituksen päätösesityksen lisäksi valtuusto merkitsisi tietoonsa 21.11.2016 tarkentuneiden ammatillisen koulutuksen yksikköhintojen vaiku tuk se na syntyvän 800 000 euron tulovajeen talousarvioon verrattuna, ja an tai si hallitukselle tehtäväksi valmistella kevään valtuustolle ta lous ar viomuu tok sen siitä, kuinka tulovaje katetaan. Kuntayhtymän valtuusto: Valtuusto päätti hyväksyä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toi minta- ja taloussuunnitelman 2017-2019 ja talousarvion 2017. Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti, että se merkitsee tietoonsa 21.11.2016 tarkentuneiden am ma til li sen koulutuksen yksikköhintojen vaiku tuk se na syntyvän 800 000 euron tu lo va jeen talousarvioon verrattuna, ja an taa hallitukselle tehtäväksi val mis tel la kevään valtuustolle ta lous ar viomuu tok sen siitä, kuinka tulovaje ka te taan. Ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat ja tulot vahvistettiin joulukuussa 2016, ja tulovaje talousarvioon verrattuna on marraskuun 2016 valtuuston ko kouk ses sa ennakoitua suurempi eli 900 000-1 200 000 euroa, riippuen op pi so pi muk sen tutkintoon johtavan lisäkoulutuksen määrästä, jota on OKM:n rahoituspäätöksen mukaan mahdollista lisätä vuodesta 2016 sa dalla opiskelijalla. Ammatillisen koulutuksen uudistuvan lainsäädännön, opettajien vuo si työai ka ko kei lun sekä toiminnan, johtamisjärjestelmän ja organisaation uu dista mis pro ses sin vaatimien muutosten toteuttaminen vaatii panostuksia, joihin talousarviossa ei ole varauduttu. Lisäkustannuksiksi on arvioitu 350 000 euroa. Näistä syistä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän vuosikatetavoitetta esi te tään alennettavaksi yhteensä -1 550 000 eurolla, joka kohdistuisi op pilai tok sit tain seuraavasti: Vuosikatetavoite vuosikatteen alen nus Uusi vuo si ka te ta voi te AmoJp 205 000-215 000-10 000 AmoJtk -198 000-274 000-472 000 AmoK -146 000-45 000-191 000
AmoL -113 000-49 000-162 000 AmoN -130 000-40 000-170 000 AmoNi -91 000-55 000-146 000 AmoO -254 000-102 000-356 000 AmoV 42 000-85 000-43 000 Aiko 604 000-335 000 269 000 KKY tsto 32 000-350 000-318 000 Tilapalvelu 3 763 000 0 3 763 000 PKKY yhteensä 3 714 000-1 550 000 2 164 000 Asia on hallituksen kokouksen esityslistalla 26.4.2017. Esityksenä on, että hallitus päättää esittää valtuustolle Pohjois-Karjalan kou lu tus kun ta yh tymän valtuustoon nähden sitovan vuosikatetavoitteen alennettavaksi 3 714 000 eurosta 2 164 000 euroon. Lisätietoja: rehtori Jaana Homanen, puh. 050 365 5604, jaana.homanen(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Merkitään tiedoksi. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee johtokunta: Merkittiin tiedoksi. _