40 37 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.09.2015 37 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 16.9.2015. Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
41 38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO Kirkkoneuvosto 23.09.2015 38 Kirkkoneuvoston kokouksissa on ollut käytäntönä, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat ovat toimineet tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Puheenjohtajan ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Minna Mikkola ja Raija Mykkänen, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 28.9. 12.10.2015 klo 9.30-13.00. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Mikkola ja Raija Mykkänen, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 28.9. 12.10.2015 klo 9.30 13.00.
42 39 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto 23.09.2015 39 Puheenjohtajan ehdotus: Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys. Pekka Laajalahti ja Kari Tiirola ilmoittivat käyttävänsä puheenvuoron kohdassa Muut asiat ( 51). Muutoin hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.
43 40 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Kirkkoneuvosto 23.09.2015 40 Osavuosikatsaus perustuu kirjanpidon elokuun lopun tilanteeseen. Osavuosikatsaukseen 31.8.2015 sisältyy kuluvan vuoden ensimmäinen tilinpäätösennuste. Käyttötalouden osalta tehtäväalat pysynevät melko hyvin talousarvioissaan. Vuosikatteen arvioidaan riittävän kattamaan poistot. Tilikauden budjetti on laadittu 1.805,42 euroa ylijäämäiseksi. Tilikauden tulos muodostunee lähelle +-0, ennusteen mukaan hieman alijäämäiseksi. Eniten heikohkoon lopputulokseen on vaikuttamassa puun huono markkinahinta, jolloin puuta ei kannata tarjota markkinoille. Loppuvuoden verotulokertymä ratkaisee, kääntyykö tulos alijäämäiseksi. Ennusteen mukaan kokonaisverotuloja kertyy vuonna 2015 talousarvion mukaisesti. Verotuloja on neljänä vertailuvuotena 1.1. - 31.8. kertynyt seuraavasti: - 2015 elokuu 1.139.482 euroa - 2014 elokuu 1.150.242 euroa - 2013 elokuu 1.175.480 euroa - 2012 elokuu 1.152.487 euroa Vuoden 2015 talousarviossa lähtökohtana oli, että vuoden 2015 tulos muodostuisi hieman ylijäämäiseksi. Tonttien vuokratulot laskutetaan loppuvuoden aikana suunnitelman mukaisesti. Toimintakulujen osalta ratkaisevat henkilöstökulut ovat suhteellisen hyvin pysyneet lähelle budjetoitua. Kesäaikana on maksettu lomarahat sekä kesätyöntekijöiden palkat, joten loppuvuosi näyttää pysyvän lähes suunnitelluissa euromäärissä. Liikkumavaraa ei kuitenkaan ole. Muutamia työalakohtaisia ylityksiä eri menokohdissa on tapahtunut. 1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 1. mukaisen osavuosikatsauksen. 2. Kirkkoneuvosto esittää osavuosikatsauksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
44 41 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2016 Kirkkoneuvosto 23.09.2015 41 Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön (KL15:2 ). Seurakuntien on ilmoitettava seuraavan vuoden kirkollisveroprosentti verohallitukselle edeltävän vuoden marraskuun 17. päivään mennessä (VerotusMenL 91 a ). Haapajärven seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana on jo usean vuoden ajan ollut 1,75 tuloveroprosentti. Kuitenkin seurakunnan talouden kehittymisessä on edelleen epävarmuustekijöitä. Honkaniemen leirikeskuksen peruskorjauksen toteuttaminen vuosina 2008 ja 2009 oli mittava hanke. Yhdessä verotulojen pienenemisen kanssa talous kääntyi voimakkaaseen laskuun. Samalla monipuolisen toiminnan jatkaminen entisillä rakenteilla on tuottanut vaikeuksia. Henkilöstön luonnollisen poistuman kautta taloutta on saatu tasapainotettua. Toivottavasti toteutettavat kiinteistöselvityksen mukaiset toimenpiteet ja yhteistyö naapuriseurakunnan kanssa antavat edellytyksiä talouden tasapainon säilymiseen. Viimeisen 6 vuoden aikana seurakunta on tehnyt neljä ylijäämäistä tilinpäätöstä: 2009 alijäämä 148.039,70 euroa 2010 ylijäämä 1.884,70 euroa 2011 ylijäämä 48.601,48 euroa 2012 alijäämä 28.245,75 euroa 2013 ylijäämä 25.808,61 euroa 2014 ylijäämä 31.554,88 euroa Kuluvan vuoden tilitetyt verotulot ovat laskeneet elokuun loppuun mennessä edellisvuoden tasosta noin 10.760,00 euroa. Ennusteen mukaan kokonaisverotuloja kertyy vuonna 2015 talousarvion mukaisesti. Toteuma on hieman pienempi edellisvuoteen verrattuna. Myöskään vuonna 2016 verotilitykset eivät ennusteen mukaan kasva nykyisestään. Ennusteet talouden kehityksestä vuodelle 2016 ovat edelleen hyvin epävarmat. Tällä hetkellä taloudessa eletään taantumaa. Paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys. Seurakunnan jäsenmäärän kehityksellä on voimakas välitön vaikutus kirkollisveron määrään. Nuorten eroamisella ei ole niin suurta välitöntä vaikutusta, koska he muun muassa opiskeluiden vuoksi eivät ole palkkatöissä. Kirkollisveroprosentti vaihtelee seurakunnissa yhdestä prosentista kahteen prosenttiin. Kirkollisveroprosentin korottaminen on kaikissa olosuhteissa äärimmäinen keino talouden tasapainottamisessa. Haapajärven seurakunnan talous on suhteellisen hyvin tasapainossa, veroprosentin nostolle ei ole tässä taloustilanteessa tarvetta. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2016 tuloveroprosentiksi 1,75 %.
45 42 KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN TOIMEN VAKINAISTAMINEN Kirkkoneuvosto 23.09.2015 42 Seurakunnassa on kiinteistötyöntekijän tehtävä, jota on aikaisemmin hoitanut Johanna Takanen. Hänen siirryttyä emännän tehtävään on kiinteistötyöntekijän tehtävät jaettu tarvittaessa töihin kutsuttujen työntekijöiden kesken. Minna Vitakoski on toiminut tarvittaessa töihin tulevana sekä määräaikaisena työntekijänä erilaisten lomien tuuraajana 29.11.2010 lähtien mm. keittiöllä, hautausmaalla, siivouksessa, päiväkerhossa sekä suntiona. Vuosittaiset työtuntimäärät ovat vastanneet vakinaisen työntekijän kokonaistuntimääriä. Emäntien ja kiinteistötyöntekijöiden kanssa on pidemmän aikaa tehty ns. tiimityötä, jossa kukin vuorollaan auttaa ja hoitaa tarvittaessa myös toisen tehtäviä. Tiimityö on toiminut hyvin ja Minna Vitakoski on ollut kykenevä ja tiimiin hyvin soveltuva tekemään erilaisia seurakunnan työtehtäviä. Tästä ns. tiimistä on muutaman vuoden sisällä kaksi henkilöä siirtynyt ja yksi siirtymässä eläkkeelle. Talouspäällikkö on käynyt Minna Vitakosken kanssa tehtävänkuvauksen vaativuuden arviointia varten. Arvioinnin perusteella he ovat päässeet yhteisymmärrykseen ja työnantajan päätös kiinteistötyöntekijän tehtävään sovellettavasta vaativuusryhmästä on 402. 14.9.2015 käytiin paikallisneuvottelu työnantajan sekä Jukon luottamusmiehen kesken. Neuvottelussa käytiin läpi vaativuusryhmä kiinteistötyöntekijän osalta. Paikallisneuvottelussa oltiin yksimielisiä siitä, että kiinteistötyöntekijän tehtävän vaativuusryhmä on 402 ja peruspalkka vaativuusryhmän alarajan suuruinen. Kirkkoneuvosto päättää, 1. että kirkkoneuvosto vakinaistaa Minna Vitakosken työsuhteen 1.11.2015 alkaen, 2. että seurakunnan kiinteistötyöntekijän tehtävän vaativuusryhmä on 1.11.2015 alkaen 402, 3. tehtävänmukainen peruspalkka on vaativuusryhmän alaraja.
46 43 LASTENOHJAAJAN TOIMEN VAKINAISTAMINEN Kirkkoneuvosto 23.09.2015 43 Seurakunnassa on yksi kolmen vuoden määräaikainen ja kaksi vakinaista kokoaikaista lastenohjaajan toimea. Määräaikaisen toimen perusteena on kirkkomme seurakuntarakenteen muutos ja siitä johtuva epävarmuus. Määräaikaisen toimen kausi loppuu 31.12.2015. Koska koko kirkkoa koskeva seurakuntarakenteen muutosesitys hylättiin kevään kirkolliskokouksessa, myös määräaikaisuuden peruste kumoutui. Kirkkoneuvoston on siten lain mukaan todettava toimen loppuminen tai vakinaistettava lastenohjaajan toimi. Määräaikaista toimea on hoitanut lastenohjaaja Mirva Knuutila, joka on parhaillaan äitiyslomalla. Hän on ilmoittanut jatkavansa äitiyslomalla ja hoitovapaalla ainakin kuluvan vuoden loppuun saakka. Sijaisuutta on hoitanut Pauliina Pieksämäki, joka parhaillaan opiskelee lastenohjaajaksi. Kahdesta vakinaisesta lastenohjaajasta toinen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle syksyllä 2016. Päiväkerhot ovat kesätauon jälkeen parasta aikaa aloittamassa toimintaansa ja ilmoittautuminen on käynnissä. Seurakunnassamme on käynnistymässä 13 päiväkerhoa seurakuntatalon lisäksi Honkaniemessä, Oksavalla, Tiitonrannalla, Väliojalla sekä Parkkilassa sekä perhekerho seurakuntatalossa. Vuonna 2014 päiväkerhoissa oli 166 lasta. Lapsivaikutusten arviointi: Lastenohjaajan toimen vakinaistaminen turvaa nykyisten päiväkerhojen toiminnan. Seurakunta on tähän asti järjestänyt mahdollisuuden päiväkerhoon jokaisella sellaisella kylällä, missä on sopivat tilat sekä tarpeellinen määrä kerholaisia. Päiväkerhon kautta luodaan kontakteja lasten lisäksi heidän vanhempiinsa. Päiväkerhojen määrän vähentäminen vaikuttaisi kerhomatkoihin sekä todennäköisesti vähentäisi myös kerholaisten määrää. Puheenjohtajan ehdotus: 1. Kirkkoneuvosto vakinaistaa Mirva Knuutilan työsuhteen. 2. Sijaisena jatkaa Pauliina Pieksämäki siihen saakka, kunnes Mirva Knuutila palaa töihin. 3. Lastenohjaajien kokonaismäärää tarkastellaan uudestaan keväällä 2016, kun toinen vakinaisista lastenohjaajista on jäämässä eläkkeelle.
47 44 OMAKOTITONTIN MYYNTI HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA / ARI MARKKINEN Kirkkoneuvosto 23.09.2015 44 Ari Markkinen on tehnyt liitteen nro 2. mukaisen ostotarjouksen karttaliitteeseen nro 2. merkitystä Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevasta noin 985 m²:n suuruisesta määräalasta Haapajärven seurakunnan omistamasta Ronkaalan tilasta 69-401-19-99. Osoite: Liippakuja 3, 85800 Haapajärvi. Kiinteistökauppojen arviomiehet ovat arvioineet liitteen nro 2. mukaisesti määräalan arvoksi 7,50 euroa/ m². Lisäksi he katsovat, että ostotarjouksen tekijä maksaa tontin muodostamisesta ja kaupan teosta aiheutuvat kulut. Ari Markkisella on määräalaan voimassa oleva vuokrasopimus, joka päättyy 22.6.2016. Määräalalla on omakotitalo. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Liippakuja 3/Haapajärvi sijaitsevan määräalan myymistä Ari Markkiselle 7,50 euron neliömetrihinnalla ja ostajan maksettavaksi tontin muodostamisesta ja kaupan teosta aiheutuvat kulut.
48 45 VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA / KIMMO ISONIEMI Kirkkoneuvosto 23.09.2015 45 Kimmo Isoniemellä on voimassa oleva vuokrasopimus 1.303 m²:n suuruisesta määräalasta Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevasta Haapajärven seurakunnan omistamasta Ronkaalan tilasta RN:o 19:99. Määräala sijaitsee karttaliitteen nro 3. mukaisesti osoitteessa: Kylkiäistie 9, 85800 Haapajärvi. Tontilla on omakotitalo. Vuokra-aika päättyy 31.1.2016. Kimmo Isoniemi on esittänyt, että vuokrasopimus uusittaisiin. Kirkkoneuvosto on päättänyt (KN 25.3.2015 20), että vuonna 2015 päätettäväksi tulevien uusien vuokrasopimusten vuosivuokra on 0,45 euroa/m², mikä on noin 6 % alueella asuinkäytössä olevien omakotitonttien tämänhetkisestä myyntiarviohinnasta. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Kylkiäistie 9 /Haapajärvi sijaitsevan karttaliitteen nro 3. mukaisen määräalan vuokraamista Kimmo Isoniemelle kolmeksikymmeneksi (30) vuodeksi. Vuosivuokra 0,45 euroa/m². Vuokrahinta sidotaan elinkustannusindeksiin.
49 46 VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA / MATTI JÄRVIKUONA Kirkkoneuvosto 23.09.2015 46 Matti Järvikuonalla on voimassa oleva vuokrasopimus 1.102 m²:n suuruisesta määräalasta Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevasta Haapajärven seurakunnan omistamasta Ronkaalan tilasta RN:o 19:99. Määräala sijaitsee karttaliitteen nro 4. mukaisesti osoitteessa: Kylkiäistie 2, 85800 Haapajärvi. Tontilla on omakotitalo. Vuokra-aika päättyy 31.1.2016. Matti Järvikuona on esittänyt, että vuokrasopimus uusittaisiin. Kirkkoneuvosto on päättänyt (KN 25.3.2015 20), että vuonna 2015 päätettäväksi tulevien uusien vuokrasopimusten vuosivuokra on 0,45 euroa/m², mikä on noin 6 % alueella asuinkäytössä olevien omakotitonttien tämänhetkisestä myyntiarviohinnasta. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Kylkiäistie 2 /Haapajärvi sijaitsevan karttaliitteen nro 4. mukaisen määräalan vuokraamista Matti Järvikuonalle kolmeksikymmeneksi (30) vuodeksi. Vuosivuokra 0,45 euroa/m². Vuokrahinta sidotaan elinkustannusindeksiin.
50 47 VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA / JANI TIITTO Kirkkoneuvosto 23.09.2015 47 Jani Tiitolla on voimassa oleva vuokrasopimus 1.163 m²:n suuruisesta määräalasta Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevasta Haapajärven seurakunnan omistamasta Ronkaalan tilasta RN:o 19:99. Määräala sijaitsee karttaliitteen nro 5. mukaisesti osoitteessa: Kylkiäistie 12, 85800 Haapajärvi. Tontilla on omakotitalo. Vuokra-aika päättyy 31.1.2016. Jani Tiitto on esittänyt, että vuokrasopimus uusittaisiin. Kirkkoneuvosto on päättänyt (KN 25.3.2015 20), että vuonna 2015 päätettäväksi tulevien uusien vuokrasopimusten vuosivuokra on 0,45 euroa/m², mikä on noin 6 % alueella asuinkäytössä olevien omakotitonttien tämänhetkisestä myyntiarviohinnasta. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Kylkiäistie 12 /Haapajärvi sijaitsevan karttaliitteen nro 5. mukaisen määräalan vuokraamista Jani Tiitolle kolmeksikymmeneksi (30) vuodeksi. Vuosivuokra 0,45 euroa/m². Vuokrahinta sidotaan elinkustannusindeksiin.
51 48 VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA / PEKKA HELLEN Kirkkoneuvosto 23.09.2015 48 Pekka Hellenillä on voimassa oleva vuokrasopimus 1620 m²:n (1.220 m² ja 400 m²) suuruisesta määräalasta Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevasta Haapajärven seurakunnan omistamasta Ronkaalan tilasta RN:o 19:99. Määräala sijaitsee karttaliitteen nro 6. mukaisesti osoitteessa: Kytökatu 3, 85800 Haapajärvi. Tontilla on omakotitalo. Vuokra-aika päättyy 31.3.2016. Pekka Hellen on esittänyt, että vuokrasopimus uusittaisiin. Kirkkoneuvosto on päättänyt (KN 25.3.2015 20), että vuonna 2015 päätettäväksi tulevien uusien vuokrasopimusten vuosivuokra on 0,45 euroa/m², mikä on noin 6 % alueella asuinkäytössä olevien omakotitonttien tämänhetkisestä myyntiarviohinnasta. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Kytökatu 3 /Haapajärvi sijaitsevan karttaliitteen nro 6. mukaisen määräalan vuokraamista Pekka Hellenille kolmeksikymmeneksi (30) vuodeksi. Vuosivuokra 0,45 euroa/m². Vuokrahinta sidotaan elinkustannusindeksiin.
52 49 VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA / ERKKI ESTOLA OY Kirkkoneuvosto 23.09.2015 49 Haapajärven seurakunta on vuokrannut noin 50 m²:n määräalan Popsi-Grilliä varten Erkki Estola Oy:lle Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä korttelissa 33a sijaitsevasta paikoitusalueesta, Ronkaalan tilasta 69-401-19-99. Määräala sijaitsee karttaliitteen nro 7. mukaisesti osoitteessa: Puistokatu 54, 85800 Haapajärvi. Vuokraaika päättyy 31.12.2015. Erkki Estola Oy / Erkki Estola on esittänyt, että vuokrasopimusta jatkettaisiin kaksikymmentä vuotta. Popsi-Grilliä ja sen ympäristöä on lähivuosina rakennettu ja kunnostettu ja yrittäjä jatkaa voimakkaasti yritystoimintaansa. Tonttijaon mukaisen paikoitusalueen koko on 1326 m², josta Erkki Estola Oy:lle vuokrattava ala on noin 50 m². Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Puistokatu 54/Haapajärvi sijaitsevan karttaliitteen nro 7. mukaisen noin 50 m²:n suuruisen määräalan vuokraamista Erkki Estola Oy:lle kahdeksikymmeneksi (20) vuodeksi. Vuosivuokra 250 euroa (5,00 euroa/ m²). Vuokrahinta sidotaan elinkustannusindeksiin.
53 50 VUOKRASOPIMUS HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA / HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI Kirkkoneuvosto 23.09.2015 50 Haapajärven kaupunki haluaa vuokrata Haapajärven seurakunnan omistamasta Ronkaalan tilasta RN:o 19:99, kiinteistötunnus 69-401-19-99 karttaliitteeseen nro 8. merkityn määräalan noin 27578 m². Käyttötarkoitus on liikunta-/liikennepuisto. Alue on jo tällä hetkellä ko. toiminnassa ja mahdollisuus on harrastaa esim. frisbeegolfia. Frisbeegolfradan avajaiset olivat 8.7.2013. Määräalasta on Haapajärven kaupungin kanssa voimassa lyhytaikainen vuokrasopimus, joka päättyy 31.12.2015. Aikaisemmin alue oli luonnontilassa oleva puistoalue. Nykyisin kaupunki on kunnostanut alueen liikuntakäyttöön. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi karttaliitteen nro 8. mukaisen noin 27578 m²:n määräalan vuokraamista Haapajärven kaupungille kymmeneksi (10) vuodeksi vuokrasopimusluonnoksen nro 8. mukaisesti. Vuokran määrä koko vuokra-ajalta kertakorvauksena 200 euroa.
54 51 MUUT ASIAT Kirkkoneuvosto 23.09.2015 51 Tarjouspyynnöt metsäsuunnitelmaa varten päätettiin pyytää seuraavilta: - Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso ry - Suomen metsäkeskus OTSO Metsäpalvelut Keskustelua käytiin seurakuntatalon valmistuneesta kuntotutkimusraportista. Merkittiin tiedoksi tuleva TV-jumalanpalvelus, joka nauhoitetaan Haapajärven kirkossa 11.10.2015 ja lähetetään YLE:n kanavalla 18.10.2015. Tiedotettiin pakolaistilanteesta ja seurataan tilannetta.
55 52 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 23.09.2015 52 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.58.