Aika Perjantai 16.11.2018 klo 10.00 12.14 Paikka Microkadun kampuksen A-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone A2008 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Anna Hartikainen (pj.) Matti Notko (vpj.) Kari Rajamäki Jere Räisänen, Zoom-tietoliikenneyhteyden kautta Jukka Savolainen Tuula Väätäinen Poissa Kalevi Paldanius Niklas Baarman Silja Huhtiniemi Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talouspäällikkö KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 2021 6 SAVONIAN TKI-TOIMINNAN TILANNEKATSAUS 7 SAVONIAN SIJOITUSTEN PURKAMINEN KAMPUSRAKENTAMISEEN 8 1 kpl HALLITUKSEN VUOSIKELLO VUODELLE 2019 9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1
Allekirjoitukset Anna Hartikainen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 16.11.2018 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Jukka Savolainen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Anna Hartikainen avaa kokouksen. Puheenjohtaja Anna Hartikainen avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 9.11.2018. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jukka Savolainen. Sivu 3
5 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 2021 Osakeyhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio on Savonian kokonaisuutta tarkasteleva kokonaisuus. Koulutusvastuualueilla sekä hallinto- ja korkeakoulupalveluissa tehdään tarkentavat tulossopimukset, joissa on yksilöidymmät tavoitteet. Lisäksi tehdään tiimisopimukset. Savonian johtosäännön 4 :n mukaan osakeyhtiön hallitus päättää toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta. - Liite: Osakeyhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 sekä vuosien 2020 2010 taloussuunnitelma (TTS 2019) esitys Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019 sekä vuosien 2020 2021 taloussuunnitelman (TTS 2019). Hallitus myös valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään suunnitelmaan mahdollisesti tarvittavat vähäiset muutokset ja teknisluonteiset korjaukset. Esitys hyväksyttiin. Sivu 4
6 SAVONIAN TKI-TOIMINNAN TILANNEKATSAUS Vuosille 2018 2019 hyväksyttyjen rahoituspäätösten mukainen ulkopuolisen TKI-rahoituksen kanta kasvaa niin, että Savonian strategiassa tavoitteena oleva yli 6 miljoonan euron ulkopuolisen rahoituksen määrä voidaan saavuttaa jopa etuajassa. Talousarviota nopeampi TKI-kasvu lisää henkilöstömäärän kasvua suuremmaksi kuin talousarviossa ennakoitiin ja pienentää ammattikorkeakoulun tilinpäätöksen tulosta omarahoitusosuuksien kasvaessa. esitys Hallitus merkitsee tiedoksi TK-toiminnan ennakoidun kasvutilanteen Esitys hyväksyttiin. Sivu 5
7 SAVONIAN SIJOITUSTEN PURKAMINEN KAMPUSRAKENTAMISEEN Savonian hallitus on kokouksessaan 17.6.2015 ( 8) hyväksynyt ammattikorkeakoulun sijoittamisen periaatteet, joiden mukaan Savonian sijoitusvarallisuus on sijoitettu neljällä hallituksen tekemällä sijoituspäätöksellä. Talousarvion rahoituslaskeman mukaisesti Savonialla on tarve purkaa sijoituksia Savilahden kampusrakentamisen rahoittamiseksi. Voimassaolevat sijoitusten purkuvaltuudet päättyvät 31.12.2018. esitys Hallitus antaa talousjohtaja Seppo Lyyralle luvan purkaa Pohjois-Savon Osuuspankin 7.000.000 euron ja Nordean 4.000.000 euron sijoitukset sitä mukaan, kun kampusrahoitustarve sitä edellyttää. Valtuutus on voimassa 31.12.2019 saakka. Esitys hyväksyttiin. Sivu 6
8 HALLITUKSEN VUOSIKELLO VUODELLE 2019 Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 :n mukaan hallituksen kokousmenettelystä, päätösvaltaisuudesta sekä muista menettelytavoista määrätään tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen työjärjestyksen 8. kohdan mukaan hallitus pitää kokoukset vuosittain vahvistettavan vuosikellon mukaan. - Liite: Hallituksen vuosikello vuodelle 2019 Hallituksen vuosikelloa täsmennetään syksyn osalta keväällä 2019. esitys Hallitus hyväksyy vuosikellon vuodelle 2019. Esitys hyväksyttiin. Sivu 7
9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi seuraavasti: 9.1 Tilannekatsaus varainhankinnasta. 9.2 Tilannekatsaus Tekniikan erikoistilojen sopimustilanteesta. 9.3 Merkittiin, että Seppo Lyyra poistui pykälän käsittelyn ajaksi. Hallitus valtuutti rehtorin allekirjoittamaan talousjohtaja Seppo Lyyran kanssa johtajasopimuksen talouspäällikön tehtävän muuttuessa talousjohtajan tehtäväksi rehtorin esittelemän mukaisena. Sivu 8
10 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 9
11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.14. Sivu 10