Oulun yliopiston hallituksen sähköpostikokous 13.12.2018 Kokous: 11/2018 Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista Aika: Keskiviikko 13.12.2018 Paikka: Oulun yliopiston päärakennus, HR144 Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu Hallituksen jäsenet: Murto, Risto, toimitusjohtaja, puheenjohtaja Hyssälä, Liisa, vanhempi neuvonantaja, varapuheenjohtaja Heiskanen, Miina-Anniina, kauppatieteiden kandidaatti Hiltunen, Jukka, lehtori (poissa 3 :n kohdalla) Huhtala, Anni, ylijohtaja Huttula, Marko, professori (poissa 3 :n kohdalla) Kallo, Sakari, tuotantojohtaja Kettunen, Jonne, kauppatieteiden maisteri (poissa 3 :n kohdalla) Kontio, Kimmo, tutkijatohtori (poissa 3 :n kohdalla) Lehenkari, Petri, professori (poissa 3 :n kohdalla) Rotkirch, Anna, tutkimusjohtaja Sahlberg, Pasi, professori Muut: Niinimäki, Jouko, rehtori (poissa 3 :n kohdalla) Kiuru, Essi, hallintojohtaja (poissa 3 :n kohdalla) Oulun yliopisto PL 8000 90014 Oulun yliopisto oulun.yliopisto @ oulu.fi Puh 0294 480 000 Fax 08 344 064 www.oulu.fi 1 / 5
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (esittelijä Essi Kiuru) Sähköpostikokoukseen oli lähetetty kokouskutsu ja aineisto 13.12.2018. Sähköpostikokoukseen osallistuivat kaikki ne hallituksen jäsenet, jotka ilmoittivat vastauksensa sähköpostitse päätösesityksiin viimeistään 17.12.2018 kello 12.00 mennessä. Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Kokouksen esityslistan hyväksyminen (esittelijä Essi Kiuru) Päätösesitys: Esityslista hyväksytään. 3 Henkilöstön palkitseminen (välitön palkitseminen) (puheenjohtaja Risto Murto) Tämän kohdan käsittely siirrettiin 12.12.2018 pidetyssä kokouksessa (6 ) seuraavaan kokoukseen. Tämän kohdan käsittelystä olivat poissa esteellisinä Jukka Hiltunen, Kimmo Kontio, Marko Huttula, Jonne Kettunen, Petri Lehenkari sekä Jouko Niinimäki ja Essi Kiuru. Kokouksessaan 29.3.2018 (6, Henkilöstön palkitseminen vuoden 2017 tulokseen perustuen) hallitus evästi johdon valmistelemaan uuden ja kattavan palkitsemisohjelman, joka vastaa yliopiston tämän hetken tarpeisiin. Kokouksessaan 29.8.2018 (5 ) hallitus keskusteli palkkio-ohjelman uudistuksesta henkilöstöjohtaja Jarmo Okkosen esityksen pohjalta. Uuden palkkio-ohjelman kokonaisuuden muodostavat 1) välitön palkitseminen (käsitellään tässä kohdassa 6 ) ja 2) tulospalkkio-ohjelma (käsitellään kohdassa 7 ). Välittömän palkitsemisen ohjelman (LIITE 1) tavoitteena on palkita työntekijöitä poikkeuksellisista työsuorituksista ja onnistumisista sekä kannustaa koko henkilöstöä ponnistelemaan Oulun yliopiston hyväksi. Se mahdollistaa henkilöstön välittömän palkitsemisen tilanteissa, joissa on kyse poikkeuksellisista saavutuksista tai poikkeuksellisesta ponnistelusta Oulun yliopiston hyväksi, tai niiden yhdistelmästä lyhyemmällä aikavälillä. 2 / 5
Välittömän palkitsemisen piiriin kuuluvat kaikki vähintään 6 kuukautta yhdenjaksoisissa vakinaisissa tai määräaikaisissa työsuhteissa työskennelleet työntekijät ja joiden työsuhde on hyväksytyn palkkion maksuajankohtana edelleen voimassa. Kuitenkin poikkeustilanteissa yksittäisten työntekijöiden palkitsemisen lisäksi koko yksikön, tiedekunnan tai jopa koko yliopiston henkilöstön palkitseminen on mahdollista. Koko yliopiston palkitsemisen hyväksyy hallitus, koko tiedekunnan palkitsemisen hyväksyy rehtori ja koko yksikön palkitsemisen hyväksyy dekaani. Opetus- ja tutkimushenkilöstöllä, mukaan lukien harjoittelukoulu, palkitsemisen perusteet tyypillisesti liittyvät poikkeuksellisiin onnistumisiin ja ponnisteluun tarjottavan koulutuksen sekä tutkimustoiminnan saralla. Myös työryhmien ja yksiköiden toiminnan kehittäminen ja yksiköiden välisen yhteistyön edistäminen sekä henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen tulee kyseeseen palkitsemisen perusteena. Muun henkilöstön osalla palkitsemisen perusteet tyypillisesti liittyvät poikkeuksellisiin onnistumisiin ja ponnisteluun palveluiden kehittämisessä, niiden tuloksellisuuden kehittämisessä sekä onnistumiseen ja ponnisteluun poikkeuksellisissa tilanteissa. Myös työryhmien ja yksiköiden toiminnan kehittäminen ja yksiköiden välisen yhteistyön edistäminen sekä henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen tulee kyseeseen palkitsemisen perusteena. Välittömän palkitsemisen ohjelmassa ei palkitsemiselle ei ole tiettyä ennalta määriteltyä ajankohtaa, vaan palkkioesityksiä voidaan tehdä tilanteen edellyttämänä ajankohtana. Välittömän palkitsemisen luonteeseen kuuluu, että palkitsemisella ja sen perusteena olevalla työsuorituksella ja/tai ponnistelulla on tiivis ajallinen yhteys. Palkkion suuruus on 400-2000 Euroa ja se voidaan maksaa samalla perusteella vain yhden kerran. Samalle henkilölle palkkio voidaan maksaa eri perusteilla korkeintaan kaksi kertaa vuodessa. Samalla perusteella ei voida maksaa muita palkkioita. Välittömän palkitsemisen kustannukset katetaan kokonaisuudessaan tulosyksikön henkilöstöbudjetista. Tulosyksikkö budjetoi välittömän palkitsemisen edellyttämän summan osana rullaavaa taloussuunnittelua. Palkkion hyväksyy aina asianomaisen tulosyksikön esimies ja yksikköä tukeva henkilöstöpäällikkö. Lisäksi vaaditaan aina palkkiota esittävän esimiehen hyväksyntä (yksi yli periaate). Yliopistotasolla odotusarvona on, että vuosittain välittömän palkitsemisen palkkiohin käytetään noin 400 000 Euroa (ilman sivukuluja) ja palkistemisen piirissä on noin 400 työntekijää. Henkilöstöpalvelut seuraa välittömän palkitsemisen toteutumista ja raportoi säännöllisesti toteumasta yhteistoimintaneuvottelukunnassa sekä yliopiston johtoryhmässä. 3 / 5
Aiemmasta kannustepalkkio-ohjelmasta luovutaan, kun molemmat 6 ja 7 :ien kohdalla käsitellyt palkkio-ohjelmat astuvat voimaan 1.1.2019. Päätösesitys: Hallitus - hyväksyy uuden välittömän palkitsemisen ohjelman (LIITE 1) 1.1.2019 alkaen, ja - päättää aiemmasta kannustepalkkio-ohjelmasta luopumisesta 31.12.2018; ja - valtuuttaa rehtorin ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin ohjelmien käyttöönottamiseksi. 4 Oulun yliopiston lausunto uudesta rahoitusmallista Yliopistojen rahoitusmalli uudistetaan vuodesta 2021 alkaen tukemaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision "Ehdotus Suomelle: Suomi 100+" vuoteen 2030 asetettuja tavoitteita. Ehdotettu rahoitusmalli on tällä hetkellä lausuntokierroksella. Lausunto annetaan viimeistään 17.12.2018 sähköisen vastauspalvelun kautta. Oulun yliopiston lausunto (LIITE 1) on laadittu vastauspalvelun edellyttävässä muodossa. Uutta rahoitusmallia koskeva aineisto löytyy verkkosivuilta: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vision-valmisteluryhma-esittaauudistuksia-korkeakoulujen-rahoitukseen-ja-ohjaukseen https://minedu.fi/lausuntokierrokset-ja-kuulemiset Päätösesitys: Hallitus hyväksyy liitteenä (LIITE 1)olevan lausunnon uudesta rahoitusmallista. 5 Hallituksen jäsenen eroilmoitus Hallituksen jäsen Pasi Sahlberg on ilmoittanut eroavansa Oulun yliopiston hallituksesta työtilanteen ja ulkomaille muuton vuoksi 1.2.2019 lukien. Päätösesitys: Hallitus myöntää hallituksen jäsen Pasi Sahlbergille eron Oulun yliopiston hallituksesta 1.2.2019 lukien ja kiittää häntä yliopiston hyväksi tehdystä työstä. 4 / 5
6 Kokouksen päättäminen Allekirjoitukset Risto Murto Hallituksen puheenjohtaja Essi Kiuru Hallituksen sihteeri (lukuunottamatta kohtaa 3 ) 5 / 5