KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2019 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila, Yrjö-Koskisentie 6, Hämeenkyrö LÄSNÄOLLEET: Arhenius Päivi, estynyt, varalla Mäkinen Eeva Hakala Pekka Hildén Ulla Ilottu Ari Immonen Anna-Kaisa Järvenpää Keijo Katajisto Erkki Korhonen Kirsti Korpijaakko Lauri Lepola Mauri Lähteenmäki Matti Mäensivu Raija Mäkipää Eelis Nordfors Hannele Norokorpi Eero, pj Ollilainen Jaana Potila Tuomas Rasa Markku Saarela Tapani Seppä Pertti Tuomisto Ilkka Uusitalo Heikki Vanhatalo Jouko, estynyt, varalla Kiukainen Pertti MUUT OSALLISTUJAT: Jorma Pitkänen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Karolina Puuska, talouspäällikkö Henna-Riikka Kivistö, kappalainen Käsiteltävät asiat: 1-13 ALLEKIRJOITUKSET: Puheenjohtaja Sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS:
2 KOKOUSKUTSU Maanantai 8.4.2019 AIKA: klo 18.00. PAIKKA: Isopappila, Yrjö-Koskisentie 6, Hämeenkyrö KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 5 KV 6 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA TARKASTETUN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN PÄÄLUOKAN TALOUSARVIOYLITYKSEN HYVÄKSYMINEN KV 7 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2018 KV 8 KV 9 KV 10 KV 11 KV 12 KV 13 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLINTOA JA TALOUTTA HOITANEILLE TILINTARKASTAJAN VALINTA LUOTTAMUSHENKILÖPALKKIOT TIEDOKSI ILMOITUSASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Eero Norkorpi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tämä kokouskutsu on ollut nähtävillä Hämeenkyrön seurakunnan ilmoitustaululla 1.4.2019.-8.4.2019
3 KV 1 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. (Kj 8: 5,1). Puheenjohtaja avaa kokouksen ja kirkkoherra pitää alkuhartauden. KV 2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. (Kj 8:5,2) Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7. luku 4 ) Kuulutus on pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 1.4.2019.-8.1.2019. Kokouskutsu asialistoineen on postitettu 29.3.2019. Suoritetaan nimenhuuto ja puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KV 3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kokouksen esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
4 KV 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole päätetty ohje- tai johtosäännössä. (Kj 7. luku 6 ) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilottu Ari ja Immonen Anna-Kaisa KV 5 TARKASTETUN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO Kirkkovaltuuston päätökset tulevat lainvoimaiseksi sen jälkeen, kun pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä ja valitusaika on umpeutunut. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 30 päivää ajalla 9.4.-8.5.2019. Ilmoitus nähtävillä olosta asetetaan seurakunnan ilmoitustaululle 9.4.-8.5.2019 väliseksi ajaksi.
5 KV 6 SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN PÄÄLUOKAN TALOUSARVIOYLITYKSEN HYVÄKSYMINEN Aiemmin KN 11.3.2019 30 SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN PÄÄLUOKAN TALOUSARVIOYLITYKSEN HYVÄKSYMINEN ESITTELIJÄ: Talouspäällikkö Hämeenkyrön seurakunnan kirkkovaltuusto on määrittänyt seurakunnallisen toiminnan sitovuustasoksi valtuustoon nähden pääluokkatason toimintakatteen, eli kulujen ja tulojen neton. Vuoden 2018 toteuma seurakunnallisen toiminnan pääluokassa on ylittynyt 32.737,38 euroa. Talousarvioylityksen syynä ovat muun muassa seuraavat toteumat talousarviossa: Maksutuotot eivät toteutuneet siinä määrin kuin oli odotettu (erotus 8.381,34 euroa) ja henkilöstökuluissa oli hieman ylitystä (2.191,36 euroa). Lisäksi ostopalveluna toteutettaviin toimintoihin varatut määrärahat eivät olleet linjassa edellisten vuosien toteumien kanssa (7.120,73 euroa). Kuljetuspalveluiden kustannukset nousivat talousarviovuonna, mitä ei ollut voitu ennakoida (5.633,00 euroa). Lisäksi elintarvikekulujen kohdalla maksettiin vuosina 2015-2017 syntyneitä kuluja, joita ei ollut laskutettu ajallaan (11028,99 euroa). Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy seurakunnallisen toiminnan pääluokan toimintakatteen ylityksen yhteensä 32.737,38 euroa. PÄÄTÖSESITYS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy seurakunnallisen toiminnan pääluokan toimintakatteen ylityksen yhteensä 32.737,38 euroa.
6 KV 7 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2018 Aiemmin KN 11.3.2019 31 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2018 ESITTELIJÄ: Talouspäällikkö Hämeenkyrön seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2018 on 134.844,55 euroa ylijäämäinen. Vuosikate on 279.828,38 euroa. Vuosikatetta paransivat kertaluonteiset erät, Kyröskosken seurakuntatalon myynti (myyntivoitto 91.343,46 euroa) ja Kaitavuoren metsäalueen rauhoittaminen (korvaus 121.000,00 euroa). Verotuloja ja valtionrahoitusta vuonna 2018 kertyi 1.784.492,96 euroa, missä on laskua edelliseen vuoteen 71.170,38 euroa. Seurakunnallisen toiminnan pääluokka ylittyi 32.737,38 euroa. Toisaalta hautaustoimen pääluokka alittui merkittävästi 39.236,87 euroa. Hautaustoimen alitukseen vaikuttivat toisaalta säästöt palkkakuluissa, toisaalta liian alhaisiksi arvioidut maksutuotot. Hautainhoitorahaston tulos on -4.163,24 euroa alijäämäinen. Hautainhoitorahaston sopimuksia kattava pääoma on 299.646,18 euroa. Pääoma on 237.137,90 euroa alikatteinen. Liitteenä Tasekirja, joka sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (Liite 1) Kirkkoneuvosto päättää esittää: 1. kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2018 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen ja käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailut sekä erillisenä kirjanpitona hoidetun hautainhoitorahaston tuloslaskelman ja taseen. 2. Vuoden 2018 ylijäämän 134.844,55 euron kirjaamista yli-alijäämätilille. 3. mikäli tilintarkastajilla ei ole huomautettavaa, esittää kirkkoneuvosto kirkkovaltuustolle, että se päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta. PÄÄTÖSESITYS: Kirkkoneuvosto päättää esittää: 1. kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2018 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen
7 ja käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailut sekä erillisenä kirjanpitona hoidetun hautainhoitorahaston tuloslaskelman ja taseen. 2. Vuoden 2018 ylijäämän 134.844,55 euron kirjaamista yli-alijäämätilille. 3. mikäli tilintarkastajilla ei ole huomautettavaa, esittää kirkkoneuvosto kirkkovaltuustolle, että se päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta. KV 8 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLINTOA JA TALOUTTA HOITANEILLE Aiemmin KN 11.3.2019 32 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLINTOA JA TALOUTTA HOITANEILLE ESITTELIJÄ: Talouspäällikkö Kirkkojärjestys 9 3. mom. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä. ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä Hämeenkyrön seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. 31.12.2018. PÄÄTÖSESITYS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä Hämeenkyrön seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. 31.12.2018.
8 KV 9 TILINTARKASTAJAN VALINTA Aiemmin KN 11.3.2019 34 TILINTARKASTAJAN VALINTA ESITTELIJÄ: Talouspäällikkö Hämeenkyrön seurakunnan tilintarkastusta on hoitanut BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut Vesa Keso, ja avustavana tarkastajana Merja Laakkonen. Tilintarkastuksesta vuosille 2019-2022 on pyydetty tarjoukset BDO Audiator Oy:ltä ja Revisium Oy:ltä. Molemmilla tilintarkastusyhteisöillä on vahva kokemus seurakuntatalouden tarkastamisesta. ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy BDO Audiator Oy:n tarjouksen. Vastuullisena tarkastajana Markus Mäkelä JHT, HT, ja avustavana tarkastajana Merja Laakkonen. PÄÄTÖSESITYS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy BDO Audiator Oy:n tarjouksen. Vastuullisena tarkastajana Markus Mäkelä JHT, HT, ja avustavana tarkastajana Merja Laakkonen. KV 10 LUOTTAMUSHENKILÖPALKKIOT Aiemmin KN 11.3.2019 LUOTTAMUSHENKILÖPALKKIOT ESITTELIJÄ: Kirkkoherra Aiemmin KN 28.1.2019 7 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUSPALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN ESITTELIJÄ: Kirkkoherra ESITTELIJÄN EHDOTUS:
9 Hämeenkyrön seurakunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustehtävän hoitamisesta sekä matkakorvausta kokouksiin kulkemisesta. Palkkiota maksetaan luottamushenkilöjäsenille kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokouksiin osallistumisesta sekä vaalilautakunnan kokouksiin osallistumisesta. Palkkio maksetaan myös katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon toimielimen jäsen tai erikseen nimetty edustaja osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja, pyydetty lausunto, raportti tai selostus. Palkkiota ei sovelleta toimielimen kokoukseen kutsuttuun asiantuntijaan eikä toimielimen järjestämään iltakouluun tai muuhun vastaavaan toimintaan. Luottamushenkilöpalkkio maksetaan kerran vuodessa. Kirkkoneuvoston ja valtuuston kokouksista palkkio maksetaan pöytäkirjojen läsnäoloilmoitusten perusteella ilman eri hakemusta. Muista palkkioista luottamushenkilöiden tulee oma-aloitteisesti hakea palkkiota kunkin vuoden joulukuun alkuun mennessä. Luottamushenkilöiden kokousmatkoista suoritetaan käytetyn kulkuneuvon mukaista matkakustannusten korvausta soveltuvin osin kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Normaaleista kokousmatkoista aiheutuvat matkakustannukset ilmoitetaan kokouksen läsnäoloilmoituksen yhteydessä ja ne maksetaan kokouspalkkioiden yhteydessä ilman eri laskutusta. Muista matkoista luottamushenkilön tule oma-aloitteisesti hakea korvausta kunkin vuoden joulukuun alkuun mennessä. Luottamushenkilöille maksettavat palkkiot Hämeenkyrön seurakunnassa luottamushenkilökaudella 2019-2022: Kirkkovaltuuston kokous 30 Kirkkoneuvoston kokous 30 Vaalilautakunnan kokous 30 Muu tämän pykälän mukainen kokous 30 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi aiemmin KN 28.1.2019 7 käsitellyt luottamushenkilöpalkkiot. PÄÄTÖSESITYS:
10 Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi aiemmin KN 28.1.2019 7 käsitellyt luottamushenkilöpalkkiot. KV 11 TIEDOKSI Kirkkoherranvirasto muuttaa Hollitieltä Isopappilaan 9.-11.4.2019 Kirkkovaltuuston ja työntekijöiden yhteinen strategiaseminaari pidetään la 12.10.2019 Särkijärvellä Kevään kirkkoneuvoston kokoukset: Ma 6.5.2019 klo 16.30.-18.30. Torikadulla Ma 3.6.2019 klo 16.30.-18.30. Torikadulla KV 12 ILMOITUSASIAT Kyselymahdollisuus ajankohtaisista asioista kirkkovaltuuston varsinaisen kokouksen jälkeen: Johtoryhmä vs. kirkkoherra, talousjohtaja ja kirkkoneuvoston sekä -valtuuston puheenjohtajisto ovat palaverissaan 31.08.2015 päättäneet, että kunkin kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen on uutena käytänteenä mahdollisuus kysymyksiin ajankohtaisista asioista. Kysymyksiä voivat esittää ainoastaan kirkkovaltuuston jäsenet. Kysymykset tulee esittää etukäteen, jotta voidaan ottaa huomioon, että asianosainen vastaaja kysymykseen on paikalla tai että hän on antanut vastauksen kysymykseen kirkkovaltuuston kokoukseen mennessä. Kysymykset on esitettävä kirjallisesti kirkkovaltuuston puheenjohtajalle vähintään 3 päivää ennen varsinaista kirkkovaltuuston kokousta. KV 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen ja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.