UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/2015 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/2015 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF"

Anja Ranta
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 1 UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/2015 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF Valtuuskunta/Delegationen Aika: Perjantai klo Kahvi Paikka: Eteran auditorio Pasilankatu 4 B, 3. krs. Helsinki 10 KOKOUKSEN AVAUS Kokouksen avaa ja puhetta johtaa valtuuskunnan puheenjohtaja Leena Niinimaa. Läsnäolijat:Todetaan läsnä olevat kuntajäsenten edustajat, tukijäsenten edustajat, hallituksen jäsenet, toimiston edustajat ja muut läsnäolijat. 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kutsu yhdistyksen valtuuskunnan kokoukseen, ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä käsiteltävistä asioista on toimitettu jäsenkunnille kirjeessä Samana päivänä kutsu on toimitettu joko postitse tai sähköpostilla valtuuskunnan jäsenille. Kutsu on lähetettävä 14 päivää ennen kokousta. Päätösvaltaisuudesta ei ole säännöksiä. Todetaan, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla ja että se on päätösvaltainen. 12 KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SEKÄ KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA Valitaan kaksi valtuuskunnan jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi sekä valitaan kaksi valtuuskunnan jäsentä ääntenlaskijoiksi.

Läsnäolijat:Todetaan läsnä olevat kuntajäsenten edustajat, tukijäsenten edustajat, hallituksen jäsenet, toimiston edustajat ja muut läsnäolijat.

2 2 13 YHDISTYKSEN LIITTYMISMAKSUN, PALVELUMAKSUN, INVESTOINTI - MAKSUN SEKÄ TUKIJÄSENTEN JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODEKSI 2016 Hallitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan kuntajäsenten liittymismaksu, palvelumaksu, investointimaksu ja tukijäsenten jäsenmaksu määrätään vuosittain talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Yhdistyksen liittymismaksu on tällä hetkellä 4,40 /asukas. Ei ole vallitsevassa tilanteessa syitä muuttaa yhdistyksen liittymismaksua. Valtuuskunnan kevätkokouksessa 2015 tehdyn taloussuunnitelmapäätöksen mukaan kuntien palvelumaksu säilyisi muuttumattomana eli 0,44 /asukas vuonna Investointimaksu säilyisi niin ikään muuttumattomana ja olisi 0,20 /asukas. Keväisen päätöksen jälkeen yhdistys on kuitenkin myynyt tai on myymässä vuokratuloja tuoneita kiinteistöjä, joten vuokratulot tippuvat vuositasolla noin :lla. Kiinteistöistä saatuja myyntituloja voidaan käyttää yhdistyksen investointeihin. Tämän takia on perusteltua nostaa kuntien palvelumaksu 0,06 :lla ja vastaavasti laskea investointimaksu yhtä paljon, jolloin kuntien kokonaismaksutaso säilyy muuttumattomana. Tukijäsenten jäsenmaksu on tällä hetkellä 400 /jäsenjärjestö. Ei ole syytä muuttaa tukijäsenten jäsenmaksua vuonna Jäsenkunnat ja maksut vuonna 2016 ilmenevät liitteestä 1/ 45 Hallitus päättää ehdottaa valtuuskunnalle, että: 1) kuntajäsenten liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2016 vahvistetaan 4,40 /asukas, 2) kuntajäsenten palvelumaksuksi vuonna 2016 vahvistetaan 0,50 /asukas, 3) investointeihin (alueiden hankinta ja perusvarustaminen) kerätään jäsenkunnilta vuonna 2016 maksuosuutena 0,14 /asukas, 4) tukijäsenten jäsenmaksuksi vuonna 2016 vahvistetaan 400. Ehdotus hyväksyttiin. Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle: Jäsenkunnat, tukijäsenet ja maksut vuodeksi 2016 ilmenevät liitteestä 1/ 13 Hallitus ehdottaa valtuuskunnalle että: 1) kuntajäsenten liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2016 vahvistetaan 4,40 /asukas,

Yhdistyksen liittymismaksu on tällä hetkellä 4,40 /asukas. Ei ole vallitsevassa tilanteessa syitä muuttaa yhdistyksen liittymismaksua.

3 3 2) kuntajäsenten palvelumaksuksi vuonna 2016 vahvistetaan 0,50 /asukas, 3) investointeihin (alueiden hankinta ja perusvarustaminen) kerätään jäsenkunnilta vuonna 2016 maksuosuutena 0,14 /asukas, 4) tukijäsenten jäsenmaksuksi vuonna 2016 vahvistetaan 400. Valmistelija: Henrik Sandström, p VUODEN 2016 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Hallitus Vuoden 2016 toimintasuunnitelma perustuu, kuten talousarviokin, valtuuskunnan keväällä 2015 hyväksymään taloussuunnitelmaan, edellisessä pykälässä mainittu muutos kuitenkin huomioiden. Yhdistyksen toiminnan ohjaajana on myös valtuuskunnan syksyllä 2014 hyväksymä strategia 2025 ja se on siten ollut keskeisesti esillä tämän toimintasuunnitelman laadinnassa. Toimintavuoden aikana ilmestyy uusi yhdistyksen opas ja toiminnan yksi painopiste on viestinnän parantamisessa. Itäisen Uudenmaan melontakartta ilmestyy keväällä. Yhteinen kävijäseurantaprojekti muiden virkistysalueyhdistysten kanssa valmistuu ja käytännön seurantaan panostetaan aikaisempaa enemmän, mm mobiiliseurannan avulla. Viime vuosina hankittujen virkistysalueiden perusvarustaminen on keskeinen painopiste maastossa. Myös Kopparnäsin palvelutason parantamiseen ja Myllyjärven rakenteiden viimeistelyyn kiinnitetään huomiota. Toimintasuunnitelma on liitteenä 2/ 46. Hallitus hyväksyy vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle: Ehdotus toimintasuunnitelmaksi on liitteenä 2/ 14 Hallitus ehdotta että valtuuskunta hyväksyy vuoden 2016 toimintasuunnitelman liitteen 2 mukaisesti. Valmistelija: Henrik Sandström, p

2015 46 Vuoden 2016 toimintasuunnitelma perustuu, kuten talousarviokin, valtuuskunnan keväällä 2015 hyväksymään taloussuunnitelmaan, edellisessä pykälässä mainittu muutos kuitenkin huomioiden.

4 4 15 VUODEN 2016 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN Hallitus Yleistä Ehdotus talousarvioksi vuodelle 2016 on laadittu 0,50 /asukas palvelumaksun pohjalta. Talousarvio poikkeaa tältä osin taloussuunnitelmasta. Valtuuskunnan keväällä hyväksymän taloussuunnitelman yhteenveto, sekä nyt esitetyt poikkeukset siitä ilmenevät liitteestä 3/ 47. Toimintatuotot Suurin osa palvelumaksutuoton :n tuottonoususta johtuu yksikköhinnan 0,06 :n korotuksesta. Sen lisäksi jäsenkuntien asukasluku on kasvanut edellisvuodesta henkilöllä joka osaltaan vaikuttaa palvelumaksutuoton :n nousuun. Palvelumaksutuotoilla katetaan suurin osa (88,3 %) yhdistyksen toimiston ja hallinnon sekä virkistysalueiden valvonnan, hoidon, ylläpidon ja markkinoinnin kuluista. Tuloja tulee myös alueiden ja rakennusten vuokraustoiminnasta, Porkkalan alueen valvonnasta ja huollosta, luonnonhoidon myyntituloista sekä jonkin verran rahoituksesta. Toiminnan kokonaistuotto on , joka on (6,4 %) enemmän kuin tämän vuoden talousarviossa. Henkilöstö- ja toimistokulut Toimistossa työskentelee toiminnanjohtaja ja suunnittelupäällikkö. Maastomestarin työn painopiste on maastossa, mutta hän tekee myös toimistotyötä. Yhdistyksellä on palkattuna yksi kokopäiväinen huoltomies. Maastomestarin ja huoltomiehen palkat on talousarviossa varattu virkistysalueiden alle. Sekä toimistoon että virkistysalueille on varattu talousarviossa jonkin verran rahaa tilapäisen henkilökunnan palkkaamiseen. Yhteensä palkkakuluihin on varattu sama summa kuin kuluvalle vuodelle ( ). Virkistysalueiden hoito Virkistysalueiden hoitokuluihin on varattu yhteensä eli vähemmän kuin tämän vuoden talousarviossa (-0,7 %). Investoinnit Maahankintoja tehdään vuoden aikana jos siihen tarjoutuu sopivia hankintakohteita. Viime vuosina hankittujen virkistysalueiden perusvarustaminen on keskeinen painopiste maastossa. Myös Kopparnäsin palvelutason parantamiseen kiinnitetään huomiota. Näistä satama-alueen ilmeen kohentaminen ja sen vetovoiman parantaminen ovat keskeisimmät. Tilikauden tulos Tulos on talousarvion mukaan ylijäämäinen. Yhdistyksen taseessa on tällä hetkellä ,47 :n alijäämäinen toimintapääoma. Jos tämä vuosi toteutuu talousarvion mukaisesti, on toimintapääoma ensi vuoden jälkeen noin alijäämäinen.

Toimintatuotot Suurin osa palvelumaksutuoton 100 000 :n tuottonoususta johtuu yksikköhinnan 0,06 :n korotuksesta.

5 5 Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vertailut vuoden 2015 talousarvioon, vuoden 2014 tilinpäätökseen sekä vuoden kuukauden toteutumaan on liitteenä 4/ 47. Hallitus hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle: Valtuuskunnan keväällä hyväksymän taloussuunnitelman yhteenveto, sekä nyt esitetyt poikkeukset siitä ilmenevät liitteestä 3/ 15. Vuoden 2014 tilinpäätös, vuoden 2015 talousarvio ja vuoden 2015 talousarvioesitys on liitteenä 4/ 15. Hallitus ehdotta että valtuuskunta hyväksyy liitteen 4 mukaisen vuoden 2016 talousarvion. 16 VIESTINNÄN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Hallitus Virkistysalueyhdistyksen hallitus hyväksyi yhdistyksen viestintästrategian liite 9/ 50. Viestintästrategia perustui yhdistyksen valtuuskunnan edellisenä syksynä hyväksyttyyn strategian toteamukseen strategian laadinnan tarpeesta. Yhdistyksen strategia päivitettiin valtuuskunnan päätöksellä keväällä Siinäkin on otettu kantaa yhdistyksen viestinnän kehittämiseen. Strategian viestintäosio on liitteenä 10/ 50. Valtuuskunnan kokouksissa viestinnän kehittämiseen on puututtu useaan otteeseen. Viime syksynä asia oli taas esillä ja silloin pöytäkirjassa todettiin, että on syytä käydä läpi viestintästrategia työvaliokunnassa ja hallituksessa. Yhdistyksen viestinnän tehostamisesta tuodaan selvitys valtuuskunnalle. Viestintästrategian ja yleisstrategian tavoitteista on nyt tehty konkreettisempi toteuttamissuunnitelma. Siinä on tuotu esille ne painopisteet, johon seuraavan vuoden aikana panostetaan. Asia on ollut esillä työvaliokunnassa ja valtuuskunnan puheenjohtajalla on ollut keskeinen rooli valmistelutyössä. Suunnitelma on liitteenä 11/ 50. Hallitus hyväksyy liitteen11 mukaisen viestinnän toteuttamissuunnitelman ja lähettää sen valtuuskunnalle tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle Hallituksen hyväksymä viestinnän toteuttamissuunnitelma on liitteenä 5/ 16.

Ehdotus hyväksyttiin Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle: Valtuuskunnan keväällä hyväksymän taloussuunnitelman yhteenveto, sekä nyt esitetyt poikkeukset siitä ilmenevät liitteestä 3/ 15.

6 Valtuuskunta merkitsee viestinnän toteuttamissuunnitelman tiedoksi HALLITUKSEN VARAJÄSENEN VALINTA Hallituksen varajäsen Catherine Malingrey on muuttanut pois Helsingistä ja sen takia hänen tilalleen pitäisi valita uusi varajäsen yhdistyksen hallitukseen Valtuuskunta valitsee uuden hallituksen varajäsenen Catherine Malingreyn tilalle. 18 ILMOITUSASIAT Uusi virkistysalueita esittävä mobiilisovellus Virkistyskartta on julkaistu. Yhdistys on myynyt Sandvikenin virkistysalueella sijainneen asuinrakennuksen sekä Yli-Takkulan virkistysalueella sijainneen navetan ja paritalon. Kopparnäsin satama-alueen vuokrasopimus on rauennut ja yhdistys on lunastanut alueen laiturin. Satama-alueen kehittämisen suunnittelu on käynnistynyt. 19 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN LEENA NIINIMAA Valtuuskunnan puheenjohtaja

Valtuuskunta valitsee uuden hallituksen varajäsenen Catherine Malingreyn tilalle. 18 ILMOITUSASIAT Uusi virkistysalueita esittävä mobiilisovellus Virkistyskartta on julkaistu.

Samankaltaiset tiedostot

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/2016 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF

1 UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/2016 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF Valtuuskunta/Delegationen Aika: Perjantai 28.10.2016 klo 09.00 Kahvi 08.30 09.00 Paikka: Eteran auditorio Pasilankatu