HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 7/

Transkriptio

1 57 55 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 58 56 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston kokouksissa on ollut käytäntönä, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat ovat toimineet tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Teija Myllylä ja Markku Mäkelä, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa klo Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teija Myllylä ja Markku Mäkelä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa klo

3 59 57 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys. Raija Mykkänen ilmoitti käyttävänsä puheenvuoron pykälässä 67 muut asiat. Työjärjestykseen lisättiin pykälä kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalista. Muuten työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

4 60 58 TARKASTUSKERTOMUS KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTUKSESTA 2012 Kirkkoneuvosto Seurakunnan kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat Tuomo Eilola ja Markku Leppänen ovat suorittaneet tarkastuksen Tarkastuskertomus on liitteenä nro 1. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

5 61 59 HONKANIEMEN LEIRIKESKUKSEN LÄMMITYKSEN VERTAILU Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kyösti Niinikoski on liitteen nro 2. mukaisesti esittänyt, että talouspäällikkö selvittää Honkaniemen leirikeskuksen lämmityksen vertailun vaihtoehtoisista energiaratkaisuista (maalämpö, hake). Leirikeskuksessa on tällä hetkellä öljylämmitys. Öljyä on kulunut noin 9800 litraa vuodessa. Nykyinen öljyn kulutus on huomattavasti keskiarvokulutusta alhaisempi, koska leirikeskuksen lämpötilaa alennetaan tilan ollessa tyhjillään. Haapajärven LVI-Rakentajat Oy:ltä on pyydetty tarjoukset, joissa verrataan liitteen nro 2. mukaisesti öljylämmityksen vaihtamista maalämpöön sekä öljylämmityksen vaihtamista hakkeeseen. Vertailuissa on käytetty leirikeskuksen kokoisen rakennuksen öljyn keskiarvokulutusta litraa vuodessa. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

6 62 60 OSAVUOSIKATSAUS Kirkkoneuvosto Osavuosikatsaus perustuu kirjanpidon lokakuun lopun tilanteeseen. Osavuosikatsaukseen sisältyy kuluvan vuoden tilinpäätösennuste. Käyttötalouden osalta tehtäväalat pysynevät melko hyvin talousarvioissaan. Vuosikatteen arvioidaan riittävän kattamaan poistot. Tilikauden tulos muodostunee lähelle vuoden 2012 talousarviossa ennakoitua. Vuoden 2012 talousarviossa lähtökohtana oli, että vuoden 2012 tulos muodostuisi hieman ylijäämäiseksi. Toimintatuottojen osalta puun myyntitulot ovat ylittyneet edellisvuonna tehdyn puukaupan lopullisen kertymän ylittäessä arvioidun hakkuukertymän. Tonttien vuokratulot toteutuvat vasta loppuvuoden aikana suunnitellusti. Toimintakulujen osalta ratkaisevat henkilöstökulut ovat pysyneet suhteellisen hyvin budjetin raameissa, vaikka lomarahan osuus on budjetoitu alakanttiin. Muutamia tili- ja työalakohtaisia ylityksiä eri menokohdissa on tapahtunut. Verotulokertymä on ollut kuluvan vuoden ensimmäisen kymmenen kuukauden aikana vuoden 2011 verotulokertymää edellä noin ,00 euroa ja vuoden 2010 verotulokertymää edellä noin ,00 euroa. Osavuosikatsauksen yhteenvedon jälkeen verotulojen osalta tuli kuitenkin synkkä marraskuu. Verotulot kääntyivät miinuksen puolelle, joka tuli yllätyksenä jopa kirkkohallitukselle sekä verohallinnolle. Lähes kaikille seurakunnille on tilitetty vuoden 2012 aikana liikaa verotuloja, jotka laitetaan marraskuussa perintään. Esimerkiksi Haapajärven seurakunnalta peritään takaisin noin euroa, takaisinmaksupäivä on Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 3. mukaisen osavuosikatsauksen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 63 61 TALOUSARVIO VUODELLE 2013 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kirkkoneuvosto Kirkkojärjestyksen 15 luku 1 : Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnan viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tuloarviona siihen on otettava kirkkolain 15 luvun 2 :ssä tarkoitettu talousarviovuoden kirkollisvero, siihen liittyvät veronosuudet sekä seurakunnan muut tulot. Sen lisäksi siinä on osoitettava, miten seurakunnan rahoitustarve katetaan. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Tilinpäätös vuodelta 2011 osoittaa seurakunnan talouden hitaasti normalisoituneen 2009 koetun voimakkaan laskun jälkeen. Koko valtakunnassa koettu taantuma on vaikeuttanut myös seurakunnan talouden ja toiminnan kehitystyötä. Lisäksi aikaisemmat ns. hyvät talousvuodet ovat monipuolistaneet seurakunnan toimintoja siinä määrin, että nyt on ollut välttämätöntä miettiä tulevaisuuden painopistealueita. Toiminnan perusta, miksi seurakunta on olemassa eli seurakunnan perustehtävien toteutuminen, ei kuitenkaan saa vaarantua. Seurakunnan toimintaa joudutaan edelleen suunnitelmallisesti keskittämään entistä olennaisempiin asioihin ja sopeuttamaan tehtäviä resurssien mukaisesti. Tarkka taloudenpito sekä suunnitelmallisuus toiminnallisen puolen ja ns. tukitoimien kesken on tärkeää. Henkilöstökuluja pyritään edelleen hallitsemaan, joten esim. toista diakonian virkaa ei täytetä. Samoin vuonna 2013 eläkkeelle siirtyvän emännän toimi täytetään sisäisin järjestelyin. Vuoden 2013 talousarvion suunnittelun lähtökohtana on ollut oman taloudellisen aseman arviointi ja toimintamallien luominen taantuman pitkittymisen varalle. Taloussuunnittelun pohjana on ollut lähes paikallaan polkevien tulojen ja lisääntyvien menojen yhteensovittaminen, joka on tarkoittanut toimintojen kriittistä tarkastelemista. Pohjana on ollut tieto, jossa verotulot nousevat noin 2 % ja henkilöstö- ja muut menot nousevat myös noin 2 prosenttia. Seurakunnan vuosikate (ilman poistoja) vuonna 2011 oli ,76 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos vuodelta 2011 oli ,48 euroa ylijäämäinen. Tilikauden 2011 lopussa seurakunnalla oli velkaa ,90 euroa. Tilikausien ylijäämää on kertynyt yhteensä ,03 euroa. Kirkkovaltuusto on päättänyt tuloveroprosentiksi edelleen 1,75 % vuodelle 2013.

8 64 Investointimenoja ei ole suunnitelmissa vuonna Talousarviovuonna metsästä saatavat tulot koostuvat metsäsuunnitelman mukaisista harvennus- ja hoitohakkuista. Kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuen henkilöstökulujen määrä pyritään pitämään tiukassa kontrollissa. Keskeisenä tavoitteena ja toimintamallina on tulojen ja menojen tasapainottaminen sekä talouden edelleen tervehdyttäminen lääkkeeksi taantuman mahdolliselle pitkittymiselle. Talousarviossa tilikauden 2013 vuosikate on ,00 euroa. Poistot ,00 euroa. Tilikauden tulos poistojen jälkeen on ,00 euroa. Ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on liitteenä nro 4. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen nro 4. mukaisen talousarvion vuodelle 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 65 62 LASTENOHJAAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto KN Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan julistaa seurakunnan lastenohjaajan toimen haettavaksi. Hakuilmoitus on julkaistu Maaselkä-lehdessä sekä Työ- ja elinkeinotoimiston Mol.fi ja seurakunnan omilla internet-sivuilla. Määräaikaan mennessä toimea ovat hakeneet: Lastenohjaaja Mirva Knuutila, Ylivieska Lastenohjaaja Miisa Lehto, Nivala Kaihdintyöntekijä Sari Luomanen, Haapajärvi Lähihoitaja Jaana Löytynoja, Nivala Lähihoitaja Eija Aho, Haapajärvi Lähihoitaja Helena Kinnunen, Haapajärvi Mirva Knuutila ja Miisa Lehto ovat suorittaneet toimeen vaadittavan kirkon lastenohjaajan perustutkinnon, joten heidät kutsutaan lähempään haastatteluun. 1. Kirkkoneuvoston valitsee avoimeen lastenohjaajan toimeen lastenohjaaja Mirva Knuutilan Ylivieskasta. Toimi täytetään alkaen kolmen vuoden määräajaksi. 2. Kirkkoneuvosto valitsee varalle lastenohjaaja Miisa Lehdon Nivalasta. 3. Toimeen valitulle annetaan neljän kuukauden koeaika, joka alkaa Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401 mukaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 66 63 SOPIMUS TOIMITUSPALKKIOISTA Kirkkoneuvosto Liite 5 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A13/2012 Kirkon alan pääsopijajärjestöt ovat sopineet toimituspalkkiosuosituksesta, joka on voimassa Sopimus on hyväksyttävä kirkkovaltuustossa tullakseen voimaan seurakunnassa. Sopimusta sovelletaan: - kun seurakunta järjestää papin tai kanttorin tehtävien hoitamisen seurakunnan ulkopuolisen työvoiman avulla sen oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta - kun seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta toimituspalkkioperusteisesti sen suorittajan kanssa Sopimusta ei siis sovelleta pappiin tai kanttoriin, joka on virkasuhteessa Haapajärven seurakuntaan. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteen nro 5. mukaisen toimituspalkkiosuosituksen hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 67 64 KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA TOIMI- KAUDEKSI Kirkkoneuvosto KJ 8:2 Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaudelle Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 68 65 KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI Kirkkoneuvosto Kl 10:2 Kirkkolain mukaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali on toimitettava kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvostolle varapuheenjohtajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 69 66 KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI Kirkkoneuvosto Kl 10:2 Haapajärven seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Kirkkolain mukaan kirkkoneuvoston jäsenten vaali on toimitettava kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Haapajärven seurakunnan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvostoon yhdeksän varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 70 67 MUUT ASIAT Kirkkoneuvosto Raija Mykkänen: Kertoi, että iäkkäiden seurakuntalaisten on vaikea istua kirkon kovilla penkeillä jumalanpalveluksissa ja esitti, että seurakunta hankkii muutamia istuintyynyjä, joita voidaan tarvittaessa käyttää. Marja Kantola: Esitti, että voiko kirkon penkkien edessä oleville astinlaudoille tehdä jotain, koska iäkkäille seurakuntalaisille tuottaa vaikeuksia välillä oikaista jalkojaan. Seurakunnan seppeleenlaskijana itsenäisyyspäivänä on Kyösti Niinikoski.

15 71 67 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja päätti kokouksen klo