1 / 2 Järjestäytymiskokous Pöytäkirja Aika: 5.1.2013 klo 12.00 Paikka: Unkarinpaimenkoirat ry.n arkisto, Ulvilantie 29, Helsinki Läsnä: Riitta Hohtela puheenjohtaja Minna Hanttu Miia Koivisto Outi Mäkinen Tiina Mäkinen Christine Nyholm Maarit Sandbäck, varajäsen Poissa: Katri Laitinen 1. Kokouksen avasi puheenjohtaja Riitta Hohtela 2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 3. Yhdistyksen puheenjohtaja Unkarinpaimenkoirat ry.n syyskokous 17.11.2012 on valinnut puheenjohtajaksi kaudelle 2013 2014 Riitta Hohtelan. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Susanna Kraatz on samassa kokouksessa ilmoittanut eroavansa tehtävästä. Uusi varapuheenjohtaja valitaan yhdistyksen seuraavassa yleisessä kokouksessa. Hallitus valtuuttaa puheenjohtajan Riitta Hohtelan allekirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin juoksevissa asioissa 4. Hallitus valitsi sihteeriksi Miia Koiviston Hallitus valtuuttaa sihteeri Miia Koiviston allekirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin juoksevissa asioissa 5. Hallitus valitsi rahastonhoitajaksi Mirka Luostarin Hallitus valtuuttaa Mirka Luostarin allekirjoittamaan yhdistyksen nimen varainhoitoasioissa ja tilinkäyttöoikeuden yhdistyksen tiliin: Danske Bank FI 18 8000 1402 0902 38 Hänelle myönnetään kyseisen tilin verkkopankin käyttöoikeus
2 / 2 6. Edellisen rahastonhoitajan Soili Niskasen käyttöoikeus tiliin Danske Bank FI 18 8000 1402 0902 38 poistetaan 7. Hallitus valitsi jäsensihteeriksi Mirka Luostarin 8. Hallitus hyväksyi kokouksen pöytäkirjan 9. Kokous päätettiin klo
Hallituksen kokous 1/2013 Pöytäkirja Aika: 5.1.2013 klo 12.30 Paikka: Unkarinpaimenkoirat ry:n arkisto, Ulvilantie 29, Helsinki Läsnä: Riitta Hohtela puheenjohtaja Miia Koivisto, sihteeri Minna Hanttu Tiina Mäkinen Christine Nyholm Maarit Sandbäck, varajäsen Poissa: Katri Laitinen Outi Mäkinen 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 3. Todettiin yhdistyksen taloudellinen tilanne: 27.12.2012 tilillä rahaa 3940,66 liite 1. 4. Käytännön järjestelyt Valittava seuraavat toimihenkilöt lehden toimittaja Tiina Mäkinen Lehden taittaja jäi vielä avoimeksi tiedottaja ja verkkotiedottaja Riitta Hohtela arkistonhoitaja Minna Hanttu pentuvälityksen hoitaja Minna Hanttu. Puheenjohtaja hoitaa ilmoitukset internetsivuille toistaiseksi, kunnes uusi järjestelmä mahdollistaa pentuvälittäjän hoitamaan ne itsenäisesti. tarvikemyynti rahastohoitaja Mirka Luostari Jäsentieto Oma Koira ja KoiraNet järjestelmän käyttäjä Riitta Hohtela Rotuneuvojat entiset, tarkistetaan ovatko järjestön jäseniä ja haluavatko jatkaa Ulkomuototuomarien koulutusvastaava / yhteyshenkilö Riitta Hohtela, työryhmä Tiina Mäkinen, Outi Mäkinen, Hanna Sarna
Postin osoite, jossa saapuneet asiakirjat skannataan sähköiseen muotoon ja välitetään eteenpäin sihteeri Miia Koivisto, Lankilantie 55, 16320 Pennala 5. Verkkopalvelut Uusitaan mahdollisimman pian, entisen järjestelmän kausi päättyy maaliskuussa. uusien sivujen alusta: http://www.yhdistysavain.fi/ Saamme alustan avulla käyttöömme avoimet Internet sivut jäsenistölle suunnattu internet tiedotussivusto hallituksen ekstranet ja sähköinen kokoustila sekä sähköisen jäsenrekisterin ja sähköpostilähetysmahdollisuuden. hinta: 348 + uusi osoite: unkarinpaimenkoirat.fi n. 100, sisältää asennuksen ja 5 vuoden käyttölisenssin. Päätettiin rakentaa suljettu keskustelupalsta jäsenistön käyttöön 6. Unkarinpaimenkoirat l ehti Lehden toimittaja Tiina Mäkinen toimituskunta, entinen ja sitä täydennetään Taittaja, tiedustellaan ja nimetään heti kun tiedetään Aikataulu lehden nr. 1/2013 deadline 15.1.2013 Paino, jatketaan sopimusta Kirjapaino Ässä Oy, Vaajakoski Painosmäärä 400 kpl Kustannukset paino 656 + postituskulut 220 Vastaava päätoimittaja on yhdistyksen puheenjohtaja 7. Kevätkokous Hämeenlinna sunnuntai 24.3.2013 aika, hallituksen kokous klo 11.00 kevätkokous klo 13.00 asialista, säännöissä esitettyjen lisäksi seuraavassa kevätkokouksessa tulee esille: o varapuheenjohtajan valinta o rotujen JTO:t esittelyt, muutokset o edustaja SKL:n yleiskokoukseen o edustaja SKL:n valtuustoon Jäsenistön kevätkokoukselle esittämät asiat 15.1.2013 mennessä. Laitetaan tiedoksi internetsivuille.
8. Ulkomuototuomarikoulutus järjestetään Klaukkalassa, SKL.n tilassa 2. 3.3.2013 kouluttavat tuomarit Päivi Eerola ja Leni Finne. koirat, joita tarvitaan rodun esittelyyn ja arvostelukokeeseen, kutsutaan paikalle kasvattajien avulla. Hallitus tarkistaa tarvittavan koulutusmateriaalin ja esittää sen kouluttaville tuomareille. tarjoilut, työryhmä suunnittelee ja toteuttaa Tiina Mäkinen, Outi Mäkinen, Hanna Sarna Selvitetään minimimäärä koulutettavia, jotta tilaisuus järjestetään / voidaanko järjestää 1päiväisenä? 9. Jalostustoimikunta siirretään toiminta kasvattajatoimikunnalle Toimintaperiaatteet: Kaikki kasvattajat, jotka ovat Unkarinpaimenkoirat ry:n jäseniä, heillä on kennelnimi ja kasvattaneet ko. rodun rekisteröintivaatimukset täyttävän pentueen viimeisen viiden vuoden kuluessa kutsutaan mukaan. Toimitaan pääosin sähköisen viestinnän kautta. Mikäli kasvattaja ei halua olla mukana hän voi pyytää poistamaan tietonsa listalta. toiminnan vetäjät / jalostusneuvonta / Hallituksen jäsenet toimivat vetäjinä. Pyritään saamaan mahdollisimman paljon yhteistyötä rotujen kesken, laajentaa näkemyksiä. Mukana toimiville tarjotaan osallistumismahdollisuuksia jalostusneuvojien koulutukseen aktivoidaan kasvattajia hankkimaan tietoa Rotujen JTO ja PEVISA esitykset o Selvitetään tilanne, missä mennään, hallituksen jäsenet selvittävät o korjaukset yhteiset: yhdistyksen toiminta, toteutus aikataulu, tulee olla kaikkien rotujen JTO:ssa sama. Kevätkokouksessa päätetyt korjaukset teksteihin tulee olla tehty. o uudet JTO:t esitellään kevätkokouksessa 10. Näyttelyt kasvattajapäivät lokakuun alussa Hotelli Ellivuoressa Vammalassa. Luennoitsijat yhteisiä, muiden rotuyhdistysten kanssa, muuten kokoonnutaan eri tiloissa. Majoitus ja ruoka, jokainen maksaa itse, luennoitsijat maksaa yhdistykset. Yhteyshenkilö Riitta Hohtela Vuonna 2013 Järjestetään Oulussa Näyttelytoimikunta o Eila Metsävainio o Vilpiina Kinnunen o vaihtuu rahastonhoitaja: Mirka Luostari
Vuonna 2014 Unkarinpaimenkoirat ry täyttää 40 vuotta Anottu syyskuun loppuun, Klaukkalaan, Niina Pajari anonut, mutta sanoutunut irti toimikunnasta. päätös vaihdetaan elokuun loppuun, Tammelaan. Riitta Hohtela hoitaa. Näyttelytoimikunta: Riitta Hohtela, puheenjohtaja ja tuomarisihteeri, Christine Nyholm, sihteeri, Mirka Luostari, rahastonhoitaja Pyydetään tuomariehdotuksia 11. Kesäpäivät viikonloppu Erikoisnäyttely järjestetään Pohjois Suomessa, joten Etelä Suomessa ei ole mitään tilaisuutta UPK.n jäsenistölle. Järjestetään viikonloppu, jonka aikana jäsenet voivat kokoontua ja tutustua toisiinsa, rotuihimme ja harrastuksiin mitä niiden kanssa on mahdollista tehdä. Paikaksi esitettiin Nousiainen, Varsinais Suomessa, (Sovittiin että Tiina Mäkinen varmistaa k.o. paikan. Näin tapahtumat sijoittuvat eripuolille Suomea. Ruokailumahdollisuus, majoituksen jokainen hankkii itse. Lauantai sunnuntai. Tapahtumatoimikunta, jonka vetäjäksi ja tilaisuuden yhteyshenkilöksi nimettiin Tiina Mäkinen, toimikuntaan haluavat ja avuksi tarjoutuvat ottavat yhteyttä Tiina Mäkiseen. 12. Näyttelyarvostelut / vuosikirja kirjoitettu valmiiksi vuoden 2011 arvostelut lähes valmiiksi vuoden 2012 arvostelut tekijät: Hanna Sarna, Outi Mäkinen, Soili Niskanen Sovittiin että toimikunta jatkaa työtään. Taiton on luvannut tehdä Susanna Kraatz Painamisen aikataulu sovitaan rahatilanteen mukaan. Mietitään julkaistaanko näyttelyarvostelut tulevaisuudessa sähköisessä muodossa? tiedot pyritään saamaan käyttöön nopeammin ja ne voisi laittaa uusille Jäsensivuille jäsenten käyttöön 13. Muut esille tulevat, kiireelliset asiat Hyväksyttiin uudet jäsenet: 3 uutta jäsentä Eronneet jäsenet: 2 eronnutta Liite 2 Lehden takakansimaksu 10 Netin kasvattajailmoitukset, entiset saavat olla niin kauan kun vanha sivusto toimii. Uusien nettisivujen kohdalta tarkistetaan asia, kun tulee ajankohtaiseksi.
Pulin PEVISA määräykset, valkoisen ja muunväristen risteyttäminen, selvitetään syyskokouksen päätöksen ja Kennelliiton antaman tiedon ristiriita Suomen Kennelliitto ry.n kanssa. Riitta Hohtela hoitaa asian. Christine Nyholm on toimittanut syyskokuksen pöytäkirjan sekä tarkastamattomana että tarkastettuna. Arkisto on avoinna sovittaessa riittävän ajoissa arkistonhoitajan kanssa. Arkiston avaimet jaettiin seuraaville henkilöille: Riitta Hohtela, Outi Mäkinen, Mirka Luostari, Christine Nyholm ja Minna Hanttu. Tiina Mäkinen 14. Hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkastamistapa. Sihteeri laittaa pöytäkirjan ensin puheenjohtajan tarkastettavaksi ja sen jälkeen hallituksen kokouksessa mukana olleille jäsenille. Aikaa 3 4 päivää tehdä huomautukset, jonka jälkeen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan ja se julkaistaan yhdistyksenjäsenille. 15. Seuraavan kokouksen aika ja paikka 24.3.2013 klo 11.00 Parolantie 13, Hämeenlinna Tarpeen vaatiessa sähköisiä kokouksia, ennen ko. kokouspäivää. 16. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20 Vakuudeksi Riitta Hohtela Puheenjohtaja Miia Koivisto Sihteeri
Hallituksen kokous 2/2013 Pöytäkirja Aika: 22.1.2013 Paikka: Sähköpostikokous Sähköpostikokoukseen osallistuivat: Riitta Hohtela, puheenjohtaja Minna Hanttu Miia Koivisto, sihteeri Katri Laitinen Outi Mäkinen Tiina Mäkinen Christine Nyholm Maarit Sandbäck, varajäsen Asiat: 1. Kennelnimen puolto, hakija Leanna Haarni, puli. Puoltokysymys tullut Suomen Kennelliitto ry.n kautta. Puolletaan yksimielisesti 2. Unkarinpaimenkoirat ry.n uusiksi jäseniksi hyväksyttiin 8 jäsentä yksimielisesti (liite 1_2_2013) 3. Unkarinpaimenkoirat ry.n jäsenyydestä erosi 1 henkilö todettiin yksimielisesti (liite 1_2_2013) Vantaalla 2.2.2013 Riitta Hohtela Puheenjohtaja Miia Koivisto Sihteeri