YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström Leena Pietilä Ulla Pullola Markku Salmisaari Aila Tapola Juuso Ahonen vara Asko Lindqvist vara Ossi Lapisto vara Suvi Lassila-Mäki vara Kari Malmivaara vara Tuula Moilanen vara Pekka Nissilä vara Erkki Alanen ykv pj Käsitellyt asiat 1 - Marco Björkskog, Timo Kalaja, Kai Kauppinen, Petri Laine, Eija Rantala, Heli Ulvinen, Tapani Vanhanen Allekirjoitukset Puheenjohtaja Timo Kalaja Sihteeri Kai Kauppinen Pöytäkirjan Tarkistus Paikka ja aika Hämeenlinna.. 2015 Allekirjoitukset Pöytäkirja Yleisesti Nähtävänä Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto.2015 Todistaa Kirkkoherra Timo Kalaja Otteen Oikeaksi Todistaa:
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 2 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on 12.11.2014 443 määrännyt, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherra Timo Kalaja kaksivuotiskauden 2015-2016. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty ille kirjepostina maanantaina 9.2.2015. Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin valinta toimikaudeksi 2015-2016 Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii yhteisen kirkkoneuvoston toimikaudekseen valitsema sihteeri. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee itselleen sihteerin toimikaudekseen 2015-2016. 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys. 5 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 3 6 Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirje 28 / 2014 - Tapanin päivän Tsunamista 10 vuotta Kirkkohallituksen yleiskirje 29 / 2014 - Seurakuntien maksut kirkon keskusrahastolle Kirkkohallituksen yleiskirje 30 / 2014 - Lapsivaikutusten arviointi hallinnollisissa päätöksissä Kirkkohallituksen yleiskirje 31 / 2014 - Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2015-2018 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 14 / 2014 - Uudet työaikamääräykset 1.1.2015 alkaen Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 15 / 2014 - Peruspalkan osien tunnistamisesta Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 16 / 2014 - Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2015 lukien Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 17 / 2014 - Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2015 lukien Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 18 / 2014 - Luottamusmieskurssit Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 1 / 2015 - Muutos luottamusmieskursseihin Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje joulukuu 2014 Valvontatarkastaja Jorma Anttilan muistio 29.1.2015 Hämeenlinna-Seura ry:n kiitoskirje 13.12.2014 Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 1 / 2015 Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 8 / 2014 ja 1 / 2015 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 7 / 2014 Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 1 / 2015 Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 4 7 Viranhaltijoiden päätösluettelot Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Talousjohtajan päätökset numerot 1-7 / 2015 ovat nähtävillä kokouksessa. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Yhteinen kirkkoneuvosto 1. hyväksyy viranhaltijoiden päätösluettelot 2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin. 8 Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset n liitteenä 1 on yhteisen kirkkovaltuuston kokouspöytäkirja 18.12.2014. Kirkkolain 10 luvun 1 :n 1 momentin 4 kohdan mukaan yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on huolehtia yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja 6 :n mukaan valvoa yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta. Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessaan 18.12.2014 tekemät päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia. 9 Jäsenten valitseminen talous- ja henkilöstöjaostoon vuosiksi 2015-2016 Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen talous- ja henkilöstöjaoston. Jaoston puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Yhteinen kirkkovaltuusto on valinnut 29.1.2015 yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Aulis Ansaharjun. Puheenjohtajan lisäksi jaostoon kuuluu lisäksi kuusi (6) tä ja varainä toimivat yhteisen kirkkoneuvoston henkilökohtaiset varaet. Jaosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Jaoston sihteerinä toimii talouspäällikkö.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 5 n liitteenä 2 on yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston, yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaoston, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan, seurakuntayhtymän johtoryhmän ja seurakuntaneuvostojen tehtävät/työnjako. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kuusi (6) tä talous- ja henkilöstöjaostoon vuosiksi 2015-2016 ja toteaa heidän henkilökohtaiset varaensä. 10 Yhteisen kirkkoneuvoston edustajan valitseminen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan vuosiksi 2015-2016 Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajan, jolla on oikeus olla kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajansa vuosiksi 2015-2016 kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan. 11 Seurakuntayhtymän verotulokertymä ja tuloslaskelma vuodelta 2014 Liitteenä 3 on seurakuntayhtymän kirkollisveron tilitykset vertailuineen ajalta 1.1.- 31.12.2014 sekä liitteenä 4 seurakuntayhtymän tuloslaskelma ajalta 1.1.- 31.12.2014. Talousjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 6 12 Seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus Kirkkolain 7 luvun 7 säädetään, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudesta. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus on yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja talousjohtajalla kummallakin yksin. 13 Seurakuntayhtymän luottamushenkilöiden koulutusilta 11.3.2015 Seurakuntayhtymän luottamushenkilöiden koulutusilta järjestetään keskiviikkona 11.3.2015 klo 17.30 alkaen Keskusseurakuntatalolla, os. Rauhankatu 14. Koulutusiltaan kutsutaan yhteisen kirkkovaltuuston et, yhteisen kirkkoneuvoston et ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan et sekä heidän varaet. Koulutuksessa läpikäydään Suomen ev.lut. kirkon rakenne, kuullaan pitkäaikaisen luottamushenkilön puheenvuoro ja käsitellään oman seurakuntayhtymämme perussääntö, rakenne, talous, omaisuus, henkilöstö ja tulevan valtuustokauden 2015-2018 keskeiset haasteet. Tilaisuudessa ovat mukana myös johtavat viranhaltijat. Yhteinen kirkkoneuvosto käy asiasta keskustelun ja päättää seurakuntayhtymän luottamushenkilöiden koulutusillasta. 14 Muut asiat
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 7 15 Seuraava kokous Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään torstaina 26.3.2015 klo 18.00 Vanajan seurakuntakodilla. Kevätkauden muut kokoukset pidetään tiistaina 12.5 ja torstaina 4.6. Vanajan seurakuntakodilla klo 18 alkaen. 16 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 17 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen.