02151 ESPOO 1 (5) Inkubio ry:n halli tuksen kokous 23/2015 Aika: 12.10.2015 kello 08.15 Paikka: Otakaari 11, AYY:n keskustoimisto, olkkari Läsnä: Puheenjohtaja Oskar Niemenoja Sihteeri Salla Autti Rahastonhoitaja Matias Lindgren Yrityssuhdemestari Johanna Vikkula Emäntä Eero Linna Isäntä Anna Anttalainen(saapui kohdassa 4) Tiedotusmestari Timo Vehviläinen Fuksikapteeni Emilia Paltta Opintomestari Inka Saarinen Sisä- ja ulkomestari Saara Kaijala Inkubion AYY-kiltakummi Milja Asikainen 1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallituksen puheenjohtaja Niemenoja avasi kokouksen kello 08.21. Kokous oli kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Hallituksen jäsenistä oli paikalla 9/10. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista (LIITE 1) kokouksen työjärjestykseksi. 3. Ilmoitusasiat Inkubio on saanut käyttöönsä toimiston Otakaari 5:stä. Tila sijaitsee huoneessa C315, suoraan kiltahuoneen yläpuolella ja on tarkoitettu työhuoneeksi sekä arkistoksi killan toimihenkilöille sekä hallitukselle. Ystäväkilta Bioner vietti viikonloppuna 10.10. 10-vuotisjuhliaan. Inkubion hallitus kävi
02151 ESPOO 2 (5) edustamassa neljän hengen voimin. Tampere oli ihan ok, kiitti Tampere, nevö foget. Kannattaa harrastaa Tamperetta aina välillä, tai vähintäänkin tamperelaisia. AYY:n vapaaehtoisrekryt on auki, kannattaa hakea. 4. AYY:n vapaaehtoisrekrytointi Kiltakummi Milja Asikainen kertoo AYY:n vapaaehtoistoiminnasta ja -rekrytoinnista. Osoitteesta ayy.fi/stop löytyy lista kaikista AYY:n viroista. Kaikki AYY:n jäsenet voivat hakea virkoihin, ja niitä voi myös itse ehdottaa jos tuntuu siltä, että jollekin uudelle viralle on tarvetta. 5. Kiltakahvit Yhdistyksen jäseniltä tulleen palautteen mukaisesti hallituksen toiminnan läpinäkyvyyttä halutaan parantaa. Tätä varten suunnitellaan tapahtumaa työnimellä kiltakahvit, jossa hallitus kertoo killan jäsenistölle tämänhetkisestä toiminnastaan ja tarjoaa paneelinomaisesti mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja palautetta hallituksen toiminnasta. Keskustellaan tapahtuman järjestämisestä. Idea sai kannatusta. Järjestetään kiltakahvit 26.10. klo 14.15 kiltahuoneella, ja pidetään samalla opintokyselyn tulosten julkistamistilaisuus. Fuksikapteeni Paltta ehdotti, että kiltakahveja järjestettäisiin jatkossa säännöllisesti esimerkiksi 1-2 kuukauden välein, mikäli kiltakahvit todetaan toimivaksi. Ehdotus sai kannatusta. 6. ELEC-luentosalien kehitystyöryhmän nimittäminen Otakaari 5 luentosaleja halutaan kehittää ja tätä varten muodostetaan ELEC:in kiltojen kesken 6 hengen työryhmä, johon toivotaan kaikkien kiltojen edustajia. Työryhmä selvittää mahdollisuuksia yhdessä korkeakoulun kanssa muutoksiin, joilla luentosaleista voitaisiin hyötyä myös luentoaikojen ulkopuolella. Takaraja hakemuksille on 11.10. Nimitetään Inkubion ELEC-luentosalien kehitystyöryhmän jäsenet hakujen perusteella. Joanna Haahti haki kehitystyöryhmään. Päätös: Nimitettiin Joanna Haahti ELEC-luentosalien kehitystyöryhmän jäseneksi. 7. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat Fuksitoimikunta Fuksicruise järjestetään 25.-27.11. Fyysikkokillan, Maanmittarikillan, Tietokillan ja Automaatioja systeemitekniikan killan kanssa. Cruisen ilmo on auennut viime viikolla.
02151 ESPOO 3 (5) Sisä- ja ulkotoimikunta Opintomestari Saarinen sekä Sisä- ja ulkomestari Kaijala menevät Infoähkyyn. Kilta sai toimistotilan Sähkölafkalta, huoneesta C315. Tilaa aletaan kehittää hallituksen kanssa. Polin Approon myytiin 51 lippua killan kautta. Opintotoimikunta Life Science Technologies -projektikurssin suunnittelu etenee. Tuleville lukuvuosille arvostelu muutetaan todennäköisesti asteikolle hyväksytty / hylätty, nykyisen 0-5 -arvostelun tilalle. Unix-opas on työn alla. Tapahtumatoimikunta Inkubion Leffailta järjestetään 28.10. Tiedotustoimikunta S'napsi 4/2015:n viimeistely on loppusuoralla. Nettisivujen Drupal-coren viimeisimmän päivityksen yhteydessä (versioon 7.39) sivujen tiedostonhallintajärjestelmä Elfinder lakkasi toimimasta. Syytä tähän ei ole vielä löydetty. Tämän seurauksena tiedostoja voi toistaiseksi ladata Inkubion serverille vain SFTP-yhteyden kautta, jonne RSA-avaimet on toistaiseksi myönnetty vain Tiedotusmestarille, Puheenjohtajalle, Säätäjälle ja Päätoimittajalle. Kunnes vika saadaan korjattua, Tiedotusmestari lataa nettiin kaikki Sihteerin tiedostot kuten pöytäkirjat ja kokouskutsut. Yrityssuhdetoimikunta Tänään 12.10. järjestetään DIppaFuksiSauna Donor's Loungessa. Reaktor-excursio pidetään tammikuussa. Yrityssuhdemestari Vikkula tapaa McKinseyn edustajan huomenna 13.10. 8. Talousasiat Päätös: Hyväksyttiin seuraavat laskut: 300 EUR, InsideOut Escape Games Oy, Room Escape 12 pelaajalle 5.10. 470 EUR, Athene ry, Rantasaunan ja paljun tilavuokrat sekä Teekkarispeksin valo- ja
02151 ESPOO 4 (5) äänitekniikka fuksisitseille 10.9. 1243,2 GBP, EthicStar Ltd., 56 kylpytakkia teksteillä ja piirilevylehmillä. Nordean puntien myyntikurssilla (8.10.) 0,721 ulkomaan tilisiirto maksaisi Inkubiolle noin 1724 EUR. Palvelumaksun kanssa kokonaishinta on noin 1730 EUR. 13,69 EUR, Salla Autti, Prosessiteekkarien vuosijuhlalahja 25.9. 9. Jäsenasiat Päätös: Hyväksyttiin liitteen 2 mukaiset henkilöt, sekä alla luetellut henkilöt Inkubion jäseniksi. Mirva Kallio Olli Petteri Kantamaa Päätös: Hyväksyttiin Sirius Vuorikoski Inkubion ulkojäseneksi. 10. Muut esille tulevat asiat LST-tapahtumien järjestämistä varten perustetaan ensi vuodelle toimikunta, johon rekrytoidaan jäseniä kaikista mukana olevista killoista. Fuksikapteeni Paltta esitti idean, että jatkossa ISOvastaava, KV-vastaava ja Päätoimittaja valittaisiin virkoihinsa yhdistyksen vaalikokouksessa. Myös Excursiovastaava sekä Inkubion Lutku-edustaja voitaisiin valita vaalikokouksessa. Otetaan aihe keskusteltavaksi hallituksen seuraavassa kokouksessa. 11. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin edellisen kokouksen (22/2015) pöytäkirja muutoksineen. 12. Seuraava kokous Seuraava Inkubio ry:n hallituksen kokous (24/2015) pidetään myöhemmin päätettävänä ajankohtana. 13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Niemenoja päätti kokouksen kello 09.20.
02151 ESPOO 5 (5) Pöytäkirjan vakuudeksi, Oskar Niemenoja Puheenjohtaja Salla Autti Sihteeri Liitteet: LIITE 1 LIITE 2 Kokouskutsu ja esityslista Inkubion jäseniksi hyväksytyt