KUUMA-johtokunta 14.3.2018 12 Liite 12d KUUMA-seutu liikelaitos Toiminta- ja talouskertomus 2017 KUUMA-johtokunta 14.3.2018 7.3.2018 Antti Kuusela
Toimintakertomus tiiviisti 1/3 KUUMA-seutu liikelaitoksen ja seudun toiminta saavutti sille asetetut toiminnalliset ja talouteen liittyvät tavoitteet hyvin. KUUMA-yhteistyön osalta päädyttiin kesällä kaikkien kuntien luottamuselinten yksimielisiin päätöksiin toiminnan jatkamisesta. Samalla yhteistyöpöydältä poistettiin omistajapolitiikka ja päätettiin keskittyä erityisesti yhteiseen edunvalvontaan painopisteinä edunvalvonta sote- ja maakuntauudistuksessa sekä MAL-asioissa. Maakuntauudistuksen osalta erityistä huomiota kiinnitetiin kasvupalveluihin ja maakuntavaalien vaalipiiriratkaisuun. KU-soten irroittaminen kuuden kunnan erilliseksi hankkeeksi johti vuoden lopulla uuteen vaiheeseen, kun jäsenkunnat perustivat sen pohjalta kuntayhtymän. Edunvalvonnallisesti oli merkittävää, että kuuden sote-hanke (toimintamalli) hyväksyttiin osaksi tulevan maakunnan sote-ratkaisua. MAL-sopimuksen seuraavan kauden esivalmistelu, valmistautuminen myöhemmin alkaviin sopimusneuvotteluihin ja käynnissä oleva MAL 2019- suunnittelu muodostivat merkittävän osan seudun aktiviteeteista.
Toimintakertomus tiiviisti 2/3 Seudun edustajat osallistuivat tiiviisti myös MAL 2016-2019 sopimuksen seurantaan. Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen hanke jatkui sisällöllisesti ja toiminta laajeni Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johdolla. Kolmivuotinen (2015-2017) Pohjoisen kasvuvyöhykkeen teknologiateollisuuden pk-yritysten älykäs erikoistuminen POKA hanke päättyi syksyllä projektisuunnitelman mukaisesti. Alueen markkinoinnin, uuden osaamisen ja uudenlaisen, tasapainoisemman elinkeinorakenteen aikaansaaminen on seudullisen kehittymisen kannalta tärkeitä avauksia. Syksyllä 2016 käynnistynyt kolmivuotinen KASKI-hanke pääsi kunnolla liikkeelle toimintakertomusvuoden kuluessa. KUUMA-seudun kaavoitus- ja asuntojaosto toteuttivat kuntien erillisrahoitteisen (ei osa liikelaitoksen TTS:ää) KUUMA-asuminen 2040- hankkeen, josta saatiin eväitä seudun profiloitumiseen ja asuntotuotantoon osana Helsingin seutua.
Toimintakertomus tiiviisti 3/3 Oppimisen ympäristöjä ja opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaamista kehitettiin edelleen KUUMA-kuntien yhteisessä TVThankkeessa. Hanke päättyi tarkasteluvuonna, mutta kunnat jatkavat tiivistä yhteistyötä ja koordinaatiota keskenään. Ei sisälly liikelaitoksen budjettiin. Osana jäsenkuntien päätöstä jatkaa KUUMA-yhteistyötä päätettiin siirtää KUUMA-seutu liikelaitoksen henkilökunta kokonaisuudessaan Keravan kaupungin organisaatioon 1.7.2017 alkaen. KUUMA-seutu liikelaitoksen johtajan virka laitettiin avoimeen hakuun keväällä ja johtokunta valitsi toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 23.5.2017 Antti Kuuselan 1.7.2017 alkaen. Kuntavaalien seurauksena myös KUUMA-johtokunta järjestäytyi uudelleen syksyllä. Jäsenkunnat päättivät asemavaltuutuksen perusteella nimetä johtokuntaan vuosille 2017-2019 valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat ja heille varaedustajat. Lisäksi puolueiden piirijärjestöjen konsultaation pohjalta johtokuntaan nimettiin neljä lisäjäsentä ja näille varajäsenet.
KUUMA-seudun perustoiminta 2017 Perustoiminta on pääosin edunvalvontaan liittyvää toimintaa, jota kunnat rahoittavat sataprosenttisesti. Myös KUUMA-johtokunnan toiminta on osa perustoimintaa. KUUMA-seudun perustoiminnan toteutuneet menot vuonna 2017 olivat yhteensä 258 129 euroa, joka kattoi kolmen kokoaikaisen henkilön (yhteistyöjohtaja, liikennesuunnittelija ja kuntayhteistyön assistentti) palkkakulut sekä yhden osa-aikaisen (ilmasto-ohjelman koordinaattori) henkilön palkkakulut, kokousten ja seminaarien järjestämisen, vuokrat sekä talouden, hallinnon ja viestinnän kustannukset.
KUUMA-seudun hanketoiminta 2017 KUUMA-seudun hankkeissa keskityttiin teknologiateollisuuden toimialan kehittämiseen ja julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuteen, palvelujen digitalisointiin sekä yritysten sijoittumispalveluiden kehittämiseen, investointien houkuttelemiseen, työllisyyden edistämiseen sekä MAL-suunnitteluun. Hanketoiminnasta vastasivat KUUMA-työryhmät. Hanketoiminnan toteutuneet menot olivat 134 548. POKA-hanke päättyi suunnitelman mukaisesti syksyllä 2017. KASKI-hanke jatkui suunnitelman mukaisesti. Ilmasto-ohjelman mukainen energiatehokkuushanke eteni ja laajeni suunnitelman mukaisesti ilmastoryhmän ohjauksessa. DIGI-hanke ei toteutunut suunnitellun mukaisesti. MAL-2019 suunnittelun maankäytön ja asumisen osiot etenivät suunnitelman mukaisesti, mutta ennakoitua pienemmin kustannuksin.
TILIKAUDEN TULOS JA TOIMINNAN RAHOITUS Tilikauden 2017 tuloksen muodostuminen käy ilmi tuloslaskelmasta. Sen mukaan liikevaihto oli 425 367,91. Toimintakulut olivat 425 603,02 ja rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 41,10. Tilikauden tulos oli -276,21 euroa alijäämäinen. Huom. Talousarviossa oli varauduttu sekä DIGI-hankkeeseen liittyviin kuluihin että seudun yhteisen maahanmuuttokoordinaattorin palkkaamiseen. Kumpikaan näistä ei johtanut käytännön toimenpiteisiin.